志超科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:97/10/222.公司名稱:志超科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會通過取得統盟電子股份有限公司股權51,685,274股,並授權董事長辦理各項事宜。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:97/09/222.被背書保證之公司名稱、與公司之關係、背書保證之額度、原背書保證之金額、本次新增背書保證之金額及原因:　(1)公司名稱:TPT INTERNATIONAL CO., LTD.　(2)與公司之關係:母子公司　(3)背書保證之額度(仟元):2537422　(4)原背書保證之金額(仟元):1752715　(5)本次新增背書保證之金額(仟元):174478　(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):1927193　(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):852671　(8)本次新增背書保證之原因:TPT INTERNATIONAL CO., LTD.因業務需要,向銀行融資　　而為其背書保證.3.被背書保證公司提供擔保品之內容及價值:　(1)內容:無　(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之資本及累積盈虧金額:　(1)資本(仟元):45834　(2)累積盈虧金額(仟元):1156745.解除背書保證責任之條件或日期:　(1)條件:俟TPT INTERNATIONAL CO., LTD.償還銀行融資　(2)日期:俟TPT INTERNATIONAL CO., LTD.償還銀行融資6.迄事實發生日為止，背書保證金額占公司最近期財務報表淨值之比率:75.947.迄事實發生日為止，背書保證金額占公司與被背書保證公司最近一年度業務交易總額之比率:0.008.迄事實發生日為止，長期投資金額、背書保證金額及資金貸放金額合計數占公司最近期財務報表淨值之比率:122.309.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:97/09/102.公司名稱:志超科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:經統盟電子股東臨時會通過取得統盟電子董事5席及監察人2席。6.因應措施:發布重大訊息7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:97/09/022.公司名稱:志超科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:　本公司97年上半年度財務報告暨合併財務報告已於97年8月30日完成公告作業，因報告　部份內容之董事長、經理人、會計主管之姓名未完全登錄，今補登錄完成後上傳。6.因應措施:發布重大訊息並將更正後之97年上半年財報暨合併財報上傳。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:2008/07/022.本次新增（減少）投資方式:經由第三地區投資事業，間接投資大陸。3.交易數量、每單位價格及交易總金額:美金700萬元4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱:志超科技(蘇州)有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:美金1950萬6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:美金700萬元7.前開大陸被投資公司主要營業項目:經營印刷電路板之產銷。8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:不適用9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:不適用10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:不適用11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:美金1950萬12.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:美金2650萬13.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:75.92%14.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:13.85%15.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表股東權益之比率:39.61 %16.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:美金1950萬17.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:55.87%18.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:10.19 %19.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:29.15%20.最近三年度認列投資大陸損益金額:94年度(千元):0 ; 95年度(千元):-31,294 ; 96年度(千元):222,62121.最近三年度獲利匯回金額:022.交易相對人及其與公司之關係:不適用23.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:不適用24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用25.處分利益（或損失）:不適用26.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:分批付款27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:董事會28.經紀人:不適用29.取得或處分之具體目的:投資30.本次交易董事有異議:否31.本次交易會計師出具非合理性意見:否32.其他敘明事項:無

1.事實發生日:96/11/292.公司名稱:志超科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:董事會決議現金增資認股基準日等相關事宜6.因應措施:無7.其他應敘明事項:訂定本公司現金增資發行新股條件、認股基準日、股票停止過戶日及認股繳款期間。A.本公司於九十六年十一月六日經董事會決議通過，辦理現金增資100,000,000元，發行新股10,000,000股，每股發行價格40元乙案，業經行政院金融監督管理委員會96年11月23日金管證一字第0960066145號函核准發行在案。依公司法第267條規定保留15%計1,500,000股由員工認購，其餘股份8,500,000股依認股基準日股東名簿所載股東持有股數，每仟股認購80.378股，原股東及員工認購不足或放棄認購部份，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。B.本次現金增資發行新股，其權利義務與原有股份相同。　 C.現金增資認股基準日：民國96年12月28日。　 D.股票停止過戶期間：民國96年12月24日起至96年12月28日止。　 E.原股東及員工認股繳款期間：民國97年1月7日起至97年2月12日止。

