微端科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期:101/02/132.股東會召開日期:101/05/033.股東會召開地點:台北市內湖區成功路五段420巷28號（康寧生活會館）4.召集事由:1.報告事項： (1)100年度營業報告。 (2)監察人審查100年度決算表冊報告。 (3)100年度赴大陸投資情形報告。 (4)100年度背書保證情形報告。 (5)100年度資金貸與他人情形報告。 (6)本公司買回之庫藏股業經主管機關核准註銷減資變更登記，並已完成庫藏股股份 註銷報告。 2.承認事項： (1)承認100年度財務報表（含合併財務報表）案。 (2)承認100年度盈餘分配案。 3.討論事項： (1)修訂「公司章程」部分條文案。 (2)修訂「取得或處份資產處理程序」部分條文案。 4.選舉事項： (1)補選監察人一席案。 5.其他議案及臨時動議： 6.散會： 5.停止過戶起始日期:101/03/056.停止過戶截止日期:101/05/037.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:101/02/132.公司名稱:微端科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司董事會通過之重要決議。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)通過修訂「公司章程」部分條文案。 (2)通過修訂「取得或處份資產處理程序」部分條文案。 (3)通過100年度內部控制聲明書案。 (4)通過修訂內部控制制度、內部稽核制度、及內部控制制度自行檢查辦法案。 (5)通過補選監察人一席案。 (6)通過101年股東常會開會案。

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:100/12/20 2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:99/10/01-100/09/30 3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應上櫃申請作業需求 4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:100/12/20 5.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:100/10/282.公司名稱:微端科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司董事會通過之重要決議6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)承認本公司100年前三季財務報表暨合併財務報表案。(2)通過本公司100年第三季及101年第一季財務預測案。(3)通過出具本公司民國99年10月1日至100年9月30日之內部控制制度聲明書案。(4)通過本公司資金貸與美國子公司Microtips Technology, LLC US$ 266,000案。(5)通過修訂本公司「防範內線交易管理作業程序」案。(6)通過訂立本公司「薪資報酬委員會組織規程」案。

1.事實發生日:100/10/282.接受資金貸與之:(1)公司名稱:Microtips Technology, LLC ,USA(2)與資金貸與他人公司之關係:母子公司(3)資金貸與之限額(仟元):108444(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):8108(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象之資金貸與:否(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):8108(8)本次新增資金貸與之原因:營運週轉需求3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):8642(2)累積盈虧金額(仟元):231775.計息方式:年利率6%每月計收6.還款之:(1)條件:以營業收入為還款來源(2)日期:撥款日後屆滿1年還款7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):81088.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:1.509.公司貸與他人資金之來源:母公司10.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:100/10/052.公司名稱:微端科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司成立「薪資報酬委員會」並委任委員6.因應措施:無7.其他應敘明事項:本公司董事會委任獨立董事聶建中、獨立董事傅武雄、及董事方國健為第一屆薪資報酬委員會委員，並選舉聶建中委員為召集人。

1.主管機關核准減資日期:100/08/302.辦理資本變更登記完成日期:100/08/303.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:(1)本公司庫藏股股份註銷減資前:實收資本額為新台幣406,066,220元,流通在外股數為40,606,622股,每股淨值12.48元。(2)本公司庫藏股股份註銷減資後:實收資本額為新台幣389,203,240元,流通在外股數為38,920,324股,每股淨值13.02元。(3)以上每股淨值係依據最近一期(100Q2)經會計師查核簽證財務報表之股東權益4.預計換股作業計畫:不適用5.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:100/08/092.公司名稱:微端科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司董事會通過之重要決議6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)通過因勤業眾信聯合會計師事務所內部工作調整之需要，自100年上半年度起更換本公司之簽證會計師案。(2)承認100年上半年度財務報表暨合併財務報表案。(3)辦理本公司買回之庫藏股股份註銷變更登記，訂定減資基準日案。(4)訂定本公司「集團企業、特定公司或關係人交易作業規範」案。(5)訂立本公司「獨立董事之職責範疇規則」案。(6)解除本公司派任轉投資公司經理人魯景明競業禁止限制案。(7)依據「中華民國證券商業同業公會承銷商辦理初次上市(櫃)案件承銷作業應行注意事項要點」之規定，本公司應與主辦承銷商元富證券股份有限公司，簽訂穩定承銷價格機制協議書案。(8)背書保證之專用印鑑章專人保管同意案。

1.事實發生日:100/08/092.公司名稱:微端科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會承認100年上半年度財務報表暨合併財務報表。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:相關資訊請參閱公開資訊觀測站財務報表之各項公告。

1.董事會決議日期:100/08/092.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:魯景明副總經理。3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任經理人/董事之行為：東莞微端電子科技有限公司。4.許可從事競業行為之期間:100年08月09日起至103年08月08日止。5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經100年08月09日董事會三分之二以上董事之出席，出席董事全數同意通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:魯景明副總經理/董事。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:東莞微端電子科技有限公司副總經理/董事。8.所擔任該大陸地區事業地址:東莞微端電子科技有限公司：廣東省東莞市常平鎮司馬村東深公路。9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 電子零組件、成品、半成品之製造與買賣。10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:100/08/092.減資基準日:100/08/153.減資換發股票作業計畫:不適用4.換發股票基準日:NA5.減資後新股權利義務:不適用6.新股預計上市日:NA7.其他應敘明事項:無

