慶良電子公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期或發生變動日期:105/04/112.舊任者姓名及簡歷:李華興 慶良電子(股)公司總經理3.新任者姓名及簡歷:簡聰明 慶良電子(股)公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整。5.異動原因:因應公司組織需求調整職務。6.新任生效日期:105/04/117.其他應敘明事項:遺缺待董事會任命，本公司總經理一職目前由董事長簡聰明暫代。

1.董事會決議日期:105/04/062.股東會召開日期:105/06/243.股東會召開地點:本公司四樓交誼廳(新北市五股區五權五路八號)4.召集事由:一、討論事項： 修訂「公司章程」案二、報告事項： (一)104年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。 (二)104年度營業報告及105年度營業計畫概要。 (三)監察人審查104年度各項決算表冊報告。三、承認事項： (一)104年度營業報告書及財務報告案。 (二)104年度盈餘分配案。四、其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:105/04/266.停止過戶截止日期:105/06/247.其他應敘明事項:依公司法第一七二條之一規定，受理股東提案期間自105年4月15日至105年4月25日止，受理處所為本公司(新北市五股區五權五路8號)。

1.事實發生日:105/04/062.公司名稱:慶良電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第　1050001900號辦理6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:本公司105年4月6日董事會決議通過104年度員工酬勞及董監酬勞(1)員工酬勞金額:新台幣633,797元。(2)董監酬勞金額:新台幣633,797元。(3)上述金額皆以現金發放。(4)以上決議數與104年度認列費用金額無差異。

1.事實發生日:105/04/062.公司名稱:慶良電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司104年度個體財務報告及合併財務報告 經105年04月06日董事會決議通過6.因應措施:無7.其他應敘明事項: 單位:新台幣仟元 (1)104年度個體財務報告:營收淨額 865,188 本期淨利 10,319 基本每股盈餘(元) 0.28 (2)104年度合併財務報告:合併營收淨額 1,402,165 本期淨利歸屬於母公司業主 10,319 基本每股盈餘(元) 0.28

本公司擬對子公司EFFORTS INTERNATIONAL LIMITED背書保證美金6,300仟元1.事實發生日:105/04/062.被背書保證之:(1)公司名稱:EFFORTS INTERNATIONAL LIMITED(2)與提供背書保證公司之關係:本公司之子公司(3)背書保證之限額(仟元):975997(4)原背書保證之餘額(仟元):698929(5)本次新增背書保證之金額(仟元):202766(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):901695(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):901695(8)本次新增背書保證之原因:為配合子公司EFFORTS INTERNATIONAL LIMITED之業務需要，申請授信額度，並由母公司提供背書保證。3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):1759(2)累積盈虧金額(仟元):64475.解除背書保證責任之:(1)條件:額度到期(2)日期:106.7月6.背書保證之總限額(仟元):13013307.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):9016958.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:55.439.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:154.4410.其他應敘明事項:無

本公司擬對子公司EFFORTS INTERNATIONAL LIMITED 背書保證金額達第二十五條第一項第一款之規定公告1.事實發生日:105/04/062.背書保證餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之五十以上者:(1)被背書保證之公司名稱:EFFORTS INTERNATIONAL LIMITED(2)與提供背書保證公司之關係:本公司之子公司(3)迄事實發生日為止背書保證原因:為配合子公司EFFORTS INTERNATIONAL LIMITED 之業務需要，申請授信額度，並由母公司提供背書保證。(4)背書保證之限額(仟元):975997(5)原背書保證之餘額(仟元):698929(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):901695(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):901695(8)本次新增背書保證之金額(仟元):202766(9)本次新增背書保證之原因:為配合子公司EFFORTS INTERNATIONAL LIMITED 之業務需要，申請授信額度，並由母公司提供背書保證。2.背書保證之總限額(仟元):13013303.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):9016953.迄事實發生日為止，提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:55.434.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：2016/04/062. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.20000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：7,500,000　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.事實發生日:105/01/292.接受資金貸與之:(1)公司名稱:蘇州慶欣電子有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司間接持股100%之轉投資事業(3)資金貸與之限額(仟元):975997(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):99900(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):99900(8)本次新增資金貸與之原因:短期融通之必要3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):623206(2)累積盈虧金額(仟元):3400455.計息方式:2.8%6.還款之:(1)條件:到期還本(2)日期:借款到期日7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):999008.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:6.149.公司貸與他人資金之來源:母公司10.其他應敘明事項:(1)接受資金貸與公司最近期財務報表之資本新台幣623,206仟元(2)接受資金貸與公司最近期財務報表之累積盈虧金額新台幣340,045仟元

1.事實發生日:105/01/292.被背書保證之:(1)公司名稱:EFFORTS INTERNATIONAL LIMITED(2)與提供背書保證公司之關係:本公司之子公司(3)背書保證之限額(仟元):975997(4)原背書保證之餘額(仟元):568709(5)本次新增背書保證之金額(仟元):328250(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):896959(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):896959(8)本次新增背書保證之原因:為配合子公司EFFORTS INTERNATIONAL LIMITED之業務需要，申請授信額度，並由母公司提供背書保證。3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):1759(2)累積盈虧金額(仟元):64475.解除背書保證責任之:(1)條件:額度到期(2)日期:105.11月6.背書保證之總限額(仟元):13013307.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):8969598.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:55.149.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:154.1810.其他應敘明事項:無

