志超科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:96/01/152.契約相對人:不適用3.與公司關係:本公司4.契約起迄日期(或解除日期):NA5.主要內容(解除者不適用):不適用6.限制條款(解除者不適用):不適用7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):評估對本公司財務及業務均無重大影響。8.具體目的(解除者不適用):不適用9.其他應敘明事項:本公司自96年1月15日起，終止與佳鼎科技策略聯盟關係。因本策略聯盟並未簽訂契約，故上述部份項目不適用。

1.事實發生日:96/01/152.契約相對人:不適用3.與公司關係:本公司4.契約起迄日期(或解除日期):NA5.主要內容(解除者不適用):不適用6.限制條款(解除者不適用):不適用7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):不適用8.具體目的(解除者不適用):不適用9.其他應敘明事項:本公司自96年1月15日起，終止與佳鼎科技策略聯盟關係。

更正本公司95/11/28對TPT INTERNATIONAL CO., LTD.背書保證之相關資料公告 更正本公司95/11/28對TPT INTERNATIONAL CO., LTD.背書保證之相關資料公告,原背書保證之額度(仟元)538151更正為884107(仟元) 1.事實發生日:95/12/052.被背書保證之公司名稱、與公司之關係、背書保證之額度、原背書保證之金額、本次新增背書保證之金額及原因:　(1)公司名稱:TPT INTERNATIONAL CO., LTD.　(2)與公司之關係:母子公司　(3)背書保證之額度(仟元):884107　(4)原背書保證之金額(仟元):471475　(5)本次新增背書保證之金額(仟元):66676　(6)本次新增背書保證之原因:TPT INTERNATIONAL CO., LTD.因業務需要,向銀行融資而為其背書保證.3.被背書保證公司提供擔保品之內容及價值:　(1)內容:無　(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之資本及累積盈虧金額:　(1)資本(仟元):15840　(2)累積盈虧金額(仟元):-3445.解除背書保證責任之條件或日期:　(1)條件:俟TPT INTERNATIONAL CO., LTD.償還銀行融資　(2)日期:俟TPT INTERNATIONAL CO., LTD.償還銀行融資6.迄事實發生日為止，背書保證金額占公司最近期財務報表淨值之比率:36.527.迄事實發生日為止，背書保證金額占公司與被背書保證公司最近一年度業務交易總額之比率:0.008.迄事實發生日為止，長期投資金額、背書保證金額及資金貸放金額合計數占公司最近期財務報表淨值之比率:58.979.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:2006/09/202.本次新增（減少）投資方式:透過第三地區投資設立公司再投資大陸公司。3.交易數量、每單位價格及交易總金額:本次投資投審會核准投資金額：美金400萬元。4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱:志超科技(蘇州)有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:美金600萬6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:美金400萬7.前開大陸被投資公司主要營業項目:經營印刷電路板之產銷。8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:不適用9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:不適用10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:不適用11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:美金600萬12.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:美金1,000萬元13.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:48.12%14.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:11.36%15.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表股東權益之比率:37.03%16.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:美金600萬元17.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:28.86%18.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:6.81%19.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:22.2%20.最近三年度認列投資大陸損益金額:021.最近三年度獲利匯回金額:022.交易相對人及其與公司之關係:不適用23.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:不適用24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用25.處分利益（或損失）:不適用26.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:分批付款。27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:董事會28.經紀人:不適用29.取得或處分之具體目的:投資30.本次交易董事有異議:否31.本次交易會計師出具非合理性意見:否

