康全電訊公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:107/08/132.發生緣由:本公司發言人及代理發言人異動。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:(1)人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、 行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及 非訟代理人）:發言人及代理發言人(2)發生變動日期:107/08/13(3)舊任者姓名、級職及簡歷: 發言人：林夏滋/法務暨公關處經理 代理發言人：張芳瑜/法務暨公關處管理師(4)新任者姓名、級職及簡歷: 發言人：潘良榮/管理中心資深副總經理 代理發言人：王淑靜/財會處處長(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、 「新任」或「解任」）:職務調整(6)異動原因:原任發言人與代理發言人職務調整(7)生效日期:107/08/13(8)其他應敘明事項:無

公告本公司董事會決議通過設置第一屆薪資報酬委員會及 委任薪酬委員1.事實發生日:107/06/272.發生緣由:本公司董事會決議通過設置第一屆薪資報酬委員會及委任薪酬委員。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:本公司於107年6月27日成立第一屆薪資報酬委員會，說明如下：(1)於107年6月27日董事會決議通過「薪資報酬委員會組織規程」。(2)於107年6月27日董事會決議通過聘任第一屆薪資報酬委員會委員共計三人： 王派賢、汪德溥及朱紹璋先生。(3)本屆「薪資報酬委員會」委員任期與委任之董事會屆期相同，自107年6月27日起 至109年6月13日止。

1.事實發生日:107/06/272.發生緣由:董事會決議通過本公司股票全面換發無實體發行。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:(1)依據公司法第162條之2規定，公開發行股票之公司，其發行之股份得免印製股票， 並洽證券集中保管事業機構登錄。(2)本次應換發之股票，包括歷年發行之全部股份，計普通股42,282,458股(內含私募 普通股2,114,123股)，每股面額新台幣10元，共計新台幣422,824,580元。(3)本次換發無實體新股比率為1：1，即舊普通股股票一股換發新普通股股票一股， 換發新股之權利義務與原已發行舊股票相同。(4)訂定股票換發基準日暨相關作業時程如下： a.舊股票停止過戶期間：107/08/10~107/08/14 b.全面換發無實體股票基準日：107/08/14 c.無實體股票開始換發日期：107/08/17(5)董事會決議通過授權董事長全權處理無實體發行相關作業，日後若主管機關行使職 權或因客觀環境而需調整換發基準日及作業時程，暨本案其他未盡事宜，亦授權董 事長全權處理之。

1.發生變動日期:107/06/122.舊任者姓名及簡歷:法人董事:星耘科技有限公司代表人：LEE,SEUNG JAEHumax Co., Ltd./Head of Network Business Unit董 事:林育雅 霈昇聯合會計師事務所會計師獨立董事:駱金生 鎮江月曆股份有限公司監察人3.新任者姓名及簡歷:法人董事:Humax Co., Ltd.代表人：LEE,SEUNG JAEHumax Co., Ltd./Head of Network Business Unit董 事:許又壬 創研精密管理部/財務長獨立董事:朱紹璋 美商花旗銀行/財務處副總裁 兼花旗證券/監察人4.異動原因:辭職5.新任董事選任時持股數:法人董事:Humax Co., Ltd.代表人：LEE,SEUNG JAE 2,114,123股董 事:許又壬 0股獨立董事:朱紹璋 0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:106/06/14~109/06/137.新任生效日期:107/6/12~109/6/138.同任期董事變動比率:3/119.其他應敘明事項:原董事於107年3月8日遞交辭職書，辭職生效日為107年6月11日。

1.股東會決議日:107/06/122.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:法人董事代表人：LEE,SEUNG JAE(Humax Co.,Ltd./Head of Network Business Unit)3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之營業項目4.許可從事競業行為之期間:107/06/12~109/06/135.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:107/06/122.發生緣由:(1)發生變動日期:107/06/12(2)功能性委員會名稱:審計委員會(3)舊任者姓名及簡歷:駱金生 鎮江月曆股份有限公司監察人(4)新任者姓名及簡歷:朱紹璋 美商花旗銀行/財務處副總裁 兼花旗證券/監察人(5)異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):辭職(6)異動原因:個人因素(7)原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/14~109/06/13(8)新任生效日期:107/06/123.因應措施:委員之缺額於107年6月12日股東會補選獨立董事後委任之，任期同於原任期。4.其他應敘明事項:原委員於107年3月8日遞交辭職書，辭職生效日為107年6月11日。