本公司擬對子公司EFFORTS INTERNATIONAL LIMITED 背書保證金額達第二十五條第一項第一款之規定公告1.事實發生日:105/01/292.背書保證餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之五十以上者:(1)被背書保證之公司名稱:EFFORTS INTERNATIONAL LIMITED(2)與提供背書保證公司之關係:本公司之子公司(3)迄事實發生日為止背書保證原因:為配合子公司EFFORTS INTERNATIONAL LIMITED 之業務需要，申請授信額度，並由母公司提供背書保證。(4)背書保證之限額(仟元):975997(5)原背書保證之餘額(仟元):568709(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):896959(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):896959(8)本次新增背書保證之金額(仟元):328250(9)本次新增背書保證之原因:為配合子公司EFFORTS INTERNATIONAL LTD.之業務需要，申請授信額度，並由母公司提供背書保證。2.背書保證之總限額(仟元):13013303.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):8969593.迄事實發生日為止，提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:55.144.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:自民國105/1/29至民國105/1/292.本次新增（減少）投資方式:(五)其他方式對大陸投資：透過間接持有之大陸現有公司再投資大陸地區3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:擬以人民幣7,500仟元投資 (折合新台幣37,463仟元)4.大陸被投資公司之公司名稱:公司名稱未定5.前開大陸被投資公司之實收資本額:不適用6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:人民幣10,000仟元7.前開大陸被投資公司主要營業項目:連接器相關電子元件研發製造銷售8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:不適用9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:不適用10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:不適用11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:不適用12.交易相對人及其與公司之關係:不適用13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用15.處分利益（或損失）:不適用16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:一次性付款17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:本公司董事會18.經紀人:不適用19.取得或處分之具體目的:投資20.本次交易表示異議董事之意見:無21.本次交易為關係人交易:否22.董事會通過日期:民國105年01月29日23.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用,本公司尚未設置審計委員會24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:新台幣886,978仟元,大陸子公司直接投資大陸,無需投審會核准25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:237%,大陸子公司直接投資大陸,無需投審會核准26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:32%,大陸子公司直接投資大陸,無需投審會核准27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:55%,大陸子公司直接投資大陸,無需投審會核准28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:新台幣886,978仟元29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:237%30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:32%31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:55%32.最近三年度認列投資大陸損益金額:103年度新台幣65,359仟元102年度新台幣6,944仟元101年度新台幣33,861仟元33.最近三年度獲利匯回金額:無34.本次交易會計師出具非合理性意見:否或不適用35.其他敘明事項:交易金額人民幣7,500仟元,按104.12.31匯率4.995換算

1.董事會決議日期或發生變動日期:104/12/222.舊任者姓名及簡歷:簡聰明 慶良電子(股)公司總經理3.新任者姓名及簡歷:李華興 慶良電子(股)公司新事業群總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整。5.異動原因:配合公司營運調整。6.新任生效日期:104/12/227.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人2.發生變動日期:104/12/223.舊任者姓名、級職及簡歷:李育勝、簡歷：本公司財會處處長4.新任者姓名、級職及簡歷:林添進、簡歷：本公司行政管理總處副總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:配合本公司營運規劃7.生效日期:104/12/228.新任者聯絡電話:(02)2299-50889.其他應敘明事項:無

本公司擬對子公司EFFORTS INTERNATIONAL LIMITED 背書保證美金10,300仟元1.事實發生日:104/09/092.被背書保證之:(1)公司名稱:EFFORTS INTERNATIONAL LIMITED(2)與提供背書保證公司之關係:本公司之子公司(3)背書保證之限額(仟元):975997(4)原背書保證之餘額(仟元):543459(5)本次新增背書保證之金額(仟元):334750(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):878209(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):878209(8)本次新增背書保證之原因:為配合子公司EFFORTS INTERNATIONAL LIMITED之業務需要，申請授信額度，並由母公司提供背書保證。3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):1759(2)累積盈虧金額(仟元):64475.解除背書保證責任之:(1)條件:額度到期(2)日期:105.11月6.背書保證之總限額(仟元):13013307.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):8782098.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:53.999.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:146.8910.其他應敘明事項:無

