慶良電子公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

本公司擬對子公司背書保證金額達第二十五條第一項第二款及第四款之規定公告1.事實發生日:103/08/122.被背書保證之:(1)公司名稱:EFFORTS INTERNATIONAL LIMITED(2)與提供背書保證公司之關係:本公司之子公司(3)背書保證之限額(仟元):937343(4)原背書保證之餘額(仟元):464270(5)本次新增背書保證之金額(仟元):194870(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):659140(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):659140(8)本次新增背書保證之原因:為配合子公司EFFORTS INTERNATIONAL LIMITED 之業務需要，申請授信額度，並由母公司提供背書保證。3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):1759(2)累積盈虧金額(仟元):155495.解除背書保證責任之:(1)條件:額度到期(2)日期:105年4月6.背書保證之總限額(仟元):12497907.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):6591408.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:42.199.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:134.5610.其他應敘明事項:無

代子公司慶虹電子(蘇州)有限公司公告資金貸與金額達第二十二條第一項第三款規定公告1.事實發生日:103/08/122.接受資金貸與之:(1)公司名稱:慶盛電子(無錫)有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司間接持股100%之轉投資事業(3)資金貸與之限額(仟元):937343(4)原資金貸與之餘額(仟元):48550(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):0(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):48550(8)本次新增資金貸與之原因:1.短期融通之必要2.慶盛電子 (人民幣10,000仟元)於2014.09到期償還，再於2014.09資金貸與48,550仟元(人民幣10,000仟元)(1)公司名稱:蘇州慶欣電子有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司間接持股100%之轉投資事業(3)資金貸與之限額(仟元):937343(4)原資金貸與之餘額(仟元):97100(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):0(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):97100(8)本次新增資金貸與之原因:1.短期融通之必要2.蘇州慶欣(人民幣20,000仟元)於2014.09到期償還，再於2014.09資金貸與97,100仟元(人民幣20,000仟元)3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):692121(2)累積盈虧金額(仟元):3047845.計息方式:3.5%6.還款之:(1)條件:到期還本(2)日期:借款到期日7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):1456508.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:9.329.公司貸與他人資金之來源:子公司本身10.其他應敘明事項:(1)接受資金貸與公司最近期財務報表之資本 慶盛電子(無錫)有限公司：新台幣78,398仟元 蘇州慶欣電子有限公司：新台幣613,723仟元(2)接受資金貸與公司最近期財務報表之累積盈虧金額 慶盛電子(無錫)有限公司：新台幣5,030仟元 蘇州慶欣電子有限公司：新台幣299,754仟元

代子公司EFFORTS 和慶虹電子公告對單一企業蘇州慶欣資金貸與金額達本公司最近期財務報表淨值百分之十以上1.事實發生日:103/08/122.接受資金貸與之:(1)公司名稱:蘇州慶欣電子有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司間接持股100%之轉投資事業(3)資金貸與之限額(仟元):937343(4)原資金貸與之餘額(仟元):269820(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):0(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):269820(8)本次新增資金貸與之原因:1.短期融通之必要，EFFORTS資金貸與蘇州慶欣。2.蘇州慶欣(美金6,000仟元)於2014.09到期償還，再於2014.09資金貸與179,880仟元(美金6,000仟元)(1)公司名稱:蘇州慶欣電子有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司間接持股100%之轉投資事業(3)資金貸與之限額(仟元):937343(4)原資金貸與之餘額(仟元):97100(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):0(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):97100(8)本次新增資金貸與之原因:1. 短期融通之必要，慶虹電子資金貸與蘇州慶欣2. 蘇州慶欣(人民幣2,000仟元)於2014.09到期償還，再於2014.09資金貸與97,100仟元(人民幣2,000仟元)3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):613723(2)累積盈虧金額(仟元):2997545.計息方式:3~3.5%6.還款之:(1)條件:到期還本(2)日期:借款到期日7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):3669208.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:23.499.公司貸與他人資金之來源:子公司本身、金融機構10.其他應敘明事項:無

