微端科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:100/03/032.接受資金貸與之:(1)公司名稱:Microtips Technology, LLC (USA)(2)與資金貸與他人公司之關係:母子公司(3)資金貸與之限額(仟元):109106(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):7741(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象之資金貸與:否(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):7741(8)本次新增資金貸與之原因:超過一年以上未收回之應收股利轉分類為資金貸與金額3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):7852(2)累積盈虧金額(仟元):190005.計息方式:年利率6%每月計收6.還款之:(1)條件:以營業收入為還款來源(2)日期:101/03/037.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):77418.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:1.429.公司貸與他人資金之來源:母公司10.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:100/03/032.被背書保證之:(1)公司名稱:Microtips (HK) Technology Limited(2)與提供背書保證公司之關係:母子公司(3)背書保證之限額(仟元):218212(4)原背書保證之餘額(仟元):50000(5)本次新增背書保證之金額(仟元):60000(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):110000(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0(8)本次新增背書保證之原因:子公司營運週轉需求3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):44(2)累積盈虧金額(仟元):72285.解除背書保證責任之:(1)條件:無(2)日期:依銀行核准之貸放期間決定之6.背書保證之總限額(仟元):2182127.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):1100008.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:20.169.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:20.1710.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:100/03/032.公司名稱:微端科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司董事會通過之重要決議。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)承認本公司99年度財務報表（含合併財務報表）案。(2)承認本公司99年度盈餘分配案。(3)通過修訂本公司「董事及監察人選任程序」部份條文案。(4)通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。(5)通過訂定本公司「誠信經營守則」案。(6)通過本公司99年度內部控制聲明書案。(7)通過向合作金庫銀行及華南銀行申請授信額度案。(8)通過本公司為香港子公司提供融資背書保證案。(9)通過對美國子公司提供資金貸與案。(10)通過向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請上櫃案。(11)通過擬請全體股東放棄上櫃時採新股承銷所公開發行之現金資增認股權利案。(12)通過本公司內部稽核主管離職案。(13)通過訂定本公司「集團企業、特定公司或關係人交易作業規範」案。(14)通過本公司100年股東常會開會案。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:100/02/143.舊任者姓名、級職及簡歷:楊明玲 副理4.新任者姓名、級職及簡歷:由職務代理人林家豪副理暫代5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:稽核主管離職7.生效日期:100/2/148.新任者聯絡電話:02-269238899.其他應敘明事項:由職務代理人林家豪副理暫代,新任稽核主管到任後再提董事會任命

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:99/12/243.舊任者姓名、級職及簡歷:林家豪 副理4.新任者姓名、級職及簡歷:楊明玲 副理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任稽核主管7.生效日期:99/12/248.新任者聯絡電話:02-269238899.其他應敘明事項:經991224董事會決議通過任命

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:99/07/162.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:股東現金股利新台幣31,136,259元4.除權（息）交易日:99/08/025.最後過戶日:99/08/036.停止過戶起始日期:99/08/047.停止過戶截止日期:99/08/088.除權（息）基準日:99/08/089.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:2010/07/152.本次新增（減少）投資方式:透過轉投資第三地區現有公司再投資大陸公司3.交易數量、每單位價格及交易總金額:現金增資方式投資美金100萬元,每股美金1元,共計100萬股4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱:東莞微端電子科技有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:美金250萬元6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:美金100萬元7.前開大陸被投資公司主要營業項目:生產和銷售平板顯示器,移動電話顯示屏,網路電話顯示屏等8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:無保留意見9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:2009/12/31 人民幣20,525,921元10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:2009/12/31 稅後虧損人民幣4,361,421元11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:美金350萬元12.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:美金600萬元13.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:47.42%14.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:31.42%15.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表股東權益之比率:38.52%16.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:美金350萬元17.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:27.66%18.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:18.33%19.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:22.47%20.最近三年度認列投資大陸損益金額:96年度投資利益新台幣19,697仟元97年度投資虧損新台幣3,722仟元98年度投資虧損新台幣21,095仟元21.最近三年度獲利匯回金額:022.交易相對人及其與公司之關係:不適用23.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:不適用24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用25.處分利益（或損失）:不適用26.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:價格決定不適用,投資決策單位為董事會28.經紀人:不適用29.取得或處分之具體目的:長期投資30.本次交易董事有異議:否31.本次交易會計師出具非合理性意見:否32.其他敘明事項:無

