展旺生命科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:103/08/112.公司名稱:展旺生命科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司103年8月11日董事會重要決議事項如下：(1)103年第二季財務報告。(2)修訂「核決權限作業程序」案。(3)「內部控制制度聲明書」案。(4)申請土地銀行授信額度案。(5)股票申請上櫃案。(6)修正本公司『103年度限制員工權利新股發行辦法』。(7)發行103年度限制員工權利新股案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:103/08/112.預計發行價格:每股新台幣10元。3.預計發行總額(股):普通股1,000,000 股4.發行條件(含既得條件、員工未符既得條件或發生繼承之處理方式等)之決定方式:(一)既得條件：符合服務條件及績效條件如后：(1)員工自獲配限制員工權利新股起屆滿一年仍在職者：(a)員工個人績效考核指標：【103年度年終績效考核A(含)或80.5分(含)以上】(b)可既得股數比例：【35%】(2)員工自獲配限制員工權利新股起屆滿二年仍在職者：(a)員工個人績效考核指標：【104年度年終績效考核A(含)或80.5分(含)以上】(b)可既得股數比例：【35%】(3)員工自獲配限制員工權利新股起屆滿三年仍在職者：(a)員工個人績效考核指標：【105年度年終績效考核A(含)或80.5分(含)以上】(b)可既得股數比例：【30% 】屬於本指標之限制員工權利新股發行後，若認購對象於既得時點未在職時，視為未符既得條件，本公司將依法按原認購價格收買其股份並辦理註銷。(二)員工未符既得條件或發生繼承時依下列方式處理：(1)自願離職：未達既得條件之限制員工權利新股，於離職當日即視為未符既得條件，本公司將依法按原認購價格收買其股份並辦理註銷。(2)其他終止僱傭關係(含無須預告的終止勞動契約、停職、免職及資遣)：除上述原因外，因其他原因致本公司與員工間勞動契約關係終止者，未達既得條件之限制員工權利新股，本公司將依法按原認購價格收買其股份並辦理註銷。但若因該員工對公司貢獻卓著、忠誠盡職等特殊情形，並經董事會核准者不在此限，其未符既得條件之限制員工權利新股之處理授權董事會決議之。(3)退休：未達既得條件之限制員工權利新股，於退休生效日即視為未符既得條件，本公司將依法按原認購價格收買其股份並辦理註銷。(4)留職停薪及育嬰假：經由公司核准辦理留職停薪或育嬰假之員工，於留職停薪或育嬰假始日未達既得條件之限制員工權利新股，本公司將依法按原認購價格收買其股份並辦理註銷，惟董事會核准者不在此限，其未達既得條件之限制員工權利新股之處理授權董事會決議之。(5)一般死亡：除本條第(四)項第6款所述之職業災害死亡外之其他死亡均視為一般死亡。未達既得條件之限制員工權利新股，於死亡當日即視為喪失達成既得條件資格，本公司將依法按原認購價格收買其股份並辦理註銷。(6)受職業災害殘疾或死亡者：未達既得條件之限制員工權利新股，於受職業災害致身體殘疾或死亡而無法繼續任職由其繼承人完成法定之必要繼承程序並依照法令或相關規定申請繼承原認股人之股份。(7)調職：如員工請調或經本公司指派轉任至關係企業或其他公司時，其未達既得條件之限制員工權利新股，應比照自願離職人員方式處理。但若因該員工對公司貢獻卓著、忠誠盡職等特殊情形，並經董事會核准者不在此限，其未達既得條件之限制員工權利新股之處理授權董事會決議之。(8)就未符既得條件之限制員工權利新股（包含因前開各項所列事由所致之未符既得條件之限制員工權利新股），本公司將按原始認購價格收買並予以註銷，惟其所衍生之配股及配息，員工毋須返還或繳回。(9)既得條件未成就前，員工違反第六條第(二)項的規定終止或解除本公司之代理授權，本公司有權向員工按原始認購價格收買未符既得條件之限制員工權利新股並予以註銷。5.員工之資格條件:員工之資格條件：以本公司之員工為限。實際得認購之員工及其得認購股份數量，將參酌年資、職等、職務、工作績效、整體貢獻、特殊功績或其它管理上需參考之條件等因素，由董事長核定後，提報董事會同意。惟如有經理人或具員工身分之董事者，應先提報薪資報酬委員會同意。6.辦理本次限制員工權利新股之必要理由:本公司為吸引及留任公司所需之專業人才，並提高員工對公司之向心力及歸屬感，以共同創造公司及股東之利益。7.可能費用化之金額:本公司103年4月9日之興櫃收盤價新台幣25.22元及預估之已發行股數數額共計169,820,000股計，設算每股可能費用化金額約新台幣15.22元，暫估發行費用化金額合計新台幣15,220,000元，以預估既得期間3年估算，103年費用化金額新台幣4,756,250元，104年費用化金額新台幣6,849,000元，105年費用化金額新台幣2,853,750元，106年費用化金額新台幣761,000元。