慶良電子公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:104/08/122.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:股東現金股利30,000,000元，每股配發0.8元4.除權（息）交易日:104/08/315.最後過戶日:104/09/016.停止過戶起始日期:104/09/027.停止過戶截止日期:104/09/068.除權（息）基準日:104/09/069.其他應敘明事項: (1)於104/09/23以匯款或掛號郵寄支票方式發放 (2)現金股利配發至元為止(元以下不計)，匯費或郵資由股東自行負擔

1.發生變動日期:104/08/122.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:(1)池景清 獨立董事 經歷：池景清會計師事務所執業會計師(2)許超雲 獨立董事 經歷：大同大學電機系暨通訊研究所教授(3)李保彥 獨立董事 經歷：前華銀保險代理人董事長4.新任者姓名及簡歷:(1)池景清 獨立董事 經歷：池景清會計師事務所執業會計師(2)許超雲 獨立董事 經歷：大同大學電機系暨通訊研究所教授(3)李春穎 獨立董事 經歷：台北科技大學機械工程系教授5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。6.異動原因:任期屆滿。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:101/07/02~104/06/238.新任生效日期:104/08/129.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:104/08/122.公司名稱:慶良電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司104/08/12董事會決議通過104年上半年度合併財務報告在案6.因應措施:無7.其他應敘明事項:104年上半年度合併財務報告: 單位：新台幣 104年1月至6月 --------------營業收入淨額 (千元) 690,327本期淨利歸屬於母公司業主(千元) (15,967)基本每股盈餘(元) (0.43)

1.事實發生日:104/08/102.公司名稱:慶良電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:蘇迪勒颱風對本公司業務及財務並無重大影響6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:104/06/242.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:簡聰明 董事長簡清壽 董事李讚成 董事許超雲 獨立董事3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司章程規定之營業範圍或類似的公司之行為。Glory International Co., Ltd. 董　事:簡聰明Efforts International Limited 董　事:簡聰明慶虹電子(蘇州)有限公司 董事長:簡聰明慶盛電子(無錫)有限公司 董事長:簡聰明蘇州慶欣電子有限公司 董事長:簡聰明上茂科技股份有限公司 董事長:簡聰明慶虹電子(蘇州)有限公司 董　事:簡清壽慶盛電子(無錫)有限公司 董 事:簡清壽蘇州慶欣電子有限公司 董　事:簡清壽慶虹電子(蘇州)有限公司 董　事:李讚成慶盛電子(無錫)有限公司 董　事:李讚成蘇州慶欣電子有限公司 董　事:李讚成群登科技股份有限公司 獨立董事:許超雲4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:簡聰明－慶良電子(股)有限公司　 董事長簡清壽－慶良電子(股)有限公司　 董事長特助李讚成－慶良電子(股)有限公司　 董事7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:慶虹電子(蘇州)有限公司 董事長:簡聰明慶盛電子(無錫)有限公司 董事長:簡聰明蘇州慶欣電子有限公司 董事長:簡聰明慶虹電子(蘇州)有限公司 董　事:簡清壽慶盛電子(無錫)有限公司 董 長:簡清壽蘇州慶欣電子有限公司 董　事:簡清壽慶虹電子(蘇州)有限公司 董　事:李讚成慶盛電子(無錫)有限公司 董　事:李讚成蘇州慶欣電子有限公司 董　事:李讚成8.所擔任該大陸地區事業地址:慶虹電子(蘇州)有限公司:江蘇省昆山市玉山鎮晨豐東路158號慶盛電子(無錫)有限公司:江蘇省無錫市惠山區無錫金屬表面處理科技工業園區蘇州慶欣電子有限公司:江蘇省昆山市玉山鎮晨豐東路158號9.所擔任該大陸地區事業營業項目:慶虹電子(蘇州)有限公司:負責連接器之銷售。慶盛電子(無錫)有限公司:從事電鍍加工業務。蘇州慶欣電子有限公司:負責連接器之金屬零件及塑膠零件之生產，以及連接器成品之裝配及銷售。10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:104/06/242.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:(1)池景清 獨立董事 經歷：池景清會計師事務所執業會計師(2)許超雲 獨立董事 經歷：電機系暨通訊研究所教授/前研發長(3)李保彥 獨立董事 經歷：前華銀保險代理人董事長4.新任者姓名及簡歷:尚未委任。5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。6.異動原因:與董事會任期相同，配合董事會任期屆滿，到期解任。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:101/07/02~104/06/278.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:擬於近期召開董事會委任薪資報酬委員會委員。