1.股東會日期:99/06/142.重要決議事項:(一)通過承認本公司九十八年度財務報表（含合併財務報表）案。(二)通過承認本公司九十八年度盈餘分配案。(三)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。(四)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。(五)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。(六)通過向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請上櫃案。(七)通過請全體股東放棄上櫃時採新股承銷所公開發行之現金資增認股權利案。(八)改選董事及監察人案:(董事五人、獨立董事二人、監察人三人)董事：吳華盛、魯景岱、方國健、王伯鑫、鄭金和。獨立董事：聶建中、傅武雄。監察人：鴻利投資有限公司、劉俊良、林建甫。(九)通過解除本公司新任董事競業禁止限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.董事會決議日或發生變動日期:99/06/142.舊任者姓名及簡歷:董事：吳華盛/亙銘工業(股)公司負責人。3.新任者姓名及簡歷:董事：吳華盛/亙銘工業(股)公司負責人。4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。5.異動原因:任期屆滿，全面改選。6.新任生效日期:99/06/147.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:99/06/142.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:吳華盛董事及魯景岱董事。3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事之行為：香港子公司 Microtips (HK) Technology Limited 及東莞微端電子科技有限公司。4.許可從事競業行為之期間:99年6月14日起至102年6月13日止。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經99年6月14日股東會代表已發行股份總數二分之一以上股東之出席，以出席股東表決權三分之二以上之同意通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:吳華盛董事及魯景岱董事。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:吳華盛：東莞微端電子科技有限公司董事魯景岱：東莞微端電子科技有限公司董事。8.所擔任該大陸地區事業地址:東莞微端電子科技有限公司：廣東省東莞市常平鎮司馬村東深公路。9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 電子零組件、成品、半成品之製造與買賣。10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。

主旨：

微端科技董事會決議召開99年股東常會補正公告

四、依據：

依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國99年4月23日董事會

決議辦理。

五、公告事項：

（一）開會日期：99年6月14日

（二）停止股票過戶起訖日期：99年4月16日至99年6月14日

債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日

期：

（三）開會時間：9時0分(24小時制)

開會地點：台北市內湖區成功路五段420巷28號（康寧生

活會館）

（四）會議召集事由：

1.報告事項：

(1)本公司九十八年度營業報告案。

(2)監察人審查九十八年度決算表冊報告案。

(3)九十八年度赴大陸投資情形報告。

(4)修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案。

(5)九十八年度背書保證情形報告。

(6)九十八年度資金貸與他人情形報告。

(7)擬對本公司之子公司東莞微端電子科技有限公司提高投資總額

從美金250萬元至美金600萬元案。

(8)訂定本公司董事、監察人及經理人道德行為準則報告案。(新增)

2.承認事項：

(1)承認本公司九十八年度財務報表（含合併財務報表）案。

(2)承認本公司九十八年度盈餘分配案。

●已公告盈虧撥補

○尚未公告盈虧撥補（開會前至少四十日補行

公告）

原因說明：

＊預擬現金股利：0.8000元／股

＊預擬配股(總額)：

盈餘－0股，每股配發股利0.0元

資本公積－0股，每股配發股利0.0元

＊特別股股利：0.0000元/股，可參與配發普通股0.00股

＊另擬現金增資0元0股，認購率0.00％

＊員工現金紅利：5695657元，員工股票紅利：0元 (96

年度以前該輸入單位為股數)

＊董監事酬勞(元)：1139131

＊其他：

3.討論事項：

討論事項：(一)

(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(2)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。

(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

(4)擬向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請上櫃案。

(5)擬請全體股東放棄上櫃時採新股承銷所公開發行之現金資增認

股權利案。

討論事項：(二)

(1)解除本公司董事競業禁止限制案。(於本次董監選舉完成後討論)

4.選舉事項：○無●有　選舉第6 屆董事及監察人

採用累積投票制選任董監事：●是○否

5.其他議案：●無○有

6.臨時動議：

六、辦理過戶手續：

（一）辦理過戶日期時間：99年4月15日16時0分前(24小時制)

（二）辦理過戶機構名稱：日盛證券股份有限公司股務代理部

地址：台北市重慶南路一段十號十一樓

電話： 02-23826789

（三）辦理過戶方式：

凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國99年4月15日

16:00前親臨本公司股務代理機構日盛證券股份有限公司股務代理

部，台北市重慶南路一段十號十一樓，辦理過戶手續，掛號郵寄

者以民國99年4月15日(最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集

中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代

理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。

（四）其他：停止過戶期間：99/04/16-99/06/14

七、受理股東提案公告：

依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股

份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三

百字為限。本公司擬訂於民國99 年4月7日起至民國99年4月16日

止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民

國99年4月16日17時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利

董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案

函件』字樣，以掛號函件寄送。

受理處所：微端科技股份有限公司管理部，台北縣汐止市康寧街

169巷31號12樓

八、其他應公告事項：

＊＊開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時

如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，

逕向本公司股務代理人日盛證券股份有限公司股務代理部,台北市

重慶南路一段十號十一樓（電話： 02-23826789 ）洽詢。

＊依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股

東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，

故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本

公司股務代理人日盛證券股份有限公司股務代理部 台北市重慶南

路一段十號十一樓（電話： 02-23826789 ）洽詢開會事宜或

於當日前往出席股東常會。持股滿一仟股以上之股東其開會通知

書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股

東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人

日盛證券股份有限公司股務代理部 台北市重慶南路一段十號十一

樓（電話： 

1.董事會決議日期:99/03/262.發放股利種類及金額:股東現金股利新台幣31,136,2593.其他應敘明事項:a.如因買回庫藏股或轉讓庫藏股等其它原因，致影響流通在外股數，股東配息配股率因此發生變動者，授權董事長全權處理之。b.現金股利之配息基準日及相關事宜，俟本案決議通過後，授權董事會訂定之。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人2.發生變動日期:98/12/243.舊任者姓名、級職及簡歷:何英傑、東莞子公司執行副總經理、OEM事業處處長4.新任者姓名、級職及簡歷:吳欣翰、總經理特別助理、總經理特別助理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:公司內部職務調整7.生效日期:98/12/248.新任者聯絡電話:02-26923889 #2379.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:98/10/072.公司名稱:微端科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:98年9月份之本月開立發票金額錯誤金額:12,293正確金額:10,937及本月累計開立發票金額錯誤金額:108,124正確金額:106,7686.因應措施:公告更正7.其他應敘明事項:無