8.對公司每股盈餘稀釋情形及其他對股東權益影響事項:本次預計發行限制員工權利新股佔已發行股份總數之比率為0.59%，預估可能費用化對每股盈餘稀釋為103年新台幣0.028元，104年新台幣0.04元，105年新台幣0.017元，106年新台幣0.004元，尚不致對股東權益造成重大影響。9.員工獲配或認購新股後未達既得條件前受限制之權利:不得將該限制員工權利新股出售、質押、轉讓、贈與他人、設定擔保或作其他方式之處分。10.其他重要約定事項（含股票信託保管等）:本公司發行之限制員工權利新股，得以股票信託保管之方式辦理。11.其他應敘明事項:股東會決議之日起一年?IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html">

1.事實發生日:103/07/282.公司名稱:展旺生命科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依主管機關指示補正本公司102年度年報第36~37頁部分資料。6.因應措施:補正後年報(股東會後修訂本)重新上傳至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:103/07/172.公司名稱:展旺生命科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司103年7月2日董事會重要決議事項如下：(1)修定本公司「103年度限制員工權利新股發行辦法」。(2)更換本公司股務代理機構。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:103/07/172.預計發行價格:每股認購價格為新台幣10元。3.預計發行總額(股):發行總額1,000,000股4.發行條件(含既得條件、員工未符既得條件或發生繼承之處理方式等)之決定方式:(一)既得條件：符合服務條件及績效條件如后：(1)員工自當次被給與之增資基準日起屆滿一年仍在職者：(a)員工個人績效考核指標：【103年度年終績效考核A(含)或80.5分(含)以上】(b)可既得股數比例：【35%】(2)員工自當次被給與之增資基準日起屆滿二年仍在職者：(a)員工個人績效考核指標：【104年度年終績效考核A(含)或80.5分(含)以上】(b)可既得股數比例：【35%】(3)員工自當次被給與之增資基準日起屆滿三年仍在職者：(a)員工個人績效考核指標：【105年度年終績效考核A(含)或80.5分(含)以上】(b)可既得股數比例：【30% 】(二)員工未符既得條件或發生繼承時依下列方式處理：(1)自願離職：未達既得條件之限制員工權利新股，於離職當日即視為未符既得條件，本公司將依法按原認購價格收買其股份並辦理註銷。(2)其他終止僱傭關係(含無須預告的終止勞動契約、停職、免職及資遣)：除上述原因外，因其他原因致本公司與員工間勞動契約關係終止者，未達既得條件之限制員工權利新股，本公司將依法按原認購價格收買其股份並辦理註銷。但若因該員工對公司貢獻卓著、忠誠盡職等特殊情形，並經董事會核准者不在此限，其未符既得條件之限制員工權利新股之處理授權董事會決議之。(3)退休：未達既得條件之限制員工權利新股，於退休生效日即視為未符既得條件，本公司將依法按原認購價格收買其股份並辦理註銷。(4)留職停薪及育嬰假：經由公司核准辦理留職停薪或育嬰假之員工，於留職停薪或育嬰假始日未達既得條件之限制員工權利新股，本公司將依法按原認購價格收買其股份並辦理註銷，惟董事會核准者不在此限，其未達既得條件之限制員工權利新股之處理授權董事會決議之。(5)一般死亡：除本條第(四)項第6款所述之職業災害死亡外之其他死亡均視為一般死亡。未達既得條件之限制員工權利新股，於死亡當日即視為喪失達成既得條件資格，本公司將依法按原認購價格收買其股份並辦理註銷。(6)受職業災害殘疾或死亡者：未達既得條件之限制員工權利新股，於受職業災害致身體殘疾或死亡而無法繼續任職由其繼承人完成法定之必要繼承程序並依照法令或相關規定申請繼承原認股人之股份。(7)調職：如員工請調或經本公司指派轉任至關係企業或其他公司時，其未達既得條件之限制員工權利新股，應比照自願離職人員方式處理。但若因該員工對公司貢獻卓著、忠誠盡職等特殊情形，並經董事會核准者不在此限，其未符既得條件之限制員工權利新股之處理授權董事會決議之。(8)就未符既得條件之限制員工權利新股(包含因前開各項所列事由所致之未符既得條件之限制員工權利新股)，本公司將按原始認購價格收買並予以註銷，惟其所衍生之配股及配息，員工毋須返還或繳回。(9)既得條件未成就前，員工違反第六條第(二)項的規定終止或解除本公司之代理授權，本公司有權向員工按原始認購價格收買未符既得條件之限制員工權利新股並予以註銷。5.