床的世界公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

高雄市梓官區嘉展路63號之一部分

2.事實發生日:111/7/14~111/7/14

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

交易單位數量：租賃面積約782.57坪/每月每坪約新台幣304元(未稅)

每租租金價格：新台幣238,095元(未稅)

租期：5年

使用權資產總金額：約新台幣13,772,049元(未稅)

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

交易相對人：鴻傑股份有限公司

與公司之關係：本公司關係人

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

選定關係人為交易對象之原因：該租賃符合公司使用需求

前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、

前次移轉日期及移轉金額：不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

付款條件：月付新台幣238,095元(未稅)

付款期間：111年7月6日至116年7月5日，計5年

其他重要約定事項：無

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

交易決定方式：議價

價格決定之參考依據：依據市場行情議定

決策單位：董事會

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

華淵不動產估價師事務所

11.專業估價師姓名:

陳聯興

12.專業估價師開業證書字號:

(九十二)台內估字第000105號

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

高威聯合會計師事務所

18.會計師姓名:

蔡文精

19.會計師開業證書字號:

台財證登(六)字第1494號

20.經紀人及經紀費用:

不適用

21.取得或處分之具體目的或用途:

營運需求

22.本次交易表示異議之董事之意見:

不適用

23.本次交易為關係人交易:是

24.董事會通過日期:

民國111年7月5日

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國111年7月5日

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:158,478,337元

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

無

1.事實發生日:111/07/12

2.公司名稱:床的世界股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:修正本公司110度年報第15、17、71及72頁部份內容

6.更正資訊項目/報表名稱:110年度年報

7.更正前金額/內容/頁次:

(1)第15頁-一般董事及獨立董事之酬金。

(2)第17頁-總經理及副總經理之酬金。

(3)第71-72頁科技改變(包括資通安全風險)及產業變化對公司財務業務之影

響及因應措施及其他重要風險及因應措施。

8.更正後金額/內容/頁次:

(1)第15頁-一般董事及獨立董事之酬金。(增加揭露酬金總額)

(2)第17頁-總經理及副總經理之酬金。(增加揭露酬金總額)

(3)第71-72頁科技改變(包括資通安全風險)及產業變化對公司財務業務之影

影響及因應措施及其他重要風險及因應措施。(增修資通安全風險說明)

9.因應措施:發佈重大訊息並更正資料重新上傳至公開資訊觀測站。

10.其他應敘明事項:無。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

高雄市梓官區嘉展路63號之一部分

2.事實發生日:111/7/5~111/7/5

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

交易單位數量：租賃面積約782.57坪/每月每坪約新台幣304元(未稅)

每租租金價格：新台幣238,095元(未稅)

租期：5年

使用權資產總金額：約新台幣13,772,049元(未稅)

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

交易相對人：鴻傑股份有限公司

與公司之關係：本公司關係人

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

選定關係人為交易對象之原因：該租賃符合公司使用需求

前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、

前次移轉日期及移轉金額：不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

付款條件：月付新台幣238,095元(未稅)

付款期間：111年7月6日至116年7月5日，計5年

其他重要約定事項：無

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

交易決定方式：議價

價格決定之參考依據：依據市場行情議定

決策單位：董事會

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

不適用

11.專業估價師姓名:

不適用

12.專業估價師開業證書字號:

不適用

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.經紀人及經紀費用:

不適用

21.取得或處分之具體目的或用途:

營運需求

22.本次交易表示異議之董事之意見:

不適用

23.本次交易為關係人交易:是

24.董事會通過日期:

民國111年7月5日

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國111年7月5日

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:158,478,337元

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

無

公告本公司111年5月份自結合併報表之流動比率、 速動比率及負債比率

1.事實發生日:111/06/27

2.發生緣由:依據證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1080100974號函規定辦理

3.財務資訊年度月份:111年05月

4.自結流動比率:186.72%

5.自結速動比率:141.11%

6.自結負債比率:60.56%

7.因應措施:無

8.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:111/06/23

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認110年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認110年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:完成全面改選董事(含獨立董事)案，

任期自111年6月23日至114年6月22日止，當選董事7人(包含獨立董事3人)。

當選人名單：

董事：燕杰投資股份有限公司代表人陳燕飛、飛龍投資股份有限公司、

黃政界、何麗萍

獨立董事：鄭義、施仁益、鄭宇庭

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修正「股東會議事規則」案。

(2)通過修正「取得或處分資產處理程序」案。

(3)通過解除本公司新任董事暨其代表人之競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:111/06/23