本公司擬對子公司EFFORTS INTERNATIONAL LIMITED 公告背書保證達公開發行公司資金貸與及背書保證處 理準則第二十五條第一項第一款1.事實發生日:104/09/092.背書保證餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之五十以上者:(1)被背書保證之公司名稱:EFFORTS INTERNATIONAL LIMITED(2)與提供背書保證公司之關係:本公司之子公司(3)迄事實發生日為止背書保證原因:為配合子公司EFFORTS INTERNATIONAL LIMITED之業務需要，申請授信額度，並由母公司提供背書保證。(4)背書保證之限額(仟元):975997(5)原背書保證之餘額(仟元):543459(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):878209(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):878209(8)本次新增背書保證之金額(仟元):334750(9)本次新增背書保證之原因:為配合子公司EFFORTS INTERNATIONAL LIMITED之業務需要，申請授信額度，並由母公司提供背書保證。2.背書保證之總限額(仟元):13013303.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):8782093.迄事實發生日為止，提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:53.994.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:104/09/093.舊任者姓名、級職及簡歷:陳文毅、稽核經理4.新任者姓名、級職及簡歷:王秀鳳、稽核經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:配合公司內部職務調整7.生效日期:104/09/098.新任者聯絡電話:(02)2299-50889.其他應敘明事項:無

代子公司慶虹電子(蘇州)有限公司公告資金貸與金額達 第二十二條第一項第三款規定公告1.事實發生日:104/08/122.接受資金貸與之:(1)公司名稱:慶盛電子(無錫)有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司間接持股100%之轉投資事業(3)資金貸與之限額(仟元):975997(4)原資金貸與之餘額(仟元):50750(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):0(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):50750(8)本次新增資金貸與之原因:1.短期融通之必要2.慶盛電子 (人民幣10,000仟元)於2015.09到期償還，再於2015.09資金貸與50,750仟元(10,000仟元)(1)公司名稱:蘇州慶欣電子有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司間接持股100%之轉投資事業(3)資金貸與之限額(仟元):975997(4)原資金貸與之餘額(仟元):101500(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):0(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):101500(8)本次新增資金貸與之原因:1.短期融通之必要2.蘇州慶欣 (人民幣20,000仟元)於2015.09到期償還，再於2015.09資金貸與101,500仟元(20,000仟元)3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):692121(2)累積盈虧金額(仟元):3389935.計息方式:3.5%6.還款之:(1)條件:到期還本(2)日期:借款到期日7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):1522508.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:9.369.公司貸與他人資金之來源:子公司本身10.其他應敘明事項:(1)接受資金貸與公司最近期財務報表之資本 慶盛電子(無錫)有限公司：新台幣78,398仟元 蘇州慶欣電子有限公司：新台幣613,723仟元(2)接受資金貸與公司最近期財務報表之累積盈虧金額 慶盛電子(無錫)有限公司：新台幣447仟元 蘇州慶欣電子有限公司：新台幣338,546仟元

本公司及其子公司資金貸與他人餘額達第二十二條 第一項第一款規定公告 1.事實發生日:104/08/122.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之二十以上者:(1)接受資金貸與之公司名稱:蘇州慶欣電子有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司間接持股100%之轉投資事業(3)資金貸與之限額(仟元):975997(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):284220(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:因短期融通之必要(1)接受資金貸與之公司名稱:蘇州慶欣電子有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司間接持股100%之轉投資事業(3)資金貸與之限額(仟元):975997(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):101500(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:因短期融通之必要(1)接受資金貸與之公司名稱:慶盛電子(無錫)有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司間接持股100%之轉投資事業(3)資金貸與之限額(仟元):975997(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):50750(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:因短期融通之必要3.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):4364704.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:26.835.公司貸與他人資金之來源:子公司本身、金融機構6.其他應敘明事項:無

本公司擬對子公司EFFORTS INTERNATIONAL LIMITED 背書保證美金3,000仟元1.事實發生日:104/08/122.被背書保證之:(1)公司名稱:EFFORTS INTERNATIONAL LIMITED(2)與提供背書保證公司之關係:本公司之子公司(3)背書保證之限額(仟元):975997(4)原背書保證之餘額(仟元):761199(5)本次新增背書保證之金額(仟元):94740(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):855939(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):855939(8)本次新增背書保證之原因:為配合子公司EFFORTS INTERNATIONAL LIMITED之業務需要，申請授信額度，並由母公司提供背書保證。3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):1759(2)累積盈虧金額(仟元):66635.解除背書保證責任之:(1)條件:額度到期(2)日期:105.7月6.背書保證之總限額(仟元):13013307.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):8559398.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:52.629.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:145.5210.其他應敘明事項:無

本公司擬對子公司EFFORTS INTERNATIONAL LIMITED 背書保證金額達第二十五條第一項第一款之規定公告1.事實發生日:104/08/122.背書保證餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之五十以上者:(1)被背書保證之公司名稱:EFFORTS INTERNATIONAL LIMITED(2)與提供背書保證公司之關係:本公司之子公司(3)迄事實發生日為止背書保證原因:為配合子公司EFFORTS INTERNATIONAL LIMITED 之業務需要，申請授信額度，並由母公司提供背書保證。(4)背書保證之限額(仟元):975997(5)原背書保證之餘額(仟元):761199(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):855939(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):855939(8)本次新增背書保證之金額(仟元):94740(9)本次新增背書保證之原因:為配合子公司EFFORTS INTERNATIONAL LIMITED 之業務需要，申請授信額度，並由母公司提供背書保證。2.背書保證之總限額(仟元):13013303.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):8559393.迄事實發生日為止，提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:52.624.其他應敘明事項:無