本公司及其子公司資金貸與他人餘額達第二十二條第一項第一款規定公告1.事實發生日:103/08/122.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之二十以上者:(1)接受資金貸與之公司名稱:蘇州慶欣電子有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司間接持股100%之轉投資事業(3)資金貸與之限額(仟元):937343(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):269820(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:因短期融通之必要(1)接受資金貸與之公司名稱:蘇州慶欣電子有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司間接持股100%之轉投資事業(3)資金貸與之限額(仟元):937343(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):97100(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:短期融通之必要(1)接受資金貸與之公司名稱:慶盛電子(無錫)有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司間接持股100%之轉投資事業(3)資金貸與之限額(仟元):937343(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):48550(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:短期融通之必要3.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):4154704.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:26.595.公司貸與他人資金之來源:子公司本身、金融機構6.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:103/08/122.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:股東現金股利11,250,000元，每股配發0.3元4.除權（息）交易日:103/08/285.最後過戶日:103/08/296.停止過戶起始日期:103/08/307.停止過戶截止日期:103/09/038.除權（息）基準日:103/09/039.其他應敘明事項: (1)於103/09/25以匯款或掛號郵寄支票方式發放 (2)現金股利配發至元為止(元以下不計)，匯費或郵資由股東自行負擔

1.事實發生日:103/08/122.公司名稱:慶良電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司103/08/12董事會決議通過103年上半年度合併財務報告在案6.因應措施:無7.其他應敘明事項:103年上半年度合併財務報告:合併營收淨額新台幣757,505仟元， 合併稅後純益新台幣25,271仟元，合併稅後每股盈餘0.67元

1.董事會通過日期(事實發生日):103/08/122.舊會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:江忠儀4.舊任簽證會計師姓名2:許淑敏5.新會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:江忠儀7.新任簽證會計師姓名2:陳宜君8.變更會計師之原因:會計師事務所內部業務輪調變更會計師9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:不適用。10.公司通知或接獲通知終止之日期:103/07/2511.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:不適用。12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):不適用。13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用。14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:不適用。15.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:103/07/252.公司名稱:慶良電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司): 本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更正本公司103年年報第36頁，增列法人代表人名稱及代表人其相互間關係 並重新上傳正式版之年報6.因應措施:發布重大訊息並上傳股東會年報(股東會後修訂本)。7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:103/06/042.公司名稱:慶良電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司): 本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更正本公司103年股東常會議事手冊第4頁「101年度營業利益占實收資本額 比率」、「增減比例(%)」及重新上傳正式版之開會通知書6.因應措施:補正後之開會通知書、議事手冊擬重新上傳至公開資訊觀測站7.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：2014/04/232. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.30000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：11,250,000　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 董監酬勞(元)：805,1714. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：1,634,740　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

本公司對子公司EFFORTS INTERNATIONAL LIMITED 背書保證金額達第25條第一項第二款及第四款之規定公告1.事實發生日:103/04/232.被背書保證之:(1)公司名稱:EFFORTS INTERNATIONAL LIMITED(2)與提供背書保證公司之關係:本公司之子公司(3)背書保證之限額(仟元):946334(4)原背書保證之餘額(仟元):526949(5)本次新增背書保證之金額(仟元):131021(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):657970(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):657970(8)本次新增背書保證之原因:為配合子公司EFFORTS INTERNATIONAL LIMITED 之業務需要，申請授信額度，並由母公司提供背書保證3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):1759(2)累積盈虧金額(仟元):152805.解除背書保證責任之:(1)條件:額度到期(2)日期:105年04月08日6.背書保證之總限額(仟元):12617787.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):6579708.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:41.729.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:133.0010.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:103/03/262.公司名稱:慶良電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司102年度個體財務報告及合併財務報告 經103年03月26日董事會決議通過6.因應措施:無7.其他應敘明事項: 單位:新台幣仟元 (1)102年度個體財務報告:營收淨額 1,069,797 稅後純益 45,184 稅後每股盈餘(元) 1.20 (2)102年度合併財務報告:合併營收淨額 1,488,398 合併稅後純益 45,184 合併稅後每股盈餘(元) 1.20

1.董事會決議日期:103/03/262.股東會召開日期:103/06/243.股東會召開地點:本公司四樓交誼廳(新北市五股區五權五路八號)4.召集事由: (1)報告事項 A.102年度營業報告。 B.監察人審查102年度各項決算表冊報告。 (2)承認事項 A.102年度營業報告書及財務報表案。 B.102年度盈餘分派案。 (3)討論事項 A.修訂「公司章程」案。 B.修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (4)其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:103/04/266.停止過戶截止日期:103/06/247.其他應敘明事項: (1)股東提案資格及期間:依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份 總數1%以上股份之股東，得於103年04月15日起至103年04月25日止，以 書面提案方式向本公司提出股東常會議案。 (2)股東提案受理處所:慶良電子股份有限公司財會處(地址:新北市五股區五 權五路八號)