公告本公司董事會通過，配合本公司股票初次上市(櫃)前 辦理現金增資發行新股作為公開承銷之股票來源，提請原股東 全數放棄優先認購之權利案1.事實發生日:107/03/222.發生緣由:本公司董事會通過，配合本公司股票初次上市(櫃)前辦理現金增資發行新股作為公開承銷之股票來源，擬於107年股東常會徵得原股東同意全數放棄優先認購之權利案。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:1.董事會決議日期:107/03/222.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定，保留10%~15%之發行總數供員工認購。3.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):擬於107年股東常會徵得原股東同意，除依公司法第267條規定保留發行新股總額10%~15%予員工認購外，其餘85%~90%由原股東全數放棄優先認購權，並全數提撥公開承銷，不受公司法第267條關於原股東儘先分認之規定限制。4.員工若有認購不足或放棄認購之處理方式:授權董事長洽特定人認購之。5.其他應敘明事項:為配合公司股票初次上市或上櫃前辦理股票公開承銷之需要及相關法令規定，擬俟主管機關核准上市或上櫃案後，辦理現金增資發行新股，本次發行計畫之主要內容，包括發行價格、股數、發行條件、發行時間、計畫項目、募集金額、預計進度及預計可能產生之效益等相關事項，暨其他一切有關發行計畫之事項，擬提請股東會同意，授權董事會視市場狀況調整、訂定及辦理之。未來如因主管機關核示或基於營運評估、或因客觀環境而有修正必要，暨本案其他未盡事宜之處，亦授權董事會全權處理之。

1.事實發生日:106/12/212.發生緣由:本公司董事會決議私募發行普通股定價相關事宜3.因應措施:無4.其他應敘明事項:1.董事會決議日期:106/12/212.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:非關係人 本次私募普通股之對象選擇方式係以符合證券交易法第四十三條之六及金融監督管 理委員會證券期貨局91年6月13日(91)台財證一字第0910003455號函規定辦理，應募 人以策略性投資人為限。已洽定應募人為Humax Co.,Ltd(以下簡稱Humax)。4.私募股數或張數:2,114,123股之普通股。5.得私募額度:2,114,123股。6.私募價格訂定之依據及合理性: 依106年12月13日股東臨時會決議之定價原則訂定。106年12月21日為定價日，以定 價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值為參考價格(即106 年6月30日財務報告之每股淨值12.14元)，實際發行價格以不低於參考價格訂定之。7.本次私募資金用途:私募募集之資金用途為償還銀行借款，改善公司財務結構。8.不採用公開募集之理由: 考量私募具有迅速簡便之特性，以利達成引進策略性投資人之目的，且私募有價證券 有三年內轉讓之限制，將更可確保公司與策略性投資人間之長期合作關係，故透過私 募方式向特定人籌資。9.獨立董事反對或保留意見:無。10.實際定價日:106/12/21。11.參考價格:12.14元。12.實際私募價格、轉換或認購價格:14.7元。13.本次私募新股之權利義務:本次現金增資私募之普通股，其權利義務與本公司已發行　 之普通股相同；惟依證券交易法第四十三條之八規定，本公司私募普通股除符合特定 情形，於交付日起滿三年始得自由轉讓。本次私募普通股自交付日起滿三年後，擬 授權董事會依據證券交易法及相關規定向金管會補辦公開發行程序。14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上市普通股 股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股):不適用。17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施: 不適用。18.其他應敘明事項: (1)本次私募案之應募人Humax尚須經經濟部投資審議委員會核准通過後方得繳納股款 ，董事會己授權董事長於收足股款後訂定現金增資基準日及其他相關事宜。 (2)本公司於董事會決議辦理私募前一年並無經營權發生重大變動之情形，然因本公 司於106年6月14日股東常會進行董事全面改選，致董事變動比率達三分之一，特 委請統一綜合證券股份有限公司出具辦理私募必要性與合理性之證券承銷商評估 意見書，並已載明於股東臨時會開會通知書及議事手冊中，作為股東臨時會的參 考資料。