1.發生變動日期:96/10/262.舊任者姓名及簡歷:和成欣業(股)公司法人代表:陳世金欣(和鴻投資(股)公司董事)3.新任者姓名及簡歷:和成欣業(股)公司法人代表:胡立平(和成中國有限公司行政總監)4.異動原因:法人董事變更代表人。5.新任董監事選任時持股數:不適用。6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:95/05/29~98/05/287.新任生效日期:96/10/268.同任期董事、監察人變動比率:不適用。9.其他應敘明事項:96/10/29收到通知。

1.發生變動日期:96/09/112.舊任者姓名及簡歷:　董事　Asia Pacific Growth Fund Ⅲ L.P-法人代表:蔡如雅(漢鼎股份有限公司投資經理)　董事　魏寶生(友邦證券投資顧問股份有限公司董事長)　董事　后祥雯(Hipro Financial Consulting Services Co., Ltd. General Manager)　監察人　王慕軍(億聯投資股份有限公司投資顧問)3.新任者姓名及簡歷:　董事　林振旻(志超科技股份有限公司財務經理)　獨立董事　后祥雯(Hipro Financial Consulting Services Co., Ltd. General Manager)　獨立董事　王慕軍(億聯投資股份有限公司投資顧問)　監察人　邱亭文(歐迅國際股份有限公司採購)4.異動原因:原董事辭任5.新任董監事選任時持股數:董事752,838股、監察人0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:95/05/29~98/05/287.新任生效日期:96/09/118.同任期董事、監察人變動比率:董事3/9,監察人1/39.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:96/09/102.被背書保證之:(1)公司名稱:TPT INTERNATIONAL CO., LTD.(2)與公司之關係:母子公司(3)背書保證之限額(仟元):1332454(4)原背書保證之金額(仟元):538151(5)本次新增背書保證之金額(仟元):794303(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):1332454(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):424290(8)本次新增背書保證之原因:TPT INTERNATIONAL CO., LTD.因業務需要,向銀行融資而為其背書保證3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):49494(2)累積盈虧金額(仟元):317665.解除背書保證責任之:(1)條件:俟TPT INTERNATIONAL CO., LTD.償還銀行融資(2)日期:俟TPT INTERNATIONAL CO., LTD.償還銀行融資6.迄事實發生日為止，背書保證金額占公司最近期財務報表淨值之比率:80.997.迄事實發生日為止，背書保證金額占公司與被背書保證公司最近一年度業務交易總額之比率:0.008.迄事實發生日為止，長期投資金額、背書保證金額及資金貸放金額合計數占公司最近期財務報表淨值之比率:112.799.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:財訊快報2.報導日期:96/08/093.報導內容:財訊快報96年8月9日報導”據創投法人的推估,志超上半年稅前盈餘約三.五億元,每股稅前盈餘約三.九元,...。...在十月正式送件申請上市。”4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司尚未公佈上半年財務資訊,亦未曾公開表示送件申請上市的時間,上述內容純屬媒體、法人善意推估及報導。每月營收及財務報表等財務資訊將依相關規定公告，以公開資訊觀測站公告資料為準。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:96/07/232.發放股利種類及金額:(1).股東現金股利：新台幣45,000,000元。每股配發現金股利0.5元(計算至元止)。(2).股東股票股利：新台幣135,000,000元轉增資發行新股13,500,000股。每仟股無償配發150股，每股面額新台幣10元。(3).員工現金紅利：新台幣27,509,823元。(4).員工股票紅利：新台幣22,500,000元轉增資發行新股2,250,000股。每股面額新台幣10元3.除權（息）交易日:96/08/094.最後過戶日:96/08/105.停止過戶起迄日期:96/08/13~96/08/176.除權（息）基準日:96/08/177.其他應敘明事項:(1).本公司96年度盈餘轉增資發行新股案，業經行政院金融監督管理委員會96年7月9日金管證一字第0960034974號函申報生效在案，並經本公司96年7月23日董事會決議通過。(2).本次增資發行之新股採無實體發行，其權利義務與原有股份相同。(3).現金股利發放日訂為96年9月21日起委由本公司股務代理機構中信證券股務代理部以支票或匯款方式發放，匯費及支票掛號郵資由股東自行負擔。(4).最後過戶日為96年8月10日，郵寄過戶者以96年8月12日郵戳為憑。

