微端科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:98/04/032.公司名稱:微端科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):微端科技股份有限公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):100%5.發生緣由:96年度大陸投資資訊之經濟部投審會核准金額錯入6.因應措施:更正96年第4季經濟部投審會核准大陸投資金額，原錯入NTD90,830仟元,更正為NTD80,561仟元7.其他應敘明事項:不適用

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:97/12/263.舊任者姓名、級職及簡歷:林惠娟 副理4.新任者姓名、級職及簡歷:林家豪 副理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任稽核主管7.生效日期:97/12/268.新任者聯絡電話:02-269238899.其他應敘明事項:經971226董事會決議通過任命

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:97/11/013.舊任者姓名、級職及簡歷:林惠娟 副理4.新任者姓名、級職及簡歷:遺缺待補5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃7.生效日期:97/11/018.新任者聯絡電話:02-269238899.其他應敘明事項:繼任者擬於下次董事會決議任命後另行公告

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:97/07/212.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:股票股利：新台幣20,459,000元(每仟股配發55.4829股)現金股利：新台幣20,459,000元(每仟股配發554.829元)4.除權（息）交易日:97/08/065.最後過戶日:97/08/076.停止過戶起始日期:97/08/087.停止過戶截止日期:97/08/128.除權（息）基準日:97/08/129.其他應敘明事項:(1)本公司97年6月27日經股東常會決議通過，盈餘轉增資發行新股2,045,900股業經行政院金融監督管理委員會97年7月15日之金管證一字第0970035566號函核准在案。(2)如因買回庫藏股或轉讓庫藏股等其它原因，致影響流通在外股數，股東配股率因此發生變動者，授權董事會全權處理

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:96/06/282.發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣18,450,000元每仟股無償配發478.5元3.除權（息）交易日:96/07/194.最後過戶日:96/07/205.停止過戶起迄日期:96/07/21~96/07/256.除權（息）基準日:96/07/257.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:96/06/282.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:吳華盛(董事) 魯景岱(董事) 劉錦進(董事) 方國健(董事) 王伯鑫(董事)聶建中(獨立董事) 傅武雄(獨立董事)3.許可從事競業行為之項目:依公司法第209條「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為」規定辦理。4.許可從事競業行為之期間:董事任期期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:全體出席股東無異議通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:吳華盛魯景岱7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:吳華盛 長商（香港）有限公司董事、東莞微端電子科技有限公司董事魯景岱 長商（香港）有限公司董事、Microtips(HK)Technology Limited負責人東莞微端電子科技有限公司董事8.所擔任該大陸地區事業地址:長商（香港）有限公司：Room 3912, Tower 2,Metroplaza, 223 Hing Fong Road,Kwai Chung, New Territories,Hong Kong東莞微端電子科技有限公司：廣東省東莞市常平鎮司馬村東深公路Microtips(HK)Technology Limited：UNIT D 10/F CHINA OVERSEAS BLDG 139 HENNESSYRD WANCHAI HK9.所擔任該大陸地區事業營業項目:長商（香港）有限公司：電子零件買賣東莞微端電子科技有限公司：生產和銷售新型平板顯示器（液晶模組）與數字放聲設備Microtips(HK)Technology Limited：通訊電子零組件及成品之買賣業務10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:魯景岱 董事：長商（香港）有限公司 投資金額港幣25,000元 持股比例為25%12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:96/04/302.更正且重編之財務報告年季：:九十五年第四季3.發生緣由：:公告內容錯誤更正4.主管機關限定更正之日期：:96/04/305.與前次公告財務報告之主要差異：:修正合併現金流量表九十五年度本期退休金成本未攤銷數為(1,833)，另現金流量表原應收帳款10,556及應收帳款-關係人12,292元合併為22,848元九十四年度亦一併修正，應付帳款及應付帳款關係人亦同。6.因應措施：:重新更正上傳7.其他應敘明事項：:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:研發主管2.發生變動日期:96/04/013.舊任者姓名、級職及簡歷:陳宏誠 處長4.新任者姓名、級職及簡歷:鄭金和副處長5.異動原因:原任離職6.生效日期:96/04/017.新任者聯絡電話:02-269238898.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人2.發生變動日期:96/02/013.舊任者姓名、級職及簡歷:顏吉麥先生 副總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:何英傑先生 OEM事業處處長5.異動原因:職務調整6.生效日期:96/02/017.新任者聯絡電話:02-26923889 #2118.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:95/10/192.公司名稱:微端科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):不適用4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:例行性會議6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:一.本公司95年6月27日股東常會通過，辦理現金增資發行普通股5,000,000股，每股面額新台幣10元，及以盈餘20,883,100元(含員工紅利4,202,720元)增資發行普通股2,088,310股，業經行政院金融監督管理委員會95年10月11日之金管證一字第0950146677號函核准在案。二.董事會議日期95/10/19三.決議訂於95年11月12日為除權除息暨現增除權基準日，依法自95年11月8日至11月12日止為停止股票過戶期間四.通過增加華南銀行授信總額度。

