州巧科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期:107/08/082.股東臨時會召開日期:107/09/263.股東臨時會召開地點:經濟部工業局新竹工業區服務中心(新竹縣湖口鄉鳳山村中華路22號)4.召集事由:(一)選舉暨討論事項：1.補選一席獨立董事案2.解除新任董事競業禁止之限制案(二)臨時動議：5.停止過戶起始日期:107/08/286.停止過戶截止日期:107/09/267.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:107/08/082.公司名稱:州巧科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據會計師查核數調整修正本公司民國107年6月營收及累計營收自結數，係因合併營收關係人交易重複沖銷所致6.因應措施:發布重大訊息，更正公開資訊觀測站營收公告資訊7.其他應敘明事項:單位:新台幣仟元月份 修正前營收淨額 修正前累計營收淨額 修正後營收淨額 修正後累計營收淨額======== ============ ================= ============= =================107年6月 261,033 1,738,858 295,363 1,773,188

本公司代子公司蘇州州巧精密金屬有限公司公告取得理財商品 (實際取得之補充公告)1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:玉山銀行(中國)人民集利理財商品2.事實發生日:107/7/20~107/7/203.交易數量、每單位價格及交易總金額:人民幣60,000,000元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人：玉山銀行(中國)；與公司之關係：無5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:交易以現金當日一次付清10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:決定方式：玉山銀行(中國)產品說明書決策單位：依公司核決權限辦理11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:人民幣60,000,000元12.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:占母公司最近期個體財務報表總資產比例：6.02% 占最近期合併財務報表歸屬於母公司業主之權益比例：8.54% 母公司最近期個體財務報表中營運資金：新台幣-558,004仟元(代子公司公告，子公司營運資金為正數)13.經紀人及經紀費用:無14.取得或處分之具體目的或用途:投資理財/保本保證收益類理財產品15.本次交易表示異議董事之意見:無16.本次交易為關係人交易:否17.董事會通過日期:不適用，本次交易非為關係人交易18.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用，本次交易非為關係人交易19.本次交易會計師出具非合理性意見:否20.其他敘明事項:已在107年6月28日董事會通過額度取得之補充公告

本公司代子公司州巧科技(廈門)有限公司公告取得理財商品(實際取得之補充公告)1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:玉山銀行(中國)人民集利理財商品2.事實發生日:107/7/18~107/7/183.交易數量、每單位價格及交易總金額:人民幣36,000,000元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人：玉山銀行(中國)；與公司之關係：無5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:交易以現金當日一次付清10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:決定方式：玉山銀行(中國)產品說明書決策單位：依公司核決權限辦理11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:人民幣36,000,000元12.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:占母公司最近期個體財務報表總資產比例：3.61% 占最近期合併財務報表歸屬於母公司業主之權益比例：5.12% 母公司最近期個體財務報表中營運資金：新台幣-558,004仟元(代子公司公告，子公司營運資金為正數)13.經紀人及經紀費用:無14.取得或處分之具體目的或用途:投資理財/保本保證收益類理財產品15.本次交易表示異議董事之意見:無16.本次交易為關係人交易:否17.董事會通過日期:不適用，本次交易非為關係人交易18.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用，本次交易非為關係人交易19.本次交易會計師出具非合理性意見:否20.其他敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:107/07/052.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣39,718,075元/每股配發0.5元4.除權（息）交易日:107/07/235.最後過戶日:107/07/246.停止過戶起始日期:107/07/257.停止過戶截止日期:107/07/298.除權（息）基準日:107/07/299.其他應敘明事項:現金股利預計於107/08/15發放

