州巧科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

本公司背書保證餘額達處理準則第二十五條第一項第二及三款之規定公告1.事實發生日:104/12/232.被背書保證之:(1)公司名稱:JOCHU INVESTMENT LTD.(2)與提供背書保證公司之關係:台灣母公司持有表決權百分之百之國外子公司(3)背書保證之限額(仟元):1819975(4)原背書保證之餘額(仟元):1009818(5)本次新增背書保證之金額(仟元):48885(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):1058703(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):1009818(8)本次新增背書保證之原因:由本公司擔任保證人協助持有表決權百分之百之國外子公司取得銀行融資授信額度3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):1044694(2)累積盈虧金額(仟元):21114445.解除背書保證責任之:(1)條件:持有表決權百分之百之國外子公司授信合約到期並已清償借款(2)日期:持有表決權百分之百之國外子公司授信合約到期並已清償借款日6.背書保證之總限額(仟元):36399507.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):12513038.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:34.389.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:117.5610.其他應敘明事項:無

依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第一款公告1.事實發生日:104/12/232.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之二十以上者:(1)接受資金貸與之公司名稱:蘇州元智自動化設備有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:台灣母公司持有表決權百分之百之國外子公司(3)資金貸與之限額(仟元):761236(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):50670(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:營運發展資金需求3.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):9022004.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:24.795.公司貸與他人資金之來源:子公司本身6.其他應敘明事項:無

本公司背書保證餘額達處理準則第二十五條第一項第二、三及四款之規定公告1.事實發生日:104/08/122.被背書保證之:(1)公司名稱:JOCHU INVESTMENT LTD.(2)與提供背書保證公司之關係:台灣母公司持有表決權百分之百之國外子公司(3)背書保證之限額(仟元):1819975(4)原背書保證之餘額(仟元):1280958(5)本次新增背書保證之金額(仟元):185160(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):1466118(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):1280958(8)本次新增背書保證之原因:由本公司擔任保證人協助持有表決權百分之百之國外子公司取得銀行融資授信額度3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):1044694(2)累積盈虧金額(仟元):21114445.解除背書保證責任之:(1)條件:持有表決權百分之百之國外子公司授信合約到期並已清償借款(2)日期:持有表決權百分之百之國外子公司授信合約到期並已清償借款日6.背書保證之總限額(仟元):36399507.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):15573788.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:42.799.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:128.7510.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:104/08/123.舊任者姓名、級職及簡歷:林章明/副理4.新任者姓名、級職及簡歷:黃仁傑/經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:辭職。7.生效日期:104/09/018.新任者聯絡電話:03-59819199.其他應敘明事項:舊任者預計於104/08/31辭職。

1.事實發生日:104/08/102.公司名稱:州巧科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:蘇迪勒颱風對本公司財務與業務無重大影響。6.因應措施:104年8月8日蘇迪勒颱風來襲，經查證後此次颱風對本公司沒有造成任何重大影響。7.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:104/07/242.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:原發放股利種類及金額:現金股利新台幣16,287,230元/每股配發0.2元變更後發放股利種類及金額:現金股利新台幣16,287,230元/每股配發0.20503549元4.除權（息）交易日:104/08/115.最後過戶日:104/08/126.停止過戶起始日期:104/08/137.停止過戶截止日期:104/08/178.除權（息）基準日:104/08/179.其他應敘明事項:因本公司辦理買回庫藏股，致影響流通在外股份數量，依104年6月26日股東會決議，授權董事長調整配息率，並考量股東權益計算調整股東配發率至小數點第八位。現金股利預計於104/09/03發放。

