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股東會種類： 股東臨時會 開會日期：93/09/20 停止過戶日期起日：93/08/22 停止過戶日期迄日：93/09/20 因董事王國明請辭，應予以補選董事，擬訂於九十三年九月二十日（星期一）上午十一時召開九十三年第一次股東臨時會，並將依法寄發開會通知書予各股東。

(一)本公司以盈餘20,855,000元(股東股利17,630,000元及員工紅利3,225,000元)轉增資發行新股2,085,500股，本案已於九十三年七月二十日業經行政院金融監督管理委員會金管證一字第0930132294號函核准在案。92年盈餘分配經93年6月28日股東常會決議每仟股無償配發63.5股，分配不滿一股之畸零股，由股東自行拼湊成整股，其放棄拼湊或拼湊不滿一股之畸零股依法改發現金，並由本公司福利委員會認購。(二)有關增資基準日等有關事宜如下:1.股票最後過戶日：民國九十三年八月二十日；2.股票停止過戶期間：民國九十三年八月二十二日至八月二十六日；3.除權基準日：民國九十三年八月二十六日。(三)本次增資發行新股，其權利義務與已發行股份相同。(四)本次增資股票俟主管機關核准變更登記後三十日內,將發函各股東領取。

依據：依公司法、證券交易法相關規定暨本公司93年4月26日董事會決議辦理。公告事項：壹、開會時間：中華民國93年6月28日(星期一)上午10時貳、開會地點：台北市民權東路6段180巷6號8樓(福華廣場環球商務會館)。參、會議主要內容：一、報告事項：（一）九十二年度營業報告。（二）監察人審查九十二年度決算表冊報告。（三）赴大陸投資情形。（四）修訂本公司「董事會議事規則」（五）修訂本公司「內部控制制度」、「內部稽核實施細則」及「內部控制制度自行檢查辦法」。（六）股票上櫃進度報告。二、承認事項：（一）承認九十二年度決算表冊案。（二）承認九十二年度盈餘分配案。三、討論事項：（一）九十二年增資發行新股案。（二）修訂本公司「股東會議事規則」案。（三）修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。（四）討論為充實營運資金暨配合上櫃承銷作業，擬於授權額定資本額內辦理現金增資發行新股案。　　四、其他議案及臨時動議肆、盈餘分配案經董事會決議為：一、以92年度盈餘轉增資 17,630,000元，員工紅利轉增資 3,225,000元；合計以未分配盈餘轉增資 20,855,000元，分為 2,085,500股。二、未分配盈餘轉增資，股東紅利部分按除權基準日股東名冊記載之股東持股比例，每仟股無償配發新股 63.5 股。伍、依公司法第一六五條規定，自93年4月30日至93年6月28日止，停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未過戶登記者，務請於93年4月29日（星期四）下午4時前駕臨本公司股務代理機構日盛證券股份有限公司股務代理部（台北市重慶南路一段10號11樓）辦理過戶登記，電話：(02)2382-6789，郵寄過戶者以郵戳日期為準。陸、開會通知書於股東常會開會三十日前寄發各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、姓名，逕向本公司股務代理人日盛證券股份有限公司股務代理部洽詢（電話：02-2382-6789）。柒、特此公告。

鉅亨網資料中心／台北• 06月07日 06/07 21:32 微端科技股份有限公司普通股股票開始為興櫃股票之櫃檯買賣日期。一、櫃檯買賣股票種類及數量普通股二七、七六二、七 三一股二、櫃檯買賣股票開始買賣日期民國九十三年六月十八 日三、櫃檯買賣股票類別電子工業類四、櫃檯買賣股票樣式 (一) 八十八年換發之普通股股票分壹仟股壹式。 (二) 八十八年增資股股票分壹仟股壹式。 (三) 八十八年現金增資股票分壹仟股壹式。 (四) 九十一年增資股股票分壹仟股及不定額零股各 壹式，計貳式。 (五) 九十二年增資股股票分壹仟股及不定額零股各 壹式，計貳式。 (六) 以上股票共計柒式。五、櫃檯買賣股票權利各式股票權利義務均相同。六、推薦證券商中信證券股份有限公司、金鼎綜合證券 股份有限公司、玉山綜合證券股份有限公司七、股票簽證機構華南商業銀行信託部八、股務代理機構日盛證券股份有限公司地址：台北市 重慶南路一段十號十一樓電話：（○二）二三八二 六七八九九、股票櫃檯買賣代號及簡稱代號：三二八五 簡稱：微端十、公司英文名稱及簡稱英文名稱： Microtips Technology Inc. 簡 稱：MT十一、公司營利事業統一編號八九六四九八七三