1.事實發生日:95/10/192.公司名稱:微端科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):不適用4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:例行性會議6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:一.本公司95年6月27日股東常會通過，辦理現金增資發行普通股5,000,000股，每股面額新台幣10元，及以盈餘20,883,100元(含員工紅利4,202,720元)增資發行普通股2,088,310股，業經行政院金融監督管理委員會95年10月11日之金管證一字第950146677號函核准在案。二.董事會議日期95/10/19三.決議訂於95年11月12日為除權除息暨現增除權基準日，依法自95年11月8日至11月12日止為停止股票過戶期間四.原股東及員工認股繳款日期為95年11月21日至95年12月22日五.特定人繳款日期為95年12月25日至95年12月29日六.通過增加華南銀行授信總額度。

1.事實發生日:95/08/302.公司名稱:微端科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司九十五年上半年財務報告暨合併財務報表業經勤業眾信會計師事務所池瑞全及陳慧銘會計師查核竣事，並經董事會及監察人承認在案6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:95/01/042.舊任者姓名及簡歷:董事 舜弘投資股份有限公司3.新任者姓名及簡歷:無4.異動原因:與敬鵬工業股份有限公司合併，敬鵬公司為存續公司，故請辭本公司董事一職5.新任董事選任時持股數:06.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:94/06/29~97/06/287.新任生效日期:94/06/29~97/06/288.同任期董事變動比率:1/79.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:94/09/022.會計師查核意見全文:微端科技股份有限公司民國九十四年及九十三年六月三十日之資產負債表，暨民國九十四年及九十三年一月一日至六月三十日之損益表、股東權益變動表及現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開財務報表之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開財務報表表示意見。除下段所述外，本會計師係依照「會計師查核簽證財務報表規則」暨一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之意見提供合理之依據。如財務報表附註七所述，微端科技股份有限公司民國九十四及九十三年上半年度之財務報表，對於應採權益法評價之長期股權投資Microtips Technology, LLC，係依據其未經會計師查核之財務報表分別認列投資收益為5,884仟元及投資損失2,481仟元，其九十四年及九十三年六月三十日之帳面金額分別為18,180仟元及7,040仟元。依本會計師之意見，除上段所述長期股權投資若能取得Microtips Technology, LLC經會計師查核之財務報表，並按權益法評價可能有所調整之影響外，第一段所述財務報表在所有重大方面，係依照「證券發行人財務報告編製準則」及一般公認會計原則編製，足以允當表達微端科技股份有限公司民國九十四年及九十三年六月三十日之財務狀況，暨民國九十四年及九十三年一月一日至六月三十日之經營成果與現金流量。微端科技股份有限公司民國九十四年上半年度財務報表重要會計科目明細表，主要係供補充分析之用，亦經本會計師採用第二段所述之查核程序予以查核。據本會計師之意見，該等科目明細表在所有重大方面與第一段所述財務報表相關資訊一致。3.財務報告重要查核說明中有關內部控制制度之評估意見:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:94/08/292.發生緣由:一.本公司94年6月29日股東常會通過，以盈餘16,241,810元(股東股利13,730,190元及員工紅利2,511,620元)轉增資發行新股1,624,181股，本案已於九十四年七月二十九日業經行政院金融監督管理委員會金管證一字第0940130942號函核准在案。二.董事會議日期94/08/29三.決議訂於94年9月24日為除權基準日，依法自94年9月20日至9月24日止為停止股票過戶期間3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:94/06/292.