床的世界公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期:109/04/082.股東會召開日期:109/06/233.股東會召開地點:台北市內湖區舊宗路一段78號4樓(水源麗緻會館)4.召集事由: (1)報告事項： 1.108年度營業狀況報告案。 2.審計委員會查核108年度決算表冊報告案。 3.108年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告案。 4.本公司誠信經營守則修訂報告案。 (2)承認事項： 1.本公司108年度營業報告書及財務報表案。 2.本公司108年度盈餘分配案。 (3)討論事項： 1.修訂本公司公司章程案。 2.修訂本公司股東會議事規則案。 (4)臨時動議5.停止過戶起始日期:109/04/256.停止過戶截止日期:109/06/237.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項: 本公司召開股東常會受理符合資格股東提案之期間、處所名稱、地址及電話如下: (1)受理期間：109年4月17日起至109年4月28日止。 (2)受理處所名稱：床的世界股份有限公司。 (3)受理處所地址：台北市內湖區舊宗路一段88號。 (4)受理處所電話：02-6626-6688。

公告本公司109年2月份自結合併報表之流動比率、 速動比率及負債比率1.事實發生日:109/03/202.公司名稱:床的世界股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1080100974號函規定辦理財務資訊年度月份:109年2月份自結流動比率:183.34%自結速動比率:118.41%自結負債比率:63.94%6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:109/02/212.公司名稱:床的世界股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1080100974號函規定辦理財務資訊年度月份:109年1月份自結流動比率:182.92%自結速動比率:117.59%自結負債比率:63.93%6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

公告本公司108年12月份自結合併報表之流動比率、速動比率及負債比率1.事實發生日:109/01/222.公司名稱:床的世界股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1080100974號函規定辦理財務資訊年度月份:108年12月份自結流動比率:165.17%自結速動比率:105.50%自結負債比率:66.28%6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

公告本公司108年11月份自結合併報表之流動比率、 速動比率及負債比率1.事實發生日:108/12/242.公司名稱:床的世界股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1080100974號函規定辦理財務資訊年度月份:108年11月份自結流動比率:166.65%自結速動比率:106.52%自結負債比率:66.42%6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:高雄市左營區榮總路203巷32號6樓2.事實發生日:108/12/18~108/12/183.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:(1)退租租賃面積:119.47平方公尺(折合36.14坪)(2)每單位價格:每坪租金每個月約NT$470元(含稅)(3)使用權資產減少金額:NT$201,094元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:林淑惠，關係人5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:(1)選定關係人為交易對象之原因：已無承租需求(2)前次移轉之所有人：不適用(3)前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係：不適用(4)前次移轉日期：不適用(5)前次移轉金額：不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:0元8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:(1)交付或付款條件:不適用(2)原租期:107年1月1日至109年12月31日(提前至108年12月31日退租)(3)契約限制條款及其他重要約定:無9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:交易之決定方式：不適用價格決定之參考依據：不適用決策單位:董事會10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:不適用11.專業估價師姓名:不適用12.專業估價師開業證書字號:不適用13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:不適用17.會計師事務所名稱:不適用18.會計師姓名:不適用19.會計師開業證書字號:不適用20.經紀人及經紀費用:不適用21.取得或處分之具體目的或用途:現址提前退租22.本次交易表示異議之董事之意見:不適用23.本次交易為關係人交易:是24.董事會通過日期:民國108年12月18日25.監察人承認或審計委員會同意日期:民國108年12月18日26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用29.其他敘明事項:無

公告本公司108年10月份自結合併報表之流動比率、 速動比率及負債比率1.事實發生日:108/11/222.公司名稱:床的世界股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1080100974號函規定辦理財務資訊年度月份:108年10月份自結流動比率:163.99%自結速動比率:98.78%自結負債比率:66.86%6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

公告本公司108年9月份自結合併報表之流動比率、 速動比率及負債比率1.事實發生日:108/10/242.公司名稱:床的世界股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1080100974號函規定辦理財務資訊年度月份:108年9月份自結流動比率:155.13%自結速動比率:93.52%自結負債比率:67.81%6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