1.事實發生日:106/12/132.發生緣由:本公司106年第一次股東臨時會重要決議事項3.因應措施:無4.其他應敘明事項:股東臨時會決議通過辦理私募普通股案。

1.事實發生日:106/12/012.契約相對人:Humax Co.,Ltd3.與公司關係:本公司私募現增之應募人4.契約起迄日期(或解除日期):106/12/015.主要內容(解除者不適用):本公司與Humax Co.,Ltd簽訂認股協議書，預計以私募方式發行普通股2,114,123股。6.限制條款(解除者不適用):於本契約簽署日起至交割日止，本公司不得與他人合資、策略聯盟、或進行其他類似行為。7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):有助於本公司擴展銷售通路。8.具體目的(解除者不適用):有鑑於市場環境瞬息萬變，為提升本公司之競爭優勢，擴大市場通路，擬引進策略性投資人，以提升綜效。9.其他應敘明事項:本簽訂認股協議書案業經106年11月7日董事會決議通過。

1.事實發生日:106/11/072.發生緣由:本公司董事會決議私募發行普通股3.因應措施:無4.其他應敘明事項:1.董事會決議日期:106/11/072.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係: (1)本次私募普通股之對象選擇方式係以符合證券交易法第四十三條之六及金融監督 管理委員會證券期貨局91年6月13日(91)台財證一字第0910003455號函規定辦理， 應募人以策略性投資人為限。目前已初步洽定應募人為Humax Co.,Ltd(以下簡稱 Humax)。 (2)Humax及其前十大股東皆非本公司之關係人。 (3)應募人的選擇方式與目的、必要性及預計效益: 有鑑於市場環境瞬息萬變，為提升本公司之競爭優勢，擴大市場通路，擬引進策 略性投資人，以提升綜效。Humax成立於1989年，為一韓國上市公司，2016年該 公司合併營收約為新台幣36,477,281仟元，歸屬於母公司業主之淨利約為新台幣 169,924仟元。該公司為全球前三大數位機上盒(STB)廠商，客戶遍佈全球的有線 電視及電信業者；近年來，該公司積極擴展寬頻設備產品，預期未來雙方在營運 及技術上的合作，一方面可開拓本公司的銷售通路，共同開發市場，有助於公司 穩定成長；另一方面該公司同時可擴大其產品線使其更趨於完整，可謂互蒙其利。4.私募股數或張數:2,114,123股額度內之普通股。5.得私募額度:預計於2,114,123股額度以內，擬請股東會授權董事會自股東會決議之 日起一年內一次辦理。6.私募價格訂定之依據及合理性: (1)本次私募普通股參考價格為定價日最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯 示之每股淨值，實際發行價格以不低於參考價格訂定之。 (2)本次私募價格暫定為每股新台幣14.7元，實際定價日及實際私募價格於不低於股 東會決議成數之範圍內授權董事會訂定之。 (3)本次私募案價格之訂定依據主管機關法令，參考上述參考價格，再加上考量證券 交易法對於私募有價證券有三年轉讓限制、公司經營績效及未來展望而定，其訂 定應屬合理。7.本次私募資金用途:私募募集之資金用途為充實營運資金、償還銀行借款，藉由改善 公司財務結構，強化公司競爭力、提升營運效能，對股東權益有正面之助益。8.不採用公開募集之理由: 考量私募具有迅速簡便之特性，以利達成引進策略性投資人之目的，且私募有價證券 有三年內轉讓之限制，將更可確保公司與策略性投資人間之長期合作關係，故透過私 募方式向特定人籌資。9.獨立董事反對或保留意見:無。10.實際定價日:俟股東會通過後，授權董事會決定。11.參考價格: 為定價日最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值。12.實際私募價格、轉換或認購價格:於不低於股東會決議成數之範圍內授權董事會訂定 之。13.本次私募新股之權利義務:本次現金增資私募之普通股，其權利義務與本公司已發行　 之普通股相同；惟依證券交易法第四十三條之八規定，本公司私募普通股除符合特定 情形，於交付日起滿三年始得自由轉讓。本次私募普通股自交付日起滿三年後，擬 授權董事會依據證券交易法及相關規定向金管會補辦公開發行程序。14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上市普通股 股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股):不適用。17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施: 不適用。18.其他應敘明事項: (1)本次私募計畫之主要內容，除私募成數外，包括實際發行價格、股數、發行條件 、發行時間、計畫項目、募集金額、預計進度及預計可能產生之效益等相關事項 ，暨其他一切有關發行計畫之事項，擬提請股東會同意，授權董事會視市場狀況 調整、訂定及辦理之，未來如因主管機關指示修正或基於營運評估、或因客觀環 境需要變更時，亦授權董事會全權處理之。 (2)本公司於董事會決議辦理私募前一年並無經營權發生重大變動之情形，且預計於 辦理私募引進策略性投資人後，亦不會造成經營權發生重大變動。 (3)除上述授權範圍外，擬提請股東會授權董事長或其指定之人代表本公司簽署、商 議、變更一切有關私募普通股之契約及文件，並授權董事長為本公司辦理一切有 關發行私募普通股所需事宜。 (4)本次私募案尚須經經濟部投資審議委員會核准，故本私募案係以經必要之主管機 關核准為前提，以茲明確。