1.事實發生日:95/09/132.被背書保證之公司名稱、與公司之關係、背書保證之額度、原背書保證之金額、本次新增背書保證之金額及原因:　(1)公司名稱:TPT INTERNATIONAL CO., LTD.　(2)與公司之關係:母子公司　(3)背書保證之額度(仟元):322210　(4)原背書保證之金額(仟元):273137　(5)本次新增背書保證之金額(仟元):49073　(6)本次新增背書保證之原因:TPT INTERNATIONAL CO., LTD.因業務需要,向銀行融資而為其背書保證.3.被背書保證公司提供擔保品之內容及價值:　(1)內容:無　(2)價值(仟元):49074.被背書保證公司最近期財務報表之資本及累積盈虧金額:　(1)資本(仟元):15840　(2)累積盈虧金額(仟元):-3585.解除背書保證責任之條件或日期:　(1)條件:俟TPT INTERNATIONAL CO., LTD.償還銀行融資　(2)日期:俟TPT INTERNATIONAL CO., LTD.償還銀行融資6.迄事實發生日為止，背書保證金額占公司最近期財務報表淨值之比率:36.327.迄事實發生日為止，背書保證金額占公司與被背書保證公司最近一年度業務交易總額之比率:0.008.迄事實發生日為止，長期投資金額、背書保證金額及資金貸放金額合計數占公司最近期財務報表淨值之比率:61.479.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人2.發生變動日期:95/09/013.舊任者姓名、級職及簡歷:方清雲 行政處處長4.新任者姓名、級職及簡歷:陳志弘 業務處副總經理5.異動原因:原代理發言人離職6.生效日期:95/09/017.新任者聯絡電話:03-4698860-5008.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:95/05/292.舊任者姓名及簡歷:　董事　徐正民(志超科技股份有限公司總經理)　董事　賴振武(志超科技股份有限公司處長)　董事　和成欣業(股)公司-法人代表:陳世 欣(和鴻投資股份有限公司董事)　董事　Asia Pacific Growth Fund Ⅲ L.P-法人代表:楊成誡(鈺成金屬股份有限公司董事長)　董事　Asia Pacific Growth Fund Ⅲ L.P-法人代表:蔣為峰(漢鼎股份有限公司總經理)　董事　Asia Pacific Growth Fund Ⅲ L.P-法人代表:蔡如雅(漢鼎股份有限公司投資經理)　董事　江榮國(景發科技顧問股份有限公司總經理)　獨立董事　白正明　董事　胡秀杏(匯宏顧問股份有限公司副總經理)　監察人　詠怡投資股份有限公司-法人代表人:徐銘鴻(鈺成金屬(股)公司副總經理)　監察人　欒祖望(陽明海運輪股份有限公司輪機長)　獨立監察人　王慕軍(億聯投資股份有限公司投資顧問)3.新任者姓名及簡歷:　董事　徐正民(志超科技股份有限公司總經理)　董事　賴振武(志超科技股份有限公司處長)　董事　和成欣業(股)公司-法人代表:陳世 欣(和鴻投資股份有限公司董事)　董事　Asia Pacific Growth Fund Ⅲ L.P-法人代表:蔣為峰(漢鼎股份有限公司總經理)　董事　匯揚創業投資股份有限公司-代表人:胡秀杏(匯宏顧問股份有限公司副總經理)　 董事　中華開發工業銀行股份有限公司-代表人:曾秀敏(中華開發工業銀行協理)　董事　金河國際(股)公司-法人代表:江榮國(景發科技顧問股份有限公司總經理)　獨立董事　魏寶生(友邦證券投資顧問股份有限公司董事長)　獨立董事　后祥雯(Sunrise Real Estate Development Group Inc.財務顧問)　監察人　李政信(彰化銀行經理)　監察人　欒祖望(陽明海運股份有限公司輪機長)　獨立監察人　王慕軍(億聯投資股份有限公司投資顧問)4.異動原因:持股低於當選時1/2自然解任及原董事辭任5.新任董監事選任時持股數:董事25,077,252股、監察人880,227股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:94/06/15~97/06/147.新任生效日期:95/05/298.同任期董事、監察人變動比率:董事5/9,監察人1/39.其他應敘明事項:無

1.發生日期:95/01/172.赴大陸地區投資金額及投資內容:本公司經「投審會」核淮由第三地投資事業薩摩亞CHI CHAU INTERNATIONAL CO.,LTD.，以美金4,000,000元，作為股本，間接對大陸投資志超科技(常熟)有限公司，從事經營印刷電路板之產銷業務乙節，業經「投審會」核准。核淮文號:經審二字第094040456號。3.其他鞥敘明事項:無。

1.事實發生日:94/10/042.發生緣由:現金增資3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)董事會決議日期:94/10/04(2)增資資金來源:辦理現金增資(3)發行股數:11,750,000股(4)每股面額:新台幣10元(5)發行總金額:新台幣117,500,000元(6)發行價格:暫訂每股新台幣18元(7)員工認購或配發股數:依公司法第267條規定保留15%計1,762,500股由員工認購。(8)公開銷售股數:不適用(9)原股東認購或無償配發比例:原股東每仟股認購146.33股(10)畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不足一股之畸零股和原股東及員工認購不足或放棄認購部份，授權董事長洽特定人按實際發行價格認購之。(11)本次發行新股之權利義務:與原發行股份相同(12)本次增資資金用途:償還債務、改善財務結構

1.事實發生日:94/10/042.發生緣由:董事會決議召開94年度股東臨時會3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:(1)董事會決議日期:94/10/04(2)股東臨時會召開日期: 中華民國九十四年十二月二十日（星期二）下午二點整。(3)股東臨時會召開地點: 桃園縣平鎮市平鎮工業區工業二路十二號 (本公司三樓)。(4)召集事由:A.討論事項:討論修改公司章程案。B.其他議案及臨時動議。(5)停止過戶起迄日期:94/11/21~94/12/20