重要決議事項:一.承認93年各項決算表冊,其中全年銷貨收入淨額為新台幣(以下同)851547仟元,稅後純益18577仟元,稅後每股盈餘0.62元二.承認93年度盈餘分配案,其中股東股利13730190元,員工紅利2511620元,董監酬勞502324元三.通過93年度盈餘暨員工紅利轉增資發行新股,其中股東股利1373019股,員工紅利251162股,共計發行新股1624181股四.通過現金增資發行特別股5百萬股,每股面額10元,每股發行價格12元,共計募集金額6仟萬元五.通過本公司修訂（公司章程）案六.通過本公司修訂（背書保證管理辦法）及（資金貸與他人管理辦法）七.改選董事7名及監察人3名3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.發生變動日期:94/06/292.舊任者姓名及簡歷:董事:吳華盛先生 長進資訊（股）負責人董事:魯景岱先生 長商（香港）公司董事董事:舜弘投資（股）公司 代表人:黃維金先生 敬鵬電子（蘇州）董事兼總經理董事:翔英股份有限公司 代表人:劉錦進先生 翔英投資（股）董事兼總經理董事:聶建中先生 淡江大學財務金融系所系主任兼所長董事:方國健先生 麥實管理顧問（股）董事長兼執行長董事:傅武雄先生 惠群電腦有限公司董事長監察人:劉俊良先生 信緯國際法律事務所律師監察人:鴻利投資有限公司 代表人:吳建勳先生 長進資訊（股）業務主管監察人:蔡啟德先生 和泰聯合會計師事務所會計師3.新任者姓名及簡歷:董事:吳華盛先生 長進資訊（股）負責人董事:魯景岱先生 長商（香港）公司董事董事:舜弘投資（股）公司 代表人:黃維金先生 敬鵬電子（蘇州）董事兼總經理董事:翔英股份有限公司 代表人:劉錦進先生 翔英投資（股）董事兼總經理董事:聶建中先生 淡江大學財務金融系所系主任兼所長董事:方國健先生 麥實管理顧問（股）董事長兼執行長董事:傅武雄先生 惠群電腦有限公司董事長監察人:劉俊良先生 信緯國際法律事務所律師監察人:鴻利投資有限公司 代表人:吳建勳先生 長進資訊（股）業務主管監察人:張倉耀先生 逢甲大學 商學進修學士班主任及經濟系教授4.異動原因:任期屆滿,全面改選董事暨監察人5.新任董事選任時持股數:董事:吳華盛 2919903股董事:魯景岱 1841220股董事:舜弘投資股份有限公司 3837467股董事:翔英股份有限公司 59824股監察人:劉俊良 402896股監察人:鴻利投資有限公司 3903520股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:91/06/26~94/06/257.新任生效日期:94/06/29~97/06/288.同任期董事變動比率:不適用9.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:94/06/292.舊任者姓名及簡歷:董事:吳華盛先生 長進資訊（股）負責人董事:魯景岱先生 長商（香港）公司董事董事:舜弘投資（股）公司 代表人:黃維金先生 敬鵬電子（蘇州）董事兼總經理董事:翔英股份有限公司 代表人:劉錦進先生 翔英投資（股）董事兼總經理董事:聶建中先生 淡江大學財務金融系所系主任兼所長董事:方國健先生 麥實管理顧問（股）董事長兼執行長董事:傅武雄先生 惠群電腦有限公司董事長監察人:劉俊良先生 信緯國際法律事務所律師監察人:鴻利投資（股）代表人:吳建勳先生 長進資訊（股）業務主管監察人:蔡啟德先生 和泰聯合會計師事務所會計師3.新任者姓名及簡歷:董事:吳華盛先生 長進資訊（股）負責人董事:魯景岱先生 長商（香港）公司董事董事:舜弘投資（股）公司 代表人:黃維金先生 敬鵬電子（蘇州）董事兼總經理董事:翔英股份有限公司 代表人:劉錦進先生 翔英投資（股）董事兼總經理董事:聶建中先生 淡江大學財務金融系所系主任兼所長董事:方國健先生 麥實管理顧問（股）董事長兼執行長董事:傅武雄先生 惠群電腦有限公司董事長監察人:劉俊良先生 信緯國際法律事務所律師監察人:鴻利投資（股）公司 代表人:吳建勳先生 長進資訊（股）業務主管監察人:張倉耀先生 逢甲大學 商學進修學士班主任及經濟系教授4.異動原因:任期屆滿,全面改選董事暨監察人5.新任董事選任時持股數:董事:吳華盛 2919903股董事:魯景岱 1841220股董事:舜弘投資股份有限公司 3837467股董事:翔英股份有限公司 59824股監察人:劉俊良 402896股監察人:鴻利投資股份有限公司 3903520股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:91/06/26~94/06/257.新任生效日期:94/06/29~97/06/288.同任期董事變動比率:不適用9.其他應敘明事項:無

