廣鎵光電公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:96/05/032.公司名稱:廣鎵光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:業經本公司第六屆第一次董事會選舉舊任者:陳進財先生新任者:陳進財先生任期:自96年4月23日至99年4月22日6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:96/04/232.重要決議事項:一、報告事項：(1) 本公司九十五年度營業狀況報告。(2) 監察人審查九十五年度決算表冊報告。(3) 修訂本公司「董事會議事規則」部份條文報告。二、承認事項：(1) 通過本公司九十五年度財務決算表冊承認案。(2) 通過本公司九十五年度盈餘分配承認案。三、討論事項（一）：(1) 通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。(2) 通過增資發行新股案。(3) 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。(4) 通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。(5) 通過訂定本公司「董事及監察人選任程序」案。(6) 通過擬辦理上市/上櫃掛牌之新股承銷現金增資案。四、選舉事項：(1) 全面改選本公司第六屆董事(包含獨立董事)及監察人案。選舉結果：(1) 董事當選名單陳進財：得票權數146,006,807葉力誠：得票權數113,227,868新揚投資股份有限公司：得票權數111,606,360楊桂華：得票權數111,502,221洪銘煌：得票權數110,271,681(2) 獨立董事當選名單賴源河：得票權數85,590,449蔡信夫：得票權數85,567,449(3) 監察人當選名單程賢和：得票權數109,865,188王振輝：得票權數109,110,405穩懋半導體股份有限公司代表人俞允安：得票權數108,355,622五、討論事項（二）：(1) 通過解除本公司新任董事競業禁止之限制。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :本公司第六屆董事及監察人於當選後立即就任。

1.事實發生日:96/01/292.公司名稱:廣鎵光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1).董事會決議日期:96/01/29(2).股東會召開日期:96/04/23(3).股東會召開地點:台中市西屯區天保街60號(台中世貿中心)(4).召集事由:一、報告事項(一) 本公司95年度營業狀況報告。(二) 監察人審查95年度決算表冊報告。(三) 修訂本公司「董事會議事規則」部份條文報告。二、承認事項(一) 承認95年度財務決算表冊案。(二) 承認95年度盈餘分配案。三、討論事項(一)(一) 擬辦理提撥上市/上櫃掛牌之新股承銷現金增資案。四、選舉事項五、討論事項(二)(一) 解除本公司新任董事競業禁止之限制案。六、其他議案及臨時動議。(5).停止過戶起迄日期:96/02/23~96/04/23(6).其他應敘明事項:無。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:95/05/032.重要決議事項:(1)通過九十四年度營業報告書暨財務報表(2)通過九十四年度盈餘分配案(3)通過訂定「董事會議事規則」案(4)通過訂定「道德行為準則」案(5)通過修訂「公司章程」案(6)通過修訂「背書保證辦法」案(7)通過修訂「董事及監察人選與辦法」案(8)通過修訂「股東會議事規則」案(9)通過以私募方式發行普通股案3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.事實發生日:95/04/212.公司名稱:廣鎵光電股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:不適用4.相互持股比例[若前項為本公司，請填不適用]:不適用5.發生緣由:已公告九十四年度及九十三年度損益表之每股盈餘誤植6.因應措施:申請更正7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:95/03/202.發生緣由:董事會決議配發現金股利每股0.5元整。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:前項議案俟提報股東常會通過後,現金股利另訂除息基準日分配之。

1.事實發生日:95/03/202.發生緣由:(1)董事會決議日期:95年3月20日(2)私募資金來源:依證券交易法第四十三條之六第一項特定對象募集之。(3)私募股數:普通股50,000,000股以內。(4)每股面額:新台幣壹拾元整。(5)私募總金額:新台幣500,000,000元,依實際私募情形,授權董事會決行。(6)私募價格:暫訂每股新台幣壹拾元整(7)員工認購股數:不適用(8)原股東認購股數:不適用(9)本次私募新股之權利義務:本次私募新股之權利義務原則上與本公司已發行之普通股相同。惟依證券交易法規定,私募之普通股於發行後三年內不得自由轉讓,本公司於發行滿三年後,擬依證券交易法等相關規定向主管機關補辦本次私募普通股公開發行。(10)本次私募資金用途:引進策略性投資人,確保產能擴充計劃順利進行。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:95/03/082.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則第九條辦理公告3.因應措施:(1)訂約日期:95年3月8日(2)委託代收股款銀行:臺灣銀行全省分行(3)專戶存儲銀行:大眾銀行新竹分行4.其他應敘明事項:九十五年現金增資暨盈餘轉增資發行新股之畸零股處理方式：不足一股之畸零股，股東得自行併湊成整股並於配(認)股基準日五日內向本公司股務代理機構辦理，逾期未申請歸併者，依公司法第240條規定，以現金分派至元止，並統由本公司董事長洽特定人按面額認購。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:95/02/093.舊任者姓名、級職及簡歷:徐慧芳 稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:程小慧 財務部副理5.異動原因:個人健康狀況因素6.生效日期:95/02/097.新任者聯絡電話:04-23509999(分機282)8.其他應敘明事項:內部稽核主管職務暫由財務部副理程小慧代理。

