帝圖科技文化公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.傳播媒體名稱:工商時報第A14版及網路Chinatimes(Chinatimes.COM)2.報導日期:109/01/073.報導內容:陸、港藝術品拍賣轉單效應擴大，今年台灣首場拍賣會帝圖迎春拍，赫見宋氏家族舊藏郎世寧的傳世作《照盆孩兒圖》將於18日領銜上拍，落槌價上看1億元，挑戰台灣拍場中國書畫最高成交紀錄。......帝圖看好將鼓勵買家進場，今年迎春拍推出總計649件拍品，是橫跨近現代書畫、古代書畫、瓷雜、當代藝術四大項目最整齊的一場，高預估總價上看2.7億元。帝圖是台灣藝術產業唯一興櫃公司，去年拍賣成交額7.1億、年增近1成，徵件送拍成交額大增25％，主攻中國書畫，帝圖副總經理劉家蓉表示，今年拍賣成交總額將挑戰8億元新高。...在古董珍玩方面，也有多件攔截自美、港賣家，包括《清乾隆鬥彩竹石芭蕉玉壺春》高預估價240萬元，源自香港徐展堂「在望山莊」舊藏，曾有北京保利十面靈璧山居暨海外名藏清瓷萃珍夜場拍場紀錄；《清乾隆白玉仿古雕饕餮紋雙夔鳳耳蓋瓶》預估價1,100萬至2,000萬元，...此外，當代藝術迎春拍由草間彌生原作領銜，古董瓷雜推出清乾隆白玉仿古雕饕餮紋雙夔鳳耳蓋瓶，近現代呈現「鍾龍光舊藏」、「丑輝瑛舊藏」拍賣主題，並徵集溥心畬的《爆竹聲鳴喜氣多》高估價500萬元、《楷書-千字文》高估價200萬元。4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關媒體對本公司獲利及營收等相關報導係屬法人及媒體臆測推估，特此澄清說明，本公司並未對外發表財務預測相關資料。有關本公司財務及業務訊息，請以本公司於公開資訊觀測站公佈之資料為準。6.因應措施:有關本公司重大之情事，本公司一向依法以重大訊息之方式予以發佈；對於上述媒體之報導，請投資人審慎判斷，以保障自身權益。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:108/12/132.增資資金來源:現金增資發行普通股3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):2,500,000股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:新台幣70,000,000元6.發行價格:暫定每股新台幣28元7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定，保留發行新股總數15%之股份，計375,000股，由本公司員工認購。8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):發行新股總數85%，計2,125,000股，由原股東按認股基準日之股東名簿記載之持股比例，每仟股認購138.30853542股。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股，自停止過戶日起五日內由股東自行拼湊，並向本公司股務代理機構辦理拼湊整股登記。原股東及員工放棄認股之股份或拼湊不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。11.本次發行新股之權利義務:與原已發行之普通股股份相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金。13.其他應敘明事項:(1)原108年8月6日董事會決議通過現金增資新台幣20,000,000元，發行新股2,000,000股，擬變更為現金增資新台幣25,000,000元，發行新股2,500,000股。(2)本次增資計畫之資金來源、計畫項目、預計資金運用進度、預計可能產生效益暨其他相關事宜如經主管機關修正，或因法令規定及客觀環境之營運評估而須變更時，提請董事會授權董事長視實際情況全權處理之。(3)本次增資發行新股案俟主管機關申報生效後，擬授權董事長決定認股暨增資基準日、發行價格及辦理增資發行相關事宜。

公告本公司股務代理機構「第一金證券股份有限公司股務代 理部」變更營業處所相關事宜1.事實發生日:108/08/232.公司名稱:帝圖科技文化股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司股務代理機構「第一金證券股份有限公司股務代理部」自民國108年9月2日(星期一)起變更營業處所，新址及聯絡電話等相關資訊詳列如下: (1)地址:台北市大安區安和路一段27號六樓 (2)電話:02-2563-5711 (3)傳真:02-2563-57226.因應措施:凡本公司股東自民國108年9月2日(星期一)起，洽辦股票過戶、領息或配股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請親臨或郵寄至新址「台北市大安區安和路一段27號六樓」辦理。7.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/08/062.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣30,728,400元，每股配發新台幣2元。4.除權（息）交易日:108/08/295.最後過戶日:108/09/016.停止過戶起始日期:108/09/027.停止過戶截止日期:108/09/068.除權（息）基準日:108/09/069.其他應敘明事項:現金股利預計於108/09/20發放。