員工之資格條件:以本公司之員工為限。實際得認購之員工及其得認購股份數量，將參酌年資、職等、職務、工作績效、整體貢獻、特殊功績或其它管理上需參考之條件等因素，由董事長核定後，提報董事會同意。惟如有經理人或具員工身分之董事者，應先提報薪資報酬委員會同意。6.辦理本次限制員工權利新股之必要理由:本公司為吸引及留任公司所需之專業人才，並提高員工對公司之向心力及歸屬感，以共同創造公司及股東之利益。7.可能費用化之金額:本公司103年4月9日之興櫃收盤價新台幣25.22元及預估之已發行股數數額共計169,820,000股計，設算每股可能費用化金額約新台幣15.22元，暫估發行費用化金額合計新台幣15,220,000元，以預估既得期間3年估算，103年費用化金額新台幣4,756,250元，104年費用化金額新台幣6,849,000元，105年費用化金額新台幣2,853,750元，106年費用化金額新台幣761,000元。8.對公司每股盈餘稀釋情形及其他對股東權益影響事項:本次預計發行限制員工權利新股佔已發行股份總數之比率為0.59%，預估可能費用化對每股盈餘稀釋為103年新台幣0.028元，104年新台幣0.04元，105年新台幣0.017元，106年新台幣0.004元，尚不致對股東權益造成重大影響。9.員工獲配或認購新股後未達既得條件前受限制之權利:不得將該限制員工權利新股出售、質押、轉讓、贈與他人、設定擔保或作其他方式之處分。10.其他重要約定事項（含股票信託保管等）:本公司發行之限制員工權利新股，得以股票信託保管之方式辦理。11.其他應敘明事項:股東會決議之日起一年內一次或分次申報，並自主管機關申報生效通知到達之日起一年內一次或分次發行，實際發行日期授權董事長訂定之。

1.事實發生日:103/07/172.公司名稱:展旺生命科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司股務代理機構原委由第一金證券股份有限公司股務代理部代理，經董事會決議交接基準日擬訂為自103年10月1日起，改委由康和綜合證券股份有限公司股務代理部辦理。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:103/07/172.公司名稱:展旺生命科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司103年7月17日董事會重要決議事項如下：(1)修定本公司「103年度限制員工權利新股發行辦法」。(2)更換本公司股務代理機構。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

本公司有價證券達公佈注意交易資訊標準，故公告相關訊息，以利投資人區別瞭解。1.事實發生日:103/07/022.公司名稱:展旺生命科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司有價證券達公佈注意交易資訊標準。6.因應措施:依主管機關規定公告：(一)最近一個月單月 最近一個月單月 去年同期 與去年同期增減 (103年5月) (102年5月) %_______________ ________________ ________________ ________________營業收入(仟元) 94,690 97,056 (2.44)稅前純益(仟元) (14,685) (9,518) (54.29)稅後純益(仟元) (14,685) (9,518) (54.29)每股盈餘(元) (0.09) (0.06) (50)(二)最近二個月單月 最近二個月單月 去年同期 與去年同期增減 (103年4-5月) (102年4-5月) %_______________ ________________ ________________ ________________營業收入(仟元) 173,216 172,635 0.34稅前純益(仟元) (28,897) (21,396) (35.06)稅後純益(仟元) (28,897) (21,396) (35.06)每股盈餘(元) (0.17) (0.14) (21.43)(三)最近三個月單月 最近三個月單月 去年同期 與去年同期增減 (103年3-5月) (102年3-5月) %_______________ ________________ ________________ ________________營業收入(仟元) 272,077 259,544 4.83稅前純益(仟元) (29,925) (34,750) 13.88稅後純益(仟元) (29,925) (34,750) 13.88每股盈餘(元) (0.18) (0.23) 21.747.其他應敘明事項:以上103年3-5月之財務資料係本公司自結數，尚未經會計師查核(閱)，每股盈餘係以期末股數計算之。