1.事實發生日:95/02/092.發生緣由:依本公司董事會決議於95/05/03召開股東常會3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:95/02/092.發生緣由:(1)本公司現金增資暨盈餘轉增資發行新股案，業經行政院金融監督管理委會證券期貨局於民國95年1月25日金管證一字第0950101010號及金管證一字第0950102497號函申報生效在案。本次現金增資發行價格為每股新台幣10元，本次增資認股之股份除不得享有94年股東會通過辦理之無償配股權利外，其餘權利義務與原有普通股相同。(2)本次現金增資發行普通股34,499,530股，擬依公司法第267條之規定，保留10%供員工認購；其餘90%由原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比例認購。員工及原股東可認購股份不足一股或認購不足及放棄認購之部分，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。(3)本公司現金增資之認股基準日暨盈餘轉增資之除權基準日為95年3月9日，停止過戶期間為95年3月5日至95年3月9日。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:95/01/162.發生緣由:公告本公司現金股利發放日3.因應措施:(1)依94年11月24日董事會決議,每壹股配發現金股利0.2元,現金股利總額13,727,359元。(2)發放日:95年1月20日4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:94/12/262.發生緣由:本公司董事會決議辦理現金資發行普通股案3.因應措施:(1)發行股數:預計普通股34,499,530股(2)每股面額:新台幣10元(3)發行總金額:預計新台幣344,995,300元(4)發行價格:暫訂新台幣10元(5)畸零股及逾期未認購股份授權董事長洽特定人按發行價格認購之(6)本次發行新股之權利義務除不得享有94年股東會通過辦理之無償配股權利外,其餘權利義務與原有普通股相同(7)本次增資用途:擴廠及增購機器設備4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:94/11/242.發生緣由:公告本公司現金股利配發基準日相關事宜3.因應措施:(1)現金股利每股配發0.2元(2)除息基準日:94年12月23日(3)最後過戶日:94年12月16日(4)停止過戶期間:94年12月19日至94年12月23日(5)預計現金股利發放日:95年1月20日4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:94/11/032.發生緣由:茲因內部管理需要，本公司各項股務相關事宜，自九十四年十一月二十二日起改委由元富證券股份有限公司承辦，本公司股東自九十四年十一月二十二日起辦理有關股務事宜，請逕洽元富證券股份有限公司股務代理科辦理。地址：台北市敦化南路二段九十七號六樓電話：02-232538003.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人及代理發言人2.發生變動日期:94/11/043.舊任者姓名、級職及簡歷:發言人:李月梅/董事長特助/廣鎵光電(股)公司董事長特助代理發言人:程小慧/財務部副理/廣鎵光電(股)公司財務部副理4.新任者姓名、級職及簡歷:發言人:程小慧/財務部副理/廣鎵光電(股)公司財務部副理代理發言人:程美足/會計部副理/廣鎵光電(股)公司會計部副理5.異動原因:內部調整6.生效日期:94/11/047.新任者聯絡電話:04-2350-9999分機2828.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:94/07/192.發生緣由:公告718海棠颱風對本公司之財務及業務並無影響3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:94/06/142.重要決議事項:一、通過承認本公司九十三年度營業報告書、財務報表。二、通過承認本公司九十三年度盈餘分配案。三、通過修訂本公司「公司章程」部份條文。四、通過盈餘轉增資案：提撥盈餘新台幣68,636,790元轉增資發行新股6,863,679股，依除權基準日股東名冊記載持股比例，每仟股無償配發100股。五、本公司補選董監事案，新任董事為葉力銓、吳育昇、鼎元光電科技股份有限公司代表人傅佩文，新任監察人為葉力誠。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.發生變動日期:94/06/082.舊任者姓名及簡歷:博達科技股份有限公司、益揚投資股份有限公司3.新任者姓名及簡歷:無4.異動原因:因個人因素辭卸董事一職5.新任董事選任時持股數:不適用6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:93/04/09~96/04/087.新任生效日期:NA8.同任期董事變動比率:3/59.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人及代理發言人2.發生變動日期:94/03/013.舊任者姓名、級職及簡歷:發言人姓名：程小慧/董事長特助/廣鎵光電股份有限公司董事長特助代理發言人姓名：程美足/財務部副理/廣鎵光電股份有限公司財務部副理4.新任者姓名、級職及簡歷:發言人姓名：李月梅/董事長特助/廣鎵光電股份有限公司股務經理代理發言人姓名：程小慧/董事長特助/廣鎵光電股份有限公司董事長特助5.異動原因:內部調整6.生效日期:94/03/017.新任者聯絡電話:04-2350-9999 分機2188.其他應敘明事項:無