1.事實發生日:94/07/112.發生緣由:本公司董事會決議除權息配股配息基準日3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:一、本公司以93年度盈餘轉增資發行新股3,250,000股，業經行政院金融監督管理委員會於94年6月29日金管證一字第 0940126081號函申報生效在案。二、本公司94年6月15日股東常會決議通過，分配現金股利每股無償配發0.5元(計算至元止)。另股票股利每仟股無償配發50股。三、董事會決議訂定94年8月5日為增資配股及配息基準日，並依公司法第一六五條規定，自94年8月1日至94年8月5日止，停止股票過戶。四、現金股利發放日訂為94年8月31日起委由股務代理機構中信證券股務代理機構以支票或匯款方式代為發放。五、上述盈餘配股按配股基準日股東名簿記載之股東持股比例，每仟股無償配發50股，配發不足壹股之畸零股得由股東自停止過戶日起五日內自行辦理拼湊整股之登記，其放棄拼湊後不足一股之畸零股，依公司法第240條規定以現金分派之，其股份授權由董事長洽特定人按面額承購之。六、本次增資發行之新股，其權利義務與原有股份相同。

1.發生變動日期:94/06/152.舊任者姓名及簡歷:江榮國(景發科技股份有限公司總經理)3.新任者姓名及簡歷:江榮國(景發科技股份有限公司總經理)4.異動原因:原Asia Pacific Growth Fund III L.P.法人代表人,變動為個人當選5.新任董事選任時持股數:1093275股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:93/06/18~94/06/127.新任生效日期:94/06/158.同任期董事變動比率:44.44%9.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:94/06/152.舊任者姓名及簡歷:陳志弘(志超科技股份有限公司副總經理)3.新任者姓名及簡歷:賴振武(志超科技股份有限公司業務處處長)4.異動原因:任期屆滿5.新任董事選任時持股數:113750股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:91/06/13~94/06/147.新任生效日期:94/06/158.同任期董事變動比率:44.44%9.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:94/06/152.舊任者姓名及簡歷:邱啟新(和成欣業股份有限公司董事)3.新任者姓名及簡歷:陳世 欣(和鴻投資股份有限公司董事)4.異動原因:任期屆滿5.新任董事選任時持股數:2,843,750股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:91/06/13~94/06/147.新任生效日期:94/06/158.同任期董事變動比率:44.44%9.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:93/06/182.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):〝董事長〞3.舊任者姓名及簡歷:志聯工業股份有限公司之法人代表江榮國先生4.新任者姓名及簡歷:Asia Pacific Growth Fund Ⅲ,L.P.之法人代表楊成誡先生5.異動原因:原董事長辭任6.新任生效日期:93/06/187.其他應敘明事項:無

依　　據：公司法規定暨本公司九十三年三月三十日董事會決議。公告事項：本公司九十二年度稅後純益於彌補累積虧損及提列法定公積後，可供分配金額偏低，擬不分派股利。特此公告。 相關報表： 8213_2004061501_RPT

鉅亨網資料中心／台北• 4月19日 04/19 15:43 志超科技股份有限公司公告90年度財務報表之相關會計科目資料如下：單位：新台幣仟元 90年度 財 報-------------------------------------------------股東權益表： 股 本： 800,000 資本公積： -154,906 股東權益： 645,094損益表： 營業收入： 83,829 營業毛利： 88,889 營業損益： 67,256 業外收入： 7,035 業外費用： 67,018 稅前損益： 38,350 稅後損益： 48,387 每股盈餘： 0.60元-------------------------------------------------註：EPS-->每股稅後盈餘；「-」-->虧損或費用支出。

鉅亨網資料中心／台北．04月16日 04/16 11:06 志超科技股份有限公司公告董事會決議召開91年股東常會。 1.召開日期：2002.06.13(星期四)14:00 2.地點：本公司 3樓員工餐廳 桃園縣平鎮市平鎮工業區工業二路12號 3.會議內容： (1)報告90年度營業狀況 (2)監察人查核90年度決算表冊報告 (3)承認90年度決算表 (4)承認90年度盈虧撥補案 (5)討論減資及增資案 (6)討論修改公司章程部份條文案 (7)討論修改股東會議事規則案 (8)討論修改董事及監察人選舉辦法案 (9)改選董事及監察人案 (10)其他議案及臨時動議 4.停止過戶日期：自2002.04.15∼2002.06.13止 5.股務：新壽證券股務代理部(02-23451668#572)。

鉅亨網資料中心／台北． 9月14日 09/14 07:24 志超科技股份有限公司董事兼副總經理林經堯自2001.08.19辭去副總經理一職。

鉅亨網資料中心／台北．8月20日 08/20 09:43 志超科技股份有限公司董事長變動說明如下： 經本公司2001.8.15董事會決議，推舉董事志聯工業股份有限公司之法人代表江榮國先生為新任董事長，原任董事長Asia Pacific Growth Fund L.P.之法人代表亦同時解任，並續任董事職務。