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事：燕杰投資股份有限公司代表人陳燕飛

(2)董事：飛龍投資股份有限公司

(3)董事：黃政界

(4)董事：陳英傑

(5)獨立董事：鄭義

(6)獨立董事：施仁益

(7)獨立董事：何麗萍

4.舊任者簡歷:

(1)董事：燕杰投資股份有限公司代表人陳燕飛/本公司董事長

(2)董事：飛龍投資股份有限公司/本公司董事

(3)董事：黃政界/大政地政士事務所所長

(4)董事：陳英傑/本公司副總經理

(5)獨立董事：鄭義/國立中山大學財務管理學系副教授

(6)獨立董事：施仁益/上立會計師事務所所長

(7)獨立董事：何麗萍/山水民意研究股份有限公司總經理

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事：燕杰投資股份有限公司代表人陳燕飛

(2)董事：飛龍投資股份有限公司

(3)董事：黃政界

(4)董事：何麗萍

(5)獨立董事：鄭義

(6)獨立董事：施仁益

(7)獨立董事：鄭宇庭

6.新任者簡歷:

(1)董事：燕杰投資股份有限公司代表人陳燕飛/本公司董事長

(2)董事：飛龍投資股份有限公司/本公司董事

(3)董事：黃政界/大政地政士事務所所長

(4)董事：何麗萍/山水民意研究股份有限公司總經理

(5)獨立董事：鄭義/國立中山大學財務管理學系副教授

(6)獨立董事：施仁益/上立會計師事務所所長

(7)獨立董事：鄭宇庭/以熙國際文教事業股份有限公司執行長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:董事任期屆滿全面改選。

9.新任者選任時持股數:

(1)董事：燕杰投資股份有限公司代表人陳燕飛 持股數：2,226,000股

(2)董事：飛龍投資股份有限公司 持股數：3,741,800股

(3)董事：黃政界 持股數： 185,000股

(4)董事：何麗萍 持股數： 0股

(5)獨立董事：鄭義 持股數： 0股

(6)獨立董事：施仁益 持股數： 0股

(7)獨立董事：鄭宇庭 持股數： 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/26~111/06/25

11.新任生效日期:111/06/23

12.同任期董事變動比率:不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:111/06/23

2.法人名稱:飛龍投資股份有限公司

3.舊任者姓名:飛龍投資股份有限公司董事代表人：陳俊傑

4.舊任者簡歷:本公司總經理

5.新任者姓名:飛龍投資股份有限公司董事代表人：陳俊傑

6.新任者簡歷:本公司總經理

7.異動原因:任期屆滿全面改選董事

8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/06/26~111/06/25

9.新任生效日期:111/06/23

10.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:111/06/23

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長

3.舊任者姓名:陳燕飛

4.舊任者簡歷:床的世界股份有限公司董事長

5.新任者姓名:陳燕飛

6.新任者簡歷:床的世界股份有限公司董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿

9.新任生效日期:111/06/23

10.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:111/06/23

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)董事：燕杰投資股份有限公司代表人陳燕飛

(2)董事：飛龍投資股份有限公司 法人代表人：陳俊傑

(3)董事：黃政界

(4)董事：何麗萍

(5)獨立董事：鄭 義

(6)獨立董事：施仁益

(7)獨立董事：鄭宇庭

3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似的

公司之行為

4.許可從事競業行為之期間:111/06/23~114/06/22

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本議案投票表決結果如下:

表決時出席股東表決權數:15,250,109股，出席率75.72%

(1)贊成權數15,250,109權，占出席股東表決權數100%

(2)反對權數 0權，占出席股東表決權數 0%

(3)無效權數 0權，占出席股東表決權數 0%

(4)棄權/未投票權數 0權，占出席股東表決權數 0%

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:111/06/23

2.功能性委員會名稱:審計委員會

3.舊任者姓名:

(1)獨立董事鄭義

(2)獨立董事施仁益

(3)獨立董事何麗萍

4.舊任者簡歷:

(1)獨立董事鄭義，國立中山大學財務管理學系副教授

(2)獨立董事施仁益，上立會計師事務所所長

(3)獨立董事何麗萍，山水民意研究股份有限公司總經理

5.新任者姓名:

(1)獨立董事鄭義

(2)獨立董事施仁益

(3)獨立董事鄭宇庭

6.新任者簡歷:

