廣錠科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:102/11/052.發生緣由:董事會決議召開102年度第一次股東臨時會3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:依據公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國102年11月05日董事會決議辦理。一、開會時間：102年12月27日（星期五）上午十時整。二、開會地點：台北市南港區園區街3號2樓之10(華南銀行會議中心)三、會議召集事由：1.報告事項(1)訂定員工認股權憑證發行及認股辨法案。(2)訂定買回股份轉讓員工管理辦法案。(3)本公司擬向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心提出股票申請櫃檯買賣案。2.討論事項(1)配合初次上櫃作業規定辦理現金增資以作為上櫃新股承銷案並提請原股東放棄優先認股案。(2)配合初次上櫃案，擬通過過額配售案及特定股東自願集保案。3.選舉事項(1)全面改選董事。4.其他議案及臨時動議(1)解除新任董事競業禁止限制。5.臨時動議四、辦理過戶手續：依公司法規定，本公司股票停止過戶期間為102年11月28日起至102年12月27日止。五、其他應公告事項：(1)開會通知書及委託書將於股東臨時會15 日前函送各股東，屆時如未收到者，請說明股東戶號、戶名及身份證字號或統一編號，逕向公司股務代理機構中國信託商業銀行代理部洽詢（電話：02-2181-1911）(2)依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東臨時會之召集通知得於開會15日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身份證及原留印鑑逕向本公司股務代理機構中國信託商業銀行代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東臨時會(電話：02-2181-1911)。(3)依公司法第172條之1規定，股東如欲於本次股東臨時會提出股東會議案，請於102年11月28日下午5時前提出並敘明聯絡人及聯絡方式。受理期間為自102年11月18日起至102年11月28日止，受理處所：廣錠股份有限公司(地址：11台北市南港區園區街3-1號2樓，電話02-7723-8988)。(4)受理獨立董事提名公告：本次獨立董事應選名額為3席，本公司擬訂於民國102年11月18日起至102年11月28日止受理提名獨立董事候選人名單，詳細內容請參採候選人提名制選任董事相關公告。六、特此公告。

1.事實發生日:102/11/052.發生緣由:本公司財會主管聘任3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:本公司董事會決議通過聘任黃慧蘭副理為財會主管。