1.事實發生日:103/07/022.公司名稱:展旺生命科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司103年7月2日董事會重要決議事項如下：(1)本公司執行長聘任案。(2)本公司南科分公司經理人指派案。(3)本公司發言人異動案。(4)內部稽核主管任免案。(5)訂定本公司「103年度限制員工權利新股發行辦法」。(6)本公司員工認股權認購股份及訂定發行新股基準日。(7)訂定本公司『102年度第一次員工認股權憑證發行』第二次獲配名單、股數及發行日。(8)竹南第二廠區續建計畫及預算追加案。(9)本公司財務簽證會計師為資誠聯合會計師事務所林玉寬會計師簽證期滿10年，更換簽證會計師。(10)擬修訂本公司內部控制制度、會計制度及各項管理辦法。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:執行長2.發生變動日期:103/07/023.舊任者姓名、級職及簡歷:無4.新任者姓名、級職及簡歷:顧曼芹 董事長代表人 美國俄亥俄州立大學製藥和藥物化學博士5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:因應公司營運架構調整設立執行長職務7.生效日期:103/07/028.新任者聯絡電話:037-5801009.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人2.發生變動日期:103/07/023.舊任者姓名、級職及簡歷:田秀英 財務長4.新任者姓名、級職及簡歷:周家駒 董事長特助 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:103/07/028.新任者聯絡電話:037-5801009.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人2.發生變動日期:103/07/023.舊任者姓名、級職及簡歷:曾偉宏 副總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:田秀宏 財務長 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:103/07/028.新任者聯絡電話:037-5801009.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:103/07/023.舊任者姓名、級職及簡歷:陳俊宏 主任4.新任者姓名、級職及簡歷:吳孟洋 副理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職、新任6.異動原因:辭職、新任7.生效日期:103/07/028.新任者聯絡電話:037-5801009.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質(屬取得或處分不動產者,並應標明其座落地點及地段;屬特別股者,並應標明特別股約定發行條件, 如股息率等):新竹科學工業園區”竹南園區南科段48、49地號”2.事實發生日:103/07/023.交易數量,每單位價格及交易總金額 :興建工程總金額約為新台幣508,000,000元4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之實質關係人者,得免揭露其姓名):冠輝營造股份有限公司、新技國際工程股份有限公司等廠商。與本公司關係：無。5.交易相對人為實質關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人(含與公司及相對人間相互之關係)`移轉價格及取得日期 :不適用6.交易標的最近五年內所有權曾為公司之實質關係人者, 尚應公告關係人之取得及處分日期` 價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益(或損失)(取得資產者不適用):不適用8.交付或付款條件(含付款期間及金額)`契約限制條款及其他重約定事項:依合約約定。9.本次交易之決定方式(如招標`比價或議價)`價格決定之參考依據及決策單位 :以議價方式決定。10.專業鑑價機構名稱及其鑑價結果或標的公司依規定編製最近期兵會計師查核簽證或核閱財務報表之每股淨值,未能即時取得鑑價報告者,應註明未能取得之原因;及有證期局函訂之[公開發行公司取得或處分資產處理要點]第陸一一`二點規定情事者,並應公告差異原因及簽證會計師意見:不適用11.迄目前為止, 累積持有本交易證券(含本次交易)之數量`金額`持股比例及權利受限情形(非屬買賣有價證券者不適用):不適用12.