1.董事會決議日或發生變動日期:107/06/282.舊任者姓名及簡歷:李樹裔3.新任者姓名及簡歷:李樹裔4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:全面改選董事，依法推選董事長。6.新任生效日期:107/06/287.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:107/06/282.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:葉國衍：本公司獨立董事劉正意：本公司獨立董事4.新任者姓名及簡歷:廖文宏：聯穎科技股份有限公司執行長陳祐良：本公司獨立董事周廷駿：本公司獨立董事5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:配合股東會改選董事，委任第4屆薪資報酬委員會委員7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/26~107/06/258.新任生效日期:107/06/289.其他應敘明事項:薪資報酬委員任期自董事會通過後開始生效，至民國110年6月19日同董事任期，若董事任期提前／延後解任時，同董事任期。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:玉山銀行(中國)人民集利理財商品2.事實發生日:107/6/28~107/6/283.交易數量、每單位價格及交易總金額:投資額度3家子公司(蘇州州巧精密金屬有限公司、州巧科技(廈門)有限公司及佛山振宣精密科技工業有限公司)總計不超過人民幣壹億元且各子公司投資額度不得高於其淨值15%4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人：玉山銀行(中國)；與公司之關係：無5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:交易以現金當日一次付清10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:決定方式：玉山銀行(中國)產品說明書決策單位：依公司核決權限辦理11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:董事會決議通過投資額度3家子公司(蘇州州巧精密金屬有限公司、州巧科技(廈門)有限公司及佛山振宣精密科技工業有限公司)總計不超過人民幣壹億元且各子公司投資額度不得高於其淨值15%。各子公司迄目前為止僅董事會決議通過尚未實際持有。12.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:占母公司最近期個體財務報表總資產比例：10.03% 占最近期合併財務報表歸屬於母公司業主之權益比例：14.23% 母公司最近期個體財務報表中營運資金：新台幣-558,004仟元(代子公司公告，子公司營運資金為正數)13.經紀人及經紀費用:無14.取得或處分之具體目的或用途:投資理財/保本保證收益類理財產品15.本次交易表示異議董事之意見:無16.本次交易為關係人交易:否17.董事會通過日期:不適用，本次交易非為關係人交易18.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用，本次交易非為關係人交易19.本次交易會計師出具非合理性意見:否20.其他敘明事項:無

1.股東會日期:107/06/202.重要決議事項:1.通過一○六年度營業報告書及財務報表案2.通過一○六年度盈餘分派案3.通過改選董事案4.通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

本公司107年股東常會全面改選董事(含獨立董事)暨董事變動達三分之一1.發生變動日期:107/06/202.舊任者姓名及簡歷:董事 李樹裔 巧鎰投資(股)公司董事長董事 中華開發工業銀行(股)公司法人董事代表人:黃詩易 中華開發工業銀行(股)公司直接投資部協理董事 亨興投資(股)公司法人董事代表人:呂友麒 亨興投資股份有限公司董事董事 鄭志發 新日興股份有限公司獨立董事董事 徐麒平 本公司董事兼副總經理董事 蔡文清 源鮮農業技術股份有限公司董事長獨立董事 葉國衍 台硝(股)公司監察人獨立董事 劉正意 微星科技(股)公司獨立董事3.新任者姓名及簡歷:董事 李樹裔 巧鎰投資(股)公司董事長董事 亨興投資(股)公司法人董事代表人:呂友麒 亨興投資股份有限公司董事董事 阮朝宗 新日興股份有限公司董事董事 蔡文清 源鮮農業技術股份有限公司董事長董事 徐麒平 本公司董事兼副總經理董事 李樹宗 本公司副總經理獨立董事 陳祐良 智鼎國際法律事務所合夥律師獨立董事 周廷駿 十銓科技股份有限公司獨立董事4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:本公司107年股東常會全面改選董事。6.新任董事選任時持股數:董事 李樹裔 2,763,361股董事 阮朝宗 0股董事 亨興投資(股)公司 2,500,000股董事 蔡文清 1,059,969股董事 徐麒平 929,843股董事 李樹宗 1,157,574股獨立董事 陳祐良 100,000股獨立董事 周廷駿 0股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/26~107/06/258.新任生效日期:107/06/20~110/06/199.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:107/06/202.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:葉國衍：本公司獨立董事劉正意：本公司獨立董事4.新任者姓名及簡歷:獨立董事 陳祐良 智鼎國際法律事務所合夥律師獨立董事 周廷駿 十銓科技股份有限公司獨立董事5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。(與第6屆董事會任期相同)6.異動原因:獨立董事全面改選，審計委員會由全體獨立董事組成7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/26~107/06/258.新任生效日期:107/06/20~110/06/199.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:107/06/202.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:葉國衍：本公司獨立董事劉正意：本公司獨立董事4.新任者姓名及簡歷:尚未聘任5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。(與第6屆董事會任期相同)6.異動原因:第6屆董事任期屆滿，全面改選7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/26~107/06/258.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:第四屆薪資報酬委員會委員將於最近期董事會聘任後，另行公告。

