捷流閥業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.發生變動日期:108/08/282.舊任者姓名及簡歷:不適用。3.新任者姓名及簡歷:高志煌(簡歷：喬邦富興業有限公司 負責人)4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:補選6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:108/01/25~111/01/247.新任生效日期:108/08/288.同任期董事變動比率:1/99.同任期獨立董事變動比率:1/310.其他應敘明事項:無。

更補正本公司106年及107年之個體及合併財務報告暨 108年第2季合併財務報告，以上補正對本公司損益無影響1.事實發生日:108/08/272.公司名稱:捷流閥業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更補正本公司106年及107年之個體及合併財務報告暨108年第2季合併財務報告，彙整如下：(一)本公司民國106年個體及合併財務報告差異如下：(1)106年度個體財務報告(單位：新台幣仟元)現金流量表 更正前 更正後 差異 ----------------------------------透過損益按公允價值衡量金融資產之淨損失 - 845 845持有供交易之金融資產 - ( 845) 845(2)106年度合併財務報告(單位：新台幣仟元)資產負債表 更正前 更正後 差異 ----------------------------------應付票據 183,381 182,098 ( 1,283)應付票據－關係人 2,625 3,908 1,283現金流量表 更正前 更正後 差異 ----------------------------------透過損益按公允價值衡量金融資產之淨損失 - 845 845持有供交易之金融資產 - ( 845) 845預付款項減少 5,723 - ( 5,723)其他流動資產 ( 18,984) ( 13,261) 5,723應付票據 58,816 57,533 ( 1,283)應付票據－關係人 1,575 2,858 1,283(二)106年度個體財務報告更正內容如下：目錄，P2；修改個體現金流量表，P10；採用權益法之投資附註，持股金額、比例及文字敘述，P.30、31 （附註十）；其他利益及損失明細及外幣兌換損益，P.37、39 （附註二十）；關係人附註，關係人名稱及交易揭露，P48~51（附註二九）；取得不動產附表，P56（附表二）；被投資公司資訊，持股金額、比例、被投資公司本期損益及文字敘述，P59（附表五）；大陸投資資訊，P60（附表六）；應收帳款明細表，關係人名稱，P65（明細表三）；採用權益法之投資變動明細表，持股股數及比率，P.67 （明細表五）(三)106年度合併財務報告更正內容如下：目錄，P2；修改合併資產負債表，P7修改合併現流表項目，P11~P12子公司附註之持股比例及文字敘述，P31、32（附註十）；應付票據金額，P.35 （附註十五）；其他利益及損失明細及外幣兌換損益，P.39、40 （附註二十）；關係人附註，關係人交易揭露，P52~54（附註二九）；外幣兌換損益表格，P55（附註三三）；主要客戶資訊，P59（附註三五）；期末持有有價證券明細表，P61（附表二）取得不動產附表，P62（附表三）；被投資公司資訊，持股金額、比例、被投資公司本期損益及文字敘述，P66（附表七）；大陸投資資訊，P67（附表八）(四)107年度個體財務報告更正內容如下：目錄，P2；採用權益法之投資附註，持股比例，P.37 （附註九）；不動產、廠房及設備誤植，P.39 （附註十）；關係人附註，關係人名稱及交易揭露，P.58∼60 （附註二八）；被投資公司資訊，持股金額、比例、被投資公司本期損益及文字敘述，P68（附表五）；大陸投資資訊，P69（附表六）；採用權益法之投資變動明細表，持股股數及比率，P.76 （明細表五）；營業收入明細表，銷貨退回與折讓金額，P79（明細表九）(五)107年度合併財務報告更正內容如下：子公司附註之持股比例，P.38 （附註十一）；應付帳款金額誤植，P42（附註十七）；金融工具附註誤植，P54、P55（附註三十）；關係人附註，關係人名稱及交易揭露，P60∼62（附註三一）；外幣兌換損益，P64（附註三五）；部門資訊，主要客戶資訊，P.67 （附註三七）；母子公司間重要交易揭露，P.73 （附表六）；被投資公司資訊，持股金額、比例、被投資公司本期損益及文字敘述，P74（附表七）；大陸投資資訊，P75（附表八）(六)108年度上半年合併財務報告更正內容如下：被投資公司資訊，持股金額、比例及文字敘述，P54（附表六）；大陸投資資訊，P55（附表七）6.因應措施:(一)於公開資訊觀測站/財務報告更(補)正作業公告相關訊息(二)發布重大訊息7.其他應敘明事項:更補正106年及107年之個體及合併財務報告暨108年第2季合併財務報告，相關調整說明請詳各該期財務報告更(補)正說明。