1.原預定買回股份總金額上限(元):新台幣34,440,000元2.原預定買回之期間:104/05/27-104/07/243.原預定買回之數量(股):2,000,000股4.原預定買回區間價格(元):新台幣7.90元至17.22元5.本次實際買回期間:104/05/27~104/07/216.本次已買回股份數量(股):2,000,000股7.本次已買回股份總金額(元):新台幣24,861,930元8.本次平均每股買回價格(元): 12.43元9.累積已持有自己公司股份數量(股):3,790,000股10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):4.55%11.本次未執行完畢之原因:無。12.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日或發生變動日期:104/07/062.舊任者姓名及簡歷:巧鎰投資股份有限公司 代表人李樹裔3.新任者姓名及簡歷:李樹裔4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:全面改選董事，依法推選董事長6.新任生效日期:104/07/067.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:104/07/062.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:葉國衍：本公司獨立董事劉正意：本公司獨立董事(ˋˊ余)志佶：華南產物保險(股)公司總經理4.新任者姓名及簡歷:葉國衍：本公司獨立董事劉正意：本公司獨立董事(ˋˊ余)志佶：本公司獨立董事5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:配合股東會改選董事，委任第三屆薪資報酬委員會委員7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:101/06/28~104/06/278.新任生效日期:104/07/069.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:會計主管2.發生變動日期:104/07/063.舊任者姓名、級職及簡歷:劉哲明/經理4.新任者姓名、級職及簡歷:李逸淑/副總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:內部組織調整7.生效日期:104/07/078.新任者聯絡電話:03-59819199.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:104/06/262.重要決議事項:1.通過一○三年度營業報告書及財務報表案2.通過一○三年度盈餘分派案3.通過修訂「公司章程」部分條文案4.通過改選董事案5.通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.發生變動日期:104/06/262.舊任者姓名及簡歷:董事 巧鎰投資(股)公司法人董事代表人:李樹裔 巧鎰投資(股)公司董事長董事 蔡文清 源鮮農業技術股份有限公司董事長董事 中華開發工業銀行(股)公司法人董事代表人:黃詩易 中華開發工業銀行(股)公司直接投資部協理董事 徐麒平 本公司董事兼副總經理董事 亨興投資(股)公司法人董事代表人:呂友麒 亨興投資股份有限公司董事董事 鄭志發 新日興股份有限公司獨立董事獨立董事 葉國衍 台硝(股)公司監察人獨立董事 劉正意 微星科技(股)公司獨立董事獨立董事 陳惠周 聲遠光電(股)公司董事長3.新任者姓名及簡歷:董事 李樹裔 巧鎰投資(股)公司董事長董事 中華開發工業銀行(股)公司法人董事代表人:黃詩易 中華開發工業銀行(股)公司直接投資部協理董事 亨興投資(股)公司法人董事代表人:呂友麒 亨興投資股份有限公司董事董事 鄭志發 新日興股份有限公司獨立董事董事 徐麒平 本公司董事兼副總經理董事 蔡文清 源鮮農業技術股份有限公司董事長獨立董事 葉國衍 台硝(股)公司監察人獨立董事 劉正意 微星科技(股)公司獨立董事獨立董事 (ˋˊ余)志佶 華南產物保險(股)公司總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:本公司104年股東常會全面改選董事。6.新任董事選任時持股數:董事 李樹裔 2,763,361股董事 中華開發工業銀行(股)公司 4,746,720股董事 亨興投資(股)公司 2,500,000股董事 鄭志發 110,000股董事 徐麒平 929,843股董事 蔡文清 1,059,969股獨立董事 葉國衍 0股獨立董事 劉正意 0股獨立董事 (ˋˊ余)志佶 47,474股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:101/06/28~104/06/278.新任生效日期:104/06/26~107/06/259.同任期董事變動比率:不適用(董監事任期屆滿，全面改選)10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:104/06/262.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:葉國衍：本公司獨立董事劉正意：本公司獨立董事陳惠周：本公司獨立董事4.新任者姓名及簡歷:葉國衍：本公司獨立董事劉正意：本公司獨立董事(ˋˊ余)志佶：本公司獨立董事5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿，新任6.異動原因:任期屆滿。(與第5屆董事會任期相同)7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:101/06/28~104/06/278.新任生效日期:104/06/26~107/06/259.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:104/06/262.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:李樹裔/董事中華開發工業銀行(股)公司法人代表黃詩易/董事亨興投資(股)公司法人代表呂友麒/董事鄭志發/董事徐麒平/董事蔡文清/董事葉國衍/獨立董事劉正意/獨立董事(ˋˊ余)志佶/獨立董事3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事或經理人之行為。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事或獨立董事之職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:104/06/262.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:葉國衍：本公司獨立董事劉正意：本公司獨立董事(ˋˊ余)志佶：華南產物保險(股)公司總經理4.新任者姓名及簡歷:尚未聘任。5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:第2屆薪酬委員會任期與第5屆董事會任期相同。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:101/06/28~104/06/278.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:新任薪酬委員將於董事會委任後另行公告。

