捷流閥業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.發生變動日期:108/01/252.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:黃聖元(簡歷：數位電腦股份有限公司董事)游建財(簡歷：富裔實業股份有限公司獨立董事、聯享光電股份有限公司獨立董事)張秀夏(簡歷：敦理國際法律事務所主持律師)4.新任者姓名及簡歷:黃聖元(簡歷：數位電腦股份有限公司董事)游建財(簡歷：富裔實業股份有限公司獨立董事、聯享光電股份有限公司獨立董事)張秀夏(簡歷：敦理國際法律事務所主持律師)5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:股東臨時會全面改選董事，董事會重新委任薪資報酬委員會委員6.異動原因:股東臨時會全面改選董事，董事會重新委任薪資報酬委員會委員7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/11/09~110/06/268.新任生效日期:108/01/259.其他應敘明事項:第二屆薪資報酬委員會委員之任期與本屆董事任期相同(108/1/25~111/1/24)

1.董事會決議日或發生變動日期:108/01/252.舊任者姓名及簡歷:無3.新任者姓名及簡歷:陳斌超 捷流閥業股份有限公司副董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:股東臨時會全面改選董事6.新任生效日期:108/01/257.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:107/12/282.股東臨時會召開日期:108/01/253.股東臨時會召開地點:新北市土城區中山路二號五樓4.召集事由:一、報告事項：無二、承認事項：無三、討論及選舉事項：(1)修訂「公司章程」部分條文案。(2)修訂本公司「背書保證管理辦法」部分條文案。(新增)(3)修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」部分條文案。(新增)(4)修訂本公司「取得或處分資產作業程序」部分條文案。(新增)(5)修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。(新增)(6)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。(新增)(7)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。(新增)(8)董事全面改選案。(9)擬解除新任董事之競業禁止限制案。四、臨時動議5.停止過戶起始日期:107/12/276.停止過戶截止日期:108/01/257.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:107/11/092.發生緣由:本公司107年11月09日董事會決議召開108年第一次股東臨時會。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:壹.董事會決議日期:107/11/09貳.股東臨時會召開日期:108/1/25。參.股東臨時會召開地點: 新北市土城區中山路二號五樓。肆.召集事由:一、報告事項：無。二、承認事項：無。三、討論及選舉事項：(1) 修訂「公司章程」部分條文案。(2) 董事全面改選案。(3) 擬解除新任董事之競業禁止限制案。四、臨時動議。5.停止過戶起始日期:107/12/276.停止過戶截止日期:108/01/25伍、其他:(1)擬依據公司法192條之1規定辦理，受理提名三席獨立董事候選人名單，詳細內容請參閱採候選人提名制選任董監事相關公告。(2)開會通知書將於股東臨時會15日前寄送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理機構元大證券股份有限公司股務代理部洽詢（電話：(02)2586-5859）。

1.事實發生日:107/11/052.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則第9條」辦理公告。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:(1)本公司107年第二次現金增資發行新股1,600,000股，每股認購價格新臺幣60元，股款總計為新臺幣96,000,000元整，業已收足股款。(2)委託存儲款項機構:彰化商業銀行土城分行。(3)增資基準日:107年11月5日。

1.事實發生日:107/11/022.發生緣由:本公司107年第二次現金增資認股繳款期限，已於107年11月02日截止，惟有部分原股東於繳款截止期限前，尚未繳納現金增資股款，特此催告。3.因應措施:(1)依公司法第266條第3項準用同法第142條之規定，特再催告。(2)自107/11/06~107/12/06止為股款催繳期間。(3)尚未繳款之原股東，請於上述期間內，持原股東繳款書至彰化商業銀行板橋分行辦理繳款，逾期未繳款者即喪失認購新股之權利。4.其他應敘明事項:對繳款事宜若有任何疑問，請洽詢本公司股務代理機構：元大證券股份有限公司股務代理部(地址：10366臺北市大同區承德路三段210號B1，電話：02-2586-5859)

公告本公司107年第二次現金增資全體董監 放棄認購股數達得認購股數二分之一以上， 並洽特定人認購事宜。1.事實發生日:107/11/022.發生緣由:本公司董監放棄現金增資認購股數二分之一以上。董事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率：職稱 姓名 放棄認購 占得認購股數之比率董事長 楊大中 43,612 100%董事 陳斌超 40,191 100%董事 陳宗曉 44,052 100%董事 錢佩玲 36,810 100%董事 王淑美 840 100%監察人 元貞投資(股）公司 114,533 100%監察人 李德娟 2,000 100%3.因應措施:以上董監放棄認購之股數，授權董事長洽特定人認購之。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:107/11/012.發生緣由:(1)發生變動日期:107/11/01(2)舊任者姓名及簡歷:董事王淑美(3)新任者姓名及簡歷:不適用(4)異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職(5)異動原因:業務繁忙(6)新任董事選任時持股數:不適用(7)原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/27~110/06/26(8)新任生效日期:不適用(9)同任期董事變動比率:1/53.因應措施:無4.其他應敘明事項:本公司於107年11月1日接獲辭任書，該董事因公司個人業務繁忙，自108年1月25日起辭任本公司董事一席。

1.事實發生日:107/10/192.發生緣由:本公司董事會決議通過全面換發無實體股票案3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)依據本公司於107年10月19日董事會決議通過全面換發無實體股票案及相關法令規定辦理,並同時授權董事長全權處理相關事實。(2) 依據公司法第162條之2規定,公開發行股票之公司,其發行之股份得免印製股票,並應洽證券集中保管事業機構登錄。日期擬訂如下:A.舊票停止過戶期間:107年11月25日至107年11月29日止。B.換發無實體股票基準日:107年11月29日。C.自107年11月30日起開始受理無實體股票換發作業。

1.事實發生日:107/10/192.發生緣由:(1)主管機關核准日期:107/10/17(2)增資資金來源:現金增資(3)發行種類:普通股(4)發行股數:1,600,000股(5)每股面額:新臺幣10元(6)發行總金額:按面額計新臺幣16,000,000元(7)發行價格:每股新臺幣60元(8)員工認購股數或配發金額:發行股數之15%計240,000股，由本公司員工認購(9)公開銷售股數:不適用。(10)原股東認購或無償配發比例(暫定每仟股認購或配發股數):發行股數之85%計1,360,000股，原股東依認股基準日股東名簿所載持股比例認購，每仟股可認購40.0117股。(11)畸零股及逾期未認購股份之處理方式：認購不足一股之畸零股，由原股東自停止過戶日起五日內由股東自行併湊認購，併湊後仍不足一股或逾期未併湊者即認購不足部份，授權董事長洽特定人認足之。(12)增資資金用途:充實營運資金，以改善財務結構。(13)最後過戶日:107/10/25(14)股票停止過戶期間:107/10/26-107/10/30(15)現金增資認股基準日:107/10/30(16)原股東及員工認股與繳款期間:107/11/01-107/11/02(17)特定人認股繳款期間:107/11/05-107/11/05(18)與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:107/10/24(19)委託代收款項機構:彰化商業銀行板橋分行(20)委託存儲款項機構:彰化商業銀行土城分行(21)本次發行新股之權利與義務與已發行股份相同3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)本公司於107年10月19日經董事會通過辦理現金增資發行新股1,600,000股，每股面額10元整，總額新臺幣16,000,000元整，並於107年10月17日經證櫃新字第　1070030156號函核准在案。(2)本次現金增資之其他未盡事宜，授權董事長全權處理。(3)本次增資計畫如經主管機關修正及基於營運評估或因應客觀環境而需修政者，授權董事長事實際情況全權處理之。