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平和環保科技 (上) 公司公告
公告本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十二
公告本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十二條第一項第一款規定公告1.事實發生日:109/06/112.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分…
依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十二條第一項第
依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十二條第一項第二、三款規定公告1.事實發生日:109/06/112.接受資金貸與之:(1)公司名稱:平和材料科技股份有限公司(2)與資金貸與他人公司之關…
依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十五條第三款及
依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十五條第三款及第四款規定公告1.事實發生日:109/06/112.被背書保證之:(1)公司名稱:平材材料科技股份有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:…
代子公司鳳嘉實業(股)公司公告除權基準日
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:109/04/292.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權3.發放股利種類及金額:發放股票股利新台幣20,010,000元，計2,001,…
公告本公司董事會決議股利分派
1. 董事會擬議日期：109/04/222. 股利所屬年(季)度：108年 年度3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)…
公告董事會決議盈餘轉增資發行新股
1.董事會決議日期:109/04/222.增資資金來源:盈餘轉增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):1,389,500股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:新台幣13,89…
公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜(增列議案)
1.董事會決議日期:109/04/222.股東會召開日期:109/06/113.股東會召開地點:高雄市岡山區本工南一路6號(二樓會議室)4.召集事由:(1)報告事項： 第一案：108年度營業報告…
代子公司鳳嘉實業(股)公司公告董事會決議盈餘分配
1.董事會決議日期:109/04/212.發放股利種類及金額:股票股利新台幣20,010,000元。3.其他應敘明事項:配發對象為單一法人股東-平和環保科技(股)公司。
代子公司鳳嘉實業(股)公司公告董事會決議108年盈餘轉增 資發行新
代子公司鳳嘉實業(股)公司公告董事會決議108年盈餘轉增 資發行新股案1.董事會決議日期:109/04/212.增資資金來源:108年度盈餘轉增資。3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份…
更正公告本公司108年12月資金貸與及背書保證資訊
1.事實發生日:109/04/162.公司名稱:平和環保科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由: (1)新增本公司108年12月漏列之子公…
更正公告本公司109年1月~109年2月背書保證資訊
1.事實發生日:109/03/242.公司名稱:平和環保科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由: (1)更…
公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:109/03/202.股東會召開日期:109/06/113.股東會召開地點:高雄市岡山區本工南一路6號(二樓會議室)4.召集事由:(1)報告事項： 第一案：108年度營業報告…
公告本公司109年第一次股東臨時會重要決議事項
1.臨時股東會日期:109/03/032.重要決議事項:(一)通過本公司「公司章程」修訂案。(二)通過本公司「董事及監察人選舉辦法」修訂案。(三)通過本公司「股東會議事規則」修訂案。(四)通過本公司…
公告本公司成立審計委員會
1.發生變動日期:109/03/032.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:洪吉山/高雄市會計師公會顧問蔡宗岳/高雄科技大學環境與安全衛生工程系助理教授謝志…
公告本公司109年第一次股東臨時會決議通過解除新任董事競 業禁止
公告本公司109年第一次股東臨時會決議通過解除新任董事競 業禁止之限制1.股東會決議日:109/03/032.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)洪吉山;獨立董事 (2)謝志強;獨立董事3.許…
公告本公司109年第一次股東臨時會增選獨立董事暨董事變動 達三分
公告本公司109年第一次股東臨時會增選獨立董事暨董事變動 達三分之一及獨立董事當選名單1.發生變動日期:109/03/032.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:獨立董事:洪吉山/高雄市會…
本公司設置審計委員會，監察人自然解任
1.發生變動日期:109/03/032.舊任者姓名及簡歷:劉淑芳/本公司監察人孫明/本公司監察人3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任5.…
更正本公司108年度12月合併營業收入申報資訊誤植營業收入新台幣
更正本公司108年度12月合併營業收入申報資訊誤植營業收入新台幣單位為元。1.事實發生日:109/01/102.公司名稱:平和環保科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.…
公告本公司董事會決議召開109年第一次股東臨時會相關事宜
1.事實發生日:108/12/122.發生緣由:本公司董事會決議召開109年第一次股東臨時會。董事會決議日期：108年12月12日。股東臨時會日期：109年3月3日（星期二）上午10點整。股東臨時會…
公告本公司董事辭任暨董事變動達三分之一
1.發生變動日期:108/12/032.舊任者姓名及簡歷:劉靜怡/平和環保科技(股)公司董事3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動原因:個人因素5.新任董事選任時持股數:不適用6.原任期（例xx/xx…
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