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帝圖科技文化 (興) 公司公告
公告本公司新任董事會選任董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/162.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:劉熙海4.舊任者簡歷:本公司董事長5.新任者姓名:劉熙海(天相資產投資股份有限公司代表人…
公告本公司薪資報酬委員會委員異動
1.發生變動日期:112/06/162.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:(1)薪酬委員：林麗芬(2)薪酬委員：曾國富(3)薪酬委員：陳郁秀4.舊任者簡歷:(1)薪酬委員：林麗芬、林麗…
公告本公司法人董事之代表人異動
1.發生變動日期:112/06/162.法人名稱:天機創業投資股份有限公司3.舊任者姓名:王政松4.舊任者簡歷:中華民國高爾夫協會理事長5.新任者姓名:王政松6.新任者簡歷:中華民國高爾夫協會理事長…
公告本公司董事會通過111年度財務報告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/172.審計委員會通過財務報告日期:112/03/173.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/0…
公告本公司董事會決議召開112年股東常會召集事由
1.董事會決議日期:112/03/172.股東會召開日期:112/06/163.股東會召開地點:台北市大安區仁愛路三段136號3樓4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸…
公告本公司董事會通過111年度員工酬勞及董監酬勞分配案
1.事實發生日:112/03/172.公司名稱:帝圖科技文化股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據公司法第235條之一及本公司章程規定辦…
公告本公司董事會決議盈餘轉增資發行新股案
1.董事會決議日期:112/03/172.增資資金來源:111年度盈餘3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):4,215,951股4.每股面額:10元5.發行總金額:42,159…
公告本公司董事會通過設置公司治理主管
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:公司治理主…
董事會決議股利分派
1. 董事會擬議日期：112/03/172. 股利所屬年(季)度：111年 年度3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：…
公告本公司董事辭任
1.發生變動日期:112/02/062.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事3.舊任者職稱及姓名:李忠良4.舊任者簡歷:高林實業股份有限公司…
公告本公司內部稽核主管任命案
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主…
公告本公司內部稽核主管異動
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主…
澄清財訊快報111/09/14報導
1.傳播媒體名稱:財訊快報2.報導日期:111/09/143.報導內容:....法人指出，帝圖今年來連著二場拍賣成交總額保持在逾2.5億元水準下，今年全年總成交額有機會再戰新高紀錄。4.投資人提供訊…
公告本公司董事會決議更換會計師事務所及簽證會計師
1.董事會通過日期(事實發生日):111/09/072.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:邱政俊4.舊任簽證會計師姓名2:郭慈容5.新會計師事務所名稱:安永聯合會…
公告本公司董事會通過111年第二季財務報告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/08/052.審計委員會通過財務報告日期:111/08/053.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/0…
修正本公司111年度股東會之股東會年報部分內容
1.事實發生日:111/07/142.公司名稱:帝圖科技文化股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依主管機關指示，修正本公司111年度股東會…
澄清工商時報111/06/30報導
1.傳播媒體名稱:工商時報第B04版上市櫃22.報導日期:111/06/303.報導內容:(1)....帝圖全年總成交額將挑戰逾10億元新高。(2)....去年獲利成長3.84倍，主要受惠四場拍賣業…
公告本公司111年股東常會重要決議事項(更正主旨年度)
1.股東會日期:111/06/172.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認盈餘分配案3.重要決議事項二、章程修訂:通過公司章程修訂案4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認110年…
公告本公司除權息基準日相關事宜
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/06/172.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:(1)盈餘分配現金股利:新台幣65,347,244元，每…
公告本公司110年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:111/06/172.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認盈餘分配案3.重要決議事項二、章程修訂:通過公司章程修訂案4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認110年…
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