1.董事會決議日期:108/08/062.增資資金來源:現金增資發行普通股3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):2,000,000股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:新台幣56,000,000元6.發行價格:暫定每股新台幣28元7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定，保留發行新股總數15%之股份，計300,000股，由本公司員工認購。8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):發行新股總數85%，計1,700,000股，由原股東按認股基準日之股東名簿記載之持股比例，每仟股認購110.64682834股。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股，自停止過戶日起五日內由股東自行拼湊，並向本公司股務代理機構辦理拼湊整股登記。原股東及員工放棄認股之股份或拼湊不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。11.本次發行新股之權利義務:與原已發行之普通股股份相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金。13.其他應敘明事項:(1)本次增資計畫之資金來源、計畫項目、預計資金運用進度、預計可能產生效益暨其他相關事宜如經主管機關修正，或因法令規定及客觀環境之營運評估而須變更時，提請董事會授權董事長視實際情況全權處理之。(2)本次增資發行新股案俟主管機關申報生效後，擬授權董事長決定認股暨增資基準日、發行價格及辦理增資發行相關事宜。

1.傳播媒體名稱:工商時報第B04版2.報導日期:108/07/193.報導內容:帝圖藝術（6650）夏季拍賣會21日登場，717件拍品預估成交總額1.1∼1.74億元，起拍價最高的張大千《嵩壽圖》預估價800萬∼1,200萬元，為歷年最多拍品採低起拍價，衝高買氣......帝圖上半年營收4,775萬元，年減62.83％，主要受到去年公司藝術品存貨送拍較多，墊高營收基期影響，隨著今年賣家委託仲介抽佣的拍品增加，直接貢獻淨利，法人估，帝圖上半年獲利可望維持去年同期水準，約0.25∼0.3億元。4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關媒體對本公司獲利等相關報導係屬法人及媒體臆測推估，特此澄清說明，本公司並未對外發表財務預測相關資料。有關本公司財務及業務訊息，請以本公司於公開資訊觀測站公佈之資料為準。6.因應措施:有關本公司重大之情事，本公司一向依法以重大訊息之方式予以發佈；對於上述媒體之報導，請投資人審慎判斷，以保障自身權益。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:108/07/112.公司名稱:帝圖科技文化股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:股東會後更正本公司107年度年報修正資料如下:第137頁-新增資安風險評估分析之說明。6.因應措施:發佈重大訊息後將更正資料重新上傳至公開資訊觀測站(股東會後修訂本)7.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:108/06/102.重要決議事項:一、報告事項(1)、本公司107年度營業報告。(2)、審計委員會審查107年度決算表冊報告。(3)、本公司107年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。(4)、修訂本公司「董事會議事運作之管理辦法」案(5)、董事及經理人之個別績效評估及個別薪資報酬之內容及數額。二、承認事項(1)、107年度營業報告書及財務報表案。(2)、107年度盈餘分配案。三、討論及選舉事項(1)、修訂本公司「公司章程」案。(2)、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」、背書保證處理辦法」及「資金貸與他人處理辦法」，並廢止「衍生性商品處理程序」案。(3)、修訂本公司「股東會議事規則」及「董事選任程序」案。(4)、本公司擬申請股票上櫃案。(5)、辦理現金增資供初次上櫃公開承銷，並由原股東全數放棄認購案。(6)、第六屆董事選舉案。當選名單如下：董事當選人：劉熙海、劉家蓉、廖振德、天機創業投資(股)公司(代表人：王政松)獨立董事當選人：林秀戀、林麗芬、盧錫?。(7)、解除本公司董事競業禁止案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.發生變動日期:108/06/102.