公告序號：1主旨：本公司配發101年現金股利公告公告內容：一、本公司於102年06月21日股東常會通過101年度盈餘分配案，決議通過分派股東現金股利11,250,000元，每股配發0.3元。二、訂於102年09月18日發放現金股利，委由元富證券股份有限公司股務代理部(地址：臺北市松山區光復北路11巷35號地下一樓，電話：(02)2768-6668)以匯款或掛號郵寄支票方式發放。現金配發至元為止(元以下不計)，匯費或郵資由股東自行負擔。三、特此公告。

1.董事會決議日期或發生變動日期:102/08/272.舊任者姓名及簡歷:陳志偉先生 慶良電子(股)公司總經理3.新任者姓名及簡歷:簡聰明先生 慶良電子(股)公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整5.異動原因:因應公司營運管理需要6.新任生效日期:102/09/017.其他應敘明事項:無

本公司對子公司EFFORTS INTERNATIONAL LTD.背書保證金額達第二十五條第一項第二款及第四款之規定公告1.事實發生日:102/08/072.被背書保證之:(1)公司名稱:EFFORTS INTERNATIONAL LTD.(2)與提供背書保證公司之關係:本公司直接持股100%之子公司(3)背書保證之限額(仟元):882112(4)原背書保證之餘額(仟元):450595(5)本次新增背書保證之金額(仟元):129813(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):580408(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):580408(8)本次新增背書保證之原因:為配合子公司EFFORTS INTERNATIONAL LTD.之業務需要，申請授信額度，並由母公司提供背書保證3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):1759(2)累積盈虧金額(仟元):148135.解除背書保證責任之:(1)條件:額度到期(2)日期:103年10月6.背書保證之總限額(仟元):11761507.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):5804088.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:39.489.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:131.5910.其他應敘明事項:無

代子公司慶虹電子(蘇州)有限公司公告資金貸與金額達第二十二條第一項第三款規定公告1.事實發生日:102/08/072.接受資金貸與之:(1)公司名稱:慶盛電子(無錫)有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司間接持股100%之轉投資事業(3)資金貸與之限額(仟元):882112(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):48870(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):48870(8)本次新增資金貸與之原因:短期融通之必要(1)公司名稱:蘇州慶欣電子有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司間接持股100%之轉投資事業(3)資金貸與之限額(仟元):882112(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):97740(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):97740(8)本次新增資金貸與之原因:短期融通之必要3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):687619(2)累積盈虧金額(仟元):3097125.計息方式:3.5%6.還款之:(1)條件:到期還本(2)日期:103年09月7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):1466108.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:9.979.公司貸與他人資金之來源:子公司本身10.其他應敘明事項:(1)接受資金貸與公司最近期財務報表之資本 慶盛電子(無錫)有限公司：新台幣77,888仟元 蘇州慶欣電子有限公司：新台幣609,731仟元(2)接受資金貸與公司最近期財務報表之累積盈虧金額 慶盛電子(無錫)有限公司：新台幣8,298仟元 蘇州慶欣電子有限公司：新台幣301,414仟元

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:102/08/072.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:股東現金股利11,250,000元，每股配發0.3元4.除權（息）交易日:102/08/265.最後過戶日:102/08/276.停止過戶起始日期:102/08/287.停止過戶截止日期:102/09/018.除權（息）基準日:102/09/019.其他應敘明事項: (1)於102/09/18以匯款或掛號郵寄支票方式發放 (2)現金股利配發至元為止(元以下不計)，匯費或郵資由股東自行負擔

1.事實發生日:102/08/072.公司名稱:慶良電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司102/08/07董事會決議通過102年上半年度合併財務報告在案6.因應措施:無7.其他應敘明事項:102年上半年度合併財務報告:合併營收淨額新台幣732,732仟元， 合併稅後純益新台幣15,206仟元，合併稅後每股盈餘0.41元

1.股東會日期:102/06/212.重要決議事項:(1)報告事項 1.本公司一○一年度營業報告。 2.監察人審查一○一年度查核報告書。 3.本公司對子公司資金貸與及背書保證情形報告。 4.本公司IFRS適用可分配盈餘之調整情形及提列特別盈餘公積數額報告。(2)承認事項： 1.通過承認一○一年度營業報告書及財務報表案。 2.通過承認一○一年度盈餘分配案。(3)討論事項暨選舉事項： 1.通過修訂『取得或處分資產處理程序』案。 2.通過修訂『資金貸與及背書保證作業程序』案。 3.通過修訂『公司章程』案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。