州巧科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

代子公司公告資金貸餘額達處理準則第二十二條第一項第二款及第三款之規定標準1.事實發生日:107/03/292.接受資金貸與之:(1)公司名稱:佛山昇鼎貿易有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:台灣母公司持有表決權百分之百之國外子公司(本筆資金貸與他人之公司為：蘇州州巧精密金屬有限公司)(3)資金貸與之限額(仟元):788981(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):92600(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):92600(8)本次新增資金貸與之原因:營運發展資金需求(1)公司名稱:佛山昇鼎貿易有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:台灣母公司持有表決權百分之百之國外子公司(本筆資金貸與他人之公司為：州巧科技(廈門)有限公司)(3)資金貸與之限額(仟元):416229(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):92600(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):92600(8)本次新增資金貸與之原因:營運發展資金需求(1)公司名稱:佛山昇鼎貿易有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:台灣母公司持有表決權百分之百之國外子公司(本筆資金貸與他人之公司為：佛山振宣精密科技工業有限公司)(3)資金貸與之限額(仟元):310049(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):138900(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):138900(8)本次新增資金貸與之原因:營運發展資金需求3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):18804(2)累積盈虧金額(仟元):139425.計息方式:依合約6.還款之:(1)條件:依合約(2)日期:董事會通過額度之日起算一年後為最後還款日期7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):3241008.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:10.029.公司貸與他人資金之來源:子公司本身10.其他應敘明事項:本公司之子公司蘇州州巧精密金屬有限公司、州巧科技(廈門)有限公司及佛山振宣精密科技工業有限公司對佛山昇鼎貿易有限公司資金貸與餘額達處理準則第二十二條第一項第二款及第三款之規定。

(補充106/12/21公告)公告本公司總經理及研發主管異動暨重要 子公司董事及總經理異動1.董事會決議日期或發生變動日期:106/12/262.舊任者姓名及簡歷:總經理及研發主管:邱健民3.新任者姓名及簡歷:總經理及研發主管:李樹裔4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職5.異動原因:邱健民先生因個人生涯規劃，將於106/12/31辭任本公司總經理及研發主管職務。另因邱建民先生辭任，派任重要子公司蘇州州巧精密金屬有限公司之總經理、州巧科技(廈門)有限公司及佛山振宣精密科技工業有限公司之董事及總經理將由副總經理李樹宗擔任。6.新任生效日期:107/01/017.其他應敘明事項:總經理及研發主管一職由董事長李樹裔兼任。

1.董事會決議日期或發生變動日期:106/12/212.舊任者姓名及簡歷:總經理及研發主管:邱健民3.新任者姓名及簡歷:總經理及研發主管:李樹裔4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職5.異動原因:邱健民先生因個人生涯規劃，將於106/12/31辭任本公司總經理及研發主管職務。6.新任生效日期:107/01/017.其他應敘明事項:總經理及研發主管一職由董事長李樹裔兼任。

1.事實發生日:106/12/212.公司名稱:DA-REN INVESTMENT (CAYMAN) LTD.及DA-REN INTERNATIONAL (CAYMAN) LTD.3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):聯屬公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):100%5.發生緣由:本公司為使資金有效利用、降低日後管理及維護成本，同時可簡化集團公司組織架構，擬將本公司間接持股100%之DA-REN INVESTMENT (CAYMAN) LTD.及DA-RENINTERNATIONAL (CAYMAN) LTD.結束營運並辦理清算作業。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

代子公司州巧科技(廈門)有限公司公告新增背書保證金額達處理準則第二十五條第一項第四款之規定公告1.事實發生日:106/12/212.被背書保證之:(1)公司名稱:州巧科技股份有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:台灣母公司持有表決權百分之百之國外子公司(3)背書保證之限額(仟元):416232(4)原背書保證之餘額(仟元):0(5)本次新增背書保證之金額(仟元):226700(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):226700(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0(8)本次新增背書保證之原因:由本公司持有表決權百分之百之國外子公司擔任保證人協助本公司取得銀行融資授信額度3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):814361(2)累積盈虧金額(仟元):4994275.解除背書保證責任之:(1)條件:授信合約到期並已清償借款(2)日期:授信合約到期並已清償借款日6.背書保證之總限額(仟元):32339947.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):6186508.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:19.139.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:11.2210.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:106/10/232.公司名稱:州巧科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更正本公司106年第二季合併財務報告附表二(第47頁)為他人背書保證。6.因應措施:更正106年第二季合併財務報告及財報XBRL申報資訊至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:本次財務報告書更正不影響損益數。

