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建祥國際 (興) 公司公告
公告因廣信益群聯合會計師事務所內部調整變更簽證會計師
1.事實發生日:112/12/202.公司名稱:建祥國際股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:因廣信益群聯合會計師事務所內部調整變更簽證會計…
公告因廣信益群聯合會計師事務所內部調整變更簽證會計師
1.事實發生日:112/12/202.公司名稱:建祥國際股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:因廣信益群聯合會計師事務所內部調整變更簽證會計…
公告本公司董事會通過112年第二季財務報告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/092.審計委員會通過財務報告日期:112/08/093.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/0…
公告本公司董事會通過112年第二季財務報告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/092.審計委員會通過財務報告日期:112/08/093.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/0…
公告本公司112年股東會重要決議事項
1.股東會日期:112/06/122.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司111年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過討論本公司修改「公司章程」部分條文案。4.重要決議事項…
公告本公司董事會決議委任第二屆審計委員會委員
1.發生變動日期:112/06/122.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:（1）王天宇（2）林慧如（3）常玉林4.舊任者簡歷:（1）王天宇 本公司獨立董事（2）林慧如 本公司獨立董事（…
公告本公司董事會推選董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/122.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:陳銘銓4.舊任者簡歷:建祥國際股份有限公司董事長5.新任者姓名:陳銘銓6.新任者簡歷:建…
公告本公司董事會決議委任第五屆薪資報酬委員會委員
1.發生變動日期:112/06/122.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:（1）王天宇（2）林慧如（3）常玉林4.舊任者簡歷:（1）王天宇 本公司獨立董事（2）林慧如 本公司獨立董…
公告本公司股東會決議解除新任董事競業禁止案
1.股東會決議日:112/06/122.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:（1）陳銘銓 董事（2）蕭文昌 董事3.許可從事競業行為之項目:陳銘銓 董事（1） 博祥科技股份有限公司董事長。（2） 建祥…
公告本公司112年股東會重要決議事項
1.股東會日期:112/06/122.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司111年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過討論本公司修改「公司章程」部分條文案。4.重要決議事項…
公告本公司112年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單
1.發生變動日期:112/06/122.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:（1）董事: 陳銘銓（2）董事:…
公告本公司股東會決議解除新任董事競業禁止案
1.股東會決議日:112/06/122.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:（1）陳銘銓 董事（2）蕭文昌 董事3.許可從事競業行為之項目:陳銘銓 董事（1） 博祥科技股份有限公司董事長。（2） 建祥…
公告本公司董事會推選董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/122.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:陳銘銓4.舊任者簡歷:建祥國際股份有限公司董事長5.新任者姓名:陳銘銓6.新任者簡歷:建…
公告本公司董事會決議委任第二屆審計委員會委員
1.發生變動日期:112/06/122.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:（1）王天宇（2）林慧如（3）常玉林4.舊任者簡歷:（1）王天宇 本公司獨立董事（2）林慧如 本公司獨立董事（…
公告本公司董事會決議委任第五屆薪資報酬委員會委員
1.發生變動日期:112/06/122.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:（1）王天宇（2）林慧如（3）常玉林4.舊任者簡歷:（1）王天宇 本公司獨立董事（2）林慧如 本公司獨立董…
本公司董事會決議召開112年股東常會(議案內容更正)
1.董事會決議日期:112/04/262.股東會召開日期:112/06/123.股東會召開地點:新北市新莊區五工路95號 (新北產業園區服務中心3樓會議室）4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股…
本公司董事會決議召開112年股東常會(議案內容更正)
1.董事會決議日期:112/04/262.股東會召開日期:112/06/123.股東會召開地點:新北市新莊區五工路95號 (新北產業園區服務中心3樓會議室）4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股…
公告本公司董事會決議不分派股利
1. 董事會擬議日期：112/04/262. 股利所屬年(季)度：111年 年度3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：…
本公司董事會決議召開112年股東常會(新增議案)
1.董事會決議日期:112/04/262.股東會召開日期:112/06/123.股東會召開地點:新北市新莊區五工路95號 (新北產業園區服務中心3樓會議室）4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股…
公告本公司董事會決議通過111年度個體財務報告 、合併財務報
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/04/262.審計委員會通過財務報告日期:112/04/263.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/0…
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