迄目前為止, 長`短期有價證券投資(含本次交易)占公司最近期財務報表中總資產及股東權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額(非屬買賣有價證券者不適用):不適用13.有經紀人,且該經紀人為實質關係人者,其經手之經紀人及應負擔之經紀費:不適用14.取得或處分之具體目的或用途:興建廠房15.本次交易表示異議董事之意見:無16.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:103/07/022.預計發行價格:每股認購價格為新台幣10元。3.預計發行總額(股):發行總額1,000,000股4.發行條件(含既得條件、員工未符既得條件或發生繼承之處理方式等)之決定方式:(一)既得條件：符合服務條件及績效條件後(1)員工自當次被給與之增資基準日仍在職者：a.員工個人績效考核指標：【103年度上半年度績效考核A(含)或80.5分(含)以上】或經董事長認可未來對公司有較大貢獻之員工。b.可認購股數比例：【35%】(2)員工自當次被給與之增資基準日起屆滿一年仍在職者：a.員工個人績效考核指標：【103年度年終績效考核A(含)或80.5分(含)以上】或經董事長認可未來對公司有較大貢獻之員工。b.可認購股數比例：【35%】(3)員工自當次被給與之增資基準日起屆滿二年仍在職者：a.員工個人績效考核指標：【104年度年終績效考核A(含)或80.5分(含)以上】或經董事長認可未來對公司有較大貢獻之員工。b.可認購股數比例：【30% 】(二)員工認購新股後未符合既得條件之處理：本公司將按原始認購價格收買並予以註銷，惟其所衍生之配股及配息，員工毋須返還或繳回。未符既得條件之限制員工權利新股，於受職業災害致身體殘疾或死亡而無法繼續任職當日即視為喪失達成既得條件資格，本公司將依法按原認購價格收買其股份並辦理註銷。但若因該員工對公司貢獻卓著、忠誠盡職等特殊情形，並經董事會核准者不在此限。5.員工之資格條件:以本公司之正式編制內之全職員工為限。實際得認購之員工及其得認購股份數量，將參酌年資、職等、職務、工作績效、整體貢獻、特殊功績或其它管理上需參考之條件。6.辦理本次限制員工權利新股之必要理由:本公司為吸引及留任公司所需之專業人才，並提高員工對公司之向心力及歸屬感，以共同創造公司及股東之利益。7.可能費用化之金額:本公司103年4月9日之興櫃收盤價新台幣25.22元及預估之已發行股數數額共計169,820,000股計，設算每股可能費用化金額約新台幣15.22元，暫估發行費用化金額合計新台幣15,220,000元，以預估既得期間3年估算，103年費用化金額新台幣4,756,250元，104年費用化金額新台幣6,849,000元，105年費用化金額新台幣2,853,750元，106年費用化金額新台幣761,000元。8.對公司每股盈餘稀釋情形及其他對股東權益影響事項:本次預計發行限制員工權利新股佔已發行股份總數之比率為0.59%，預估可能費用化對每股盈餘稀釋為103年新台幣0.028元，104年新台幣0.04元，105年新台幣0.017元，106年新台幣0.004元，尚不致對股東權益造成重大影響。9.員工獲配或認購新股後未達既得條件前受限制之權利:不得將該限制員工權利新股出售、質押、轉讓、贈與他人、設定擔保或做其他方式之處分。10.其他重要約定事項（含股票信託保管等）:本公司發行之限制員工權利新股，得以股票信託保管之方式辦理。11.其他應敘明事項:於股東會決議之日起一年內一次或分次申報，並自主管機關申報生效通知到達之日起一年內一次或分次發行，實際發行日期授權董事長訂定之。。

1.事實發生日:103/06/302.公司名稱:展旺生命科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因102年度部分信用狀押匯沖轉應收帳款，按IFRSs需作轉回應收帳款及認列短期借款之重分類，以使財務報表允當表達，更正本公司102年度財務報告，更補正內容如下:(1)更補正本公司102年度財務報告第5、6、9、10、24、25、29、45、46、47、48、58、63頁部分內容。(2)資產負債表更(補)正數字為：應收帳款淨額、流動資產合計、資產總計分別增加56,876仟元；短期借款、流動負債合計、負債總計、負債及權益總計分別增加56,876仟元。(3)現金流量表更(補)正數字為：應收帳款、營運產生之現金流出、營業活動之淨現金流出分別減少56,876仟元；短期借款增加(減少)數、籌資活動之淨現金流入分別增加56,876仟元。(4)更正後對上述財務報表之損益並無影響。6.因應措施:於公開資訊觀測站之財務報告做更正申報。7.其他應敘明事項:公開資訊觀測站更正內容如下：(1)財務報表申報作業：財務報告更(補)正申報作業、xbrl財務報表申報作業、IFRSs財務報表申報作業(2)財務分析資料及重大比率變動申報作業：財務分析資料