1.事實發生日:106/07/202.公司名稱:州巧科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:修正本公司105年度年報資料第28及46頁部份內容。6.因應措施:發布重大訊息並重新上傳修正後年報至公開資訊觀測站(股東會後修訂本)。7.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:106/07/052.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣47,661,690元/每股配發0.6元4.除權（息）交易日:106/07/215.最後過戶日:106/07/246.停止過戶起始日期:106/07/257.停止過戶截止日期:106/07/298.除權（息）基準日:106/07/299.其他應敘明事項:現金股利預計於106/08/15發放。

1.股東會日期:106/06/202.重要決議事項:1.通過一○五年度營業報告書及財務報表案。2.通過一○五年度盈餘分派案。3.通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。4.通過解除董事及其代表人競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.股東會決議日:106/06/202.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:蔡文清/董事中華開發資本股份有限公司法人代表黃詩易/董事亨興投資股份有限公司法人代表呂友麒/董事鄭志發/董事3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事或經理人之行為。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：106/04/182. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.60000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：47,661,690　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.事實發生日:106/04/182.公司名稱:州巧科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:本公司106年4月18日董事會決議通過105年度員工酬勞及董事酬勞(1)員工酬勞金額:新台幣10,755,029元。(2)董事酬勞金額:新台幣3,226,509元。(3)上述金額皆以現金發放。(4)以上決議數與105年度認列費用金額無差異。

本公司背書保證餘額達處理準則第二十五條第一項第二、第三及第四款之規定公告1.事實發生日:106/04/182.被背書保證之:(1)公司名稱:JOCHU INVESTMENT LTD.(2)與提供背書保證公司之關係:台灣母公司持有表決權百分之百之國外子公司(3)背書保證之限額(仟元):1694122(4)原背書保證之餘額(仟元):99720(5)本次新增背書保證之金額(仟元):758250(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):857970(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):99720(8)本次新增背書保證之原因:由本公司擔任保證人協助持有表決權百分之百之國外子公司取得銀行融資授信額度3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):1044694(2)累積盈虧金額(仟元):25219395.解除背書保證責任之:(1)條件:持有表決權百分之百之國外子公司授信合約到期並已清償借款(2)日期:持有表決權百分之百之國外子公司授信合約到期並已清償借款日6.背書保證之總限額(仟元):33882447.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):15402968.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:45.469.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:122.4810.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:106/03/212.股東會召開日期:106/06/203.股東會召開地點:經濟部工業局新竹工業區服務中心(新竹縣湖口鄉鳳山村中華路22號)4.召集事由:(一)報告事項1.一○五年度營業報告2.審計委員會查核一○五年度決算表冊報告3.一○五年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告4.制訂「企業社會責任實務守則」暨「企業社會責任政策及方針」報告5.修訂「誠信經營守則」報告6.修訂「道德行為準則」報告(二)承認事項：1.一○五年度營業報告書及財務報表案2.一○五年度盈餘分派案(三)討論事項：1.修訂「取得或處分資產處理程序」案2.解除董事及其代表人競業禁止之限制案(四)臨時動議：5.停止過戶起始日期:106/04/226.停止過戶截止日期:106/06/207.其他應敘明事項:無

代子公司公告對佛山昇鼎貿易有限公司新增資金貸與金額達處理準則第二十二條第一項第三款之規定1.事實發生日:106/03/212.接受資金貸與之:(1)公司名稱:佛山昇鼎貿易有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:台灣母公司持有表決權百分之百之國外子公司本筆資金貸與他人之公司為：蘇州州巧精密金屬有限公司)(3)資金貸與之限額(仟元):800000(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):134130(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):134130(8)本次新增資金貸與之原因:營運發展資金需求(1)公司名稱:佛山昇鼎貿易有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:台灣母公司持有表決權百分之百之國外子公司(本筆資金貸與他人之公司為：州巧科技(廈門)有限公司)(3)資金貸與之限額(仟元):446317(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):89420(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):89420(8)本次新增資金貸與之原因:營運發展資金需求(1)公司名稱:佛山昇鼎貿易有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:台灣母公司持有表決權百分之百之國外子公司(本筆資金貸與他人之公司為：佛山振宣精密科技工業有限公司)(3)資金貸與之限額(仟元):314214(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):178840(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):178840(8)本次新增資金貸與之原因:營運發展資金需求3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):18804(2)累積盈虧金額(仟元):19975.計息方式:依合約6.還款之:(1)條件:依合約(2)日期:董事會通過額度之日起算一年後為最後還款日期7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):5157708.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:14.689.公司貸與他人資金之來源:子公司本身10.其他應敘明事項:本公司之子公司蘇州州巧精密金屬有限公司、州巧科技(廈門)有限公司及佛山振宣精密科技工業有限公司分別對佛山昇鼎貿易有限公司新增資金貸與金額達處理準則第二十二條第一項第三款之規定。