主旨： (興櫃代號：3285)微端科技股份有限公司現金股利發放公告 公告內容 依「公開發行股票公司股務處理準則」第42條之規定辦理公告：一、本公司97年度盈餘分配案業經98年6月26日股東常會決議通過，分派股東現金股利新台幣23,741,398元。依除息基準日股東名冊記載之股東及其持有股份之比例配發之。截至除息基準日普通股股數40,606,622股，扣除買回之庫藏股1,686,298股後流通在外股數為38,920,324股，每仟股無償配發新台幣610.000元。二、經董事會訂定除息基準日：98年9月16日。現金股利發放日：98年10月2日。三、現金股利發放採股東指定之金融機構匯款或掛號郵寄支票，並以抬頭劃線禁止背書轉讓支票寄予 貴股東，匯費或掛號郵資由股東股利內扣抵。四、現金股利在新台幣壹佰元以下者，僅郵寄通知書，請逕洽本公司股務代理機構(日盛證券股份有限公司股務代理部(台北市重慶南路一段10號11樓，電話：02-23826789)領取。五、除分別通函各股東外，特此公告。

1.事實發生日:98/08/252.接受資金貸與之:(1)公司名稱:東莞微端電子科技有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:母子公司(3)資金貸與之限額(仟元):97423(4)原資金貸與之餘額(仟元):17786(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):16450(6)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):34236(7)本次新增資金貸與之原因:因應新訂單生產及擴充生產線需要。3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):80561(2)累積盈虧金額(仟元):28435.計息方式:年利率2%計收6.還款之:(1)條件:以營業收入到期清償(2)日期:1年貸款到期清償7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:7.028.公司貸與他人資金之來源:母公司9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:98/08/252.公司名稱:微端科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會決議通過98年上半年度財務報表暨合併財務報表。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:相關資訊請參閱公開資訊觀測站財務報表之各項公告。本公司九十八年上半年度財務報告及合併財務報告業經勤業眾信會計師事務所李麗凰及林宜慧會計師查核完竣。(1)本公司九十八年上半年度財務報表　　 營業收入淨額 311,933仟元　　 營業淨利 17,174仟元　　 稅前淨利 15,573仟元　　 稅後淨利 8,955仟元　　 每股盈餘(稅後) 0.23元(2)本公司九十八年上半年度合併財務報表　　 合併營業收入淨額 402,446仟元　　 合併營業淨利 10,232仟元　　 合併稅前淨利 17,175仟元　　 合併稅後淨利 8,955仟元　　 合併每股盈餘(稅後) 0.23元

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:98/08/252.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:股東現金股利新台幣23,741,398元4.除權（息）交易日:98/09/105.最後過戶日:98/09/116.停止過戶起始日期:98/09/127.停止過戶截止日期:98/09/168.除權（息）基準日:98/09/169.其他應敘明事項:無

微端科技股份有限公司未依規定公告申報97年度內部控制制度聲明書之裁處乙案一、裁罰時間：98年8月18日二、受裁罰對象：微端科技股份有限公司為行為之負責人吳華盛君。三、裁罰之法令依據：證券交易法第14條之1第3項、公開發行公司建立內部控制制度處理準則第24條第1項。四、違反之事實理由：微端科技股份有限公司未依證券交易法第14條之1第3項及公開發行公司建立內部控制制度處理準則第24條第1項，於97年度終了後4個月內公告申報97年度內部控制制度聲明書。五、裁罰結果：依證券交易法第178條第1項第2款及第179條規定，就微端科技股份有限公司之前開違規行為，處為行為之負責人罰鍰新臺幣24萬元。

1.董事會決議日期:98/04/072.股東會召開日期:98/06/263.股東會召開地點: 台北市內湖區成功路五段420巷28號（康寧生活會館）4.召集事由:一、報告事項：（一）九十七年度營業報告（二）監察人審查九十七年度決算表冊報告（三）赴大陸投資情形報告（四）辦理背書保證情形報告（五）辦理資金貸與他人情形報告（六）買回庫藏股執行情形報告二、承認及討論事項：（一）承認九十七年度營業報告書及財務報表案（二）承認九十七年度盈餘分派案（三）討論修訂公司章程案（四）討論修訂背書保證管理辦法案（五）討論修訂資金貸與他人管理辦法案（六）討論修訂取得或處份資產處理程序案（七）討論變更庫藏股買回目的案三、其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:98/04/286.停止過戶截止日期:98/06/267.其他應敘明事項:無