公告序號：1主旨：微端科技股份有限公司１００年現金股利發放公告公告內容：一、本公司9９年度盈餘分配案業經１００年５月３１日股東常會決議通過，分派現金股利新台幣62,272,518元，依除息基準日股東名冊記載之股東及其持有股份之比例配發之。截至除息基準日普通股股數40,606,622股，扣除買回之庫藏股1,686,298股後流通在外股數為38,920,324股，每仟股無償配發新台幣1,600.000元。二、本公司董事會訂定100年6月25日為除息基準日。三、現金股利發放日期訂於100年7月22日。四、現金股利發放採股東指定之金融機構匯款或掛號郵寄支票，並以抬頭劃線禁止背書轉讓支票寄予 貴股東，匯費或掛號郵資由股東股利內扣抵。五、現金股利在新台幣壹佰元以下者，僅郵寄通知書，請逕洽本公司股務代理機構(日盛證券股份有限公司股務代理部(台北市重慶南路一段10號11樓，電話：02-23826789)領取。六、除分別通函各股東外，特此公告。

1.事實發生日:2011/06/282.本次新增（減少）投資方式:透過轉投資第三地區現有公司增資大陸地區子公司3.交易數量、每單位價格及交易總金額:現金增資方式投資美金200萬元,每股美金1元,共計200萬股4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱:東莞微端電子科技有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:美金350萬元6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:美金200萬元7.前開大陸被投資公司主要營業項目:生產和銷售平板顯示器,數位音效產品等8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:無保留意見9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:2010.12.31人民幣28,577,825元10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:2010年度稅後淨利人民幣1,277,804元11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:美金550萬元12.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:美金600萬元13.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:43.04%14.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:26.55%15.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表股東權益之比率:32.04%16.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:美金550萬17.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:41.94%18.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:25.87%19.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:31.22%20.最近三年度認列投資大陸損益金額:97年度投資虧損新台幣3,724仟元98年度投資虧損新台幣21,095仟元99年度投資獲利新台幣5,950仟元21.最近三年度獲利匯回金額:022.交易相對人及其與公司之關係:不適用23.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:不適用24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用25.處分利益（或損失）:不適用26.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:價格決定不適用,投資決策單位為董事會28.經紀人:不適用29.取得或處分之具體目的:長期投資30.本次交易董事有異議:否31.本次交易會計師出具非合理性意見:否32.其他敘明事項:無

1.股東會日期:100/05/312.重要決議事項:(一)通過承認本公司99年度財務報表（含合併財務報表）案。(二)通過承認本公司99年度盈餘分配案。(三)通過修訂本公司「董事及監察人選任程序」部分條文案。(四)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。(五)通過向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請上櫃案。(六)通過請全體股東放棄上櫃時採新股承銷所公開發行之現金資增認股權利案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:100/05/312.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:股東現金股利新台幣62,272,518元4.除權（息）交易日:100/06/175.最後過戶日:100/06/206.停止過戶起始日期:100/06/217.停止過戶截止日期:100/06/258.除權（息）基準日:100/06/259.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:100/05/313.舊任者姓名、級職及簡歷:林家豪4.新任者姓名、級職及簡歷:林淑君5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:稽核主管聘任7.生效日期:100/5/318.新任者聯絡電話:02-269238899.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:100/05/312.公司名稱:微端科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會通過99年度股東現金股利除息基準日6.因應措施:無7.其他應敘明事項:發放股利種類及金額:股東現金股利新台幣62,272,518元除息交易日:100/06/17最後過戶日:100/06/20停止過戶起始日期:100/06/21停止過戶截止日期:100/06/25除息基準日:100/06/25

1.事實發生日:100/03/032.公司名稱:微端科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會承認99年度財務報表暨合併財務報表。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:相關資訊請參閱公開資訊觀測站財務報表之各項公告。本公司99年度財務報告及合併財務報告業經勤業眾信聯合會計師事務所李麗凰及林宜慧會計師查核完竣,並出具無保留意見之報告書。(1)本公司99年度財務報表　　 營業收入淨額  1,200,115仟元　　 營業淨利  103,056仟元　　 稅前淨利  102,689仟元　　 稅後淨利  84,577仟元　　 基本每股盈餘  2.17元(2)本公司99年度合併財務報表　　 合併營業收入淨額  1,378,593仟元　　 合併營業淨利  131,234仟元　　 合併稅前淨利  113,615仟元　　 合併稅後淨利  90,404仟元　　 合併基本每股盈餘-母公司股東  2.17元

1.董事會決議日期:100/03/032.發放股利種類及金額:股東現金股利新台幣62,272,518元3.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:100/03/032.股東會召開日期:100/05/313.股東會召開地點:台北市內湖區成功路五段420巷28號（康寧生活會館）4.召集事由:1.報告事項：(1)本公司99年度營業報告案。(2)監察人審查99年度決算表冊報告案。(3)99年度赴大陸投資情形報告案。(4)本公司股票全面轉換無實體發行報告案。(5)訂定本公司「誠信經營守則」案。(6)99年度背書保證情形報告案。(7)99年度資金貸與他人情形報告案。(8)訂定本公司「集團企業、特定公司或關係人交易作業規範」案。2.承認事項：(1)承認本公司99年度財務報表（含合併財務報表）案。(2)承認本公司99年度盈餘分配案。3.討論事項：(1)修訂本公司「董事及監察人選任程序」部分條文案。(2)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。(3)擬向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請上櫃案。(4)擬請全體股東放棄上櫃時採新股承銷所公開發行之現金資增認股權利案。4.其他議案5.臨時動議6.散會5.停止過戶起始日期:100/04/026.停止過戶截止日期:100/05/317.其他應敘明事項:無。