懇懋科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.發生變動日期:94/06/272.舊任者姓名及簡歷:董事長 裔峰投資有限公司代表人 胡龍慶 UCLA商學碩士,WIBCO總裁董事 啟殷實業有限公司法人代表 胡蝶蘭 台大植物學系畢,紙業新聞社長董事 巨邦一創業投資(股)公司法人代表人 陳尚群 台灣大學商研所畢,遠東航空財務長董事 家譽資訊股份有限公司法人代表 朱巧生 加州大學電機碩士,勝利微波科技副總董事 茂寶實業有限公司法人代表 胡航慶 UC,San Diego MBA畢董事 陳翠娟 美國麻州大學碩士,印象科技總經理董事 李中彥 美國伊利諾理工學院計算機科學博士,文化大學資訊管理系副主任監察人 袁復 士林紙業董事,耀華玻璃管理委員會委員3.新任者姓名及簡歷:董事長 裔峰投資有限公司法人代表 胡龍慶 UCLA商學碩士,WIBCO總裁董事 裔峰投資有限公司法人代表 朱巧生 加州大學電機碩士,勝利微波科技副總董事 裔峰投資有限公司法人代表 林碧姚 中央大學人資所畢,三井資訊財務經理董事 家譽資訊股份有限公司董事 茂寶實業有限公司董事 陳翠娟 美國麻州大學碩士,印象科技總經理董事 李中彥 美國伊利諾理工學院計算機科學博士,文化大學資訊管理系副主任監察人 袁復 士林紙業董事,耀華玻璃管理委員會委員監察人 胡航慶 胡航慶 UC,San Diego MBA畢監察人 裔峰投資有限公司法人代表 胡蝶蘭 台大植物學系畢,紙業新聞社長4.異動原因:任期屆滿改選5.新任董事選任時持股數:董事長 裔峰投資有限公司法人代表 胡龍慶 4,645,889股董事 裔峰投資有限公司法人代表 朱巧生 4,645,889股董事 裔峰投資有限公司法人代表 林碧姚 4,645,889股董事 家譽資訊股份有限公司 43,016股董事 茂寶實業有限公司 43,016股董事 陳翠娟 0股董事 李中彥 0股監察人 袁復 1,813,526股監察人 胡航慶 1,811,263股監察人 裔峰投資有限公司法人代表 胡蝶蘭 4,645,889股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:91/06/27~94/06/267.新任生效日期:94/06/278.同任期董事變動比率:董事變動比率28.6% 監察人變動比率67%9.其他應敘明事項:無

依據：公司法第165條、171條、172條及證券交易法第26條之2規定暨本公司董事會決議辦理公告事項：一、開會時間：中華民國九十三年六月二十九日(星期二)上午九時正。二、開會地點：台北市信義路四段460號18樓(信基大樓)三、會議主要內容：1.報告事項：(1).九十二年度營業報告書。(2).監察人審查九十二年度查核報告書。2.承認事項及討論事項：(1).承認九十二年度決算表冊案。(2).承認九十二年度虧損撥補案。3.其他議案及臨時動議。四、依公司法第一六五條規定，自九十三年五月一日至九十三年六月二十九日為停止股票過戶而尚未辦理過戶之股東，務請於九十三年四月三十日下午五時前親臨或掛號郵寄(郵寄過戶之股務代理機構：亞洲證券股份有限公司股務代理部(台北市南京東路3段225號3樓，電話:02-27183456)辦理股票過戶登記俾可享受出席股東常會之權利。五、本次股東會如有公開徵求委託書之情事徵求人應於股東會三十五日前依規定將相關資料郵寄台北市信義路四段460號18樓六、開會通知書於股東常會三十日前分別寄發各股東，如未收到者，請逕向本公司股務代理機構。七、除分函通知各股東外，特此公告。

鉅亨網資料中心／台北．04月25日 04/25 11:39 懇懋科技股份有限公司公告2002年04月22日董事會決議召開91年股東常會。 1.召開日期：2002.06.27(星期四)14:00 2.地點：震旦國際大樓 台北市信義路五段02號03樓 3.會議內容： (1)報告事項： >>90年度營業狀況報告。 >>監察人審查90年度決算表冊報告。 (2)承認事項： >>承認本公司90年度各項決算表冊案。 >>承認本公司90年度盈餘分配案。 (3)討論事項： >>盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案。 >>擬修訂「股東會議事規則」。 >>擬修訂「董事及監察人選舉辦法」。 >>擬修訂本公司章程部份條文案。 (4)選舉事項： >>改選董事、監察人案。 (5)其他議案及臨時動議。 4.股利政策： 擬盈餘轉增資，每仟股無償配發 48.66股。 5.停止過戶日期：2002.04.29∼2002.06.27 6.股務：新壽證券股務代理部 (02-2345-1668轉556~572)。