(1)獨立董事鄭義，國立中山大學財務管理學系副教授

(2)獨立董事施仁益，上立會計師事務所所長

(3)獨立董事鄭宇庭，以熙國際文教事業股份有限公司執行長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:原任期屆滿，改選董事

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/26~111/06/25

10.新任生效日期:111/06/23

11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:111/06/23

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:

(1)獨立董事鄭義

(2)獨立董事施仁益

(3)獨立董事何麗萍

4.舊任者簡歷:

(1)獨立董事鄭義，國立中山大學財務管理學系副教授

(2)獨立董事施仁益，上立會計師事務所所長

(3)獨立董事何麗萍，山水民意研究股份有限公司總經理

5.新任者姓名:

(1)獨立董事鄭義

(2)獨立董事施仁益

(3)獨立董事鄭宇庭

6.新任者簡歷:

(1)獨立董事鄭義，國立中山大學財務管理學系副教授

(2)獨立董事施仁益，上立會計師事務所所長

(3)獨立董事鄭宇庭，以熙國際文教事業股份有限公司執行長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:配合董事(含獨立董事)全面改選後重新委任

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/26~111/06/25

10.新任生效日期:111/06/23

11.其他應敘明事項:無

公告本公司111年4月份自結合併報表之流動比率、 速動比率及負債比率

1.事實發生日:111/05/23

2.發生緣由:依據證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1080100974號函規定辦理

3.財務資訊年度月份:111年04月

4.自結流動比率:183.43%

5.自結速動比率:140.42%

6.自結負債比率:61.27%

7.因應措施:無

8.其他應敘明事項:無

公告本公司111年3月份自結合併報表之流動比率、 速動比率及負債比率 1.事實發生日:111/04/272.發生緣由:依據證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1080100974號函規定辦理3.財務資訊年度月份:111年03月4.自結流動比率:187.76%5.自結速動比率:142.76%6.自結負債比率:61.20%7.因應措施:無8.其他應敘明事項:無         

. 董事會擬議日期：111/04/062. 股利所屬年(季)度：110年 年度3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.00000000　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：60,420,000　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0　(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:111/04/062.發放股利種類及金額:配發股東現金股利合計新台幣26,208,000元。3.其他應敘明事項:無

代重要子公司床的世界床業股份有公司公告代行股東會職權 重要決議事項 1.股東會日期:111/04/062.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認110年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認110年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:通過修正「取得或處分資產處理程序」案。7.其他應敘明事項:無。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/04/062.審計委員會通過財務報告日期:111/04/063.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):837,7665.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):535,5876.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):154,7867.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):145,7558.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):114,8069.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):114,80610.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):5.7011.期末總資產(仟元):1,647,57012.期末總負債(仟元):1,048,26513.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):599,30514.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:111/04/062.股東會召開日期:111/06/233.股東會召開地點:台北市內湖區舊宗路一段88號3樓4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項: (1)110年度營業報告。 (2)審計委員會查核110年度決算表冊報告。 (3)110年度員工及董事酬勞分派情形報告。6.召集事由二、承認事項: (1)110年度營業報告書及財務報表案。 (2)110年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項: (1)修正本公司「公司章程」案。 (2)修正本公司「股東會議事規則」案。 (3)修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。8.召集事由四、選舉事項: (1)本公司董事改選案。9.召集事由五、其他議案: (1)解除本公司新任董事暨其代表人之競業禁止限制案。10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:111/04/2512.停止過戶截止日期:111/06/2313.其他應敘明事項: 本公司召開股東常會受理符合資格股東提案及提名董事(含獨立董事)候選人之期間、 處所名稱、地址及電話如下: (1)受理期間：111年4月11日起至111年4月26日止。 (2)受理處所名稱：床的世界股份有限公司。 (3)受理處所地址：台北市內湖區舊宗路一段88號。 (4)受理處所電話：02-6626-6688。

公告本公司111年2月份自結合併報表之流動比率、 速動比率及負債比率 1.事實發生日:111/03/232.發生緣由:依據證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1080100974號函規定辦理3.財務資訊年度月份:111年02月4.自結流動比率:187.31%5.自結速動比率:143.40%6.自結負債比率:61.05%7.因應措施:無8.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:111/02/232.發生緣由:依據證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1080100974號函規定辦理3.財務資訊年度月份:111年01月4.自結流動比率:183.63%5.自結速動比率:140.80%6.自結負債比率:61.36%7.因應措施:無8.其他應敘明事項:無