公告本公司108年8月份自結合併報表之流動比率、 速動比率及負債比率1.事實發生日:108/09/192.公司名稱:床的世界股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1080100974號函規定辦理財務資訊年度月份:108年8月份自結流動比率:139.06%自結速動比率:89.58%自結負債比率:69.92%6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

公告本公司108年7月份自結合併報表之流動比率、 速動比率及負債比率1.事實發生日:108/08/262.公司名稱:床的世界股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1080100974號函規定辦理財務資訊年度月份:108年7月份自結流動比率:137.47%自結速動比率:88.01%自結負債比率:70.31%6.因應措施:無7.其他應敘明事項:本公司於108年起適用國際財務報導準則IFRS16「租賃」規定，所有租賃合約(除短期或低價值租約外）均需入帳，以增進財務報表的透明度。故從108年起，資產科目及負債科目各增加使用權資產及租賃負債，導致負債比率自107年12月31日的49.43%遽增至108年7月31日的70.31%。

1.事實發生日:108/08/142.公司名稱:床的世界股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更正公告本公司108年第2季財務報告公告說明事項 更正前：本公司及子公司民國108年第2季合併財務報告，業經勤業眾信聯合會 計師事務所邱政俊會計師及吳世宗會計師核閱竣事，並出具無保留結論之核閱報告 在案。前述民國108年第2季合併財務報告，業經提報本公司董事會在案。 更正後：本公司及子公司民國108年第2季合併財務報告，業經勤業眾信聯合會 計師事務所邱政俊會計師及吳世宗會計師核閱竣事，並出具無保留結論加強調段落 或其他事項段落之核閱報告在案。前述民國108年第2季合併財務報告，業經提 報本公司董事會在案。6.因應措施:更正後之108年第2季財務報告公告說明事項，將重新上傳至公開資訊觀測站7.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/08/082.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:發放現金股利每股新台幣2.5元。4.除權（息）交易日:108/08/235.最後過戶日:108/08/266.停止過戶起始日期:108/08/277.停止過戶截止日期:108/08/318.除權（息）基準日:108/08/319.其他應敘明事項:現金股利發放日108/09/11