鉅亨網資料中心／台北．12月 6日 12/06 07:59 懇懋科技股份有限公司90年增資股票發放日期公告： 1.增資股上市日期：2001.12.12 2.原已發行：2000萬股 3.本次盈餘轉增資287萬900股 (含員工紅利29萬 2949股) 4.股務：力世證券股務代理部(02-23451668)

鉅亨網資料中心／台北．09月06日 09/06 09:18 懇懋科技股份有限公司公告89年度財務報表之相關會計科目資料如下： 89年度 88年度 87年度單位：新台幣仟元 財 報 財 報 財 報------------------------------------------------股東權益表： 股 本： 200,000 100,000 50,000 保留盈餘： 34,581 20,310 -9,646 股東權益： 234,581 120,310 40,354損益表： 營業收入： 617,373 441,204 329,552 營業毛利： 151,577 95,252 38,797 營業損益： 63,818 44,488 3,346 業外收入： 4,680 6,396 14,231 業外費用： 28,284 10,734 1,266 稅前損益： 40,214 40,150 16,311 稅後損益： 32,550 29,956 15,098 每股盈餘： 2.09元 4.87元 3.02元------------------------------------------------註：EPS-->每股稅後盈餘；「-」-->虧損或費用支出。

鉅亨網資料中心／台北．09月06日 09/06 09:32 懇懋科技股份有限公司公告2001年06月28日股東常會決議通過盈餘(含員工紅利 292萬9490元整)轉增資新台幣2870萬9000元整，發行普通股 287萬0900股，每股面額10元。 1.配股基準日：2001.10.25。 2.股票停止過戶期間：2001.10.21∼2001.10.25。 3.增資前實收資本： 2 億元，每股面額10元，分2000萬股。 4.增資後實收資本： 2 億2870萬9000元，每股面額10元，分3287萬 0900股。 5.本次增資： (1)盈餘轉增資：2577萬9510元 原股東每仟股無償配發：128.9股。 (2)員工紅利轉增資：292萬9490元。 (3)本次增資發行新股之權利義務與原股份相同。 6.股務：力世證券股務代理部(02-2345-1668)。

鉅亨網資料中心／台北．5月22日 05/22 11:03 懇懋科技股份有限公司公告董事會決議召開90年度股東常會。相關事宜如下： 1.召開日期：2001年6月28日(星期四)14:00 2.地點：台北市信義路五段2號3樓 震旦國際大樓 3.會議內容： (1)89年度營業狀況報告 (2)監察人審查89年度決算表冊案 (3)承認本公司89年度各項決算表冊案 (4)承認本公司89年度盈餘分配案 (5)本公司89年度盈餘轉增資發行新股案 (6)訂定本公司「長、短期投資管理辦法」 (7)訂定本公司「與關係人、特定公司及集團企業 公司間往來作業程序」 (8)訂定本公司「董事及監察人選舉辦法」 (9)訂定本公司「股東會議規則」 (10)申請股票上櫃案 (11)解除董事競業禁止規定 (12)擬修訂公司章程案 (13)補選監察人案 (14)其他議案及臨時動議 4.本公司盈餘轉增資案經董監事會議決議擬定如下 本公司89年度稅後盈餘為新台幣3254萬9894元， 提撥法定盈餘公積計新台幣325萬4990元後，提 撥員工紅利10％計新台幣292萬9490元，餘新台 幣2577萬9510元配發股票股利予股東。辦理盈餘 轉增資無償配發新股257萬7951股，合計金額新 台幣2577萬9510元，每股面額10元，發行新股按 配股基準日由原股東依持股比例，每仟股無償配 發128.9股。另員工紅利轉增資29萬2949股分配 予員工，其分配辦法由董事長擬定之。 5.停止過戶日期：2001.5.29~2001.6.28 6.股務：力世證券股務代理部 (02-23451668轉 556-572) 。