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弘帆 (上) 公司公告
公告本公司董事會通過之重要決議
1.事實發生日:101/04/252.公司名稱:弘帆股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)修訂本公司公…
公告本公司監察人吳志成辭任
1.發生變動日期:101/04/172.舊任者姓名及簡歷:吳志成3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:因個人事務繁忙6.新任…
公告本公司董事會決議召開101年股東常會日期、召集事由、
停止過戶日期及受理股東提案期間。
1.董事會決議日期:101/03/192.股東會召開日期:101/06/053.股東會召開地點:台北市內湖區內湖路1段360巷17號5樓4.召集事由:(一)報告事項1.本公司100年度營運報告書。2…
代子公司公告其對單一企業資金貸與餘額
達本公司最近期財務報表淨值百分之十以上。
1.事實發生日:101/03/192.接受資金貸與之:(1)公司名稱:東莞普世飾品有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:與資金貸與公司BON FAME CO.,LTD(Majuro)屬同一聯屬公司…
本公司稽核主管任命
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:101/03/193.舊任者姓名、級職及簡歷:蔡諭臻4.新任者姓名、級職及簡歷:…
公告本公司董事會決議發放現金股利
1.董事會決議日期:101/03/192.發放股利種類及金額:股東紅利配發現金股利每股新台幣1.80元，計新台幣108,000,000元。3.其他應敘明事項:(1)現金股利將提送股東會，俟股東常會承…
公告本公司董事會決議召開101年股東常會日期、召集事由、停止過
公告本公司董事會決議召開101年股東常會日期、召集事由、停止過戶日期及受理股東提案期間。1.董事會決議日期:101/03/192.股東會召開日期:101/06/053.股東會召開地點:台北市內湖區內…
公告本公司董事會通過之重要決議
1.事實發生日:101/03/192.公司名稱:弘帆股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)本公司民國1…
代子公司公告其對單一企業資金貸與餘額達本公司最近期財務報表淨
代子公司公告其對單一企業資金貸與餘額達本公司最近期財務報表淨值百分之十以上。1.事實發生日:101/03/192.接受資金貸與之:(1)公司名稱:東莞普世飾品有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:…
代子公司公告其重要供應商停止部分業務往來
1.事實發生日:101/03/062.主要買主或供應商名稱:子公司重要供應商3.最近一會計年度佔公司銷售金額或進貨金額比例:20.24%4.停止往來緣由及日期:因應營運需求，調整進貨供應商。5.公司…
弘帆補公告薪資報酬委員會及其組織規程成立
1.發生變動日期:100/10/072.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:不適用5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:不適…
本公司公告設定薪資報酬委員會成員
1.發生變動日期:100/12/272.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:鄧廷堅/本公司獨立董事、詹益閔/本公司獨立董事、莊仲杰/本公司獨立董事5.異…
公告本公司100年股東臨時會
通過解除本公司新任董事競業禁止之限制
1.股東會決議日:100/11/042.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:新任董事:劉善德新任獨立董事:鄧廷堅、詹益閔、莊仲杰3.許可從事競業行為之項目:董事得為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為…
公告本公司100年股東臨時會通過解除本公司新任董事競業禁止之限
1.股東會決議日:100/11/042.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:新任董事:劉善德新任獨立董事:鄧廷堅、詹益閔、莊仲杰3.許可從事競業行為之項目:董事得為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為…
公告本公司100年股東臨時會通過新任董事名單
1.發生變動日期:100/11/042.舊任者姓名及簡歷:不適用。3.新任者姓名及簡歷:劉善德4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:不適用。6.新任董事…
公告本公司100年股東臨時會通過新任監察人名單
1.發生變動日期:100/11/042.舊任者姓名及簡歷:不適用。3.新任者姓名及簡歷:陳瑞德、吳志成4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:不適用。6.…
公告本公司100年股東臨時會重要決議事項
1.臨時股東會日期:100/11/042.重要決議事項:一、承認及討論事項通過修訂本公司公司章程部份條文案。二、選舉事項通過補選董事一席及獨立董事三席暨增、補選監察人二席案。董事當選人:劉善德獨立董…
公告本公司蔡淑芬董事、王美冠董事將辭任
1.發生變動日期:100/11/042.舊任者姓名及簡歷:蔡淑芬、王美冠3.新任者姓名及簡歷:無4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:因事務繁忙，擬提前…
公告本公司高貴卿監察人將辭任
1.發生變動日期:100/11/042.舊任者姓名及簡歷:高貴卿3.新任者姓名及簡歷:無4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:因事務繁忙，擬提前辭任監察…
公告本公司內部稽核主管異動
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:100/10/143.舊任者姓名、級職及簡歷:李秉勳、內部稽核主管4.新任者姓名…
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