舊任者姓名及簡歷:(1)劉熙海 帝圖科技文化股份有限公司董事長(2)劉家蓉 帝圖科技文化股份有限公司副總經理(3)廖振德 帝圖科技文化股份有限公司董事(4)林秀戀 品佑聯合會計師事務所所長(5)魯憶萱 鴻碩精密電工股份有限公司總經理(6)盧錫? 中華民國畫學會理事會主席3.新任者姓名及簡歷:(1)劉熙海 帝圖科技文化股份有限公司董事長(2)劉家蓉 帝圖科技文化股份有限公司副總經理(3)廖振德 帝圖科技文化股份有限公司董事(4)天機創業投資股份有限公司 帝圖科技文化股份有限公司董事(5)林秀戀 品佑聯合會計師事務所所長(6)林麗芬 林麗芬會計師事務所所長(7)盧錫? 中華民國畫學會理事會主席4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:提前全面改選5.異動原因:提前全面改選董事。6.新任董事選任時持股數:(1)劉熙海 持股數：3,307,200股(2)劉家蓉 持股數：1,045,200股(3)廖振德 持股數：0股(4)天機創業投資股份有限公司 持股數：840,000股(5)林秀戀 持股數：0股(6)魯憶萱 持股數：0股(7)盧錫? 持股數：0股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/10/06~109/10/058.新任生效日期:108/06/109.同任期董事變動比率:2/710.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:108/06/102.舊任者姓名及簡歷:魯憶萱 鴻碩精密電工股份有限公司總經理3.新任者姓名及簡歷:林麗芬 林麗芬會計師事務所所長4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:提前全面改選5.異動原因:提前全面改選獨立董事。6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:106/10/06~109/10/057.新任生效日期:108/06/108.同任期董事變動比率:1/49.同任期獨立董事變動比率:1/310.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:108/06/102.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:(1)審計委員：林秀戀 品佑聯合會計師事務所所長(2)審計委員：魯憶萱 鴻碩精密電工股份有限公司總經理(3)審計委員：盧錫? 中華民國畫學會理事會主席4.新任者姓名及簡歷:(1)審計委員：林秀戀 品佑聯合會計師事務所所長(2)審計委員：林麗芬 林麗芬會計師事務所所長(3)審計委員：盧錫? 中華民國畫學會理事會主席5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:提前解任6.異動原因:本公司提前全面改選董事，第一屆審計委員會配合董事任期提前解任。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/10/06~109/10/058.新任生效日期:108/06/109.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:108/06/102.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:(1)薪酬委員：林秀戀 品佑聯合會計師事務所所長(2)薪酬委員：魯憶萱 鴻碩精密電工股份有限公司總經理(3)薪酬委員：盧錫? 中華民國畫學會理事會主席4.新任者姓名及簡歷:(1)薪酬委員：林秀戀 品佑聯合會計師事務所所長(2)薪酬委員：林麗芬 林麗芬會計師事務所所長(3)薪酬委員：盧錫? 中華民國畫學會理事會主席5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:提前解任6.異動原因:本公司提前全面改選董事，第二屆薪酬委員會配合董事任期提前解任。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/10/06~109/10/058.新任生效日期:108/06/109.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日或發生變動日期:108/06/102.舊任者姓名及簡歷:劉熙海，本公司董事長3.新任者姓名及簡歷:劉熙海，本公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:提前全面改選。5.異動原因:第六屆新任董事會推選續任。6.新任生效日期:108/06/107.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:108/06/102.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事：廖振德(2)董事：天機創業投資股份有限公司法人代表人 王政松(3)獨立董事：林秀戀(4)獨立董事：林麗芬3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之營業項目。