1.事實發生日:106/11/072.契約相對人:Humax Co.,Ltd3.與公司關係:本公司私募現增之應募人4.契約起迄日期(或解除日期):NA5.主要內容(解除者不適用):本公司擬與Humax Co.,Ltd簽訂認股協議書，預計以私募方式發行普通股2,114,123股。6.限制條款(解除者不適用):於本契約簽署日起至交割日止，本公司不得與他人合資、策略聯盟、或進行其他類似行為。7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):有助於本公司擴展銷售通路。8.具體目的(解除者不適用):有鑑於市場環境瞬息萬變，為提升本公司之競爭優勢，擴大市場通路，擬引進策略性投資人，以提升綜效。9.其他應敘明事項:契約起迄日期(或解除日期)待正式簽約後另行公告。

1.發生變動日期:106/06/142.舊任者姓名及簡歷:法人董事:訊舟科技(股)公司代表人：任冠生 康全電訊(股)公司董事長法人董事:訊舟科技(股)公司代表人：邱裕昌 康全電訊(股)公司總經理法人董事:訊舟科技(股)公司代表人：潘良榮 康全電訊(股)公司副總經理法人董事:訊舟科技(股)公司代表人：李翰紳 訊舟科技(股)公司副總經理獨立董事:駱金生 鎮江月曆股份有限公司監察人獨立董事:熊強生 Chairman of Bluechip Infotech Pty Ltd獨立董事:許文卿 創研精密(股)公司財務主管董 事:John Feng,Castreje General Manager of Comtrend Corporation USA董 事:林純德 康全電訊(股)公司資深經理法人監察人:星耘科技有限公司代表人：林信勇 東奎公司經理監 察 人:林育雅 霈昇聯合會計師事務所會計師監 察 人:王義德 財團法人國際合作發展基金會3.新任者姓名及簡歷:法人董事:訊舟科技(股)公司代表人：任冠生 康全電訊(股)公司董事長法人董事:訊舟科技(股)公司代表人：邱裕昌 康全電訊(股)公司總經理法人董事:訊舟科技(股)公司代表人：潘良榮 康全電訊(股)公司副總經理法人董事:訊舟科技(股)公司代表人：李翰紳 訊舟科技(股)公司副總經理法人董事:訊舟科技(股)公司代表人：洪榮隆 訊舟科技(股)公司副總經理法人董事:星耘科技有限公司代表人：丁健興 青雲國際科技股份有限公司董事董 事:林育雅 霈昇聯合會計師事務所會計師董 事:洪世華 齊麗企業有限公司負責人(已退休)獨立董事:王派賢 中國石油化學工業開發(股)公司財務副總(已退休)獨立董事:駱金生 鎮江月曆股份有限公司監察人獨立董事:汪德溥 友訊科技股份有限公司總經理(已退休)4.異動原因:股東常會全面改選5.新任董事選任時持股數:法人董事:訊舟科技(股)公司代表人：任冠生 18,857,600股法人董事:訊舟科技(股)公司代表人：邱裕昌 18,857,600股法人董事:訊舟科技(股)公司代表人：潘良榮 18,857,600股法人董事:訊舟科技(股)公司代表人：李翰紳 18,857,600股法人董事:訊舟科技(股)公司代表人：洪榮隆 18,857,600股法人董事:星耘科技有限公司代表人：丁健興 5,350股董 事:林育雅 0股董 事:洪世華 0股獨立董事:王派賢 0股獨立董事:駱金生 0股獨立董事:汪德溥 0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:103/06/11~106/06/107.