微端科技股份有限公司董事會召開九十三年股東常會公告主旨：補正召開本公司九十三年股東常會公告。依據：依公司法、證券交易法相關規定暨本公司93年4月27日董事會決議辦理。公告事項：壹、開會時間：中華民國93年6月28日(星期一)上午10時貳、開會地點：台北市民權東路6段180巷6號8樓(福華廣場環球商務會館)。參、會議主要內容：一、報告事項：（一）九十二年度營業報告。（二）監察人審查九十二年度決算表冊報告。（三）赴大陸投資情形。（四）修訂本公司「董事會議事規則」、「內部控制制度」、、「內部 稽核實施細則」及「內部控制制度自行檢查辦法」。二、承認事項：（一）承認九十二年度決算表冊案。（二）承認九十二年度盈餘分配案。三、討論事項：（一）九十二年增資發行新股案。（二）現金增資案。（三）修訂本公司「股東會議事規則」、「董事及監察人選舉辦法」案。（四）討論為充實營運資金暨配合上櫃承銷作業，擬於授權額定資本額內辦理現金增資發行新股案。四、其他議案及臨時動議肆、盈餘分配案經董事會決議為：一、以92年度盈餘轉增資 17,630,000元，員工紅利轉增資 3,225,000元；合計以未分配盈餘轉增資 20,855,000元，分為 2,085,500股。二、未分配盈餘轉增資，股東紅利部分按除權基準日股東名冊記載之股東持股比例，每仟股無償配發新股 63.5 股。伍、依公司法第一六五條規定，自93年4月30日至93年6月28日止，停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未過戶登記者，務請於93年4月29日（星期四）下午4時前駕臨本公司股務代理機構日盛證券股份有限公司股務代理部（台北市重慶南路一段10號11樓）辦理過戶登記，電話：(02)2382-6789，郵寄過戶者以郵戳日期為準。陸、開會通知書於股東常會開會三十日前寄發各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、姓名，逕向本公司股務代理人日盛證券股份有限公司股務代理部洽詢（電話：02-2382-6789）。柒、特此公告。

主旨：微端科技股份有限公司董事會召開九十三年度股東常會公告公告內容：一、股東會召開日期：93年6月28日(星期一)上午10時股東會召開地點：台北市民權東路6段180巷6號8樓(福華廣場環球商務會館)二、會議事項：(一)報告事項：1.九十二年度營業報告。2.監察人審查九十二年度決算表冊報告。3.赴大陸投資情形。4.修訂本公司「董事會議事規則」、「內部控制制度」、「內部稽核實施細則」及「內部控制制度自行檢查辦法」。(二)承認事項：1.承認九十二年度決算表冊案。2.承認九十二年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.討論九十二年度盈餘轉增資案。2.討論現金增資案。3.討論修訂本公司「股東會議事規則」、「董事及監察人選舉辦法」案。4.討論為充實營運資金暨配合上櫃承銷作業，擬於授權額定資本額內辦理現金增資發行新股案。(四)其他議案及臨時動議。三、停止過戶期間：依公司法第一六五條規定，自93年4月30日起至93年6月28日止，停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶登記者，務請於93年4月29日下午4時前親臨或郵寄(以郵戳為憑)本公司股務代理人日盛證券股份有限公司股務代理部(台北市重慶南路一段10號11樓)辦理過戶登記，電話：(02)2382-6789。四、開會通知書於股東常會開會三十日前寄發各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、姓名，逕向本公司股務代理人日盛證券股份有限公司股務代理部洽詢。五、特此公告。

1.董事會決議日:92/11/262.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:魯景岱4.新任者姓名及簡歷:吳華盛5.異動原因:依上市上櫃公司治理實務守則規定公司董事長及總經理不宜由同一人擔任故改選6.新任生效日期:92/11/267.其他應敘明事項:無