慶聯有線電視公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日:114/03/21

2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長

3.舊任者姓名及簡歷:中嘉數位股份有限公司代表人:林聰俊

4.新任者姓名及簡歷:中嘉數位股份有限公司代表人:顧景琪

5.異動原因:原董事長於114/03/01辭任

6.新任生效日期:114/03/21

7.其他應敘明事項:經114/03/21董事會通過互推顧景琪為代理董事長

1.董事會決議日:NA

2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長

3.舊任者姓名及簡歷:中嘉數位股份有限公司代表人:林聰俊

4.新任者姓名及簡歷:待董事會通過後公告

5.異動原因:原董事長於114/03/01辭任

6.新任生效日期:NA

7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/06/21

2.舊任者姓名及簡歷:

董事

(1)中嘉數位股份有限公司代表人:林聰俊

(2)中嘉數位股份有限公司代表人:高子欽

(3)中嘉數位股份有限公司代表人:顧景琪

(4)中嘉數位股份有限公司代表人:鄭新禾

(5)中嘉數位股份有限公司代表人:徐雪玲

監察人

(1)沈綺紅

(2)缺額

3.新任者姓名及簡歷:

新任董事

(1)中嘉數位股份有限公司代表人:林聰俊

(2)中嘉數位股份有限公司代表人:高子欽

(3)中嘉數位股份有限公司代表人:顧景琪

(4)中嘉數位股份有限公司代表人:鄭新禾

(5)中嘉數位股份有限公司代表人:徐雪玲

新任監察人

(1)陳佐銘

(2)曾惠仙

4.異動原因:任期屆滿提前改選

5.新任董事選任時持股數:

新任董事

(1)中嘉數位股份有限公司代表人:林聰俊;96,063,643股

(2)中嘉數位股份有限公司代表人:高子欽;96,063,643股

(3)中嘉數位股份有限公司代表人:顧景琪;96,063,643股

(4)中嘉數位股份有限公司代表人:鄭新禾;96,063,643股

(5)中嘉數位股份有限公司代表人:徐雪玲;96,063,643股

新任監察人

(1)陳佐銘;0股

(2)曾惠仙;0股

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/08/17~113/08/16

7.新任生效日期:113/06/21~116/06/20

8.同任期董事變動比率:全面重新改選不適用

9.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.股東會決議日:113/06/21

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

中嘉數位股份有限公司代表人:林聰俊董事

中嘉數位股份有限公司代表人:高子欽董事

中嘉數位股份有限公司代表人:顧景琪董事

中嘉數位股份有限公司代表人:鄭新禾董事

中嘉數位股份有限公司代表人:徐雪玲董事

3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與公司營業範圍相同或類似之公司。

4.許可從事競業行為之期間:113/06/21~116/06/20

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業

之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:不適用

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日:113/06/21

2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長

3.舊任者姓名及簡歷:中嘉數位股份有限公司代表人:林聰俊

4.新任者姓名及簡歷:中嘉數位股份有限公司代表人:林聰俊

5.異動原因:任期屆滿提前改選

6.新任生效日期:113/06/21

7.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:113/06/21

2.契約相對人:中國信託商業銀行等銀行團。

3.與公司關係:非關係人。

4.契約起迄日期(或解除日期):NA

5.主要內容(解除者不適用):聯合授信增補案。

6.限制條款(解除者不適用):NA

7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):還款條件依照公司營運需求所定。

8.具體目的(解除者不適用):因應數位匯流及產業持續轉型需求等之營運目的而辦理。

9.其他應敘明事項:NA

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會通過日期(事實發生日):112/06/21

2.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所

3.舊任簽證會計師姓名1:

陳彥君

4.舊任簽證會計師姓名2:

林安惠

5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所

6.新任簽證會計師姓名1:

楊承修

7.新任簽證會計師姓名2:

陳彥君

8.變更會計師之原因:

因勤業眾信聯合會計師事務所內部調度與安排

9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任

或不再繼續接受委任:

無

10.公司通知或接獲通知終止之日期:112/06/08

11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內

部控制重大改進事項之建議:

無

12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每

一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事

項之書面意見):

無

13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議

事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸

入詢問事項及結果):

無

14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不

同意見之情事)充分回答:

是

15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則

重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或

證券價格有重大影響之事項):

無

1.事實發生日:112/03/29

2.契約相對人:中國信託商業銀行等銀行團。

3.與公司關係:非關係人。

4.契約起迄日期(或解除日期):NA

5.主要內容(解除者不適用):聯合授信增補案。

6.限制條款(解除者不適用):NA

7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):還款條件依照公司營運需求所定。

8.具體目的(解除者不適用):因應數位匯流及產業持續轉型需求等之營運目的而辦理。

9.其他應敘明事項:NA

1.董事會決議日:111/01/282.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:楊惠雅總經理3.許可從事競業行為之項目:兼任港都有線電視股份有限公司總經理。4.許可從事競業行為之期間:任期內。5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:111/01/282.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:孫國昌4.新任者姓名及簡歷:楊惠雅5.異動原因:經董事會決議通過6.新任生效日期:111/02/017.其他應敘明事項:無