新任生效日期:106/6/14~109/6/138.同任期董事變動比率:不適用9.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:106/06/142.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:法人董事代表人：任冠生(訊舟科技股份有限公司)法人董事代表人：邱裕昌(訊舟科技股份有限公司)法人董事代表人：潘良榮(訊舟科技股份有限公司)法人董事代表人：李翰紳(訊舟科技股份有限公司)法人董事代表人：洪榮隆(訊舟科技股份有限公司)法人董事代表人：丁健興(星耘科技有限公司)3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之營業項目4.許可從事競業行為之期間:106/06/14~109/06/135.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:法人董事代表人：任冠生(訊舟科技股份有限公司)法人董事代表人：潘良榮(訊舟科技股份有限公司)法人董事代表人：李翰紳(訊舟科技股份有限公司)7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:法人董事代表人：任冠生(訊舟科技股份有限公司)，瑞訊電子(東莞)有限公司總經理法人董事代表人：潘良榮(訊舟科技股份有限公司)，瑞訊電子(東莞)有限公司董事長，訊舟信息科技(上海)有限公司董事長法人董事代表人：李翰紳(訊舟科技股份有限公司)，瑞訊電子(東莞)有限公司董事8.所擔任該大陸地區事業地址:訊舟信息科技(上海)有限公司:上海市長寧區華陽路81號D棟301室瑞訊電子(東莞)有限公司:廣東省東莞市東城區牛山外經工業區9.所擔任該大陸地區事業營業項目:訊舟信息科技(上海)有限公司:電腦軟體服務業及其他專門設計服務業瑞訊電子(東莞)有限公司:網路設備產銷業務10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:106/06/142.發生緣由:本公司股東常會全面改選董事，由新任獨立董事成立審計委員會，任期與董事任期相同。3.因應措施:審計委員會委員名單:王派賢先生、駱金生先生及汪德溥先生。4.其他應敘明事項:全體委員一致推舉王派賢先生為本公司審計委員會召集人。

1.事實發生日:103/08/062.發生緣由:因公司內部職務調動，改提選林雅文小姐接任本公司稽核主管。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:業經103/08/06董事會決議通過任命案。