1.臨時股東會日期:93/09/202.重要決議事項:原任獨立董事：王國明新任董事：方國健 傅武雄異動原因：獨立董事因個人因素請辭新任董事選任時持股數：０股新任董事自選任後即就任，任期至94年6月25日止3.其它應敘明事項:無

一、本公司93年6月28日股東常會通過，以盈餘20,855,000元(股東股利17,630,000元及員工紅利3,225,000元)轉增資發行新股2,085,500股，本案已於九十三年七月二十日業經行政院金融監督管理委員會金管證一字第0930132294號函核准在案。二、茲依照公司法第273條第2項之規定將盈餘轉增資發行新股有關事項公告如後：(一)公司名稱：微端科技股份有限公司(二)所營事業：1.資訊電子零組件、半成品、成品之研發加工製造及進出口買賣業務。2.通訊電子零組件、半成品、成品之研發加工製造及進出口買賣業務。3.電腦軟體、硬體及週邊設備之研發加工製造及進出口買賣業務。4.電零組件、半成品、成品之研發加工製造及進出口買賣業務。5.代理國內外廠商前各項有關產品之報價投標及經銷業務。6.一般進出口貿易業務（許可業務除外）。7.除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。(三)原定股份總額：原定資本總額新台幣3億9仟萬元，分為記名式之普通股3仟9佰萬股；實收資本額新台幣277,627,310元，分為27,762,731股，每股面額新台幣10元。(四)本公司所在地：台北縣汐止市康寧街169巷31號12樓。(五)董事及監察人之任期：董事七人，監察人三人，任期均為三年，得連選連任。(六)訂定章程之年、月、日：訂立於民國八十四年七月十九日，民國九十二年六月二日第六次修訂。(七)本次增資發行新股總額、每股金額及其發行條件：本次發行新股2,085,500股，每股面額10元之記名式普通股，其發行條件如後：1.本公司93年6月28日股東常會決議通過，以未分配盈餘中提撥股東股利及員工紅利20,855,000元轉作資本，發行普通股2,085,500股，每股面額新台幣10元，依除權基準日股東名冊記載之股東及其持有股份之比例，每仟股無償配發63.5股，分配不滿一股之畸零股，由股東自行拼湊成整股，其放棄拼湊或拼湊不滿一股之畸零股依法改發現金，並由本公司福利委員會認購。2.本次增資發行新股，其權利義務與已發行股份相同。(八)增資發行後股份總額：增資後資本總額新台幣3億9仟萬元，分為記名式之普通股3仟9佰萬股；實收資本額為298,482,310元，分為29,848,231股，每股面額新台幣10元。(九)增資計劃概要：為充實營運所需資金。(十)增資股票俟奉主管機關核准變更登記後30日內印發，屆時另行公告及分函各股東。三、茲訂於93年8月26日為配股基準日，依法自93年8月22日至8月26日止為停止股票過戶期間，股票尚未辦理過戶者，請於93年8月20日下午四時前，親臨或郵寄(以郵戳為憑)本公司股務代理：日盛證券股份有限公司股務代理部(台北市重慶南路一段10號11樓 電話：02-23826789)辦理過戶手續。四、特此公告。