1.董事會決議日或發生變動日期:104/06/242.舊任者姓名及簡歷:簡聰明 慶良電子(股)公司董事長3.新任者姓名及簡歷:簡聰明 慶良電子(股)公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。5.異動原因:董事任期屆滿改選，新選任董事長一職。6.新任生效日期:104/06/247.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:104/06/242.重要決議事項: 一、報告事項 (一)一○三年度營業報告及一○四年度營業計畫概要。 (二)監察人審查一○三年度各項決算表冊報告。 二、承認事項 (一)一○三年度營業報告書及財務報表案。 (二)一○三年度盈餘分配案。 三、討論暨選舉事項 (一)全面改選董事及監察人案。 (二)解除新任董事及其法人董事代表人競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.發生變動日期:104/06/242.舊任者姓名及簡歷:(1)董 事：簡聰明；慶良電子(股)公司董事長(2)董 事：慶盟投資(股)公司代表人：簡清壽；慶良電子(股)公司董事長特助(3)董 事：慶盟投資(股)公司代表人：李讚成；慶盟投資(股)公司董事(4)董 事：陳志偉；慶良電子(股)公司技術總監(5)獨立董事：池景清；池景清會計師事務所執業會計師(6)獨立董事：李保彥；前華銀保險代理人(股)公司董事長(7)獨立董事：許超雲；大同大學電機系暨通訊研究所教授/前研發長3.新任者姓名及簡歷:(1)董 事：簡聰明；慶良電子(股)公司董事長(2)董 事：慶盟投資(股)公司代表人：簡清壽；慶良電子(股)公司董事長特助(3)董 事：慶盟投資(股)公司代表人：李讚成；慶盟投資(股)公司董事(4)董 事：李保彥；前華銀保險代理人(股)公司董事長(5)獨立董事：池景清；池景清會計師事務所執業會計師(6)獨立董事：許超雲；大同大學電機系暨通訊研究所教授/前研發長(7)獨立董事：李春穎；台北科技大學專任教授4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:全面改選。6.新任董事選任時持股數:(1)董 事：簡聰明；持有股數：2,287,502股(2)董 事：慶盟投資(股)公司代表人：簡清壽；持有股數：7,088,259股(3)董 事：慶盟投資(股)公司代表人：李讚成；持有股數：7,088,259股(4)董 事：李保彥；持有股數：0股(5)獨立董事：池景清；持有股數：0股(6)獨立董事：許超雲；持有股數：0股(7)獨立董事：李春穎；持有股數：0股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:101/06/28~104/06/278.新任生效日期:104/06/249.同任期董事變動比率:不適用。10.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:104/06/242.舊任者姓名及簡歷:(1)監察人：施春成 嘉威聯合會計師事務所合夥會計師(2)監察人：江毅成 中國文化大學機械工程系教授兼系主任(3)監察人：魏寶鳳 輔仁大學家政學系3.新任者姓名及簡歷:(1)監察人：施春成 嘉威聯合會計師事務所合夥會計師(2)監察人：江毅成 中國文化大學機械工程系教授兼系主任(3)監察人：魏寶鳳 輔仁大學家政學系4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:全面改選。6.新任監察人選任時持股數:(1)施春成 0股(2)江毅成 0股(3)魏寶鳳 2,375,451股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:101/06/28~104/06/278.新任生效日期:104/06/249.同任期監察人變動比率:不適用。10.其他應敘明事項:無。

公告最高法院針對本公司與日商第一精工愛伯股份有限公司(原名為日商愛伯股份有限公司)專利侵權訴訟案第三審裁定主文。1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:法院名稱：最高法院處分機關：無相關文書案號：104年台上字第775號2.事實發生日:104/05/043.發生原委（含爭訟標的）:(1)100年5月27日第一精工愛伯主張本公司部分產品侵害其專利權，並向智慧財產法院提起民事侵權訴訟，並經法院為第一審判決，本公司部分敗訴，本公司不服提起上訴。(2)經二審法院審理後，第二審判決為，原一審判決均廢棄，亦即本公司勝訴，第一精工愛伯迺向最高法院提起上訴。(3)經最高法院審理後，其判決主文為，上訴駁回，第三審訴訟費用由第一精工愛伯負擔，本公司勝訴，本案確定。4.處理過程:委任律師依法進行答辯，並獲致勝訴判決。5.對公司財務業務影響及預估影響金額:依據104/05/04接獲之最高法院書記廳通知書，其主文說明第一精工愛伯之上訴駁回，亦即本公司無須負擔任何侵害專利權之責任，本案對公司財務業務已無影響。6.因應措施及改善情形:本案業已確定，雙方均不得上訴。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:104/04/282.公司名稱:慶良電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司103年度個體財務報告及合併財務報告 經104年04月28日董事會決議通過6.因應措施:無7.其他應敘明事項: 單位:新台幣仟元 (1)103年度個體財務報告:營收淨額 1,137,862 稅後純益 85,571 稅後每股盈餘(元) 2.28 (2)103年度合併財務報告:合併營收淨額 1,525,835 合併稅後純益 85,571 合併稅後每股盈餘(元) 2.28

1. 董事會決議日期：2015/04/282. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.80000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：30,000,000　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 董監酬勞(元)：1,540,2694. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：3,080,537　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