1.股東會決議日:103/06/112.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:法人董事代表人：任冠生(訊舟科技股份有限公司)法人董事代表人：邱裕昌(訊舟科技股份有限公司)法人董事代表人：潘良榮(訊舟科技股份有限公司)法人董事代表人：李翰紳(訊舟科技股份有限公司)3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之營業項目4.許可從事競業行為之期間:103/06/11_106/06/105.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:法人董事代表人：任冠生(訊舟科技股份有限公司)法人董事代表人：潘良榮(訊舟科技股份有限公司)法人董事代表人：李翰紳(訊舟科技股份有限公司)7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:法人董事代表人：任冠生(訊舟科技股份有限公司)，瑞訊電子(東莞)有限公司總經理法人董事代表人：潘良榮(訊舟科技股份有限公司)，訊舟信息科技(上海)有限公司董事長，瑞訊電子(東莞)有限公司董事長法人董事代表人：李翰紳(訊舟科技股份有限公司)，訊舟信息科技(上海)有限公司監察人，瑞訊電子(東莞)有限公司董事8.所擔任該大陸地區事業地址:訊舟信息科技(上海)有限公司:上海市長寧區華陽路81號D棟301室瑞訊電子(東莞)有限公司:廣東省東莞市東城區牛山外經工業區9.所擔任該大陸地區事業營業項目:訊舟信息科技(上海)有限公司:電腦軟體服務業及其他專門設計服務業瑞訊電子(東莞)有限公司:網路設備之產銷業務10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:103/06/112.舊任者姓名及簡歷:法人董事:訊舟科技(股)公司代表人：任冠生 康全電訊(股)公司董事長法人董事:訊舟科技(股)公司代表人：邱裕昌 康全電訊(股)公司總經理法人董事:訊舟科技(股)公司代表人：洪榮隆 訊舟科技(股)公司副總經理董 事:許啟聰 前康全電訊(股)公司副總經理董 事:丁健興 青雲國際科技(股)公司董事獨立董事:許文卿 創研精密(股)公司財務主管獨立董事:駱明宗 中視資訊科技(股)資訊工程師監 察 人:李翰紳 訊舟科技(股)公司副總經理監 察 人:林國良 致和證券公司經理3.新任者姓名及簡歷:法人董事:訊舟科技(股)公司代表人：任冠生 康全電訊(股)公司董事長法人董事:訊舟科技(股)公司代表人：邱裕昌 康全電訊(股)公司總經理法人董事:訊舟科技(股)公司代表人：潘良榮 康全電訊(股)公司副總經理法人董事:訊舟科技(股)公司代表人：李翰紳 訊舟科技(股)公司副總經理獨立董事:駱金生 鎮江月曆股份有限公司監察人獨立董事:熊強生 Chairman of Bluechip Infotech Pty Ltd獨立董事:許文卿 創研精密(股)公司財務主管董 事:John Feng,Castreje General Manager of Comtrend Corporation USA董 事:林純德 康全電訊(股)公司資深經理法人監察人:星耘科技有限公司代表人:林信勇 東奎公司經理監 察 人:林育雅 霈昇聯合會計師事務所會計師監 察 人:王義德 財團法人國際合作發展基金會4.異動原因:股東常會全面改選5.新任董事選任時持股數:法人董事:訊舟科技(股)公司代表人：任冠生 17,622,959股法人董事:訊舟科技(股)公司代表人：邱裕昌 17,622,959股法人董事:訊舟科技(股)公司代表人：潘良榮 17,622,959股法人董事:訊舟科技(股)公司代表人：李翰紳 17,622,959股獨立董事:駱金生 0股獨立董事:熊強生 0股獨立董事:許文卿 0股董 事:John Feng,Castreje 0股董 事:林純德 190,399股法人監察人:星耘科技有限公司代表人:林信勇 5,000股監 察 人:林育雅 0股監 察 人:王義德 0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:100/03/18_103/03/177.新任生效日期:103/06/11_106/06/108.同任期董事變動比率:不適用9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:102/08/302.發生緣由:原監察人潘良榮因個人公務繁忙辭任3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1).發生變動日期:102/08/30(2).舊任者姓名及簡歷:潘良榮(3).新任者姓名及簡歷:無(4).新任監察人選任時持股數:NA(5).原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:100/03/18_103/03/17。(6).新任生效日期:NA

1.事實發生日:102/08/302.發生緣由:原任財務主管許啟聰先生因個人生涯規劃因素請辭，另聘任潘良榮先生為本公司財務主管。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:業經102/08/30董事會決議通過任命案。