1.董事會通過日期(事實發生日):110/10/152.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:林安惠4.舊任簽證會計師姓名2:郭政弘5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:陳彥君7.新任簽證會計師姓名2:林安惠8.變更會計師之原因:因勤業眾信聯合會計師事務所內部調度與安排9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:無10.公司通知或接獲通知終止之日期:110/09/0911.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):無13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):無14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:是15.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:110/08/172.舊任者姓名及簡歷:董事(1)中嘉數位股份有限公司代表人:缺額(2)中嘉數位股份有限公司代表人:林聰俊(3)中嘉數位股份有限公司代表人:鄭新禾(4)中嘉數位股份有限公司代表人:許紋魁(5)中嘉數位股份有限公司代表人:李寶慧監察人(1)沈綺紅(2)缺額3.新任者姓名及簡歷:新任董事(1)中嘉數位股份有限公司代表人:林聰俊(2)中嘉數位股份有限公司代表人:陳協和(3)中嘉數位股份有限公司代表人:顧景琪(4)中嘉數位股份有限公司代表人:鄭新禾(5)中嘉數位股份有限公司代表人:謝政翰新任監察人(1)沈綺紅(2)周宜炘4.異動原因:任期屆滿提前改選5.新任董事選任時持股數:新任董事(1)中嘉數位股份有限公司代表人:林聰俊;96,063,643股(2)中嘉數位股份有限公司代表人:陳協和;96,063,643股(3)中嘉數位股份有限公司代表人:顧景琪;96,063,643股(4)中嘉數位股份有限公司代表人:鄭新禾;96,063,643股(5)中嘉數位股份有限公司代表人:謝政翰;96,063,643股新任監察人(1)沈綺紅;0股(2)周宜炘;0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:107/10/25~110/10/247.新任生效日期:110/08/17~113/08/168.同任期董事變動比率:全面重新改選不適用9.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:110/08/172.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:林聰俊董事、陳協和董事、顧景琪董事、鄭新禾董事、謝政翰董事3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與公司營業範圍相同或類似之公司。4.許可從事競業行為之期間:110/08/17~113/08/165.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:不適用

1.董事會決議日:110/08/172.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:中嘉數位股份有限公司代表人林聰俊4.新任者姓名及簡歷:中嘉數位股份有限公司代表人林聰俊5.異動原因:任期屆滿提前改選6.新任生效日期:110/08/177.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:110/08/032.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:中嘉數位（股）公司代表人 童至祥4.新任者姓名及簡歷:中嘉數位（股）公司代表人 林聰俊5.異動原因:原董事長辭任6.新任生效日期:110/08/037.其他應敘明事項:無

公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期 (依金管會公告 「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」辦理)1.事實發生日:110/06/292.發生緣由:因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，辦理股東會展延事宜。3.因應措施:(1)董事會決議日期:110/06/29(2)股東會召開日期:110/08/17(3)股東會召開時間:上午9時45分(4)股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號2樓會議室(5)股東會召集事由:請查閱公開資訊觀測站股東會電子書。4.其他應敘明事項:未來如遇主管機關要求、因故需調整及其他未盡事宜，授權董事長全權處理，並公告於公開資訊觀測站。

1.事實發生日:110/05/212.發生緣由:因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開。3.因應措施:故本公司停止召開原訂股東會，後續將另經董事會決議通過，本次停止召開之原訂股東會日期:110/06/17。4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:110/04/302.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:中嘉數位（股）公司代表人揭朝華4.新任者姓名及簡歷:中嘉數位（股）公司代表人童至祥5.異動原因:原董事長辭任6.新任生效日期:110/04/307.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:109/08/122.發生緣由:更正本公司109年第2季個別財報XBRL申報資訊之公司沿革。3.因應措施:發佈重大訊息更正，並重新上傳XBRL至公開資訊觀測站。4.其他應敘明事項:更正前內容:公司沿革:(一)...其有效期間為原核發日起算12年，故本公司目前營運許可 之有效期限將至110年5月14日。公司沿革:(四)截至109年及108年6月30日止，母公司中嘉數位公司持有本公司 流通在外普通股比例均為99.97%。於106年12月31日，本公司之 最終母公司為MBK Partners,L.P.，惟其於107年12月27日將其持有 之中嘉數位公司全數股權出售予泓策創業投資股份有限公司，泓策 創業投資股份有限公司遂成為本公司之最終母公司。更正後內容:公司沿革:(一)...其有效期間為原核發日起算12年，故本公司目前營運許可 之有效期限將至110年5月14日止，將於期間屆滿前一年起半年內， 向中央主管機關申請換發。公司沿革:(四)截至109年及108年6月30日止，母公司中嘉數位公司持有本公司 流通在外普通股比例均為99.97%。 本公司之最終母公司為泓策創業投資股份有限公司。

1.事實發生日:108/10/142.發生緣由:一、董事會或股東會決議日期:108/10/14二、原發放股利種類及金額:暫緩分配股利三、變更後發放股利種類及金額:擬配發股東現金股利新台幣68,127,767元(每股0.7089元)四、變更原因:董事會決議配發現金股利3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:一、原108年6月17日股東常會決議暫緩發放股利，經審酌本年度營運及資本支出後，擬依107年度稅後盈餘新台幣70,806,227元，加調整數新台幣4,402,163元，提列法定盈餘公積新台幣7,080,623元後，可供分配盈餘為新台幣68,127,767元，擬全數分派股東現金股利二、本案經董事會通過後，即呈送監察人審查，並提報本年度第一次股東臨時會承認