本公司擬對子公司EFFORTS INTERNATIONAL LIMITED背書保證美金3,300仟元1.事實發生日:104/04/282.被背書保證之:(1)公司名稱:EFFORTS INTERNATIONAL LIMITED(2)與提供背書保證公司之關係:本公司之子公司(3)背書保證之限額(仟元):1025620(4)原背書保證之餘額(仟元):749319(5)本次新增背書保證之金額(仟元):103290(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):852609(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):852609(8)本次新增背書保證之原因:為配合子公司EFFORTS INTERNATIONAL LIMITED之業務需要，申請授信額度，並由母公司提供背書保證。3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):1759(2)累積盈虧金額(仟元):135885.解除背書保證責任之:(1)條件:額度到期(2)日期:105.4月6.背書保證之總限額(仟元):13674937.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):8526098.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:49.889.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:141.5210.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:104/02/112.股東會召開日期:104/06/243.股東會召開地點:本公司四樓交誼廳(新北市五股區五權五路八號)4.召集事由:(1)報告事項： A.103年度營業報告及104年度營業計畫概要。 B.監察人審查103年度各項決算表冊報告。(2)承認事項： A.103年度營業報告書及財務報表案。 B.103年度盈餘分派案。(3)討論暨選舉事項： A.董事及監察人選舉案。 B.解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制案。(4)其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:104/04/266.停止過戶截止日期:104/06/247.其他應敘明事項:依公司法第一七二條之一及第一九二條之一規定，受理股東提案及獨立董事候選人提名，受理期間自104年4月14日至104年4月24日止，受理處所為本公司(新北市五股區五權五路8號)。

1.董事會通過日期(事實發生日):104/02/112.舊會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:江忠儀4.舊任簽證會計師姓名2:陳宜君5.新會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:楊柳鋒7.新任簽證會計師姓名2:林琬琬8.變更會計師之原因:會計師事務所內部業務輪調變更會計師。9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:不適用。10.公司通知或接獲通知終止之日期:104/01/0911.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:不適用。12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):不適用。13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用。14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:不適用。15.其他應敘明事項:無。

代子公司EFFORTS公告資金貸與金額達新台幣一千萬以上 且達本公司最近期財務報表淨值百分之二以上1.事實發生日:103/12/302.接受資金貸與之:(1)公司名稱:蘇州慶欣電子有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司間接持股100%之轉投資事業(3)資金貸與之限額(仟元):937343(4)原資金貸與之餘額(仟元):278550(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):0(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):278550(8)本次新增資金貸與之原因:1.短期融通之必要2.蘇州慶欣(美金3,000仟元)於2015.01到期償還3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):613723(2)累積盈虧金額(仟元):2997545.計息方式:3%6.還款之:(1)條件:到期還本(2)日期:借款到期日7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):2785508.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:17.839.公司貸與他人資金之來源:金融機構10.其他應敘明事項:無

本公司擬對子公司EFFORTS INTERNATIONAL LIMITED 公告背書保證達公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十五條第一項第一款1.事實發生日:103/12/302.背書保證餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之五十以上者:(1)被背書保證之公司名稱:EFFORTS INTERNATIONAL LIMITED(2)與提供背書保證公司之關係:本公司之子公司(3)迄事實發生日為止背書保證原因:為配合子公司EFFORTS INTERNATIONAL LIMITED之業務需要，申請授信額度，並由母公司提供背書保證。(4)背書保證之限額(仟元):937343(5)原背書保證之餘額(仟元):422420(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):849530(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):849530(8)本次新增背書保證之金額(仟元):427110(9)本次新增背書保證之原因:為配合子公司EFFORTS INTERNATIONAL LIMITED之業務需要，申請授信額度，並由母公司提供背書保證。2.背書保證之總限額(仟元):12497903.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):8495303.迄事實發生日為止，提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:54.384.其他應敘明事項:無

本公司擬對子公司EFFORTS INTERNATIONAL LIMITED 背書保證美金13,800仟元1.事實發生日:103/12/302.被背書保證之:(1)公司名稱:EFFORTS INTERNATIONAL LIMITED(2)與提供背書保證公司之關係:本公司之子公司(3)背書保證之限額(仟元):937343(4)原背書保證之餘額(仟元):422420(5)本次新增背書保證之金額(仟元):427110(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):849530(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):849530(8)本次新增背書保證之原因:為配合子公司EFFORTS INTERNATIONAL LIMITED之業務需要，申請授信額度，並由母公司提供背書保證。3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):1759(2)累積盈虧金額(仟元):155495.解除背書保證責任之:(1)條件:額度到期(2)日期:105.4月6.背書保證之總限額(仟元):12497907.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):8495308.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:54.389.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:146.7510.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:103/11/062.契約或承諾相對人:MOLEX INCORPORATED（美國莫仕公司）3.與公司關係:無4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):103/10/295.主要內容(解除者不適用):本公司取得美國莫仕公司相關MINISAS HD連接器產品之專利非專屬授權。6.限制條款(解除者不適用):依契約第八條保密條款規定，不得公開相關契約內容。7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):本公司須支付相關專利權授權費用，在取得美國莫仕公司相關專利權授權後，未來將有助於本公司相關網通連接器產品之開發以及業務之拓展。8.具體目的(解除者不適用):取得正式之相關網通連接器產品之專利權授權，以利從事相關網通連接器產品之開發以及業務之拓展。9.其他應敘明事項:專利權授權金額等相關事項依契約保密條款規定不予揭露。