1.股東會決議日:107/06/202.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:李樹裔/董事亨興投資(股)公司法人董事代表人:呂友麒/董事阮朝宗/董事蔡文清/董事徐麒平/董事陳祐良/獨立董事周廷駿/獨立董事3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事或經理人之行為。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事或獨立董事之職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:阮朝宗/董事7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:欣日興精密電子(蘇州)有限公司法人董事智群精密電子(蘇州)有限公司法人董事寧波長興精密電子有限公司法人董事昆山呈杰電腦配件有限公司法人董事8.所擔任該大陸地區事業地址:欣日興精密電子(蘇州)有限公司：中國江蘇省蘇州市甪直鎮經濟開發區鴻運路1號智群精密電子(蘇州)有限公司：中國江蘇省蘇州市甪直鎮經濟開發區鴻運路6號寧波長興精密電子有限公司：浙江省寧波市寧波加工區出口區昆山呈杰電腦配件有限公司：中國江蘇省昆山市張浦鎮南港富利路 118 號9.所擔任該大陸地區事業營業項目:欣日興精密電子(蘇州)有限公司：生產銷售精密五金、精密電子、精密模具、塑膠。智群精密電子(蘇州)有限公司：模具之設計和生產、各式電子五金零件之生產、組裝 製造。寧波長興精密電子有限公司：模具之設計和生產、金屬製品、塑膠製品、液晶顯示器 、液晶電視之研發、加工和製造。昆山呈杰電腦配件有限公司：液晶顯示器元配件及筆記型電腦關鍵零組件等開發生產。10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:107/05/232.舊任者姓名及簡歷:(ˋˊ余)志佶/本公司獨立董事3.新任者姓名及簡歷:NA4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:個人因素辭職6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:104/06/26~107/06/257.新任生效日期:NA8.同任期董事變動比率:1/99.同任期獨立董事變動比率:1/310.其他應敘明事項:本公司於107年5月23日接獲辭任書，並於同日生效。

1.發生變動日期:107/05/232.功能性委員會名稱:審計委員會及薪酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:(ˋˊ余)志佶 /本公司獨立董事4.新任者姓名及簡歷:NA5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人因素辭職7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/26~107/06/258.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:本公司於107年5月23日接獲辭任書，並於同日生效。

1.事實發生日:107/05/182.公司名稱:州巧科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更正本公司104、105及106年度財務分析資料。（1）104年更正項目如下：原不動產、廠房及設備週轉率（次）3.83，正確應為3.54原總資產週轉率（次）0.71，正確應為0.70原現金流量允當比率（％）145.07，正確應為135.56原現金再投資比率（％）3.49，正確應為2.21（2）105年更正項目如下：原不動產、廠房及設備週轉率（次）4.99，正確應為4.42原總資產週轉率（次）0.76，正確應為0.75原現金流量允當比率（％）182.86，正確應為172.57原現金再投資比率（％）13.69，正確應為8.61（3）106年更正項目如下：原不動產、廠房及設備週轉率（次）2.96，正確應為3.31原總資產週轉率（次）0.61，正確應為0.59原現金流量允當比率（％）155.55，正確應為142.65原現金再投資比率（％）17.74，正確應為11.596.因應措施:待發布重大訊息說明後，重新上傳相關年度資料至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:107/04/262.公司名稱:州巧科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:本公司107年4月26日董事會決議通過106年度員工酬勞及董事酬勞(1)員工酬勞金額:新台幣3,100,364元。(2)董事酬勞金額:新台幣930,109元。(3)上述金額皆以現金發放。(4)以上決議數與106年度認列費用金額無差異。

1.事實發生日:107/04/262.被背書保證之:(1)公司名稱:JOCHU INVESTMENT LTD.(2)與提供背書保證公司之關係:台灣母公司持有表決權百分之百之國外子公司(3)背書保證之限額(仟元):1644013(4)原背書保證之餘額(仟元):0(5)本次新增背書保證之金額(仟元):116420(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):116420(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0(8)本次新增背書保證之原因:由本公司擔任保證人協助持有表決權百分之百之國外子公司取得銀行融資授信額度3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:0(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):1044694(2)累積盈虧金額(仟元):24458535.解除背書保證責任之:(1)條件:持有表決權百分之百之國外子公司授信合約到期並已清償借款(2)日期:持有表決權百分之百之國外子公司授信合約到期並已清償借款日6.背書保證之總限額(仟元):32880277.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):5259508.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:16.009.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:106.0010.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：107/04/262. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.50000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：39,718,075　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.董事會決議日期:107/03/292.股東會召開日期:107/06/203.股東會召開地點:經濟部工業局新竹工業區服務中心(新竹縣湖口鄉鳳山村中華路22號)4.召集事由:(一)報告事項1.一○六年度營業報告2.審計委員會查核一○六年度決算表冊報告3.一○六年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告(二)承認事項：1.一○六年度營業報告書及財務報表案2.一○六年度盈餘分派案(三)選舉暨討論事項：1.改選董事案2.解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案(四)臨時動議：5.停止過戶起始日期:107/04/226.停止過戶截止日期:107/06/207.其他應敘明事項:無