1.董事會決議日期:96/07/232.股東臨時會召開日期:96/09/113.股東臨時會召開地點:桃園縣平鎮市平鎮工業區工業二路十二號 (本公司三樓)。4.召集事由:　討論及選舉事項：　(一)討論修訂取得或處分資產處理程序案。　(二)補選獨立董事、董事及監察人案。　(三)討論擬解除新選任獨立董事、董事及其代表人競業禁止之限制案。5.停止過戶起迄日期:96/08/13~96/09/116.其他應敘明事項:　為配合補選獨立董事採提名制度，訂定受理股東提名期間及場所如下：　受理股東提名期間：自96年8月6日起至96年8月15日止。　受理股東提名場所：桃園縣平鎮市平鎮工業區工業二路十二號。

1.董事會決議日:96/07/232.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:徐正民(志超科技股份有限公司董事長兼總經理)。4.新任者姓名及簡歷:陳志弘(志超科技股份有限公司副總經理)。5.異動原因:辭任6.新任生效日期:96/09/017.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:財訊快報2.報導日期:96/07/163.報導內容:財訊快報96年7月16日報導”志超...法人預估近期預估每股獲利7元左右...，再加上第四季前送件申請上市的題材，股價具想像空間。”4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:　(1).本公司依規定免公告財務預測亦未曾公開表示送件申請上市的時間，上述內容純屬媒體、法人善意推估及報導。　(2).本公司每月營收及財務報表等財務資訊將依相關規定公告，以公開資訊觀測站公告資料為準。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:96/06/212.重要決議事項:(1).通過承認95年度「營業報告書」及「財務報表」案。(2).通過承認95年度「盈餘分配」案。(3).通過修訂背書保證作業程序案。(4).通過盈餘轉增資發行新股案。(5).通過修改公司章程部份條文案。(6).通過修訂董事及監察人選舉辦法部份條文案。(7).通過本公司股票申請上市案。(8).通過本公司擬以現金增資發行新股辦理公開承銷案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.傳播媒體名稱:財訊快報2.報導日期:96/06/053.報導內容:財訊快報96年6月5日報導”興櫃PCB廠志超...四月份...單月稅前盈餘O.八一億元,...累計前四月每股稅前盈餘已達二.二七元。...法人預估今年志　超全年營收可望成長至八十億元,稅前盈餘六.一五億元,每股稅前盈餘可望成長至六.八三元...”。4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:　(1).本公司依規定免公告財務預測，上述內容純屬媒體、法人善意推估及報導。　(2).本公司每月營收及財務報表等財務資訊將依相關規定公告，以公開資訊觀測站公告資料為準。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:96/06/052.舊任者姓名及簡歷:Asia Pacific Growth Fund Ⅲ L.P-法人代表:蔡如雅(漢鼎股份有限公司投資經理)3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動原因:辭任5.新任董監事選任時持股數:不適用6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:95/05/29~98/05/287.新任生效日期:不適用8.同任期董事、監察人變動比率:董事1/99.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人2.發生變動日期:96/05/223.舊任者姓名、級職及簡歷:胡慶生4.新任者姓名、級職及簡歷:吳尚飛 財務長5.異動原因:離職6.生效日期:96.05.227.新任者聯絡電話:02-265627668.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:96/05/153.報導內容:工商時報96年5月15日報導”法人預估志超今年營收將達八十億元,以毛利率13.5%及淨利率7.5%計算,稅前獲利將達6.15億元,以目前股本九億計算,每股稅後盈餘六.八三元”。4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:　(1).本公司依規定免公告財務預測，上述內容純屬媒體、法人善意推估及報導。　(2).本公司每月營收及財務報表等財務資訊將依相關規定公告，以公開資訊觀測站公告資料為準。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:2007/02/272.本次新增（減少）投資方式:透過第三地區投資設立公司再投資大陸公司。3.交易數量、每單位價格及交易總金額:美金500萬元4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱:志超科技(蘇州)有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:美金1200萬6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:美金500萬元7.前開大陸被投資公司主要營業項目:經營印刷電路板之產銷。8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:不適用9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:不適用10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:不適用11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:美金1200萬12.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:美金1700萬13.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:62.52%14.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:15.54%15.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表股東權益之比率:38.19%16.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:美金1200萬17.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:44.13%18.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:10.97%19.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:26.96%20.最近三年度認列投資大陸損益金額:92年度:(尚未投資大陸) 93年度(千元):0 94年度(千元):021.最近三年度獲利匯回金額:022.交易相對人及其與公司之關係:不適用23.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:不適用24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用25.處分利益（或損失）:不適用26.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:董事會28.經紀人:不適用29.取得或處分之具體目的:投資30.本次交易董事有異議:否31.本次交易會計師出具非合理性意見:否