1.事實發生日:108/08/142.公司名稱:捷流閥業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更正本公司108年上半年度合併財報iXBRL申報資訊及財務報告公告之會計師核閱意見類型，原公告之核閱意見類型誤植為保留結論，更正後正確之意見類型為無保留意見。6.因應措施:發佈重大訊息暨將更正後資料予以重新上傳。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/08/092.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:配發現金股利新台幣113,888,000元，每股配發新台幣3.2元4.除權（息）交易日:108/08/295.最後過戶日:108/08/306.停止過戶起始日期:108/08/317.停止過戶截止日期:108/09/048.除權（息）基準日:108/09/049.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:108/07/102.股東臨時會召開日期:108/08/283.股東臨時會召開地點:新北市土城工業區服務中心(地址：新北市土城區三民路4號3樓)4.召集事由:一、報告事項：無二、承認事項：無三、選舉事項：獨立董事補選案。四、臨時動議5.停止過戶起始日期:108/07/306.停止過戶截止日期:108/08/287.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:108/06/282.重要決議事項:(一)承認事項：(1)承認107年度決算表冊案(2)承認107年度盈餘分配案(二)討論事項：(1)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案(2)通過本公司擬申請股票上櫃案(3)通過本公司現金增資發行新股辦理股票上櫃前之公開承銷案3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.發生變動日期:108/06/282.舊任者姓名及簡歷:游建財/奧史坦丁國際股份有限公司 代表人3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:業務繁忙6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:108/01/25~111/01/247.新任生效日期:NA8.同任期董事變動比率:1/99.同任期獨立董事變動比率:1/310.其他應敘明事項:本公司獨立董事游建財先生因業務繁忙，於108/06/28提出辭任書，並於同日生效，缺額將依規定於最近一次股東會補選。

1.發生變動日期:108/06/282.功能性委員會名稱:審計委員會、薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:游建財/奧史坦丁國際股份有限公司 代表人4.新任者姓名及簡歷:不適用5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職6.異動原因:業務繁忙7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/01/25~111/01/248.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:本公司獨立董事游建財先生因業務繁忙，於108/06/28提出辭任書，並於同日生效，因此本公司審計委員會及薪資報酬委員會之委員缺額，將依規定於最近一次股東會補選後再行委任。

符合條款第XX款：30事實發生日：108/06/201.召開法人說明會之日期：108/06/202.召開法人說明會之時間：15 時 40 分 3.召開法人說明會之地點：台北君悅酒店4.法人說明會擇要訊息：受邀參加元大金控舉辦之2019亞洲投資創富論壇5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無7.其他應敘明事項：無

1.傳播媒體名稱:經濟日報及先探投資週刊2037期2.報導日期:108/05/013.報導內容:閥門龍頭廠捷流閥業，以自有品牌行銷國際。近年營運自谷底向上攀升，去年上半年獲利已超過一七年全年總和，預期全年有機會倍數成長。公司為進行垂直整合、降低生產成本，新建桃園觀音廠生產上游關鍵材料，預期於第三季正式量產，首季營收年增逾三成，在營收成長、成本降低下，全年獲利將可望優於去年，或將挑戰一個股本。4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司並未對外提供或公開揭露財務預測資訊，上述內容純屬媒體推測，謹此澄清，有關本公司財務資訊，請以公開資訊觀測站資料為準。6.因應措施:發布重大訊息澄清。7.其他應敘明事項:無。

1. 董事會決議日期：108/04/242. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.20000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：113,888,000　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:土地標示：桃園市觀音區工業區段三小段140地號2.事實發生日:108/3/28~108/3/283.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:1.實際租賃面積：約1,495.86坪2.每單位價格：每月每坪租金新台幣(以下同)127元(未稅)3.交易總金額：使用權資產62,653,775元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:1.交易相對人：楊大中、陳斌超、陳宗曉、錢佩玲2.與公司之關係：該四人為本公司之董事5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:1.選定關係人為交易對象之原因：營運所需。2.前次移轉之所有人：廣奇興企業股份有限公司。3.前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係：廣奇興企業股份有限公司、其股東及董監事均與本公司及本公司之關係人楊大中、陳斌超、陳宗曉及錢佩玲並無直接或間接之關係。4.前次移轉日期及移轉金額：民國103年9月10日、金額為新台幣134,000,000元6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用。7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用。8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:依土地租賃契約書約定。9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:1.本次交易之決定方式：雙方議價。2.價格決定之參考依據：參考市場行情及專業估價機構估價資料。3.決策單位：董事會。10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:1.邦德不動產估價師事務所2.估價金額：35年期之使用權資產價值為新台幣63,906,373元11.專業估價師姓名:毛秉基12.專業估價師開業證書字號:(106)桃市估字第000053號13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:無。17.會計師事務所名稱:不適用。18.會計師姓名:不適用。19.會計師開業證書字號:不適用。20.經紀人及經紀費用:無。21.取得或處分之具體目的或用途:本公司已於該地興建新廠房，未來預計於該地進行生產。22.本次交易表示異議之董事之意見:無。23.本次交易為關係人交易:是24.董事會通過日期:1.民國108年3月28日25.監察人承認或審計委員會同意日期:1.民國108年3月28日26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:143,052,645元28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用29.其他敘明事項:無。