4.許可從事競業行為之期間:108/06/10~111/06/095.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:108/06/102.法人名稱:無3.舊任者姓名及簡歷:無4.新任者姓名及簡歷:天機創業投資股份有限公司代表人-王政松，National Art Enterprise Limited 董事5.異動原因:提前全面改選董事後指派代表人6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA7.新任生效日期:108/06/108.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:工商時報第B04版2.報導日期:108/05/043.報導內容:帝圖藝術（6650）春季拍賣會剛落幕，總結在古代書畫生貨盡出、專題形式聚焦、擴張新品項等三大拍賣策略奏效下，吸引較以往多兩成競標牌登記人數，並創下台灣歷年百萬元區間成交拍品最多、于右任專場成交額破1,500萬元等紀錄。法人估，全場拍賣成交額仍可望維持今年以來1.5億元高水準，對帝圖第二季營收獲利進補。4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關媒體對本公司獲利等相關報導係屬法人及媒體臆測推估，特此澄清說明，本公司並未對外發表財務預測相關資料。有關本公司財務及業務訊息，請以本公司於公開資訊觀測站公佈之資料為準。6.因應措施:有關本公司重大之情事，本公司一向依法以重大訊息之方式予以發佈；對於上述媒體之報導，請投資人審慎判斷，以保障自身權益。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:108/04/302.公司名稱:帝圖科技文化股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:106年度基本每股盈餘及稀釋每股盈餘，其數值應為2.80元，誤植為3.36元。6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重訊，並重新上傳公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:108/04/093.報導內容:摘錄工商時報108/04/09報導內容帝圖藝術（6650）今年春拍成交總額將挑戰2億元新高！帝圖聚焦渡海四家精品質量，首度規劃「崇儒堂珍藏專題」等五場主題拍賣，推廣近現代書畫、大陸名家、古代書畫與老書法等，連同古董珍玩、現代與當代藝術等兩大專場，拍品總數達756件，估價在1.5億至2.3億元間，將在27、28日舉槌拍賣。帝圖去年營收2.09億元、年增24％，創公司成立以來新高，受惠四場拍賣成交總額逾6.5億元，主營項目拍賣佣金收入0.94億元、年增33％，銷貨收入成長24％至1.14億元。配發現金股利2元；今年前2月營收2,356萬元，其中1月首場迎春拍成交總額達1.5億元，佣金收入就貢獻2,200萬元。4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關媒體對本公司營收、獲利等相關報導係屬法人及媒體臆測推估，特此澄清說明，本公司並未對外發表財務預測相關資料。有關本公司財務及業務訊息，請以本公司於公開資訊觀測站公佈之資料為準。6.因應措施:有關本公司重大之情事，本公司一向依法以重大訊息之方式予以發佈；對於上述媒體之報導，請投資人審慎判斷，以保障自身權益。7.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:財訊快報2.報導日期:108/04/093.報導內容:帝圖（6650）盼春拍單場金額朝2億元邁進，下半年送件申請轉上櫃。單場金額朝2億元邁進，全年業績會優於去年，公司也預計下半年送件申請上櫃。法人估，帝圖今年每股盈餘4元起跳，上看5元。2017年藝術拍賣成交金額單場突破億元，2018拍賣單場再突破1.8億元，預期今年有機會再創新高，朝2億元邁進。4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關媒體對本公司營收、獲利等相關報導係屬法人及媒體臆測推估，特此澄清說明，本公司並未對外發表財務預測相關資料。有關本公司財務及業務訊息，請以本公司於公開資訊觀測站公佈之資料為準。6.因應措施:有關本公司重大之情事，本公司一向依法以重大訊息之方式予以發佈；對於上述媒體之報導，請投資人審慎判斷，以保障自身權益。7.其他應敘明事項:無。

符合條款第XX款：30事實發生日：108/04/091.召開法人說明會之日期：108/04/092.召開法人說明會之時間：15 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：第一金證券大樓(台北市長安東路一段22號2樓)4.法人說明會擇要訊息：說明公司介紹、藝術產業與同業概況、營運特色及經營實績。5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無7.其他應敘明事項：無