1.發生變動日期:103/06/102.舊任者姓名及簡歷:董事:徐展平(美國麻省理工學院化工博士)董事:CH & SB Holding Limited董事:啟航創業投資股份有限公司董事:華榮電線電纜股份有限公司董事:留栽生(詮夏化學股份有限公司董事長)董事:潘世賢(美國華盛頓大學化學工程博士)獨立董事:林寶新(PJJS策略公司總裁)獨立董事:顧曼芹(潤惠生技股份有限公司總經理)獨立董事:陳高明(明文彥科技有限公司董事長)3.新任者姓名及簡歷:董事:漢友財務管理顧問股份有限公司董事:CH & SB Holding Limited董事:啟航創業投資股份有限公司代表人呂宗憲董事:華榮電線電纜股份有限公司代表人吳賢明董事:留栽生(詮夏化學股份有限公司董事長)董事:佳駒投資有限公司獨立董事:張日炎(張日炎會計師事務所負責人)獨立董事:陳恒德(生技整合育成中心醫務長)獨立董事:陳高明(明文彥科技有限公司董事長)4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任、新任5.異動原因:103年股東常會提前全面改選董事6.新任董事選任時持股數:董事:漢友財務管理顧問股份有限公司:1,307,440股董事:CH & SB Holding Limited持股數:3,526,000股董事:啟航創業投資股份有限公司代表人呂宗憲持股數:5,497,000股董事:華榮電線電纜股份有限公司持股數代表人吳賢明:4,088,412股董事:留栽生持股數:259,000股董事:佳駒投資有限公司持股數:1,349,720股獨立董事:張日炎持股數:210,250股獨立董事:陳恒德持股數:0股獨立董事:陳高明持股數:0股7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:102/05/03_105/05/028.新任生效日期:103/06/109.同任期董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:本公司設置審計委員會及薪資報酬委員會

補充公告本公司董事會推舉董事長(漢友財務管理顧問股份有限公司-代表人顧曼芹)1.董事會決議日或發生變動日期:103/06/102.舊任者姓名及簡歷:徐展平(美國麻省理工學院化工博士)3.新任者姓名及簡歷:漢友財務管理顧問股份有限公司(代表人顧曼芹博士經歷:潤惠生技股份有限公司總經理、安成國際藥業股份有限公司總經理和首席技術長、美國惠氏(現為輝瑞藥廠）之初期藥物研究開發部門主管)4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:本公司第五屆董事會推舉漢友財務管理顧問股份有限公司擔任董事長(代表人顧曼芹)6.新任生效日期:103/06/107.其他應敘明事項:解除董事長代表人顧曼芹競業限制(1)永昕生物醫藥股份有限公司獨立董事(2)中央研究院轉譯醫學課程客坐教授(3)經濟部技術處學界科專審查委員(4)台灣食品藥物管理局專家委員(5)台灣醫藥品查驗中心諮詢委員(6)生技國家型計畫審查委員(7)工研院生醫所與醫材研究所IRB Member(8)台灣神隆股份有限公司專家顧問(9)台灣東生華製藥股份有限公司專家顧問

1.事實發生日:103/06/102.經理人或董事之名稱:董事長-漢友財務管理顧問股份有限公司代表人顧曼芹3.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用4.所擔任該大陸地區事業地址:不適用5.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用6.對本公司財務業務之影響程度:不適用7.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用8.公司擬採行措施:解除董事長代表人競業限制9.其他應敘明事項:許可從事競業行為之項目(1)永昕生物醫藥股份有限公司獨立董事(2)中央研究院轉譯醫學課程客坐教授(3)經濟部技術處學界科專審查委員(4)台灣食品藥物管理局專家委員(5)台灣醫藥品查驗中心諮詢委員(6)生技國家型計畫審查委員(7)工研院生醫所與醫材研究所IRB Member(8)台灣神隆股份有限公司專家顧問(9)台灣東生華製藥股份有限公司專家顧問

1.股東會日期:103/06/102.重要決議事項:(1)承認102年度營業報告書及財務報表案。(2)承認102年度虧損撥補案。(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(4)發行限制員工權利新股案。(5)全面改選董事案。(6)解除新選任董事競業限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無