1.股東會日期:108/06/262.重要決議事項: 一、承認事項： (1)承認本公司107年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認本公司107年度盈餘分配案。 二、討論事項： (1)通過修訂本公司取得或處分資產處理程序案。 (2)通過修訂本公司資金貸與他人作業程序案。 (3)通過修訂本公司背書保證作業程序案。 三、選舉事項： (1)董事選舉： 當選人名單： 董事：燕杰投資股份有限公司代表人陳燕飛、飛龍投資股份有限公司、 黃政界、陳英傑 獨立董事：鄭義、施仁益、何麗萍 四、其他議案： (1)通過解除本公司新任董事暨其代表人之競業禁止限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.發生變動日期:108/06/262.舊任者姓名及簡歷: (1)董事：燕杰投資股份有限公司代表人陳燕飛 床的世界股份有限公司董事長 (2)董事：飛龍投資股份有限公司 床的世界股份有限公司董事 (3)董事：黃政界 床的世界股份有限公司董事 (4)董事：陳英傑 床的世界股份有限公司副總經理 (5)獨立董事：鄭義 國立中山大學財務管理學系副教授 (6)獨立董事：施仁益 上立會計師事務所執業會計師 (7)獨立董事：何麗萍 山水民意研究股份有限公司總經理3.新任者姓名及簡歷: (1)董事：燕杰投資股份有限公司代表人陳燕飛 床的世界股份有限公司董事長 (2)董事：飛龍投資股份有限公司 床的世界股份有限公司董事 (3)董事：黃政界 床的世界股份有限公司董事 (4)董事：陳英傑 床的世界股份有限公司副總經理 (5)獨立董事：鄭義 國立中山大學財務管理學系副教授 (6)獨立董事：施仁益 上立會計師事務所執業會計師 (7)獨立董事：何麗萍 山水民意研究股份有限公司總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿6.新任董事選任時持股數: (1)董事：燕杰投資股份有限公司代表人陳燕飛 持股數：2,226,000股 (2)董事：飛龍投資股份有限公司 持股數：3,741,800股 (3)董事：黃政界 持股數： 150,000股 (4)董事：陳英傑 持股數：2,130,600股 (5)獨立董事：鄭義 持股數： 0股 (6)獨立董事：施仁益 持股數： 　 0股 (7)獨立董事：何麗萍 持股數： 0股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/09/05~108/09/048.新任生效日期:108/06/269.同任期董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:108/06/262.法人名稱:飛龍投資股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:飛龍投資股份有限公司董事代表人：陳俊傑4.新任者姓名及簡歷:飛龍投資股份有限公司董事代表人：陳俊傑5.異動原因:原任期屆滿，改選董事6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/09/14~108/09/047.新任生效日期:108/06/268.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:108/06/262.舊任者姓名及簡歷:陳燕飛 床的世界股份有限公司董事長3.新任者姓名及簡歷:陳燕飛 床的世界股份有限公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）: 任期屆滿5.異動原因:任期屆滿6.新任生效日期:108/06/267.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:108/06/262.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷: (1)獨立董事鄭義，國立中山大學財務管理學系副教授 (2)獨立董事施仁益，上立會計師事務所執業會計師 (3)獨立董事何麗萍，山水民意研究股份有限公司總經理4.新任者姓名及簡歷: (1)獨立董事鄭義，國立中山大學財務管理學系副教授 (2)獨立董事施仁益，上立會計師事務所執業會計師 (3)獨立董事何麗萍，山水民意研究股份有限公司總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:原任期屆滿，改選董事7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/09/14~108/09/048.新任生效日期:108/06/269.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:108/06/262.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷: (1)獨立董事鄭義，國立中山大學財務管理學系副教授 (2)獨立董事施仁益，上立會計師事務所執業會計師 (3)獨立董事何麗萍，山水民意研究股份有限公司總經理4.新任者姓名及簡歷: (1)獨立董事鄭義，國立中山大學財務管理學系副教授 (2)獨立董事施仁益，上立會計師事務所執業會計師 (3)獨立董事何麗萍，山水民意研究股份有限公司總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:配合董事(含獨立董事)全面改選後重新委任。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/09/14~108/09/048.新任生效日期:108/06/269.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:108/06/262.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事：燕杰投資股份有限公司代表人陳燕飛 (2)董事：飛龍投資股份有限公司 法人代表人：陳俊傑 (3)董事：黃政界 (4)董事：陳英傑 (5)獨立董事：何麗萍 (6)獨立董事：施仁益 (7)獨立董事：鄭 義3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似的 公司之行為4.許可從事競業行為之期間:108/06/26~111/06/255.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本議案投票表決結果如下: 表決時出席股東表決權數: 15,329,829股，出席率 76.12% (1)贊成權數 15,207,829權，占出席股東表決權數 99.20% (2)反對權數 0權，占出席股東表決權數 0% (3)無效權數 0權，占出席股東表決權數 0% (4)棄權/未投票權數 122,000權，占出席股東表決權數 0.80% 本案照原案表決通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:108/04/102.股東會召開日期:108/06/263.股東會召開地點:台北市內湖區舊宗路一段78號4樓(水源麗緻會館)4.召集事由: (1)報告事項： 1.107年度營業狀況報告案。 2.審計委員會查核107年度決算表冊報告案。 3.107年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告案。 (2)承認事項： 1.本公司107年度營業報告書及財務報表案。 2.本公司107年度盈餘分配案。 (3)討論事項： 1.修訂本公司取得或處分資產處理程序案。 2.修訂本公司資金貸與他人作業程序案。 3.修訂本公司背書保證作業程序案。 (4)選舉事項：改選董事之選舉案。 (5)其他議案： 1.解除本公司新任董事暨其代表人之競業禁止限制案。 (6)臨時動議5.停止過戶起始日期:108/04/286.停止過戶截止日期:108/06/267.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無9.其他應敘明事項: 本公司召開股東常會受理符合資格股東提案及提名董事(含獨立董事)候選人之期間、 處所名稱、地址及電話如下： (1)受理期間：108年4月19日起至108年4月30日止。 (2)受理處所名稱：床的世界股份有限公司營運總部。 (3)受理處所地址：台北市內湖區舊宗路一段88號。 (4)受理處所電話：02-6626-6688。