1.董事會決議日期:108/03/282.股東會召開日期:108/06/283.股東會召開地點:新北市土城工業區服務中心(新北市土城區三民路4號3樓)4.召集事由:(一)報告事項：(1)107年度營業報告。(2)審計委員會審查107年度決算表冊報告。(3)107年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。(4)訂定本公司「道德行為準則」報告。(5)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。(6)報告本公司與和大化工股份有限公司簽訂「土地租賃契約」。(7)報告本公司與楊大中、陳斌超、陳宗曉及錢佩玲等四位董事簽訂「土地租賃契約」。(二)承認事項：(1)107年度決算表冊案。(2)107年度盈餘分配案。(三)討論事項：(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。(2)本公司擬申請股票上櫃案(3)本公司現金增資發行新股辦理股票上櫃前之公開承銷案。(四)臨時動議。5.停止過戶起始日期:108/04/306.停止過戶截止日期:108/06/287.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:待四月董事會決議9.其他應敘明事項:本公司將於108年04月22日起至108年05月02日止受理股東就本股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於108年05月02日17:00前送達（請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣）依公司法第172-1條之規定辦理手續之規定辦理手續，受理處所：捷流閥業股份有限公司（地址：新北市土城區中山路9號，電話：02-22698000分機2592）

1.傳播媒體名稱:經濟日報108年3月11日第C06版2.報導日期:108/03/113.報導內容:節錄如下：「…；法人估，今年營收、獲利有望續創新高。」4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司並未對外提供或公開揭露財務預測資訊，上述內容純屬媒體推測，謹此澄清，有關本公司財務資訊，請以公開資訊觀測站資料為準。6.因應措施:發布重大訊息澄清。7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:108/01/252.舊任者姓名及簡歷:董事五席：楊大中(簡歷：捷流閥業股份有限公司董事長)陳斌超(簡歷：捷流閥業股份有限公司董事)陳宗曉(簡歷：捷流閥業股份有限公司董事)錢佩玲(簡歷：捷流閥業股份有限公司董事)王淑美(簡歷：捷流閥業股份有限公司董事)3.新任者姓名及簡歷:董事六席：楊大中(簡歷：捷流閥業股份有限公司董事長)陳斌超(簡歷：捷流閥業股份有限公司董事)陳宗曉(簡歷：捷流閥業股份有限公司董事)錢佩玲(簡歷：捷流閥業股份有限公司董事)李德娟(簡歷：捷流閥業股份有限公司董事)張育慈(簡歷：捷流閥業股份有限公司董事)獨立董事三席：黃聖元(簡歷：數位電腦股份有限公司董事)游建財(簡歷：富裔實業股份有限公司獨立董事、聯享光電股份有限公司獨立董事)張秀夏(簡歷：敦理國際法律事務所主持律師)4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:股東臨時會全面改選董事，提前解任5.異動原因:股東臨時會全面改選董事6.新任董事選任時持股數:楊大中 1,190,000股陳斌超 1,104,500股陳宗曉 1,201,000股錢佩玲 1,020,000股李德娟 50,000股張育慈 0股黃聖元 0股游建財 0股張秀夏 0股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/27~110/06/268.新任生效日期:108/01/259.同任期董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:108/01/252.舊任者姓名及簡歷:楊大中 捷流閥業股份有限公司董事長3.新任者姓名及簡歷:楊大中 捷流閥業股份有限公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:股東臨時會全面改選董事，提前解任5.異動原因:股東臨時會全面改選董事6.新任生效日期:108/01/257.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:108/01/252.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事 楊大中董事 陳斌超董事 陳宗曉董事 錢佩玲3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之相關職務且無損及本公司利益者4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經出席股東投票表決照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:董事 楊大中董事 陳斌超董事 錢佩玲7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:董事 楊大中 擔任捷流閥業(蘇州)有限公司董事董事 陳斌超 擔任捷流閥業(蘇州)有限公司董事董事 錢佩玲 擔任捷流閥業(蘇州)有限公司董事8.所擔任該大陸地區事業地址:中國江蘇省蘇州市吳中經濟開發區旺山工業區旺山路2號9.所擔任該大陸地區事業營業項目:閥類製造及銷售10.對本公司財務業務之影響程度:無不利影響11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:108/01/252.舊任者姓名及簡歷:林貞妙(所代表法人：元貞投資股份有限公司) 捷流閥業股份有限公司監察人李德娟 捷流閥業股份有限公司監察人3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任5.異動原因:本公司設置審計委員會替代監察人6.新任監察人選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/27~110/06/268.新任生效日期:不適用9.同任期監察人變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無

1.臨時股東會日期:108/01/252.重要決議事項:(1)通過修訂「公司章程」部分條文案。(2)通過修訂本公司「背書保證管理辦法」部分條文案。(3)通過修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」部分條文案。(4)通過修訂本公司「取得或處分資產作業程序」部分條文案。(5)通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。(6)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。(7)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。(8)董事全面改選案。(9)通過擬解除新任董事之競業禁止限制案。3.其它應敘明事項:無

1.發生變動日期:108/01/252.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:黃聖元(簡歷：數位電腦股份有限公司董事)游建財(簡歷：富裔實業股份有限公司獨立董事、聯享光電股份有限公司獨立董事)張秀夏(簡歷：敦理國際法律事務所主持律師)5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:設置第一屆審計委員會7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:108/01/259.其他應敘明事項:第一屆審計委員會委員之任期與本屆董事任期相同(108/1/25~111/1/24)