1.事實發生日:104/05/262.公司名稱:寧波州巧精密金屬有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):聯屬公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):100%5.發生緣由:簡化集團公司組織架構及節省管理成本，擬將本公司持股100%之寧波州巧精密金屬有限公司結束營運並辦理清算作業。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:104/05/262.買回股份目的:轉讓予員工3.買回股份種類:普通股4.買回股份總金額上限(元):新台幣34,440,000元5.預定買回之期間:104/05/27-104/07/246.預定買回之數量(股):2,000,000股7.買回區間價格(元):新台幣7.90元至17.22元8.買回方式:自有價證券集中交易市場買回9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):2.4%10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):1,790,000股11.申報前三年內買回公司股份之情形:102/11/04~103/01/03買回1,790,000股。12.已申報買回但未執行完畢之情形:為維護整體股東權益，兼顧市場機制，視股價變化及成交量狀況採分批買回策略，故未執行完畢。13.其他應敘明事項:股價低於買回區間下限時，將繼續執行買回股份

1.董事會決議日期:104/04/292.股東會召開日期:104/06/263.股東會召開地點:經濟部工業局新竹工業區服務中心(新竹縣湖口鄉鳳山村中華路22號)4.召集事由:(一)報告事項1.一○三年度營業報告2.審計委員會查核一○三年度決算表冊報告(二)承認事項：1.一○三年度營業報告書及財務報表案2.一○三年度盈餘分派案(三) 討論暨選舉事項：1.修訂「公司章程」部分條文案(本次新增)2.改選董事案3.解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案(四)臨時動議：5.停止過戶起始日期:104/04/286.停止過戶截止日期:104/06/267.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：2015/04/292. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.20000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：16,287,230　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 董監酬勞(元)：549,0084. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：1,464,021　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：(一) 擬議配發員工現金紅利1,464,021元，與認列費用0元，差異數1,464,021元將列為104年度費用。(二) 擬議配發董事酬勞549,008元，與認列費用0元，差異數549,008元將列為104年度費用。6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

本公司背書保證餘額達處理準則第二十五條第一項第二、三及四款之規定公告1.事實發生日:104/04/292.被背書保證之:(1)公司名稱:JOCHU INVESTMENT LTD.(2)與提供背書保證公司之關係:台灣母公司持有表決權百分之百之國外子公司(3)背書保證之限額(仟元):1883487(4)原背書保證之餘額(仟元):771548(5)本次新增背書保證之金額(仟元):719900(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):1491448(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):771548(8)本次新增背書保證之原因:由本公司擔任保證人協助持有表決權百分之百之國外子公司取得銀行融資授信額度3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):1044694(2)累積盈虧金額(仟元):21730155.解除背書保證責任之:(1)條件:持有表決權百分之百之國外子公司授信合約到期並已清償借款(2)日期:持有表決權百分之百之國外子公司授信合約到期並已清償借款日6.背書保證之總限額(仟元):37669747.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):16886188.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:44.839.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:127.1010.其他應敘明事項:無