代子公司公告對麒鼎貿易(廈門)有限公司新增資金貸與金額達處理準則第二十二條第一項第三款之規定1.事實發生日:106/03/212.接受資金貸與之:(1)公司名稱:麒鼎貿易(廈門)有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:台灣母公司持有表決權百分之百之國外子公司(此筆提供資金貸與之公司為：州巧科技(廈門)有限公司)(3)資金貸與之限額(仟元):446317(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):89420(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):89420(8)本次新增資金貸與之原因:營運發展資金需求3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):28842(2)累積盈虧金額(仟元):652215.計息方式:依合約6.還款之:(1)條件:依合約(2)日期:董事會通過額度之日起算一年後為最後還款日期7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):5157708.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:14.689.公司貸與他人資金之來源:子公司本身10.其他應敘明事項:本公司之子公司州巧科技(廈門)有限公司對麒鼎貿易(廈門)有限公司新增資金貸與金額達處理準則第二十二條第一項第三款之規定。

公告本公司及子公司資金貸餘額達處理準則第二十二條第一項第二款之規定標準1.事實發生日:106/03/212.接受資金貸與之:(1)公司名稱:佛山昇鼎貿易有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:台灣母公司持有表決權百分之百之國外子公司(本筆資金貸與他人之公司為：蘇州州巧精密金屬有限公司)(3)資金貸與之限額(仟元):800000(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):134130(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):134130(8)本次新增資金貸與之原因:營運發展資金需求(1)公司名稱:佛山昇鼎貿易有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:台灣母公司持有表決權百分之百之國外子公司(本筆資金貸與他人之公司為：州巧科技(廈門)有限公司)(3)資金貸與之限額(仟元):446317(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):89420(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):89420(8)本次新增資金貸與之原因:營運發展資金需求(1)公司名稱:佛山昇鼎貿易有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:台灣母公司持有表決權百分之百之國外子公司(本筆資金貸與他人之公司為：佛山振宣精密科技工業有限公司)(3)資金貸與之限額(仟元):314214(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):178840(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):178840(8)本次新增資金貸與之原因:營運發展資金需求3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):18804(2)累積盈虧金額(仟元):19975.計息方式:依合約6.還款之:(1)條件:依合約(2)日期:董事會通過額度之日起算一年後為最後還款日期7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):5157708.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:14.689.公司貸與他人資金之來源:子公司本身10.其他應敘明事項:本公司之子公司蘇州州巧精密金屬有限公司、州巧科技(廈門)有限公司及佛山振宣精密科技工業有限公司對佛山昇鼎貿易有限公司資金貸與餘額達處理準則第二十二條第一項第二款之規定。

1.主管機關核准減資日期:106/01/132.辦理資本變更登記完成日期:106/01/133.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:(1)減資前實收資本額832,261,500元，流通在外股數79,436,150股，每股淨值42.21元.(2)減資後實收資本額814,361,500元，流通在外股數79,436,150股，每股淨值43.14元((註:依105年第二季經會計師核閱之財務報告計算。)4.預計換股作業計畫:不適用。5.其他應敘明事項:(1)本公司於106/01/17接獲主管機關核准減資變更登記核准函。(2)本公司本次辦理註銷庫藏股股數為1,790,000股。

1.董事會決議日期:105/12/212.減資緣由::本公司103年度第一次買回公司股份將屆滿三年,未轉讓員工之股份予以註銷。3.減資金額:17,900,000元4.消除股份:1,790,000股5.減資比率:2.15%6.減資後實收資本額:814,361,500元7.預定股東會日期:NA8.其他應敘明事項:訂定減資基準日為106/01/03。

1.事實發生日:105/12/212.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之二十以上者:(1)接受資金貸與之公司名稱:佛山昇鼎貿易有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:台灣母公司持有表決權百分之百之國外子公司(3)資金貸與之限額(仟元):314214(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):46180(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:營運發展資金需求3.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):7264004.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:20.685.公司貸與他人資金之來源:子公司本身6.其他應敘明事項:無