政伸企業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:105/06/202.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利：新台幣219,120,718元，每股配發新台幣3.6元4.除權（息）交易日:105/07/065.最後過戶日:105/07/076.停止過戶起始日期:105/07/087.停止過戶截止日期:105/07/128.除權（息）基準日:105/07/129.其他應敘明事項:現金股利發放日為105/07/25

1.事實發生日:105/03/252.公司名稱:政伸企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):不適用4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號辦理6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:本公司董事會105年3月25日決議通過董監酬勞及員工酬勞(1)董監酬勞總金額為新台幣864,000元(2)員工酬勞總金額為新台幣1,430,000元均以現金方式發放，與104年度認列費用無差異。

公告本公司104年第一次股東臨時會增補選董事(含獨立董事)及監察人1.發生變動日期:104/11/062.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:　董　　事　陳龍祥：333不動產有限公司經紀人　獨立董事　劉文慶：台中魚市場股份有限公司董事長　　　　　　　　　　財團法人中興科技文教基金會董事長　獨立董事　易昌運：橙的電子股份有限公司監察人　　　　　　　　　　吉茂精密股份有限公司監察人　　　　　　　　　　定緯建設開發有限公司負責人　　　　　　　　　　建智聯合會計師事務所合夥會計師　監察人　　陳建州：中連貨運(股)公司管理部協理4.異動原因:補選董事三席(含獨立董事兩席)及增選監察人一席5.新任董事選任時持股數:　董　　事 陳龍祥：0股　獨立董事 劉文慶：0股　獨立董事 易昌運：0股　監察人　 陳建州：0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:104/05/29~107/05/287.新任生效日期:104/11/068.同任期董事變動比率:3/79.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:104/11/062.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):副董事長3.舊任者姓名及簡歷:無4.新任者姓名及簡歷:洪文樂 董事5.異動原因:依據公司章程及業務需要推選6.新任生效日期:104/11/067.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:104/11/062.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:　董　　事　陳龍祥　獨立董事　劉文慶　獨立董事　易昌運3.許可從事競業行為之項目:　董　　事　陳龍祥：333不動產有限公司經紀人　獨立董事　劉文慶：台中魚市場股份有限公司董事長　　　　　　　　　　財團法人中興科技文教基金會董事長　獨立董事　易昌運：橙的電子股份有限公司監察人　　　　　　　　　　吉茂精密股份有限公司監察人　　　　　　　　　　定緯建設開發有限公司負責人　　　　　　　　　　建智聯合會計師事務所合夥會計師4.許可從事競業行為之期間:104/11/06~107/05/285.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經主席徵詢全體出席　股東無異照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/10/082.發生緣由:公告本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會及委任薪酬委員。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(一)本公司於104年09月04日董事會決議通過「薪資報酬委員會之組織章程」。(二)本公司於104年10月08日董事會決議通過設置薪資報酬委員會及委任薪酬委員。(三)本公司第一屆薪資報酬委員會委員成員：劉文慶先生、易昌運先生　　及陳國課先生。(四)薪資報酬委員會委員任期與本屆董事任期相同，自104年10月08日董事會　　通過生效，至107年05月28日止。

1.事實發生日:104/09/042.發生緣由:本公司董事會決議召集104年第一次股東臨時會3.因應措施:無4.其他應敘明事項:　1.董事會決議日期:104/09/04　2.股東臨時會召開時間:104/11/06上午9點整　3.股東臨時會召開地點:台中市西屯區工業12路6號（本公司二樓會議室）　4.召集事由：　　一、報告事項：　　　　(一)訂定本公司「道德行為準則」及「誠信經營守則」案　　二、討論及選舉事項：　　　　(一)修訂本公司「公司章程」案。　　　　(二)增補選本公司董事及監察人案。　　　　(三)解除新任董事競業禁止之限制案。　　三、臨時動議。　5.其他應行公告事項：　　一、停止過戶期間：104/10/8起至104/11/6止。　　二、本次股東臨時會將補選董事三席，其中包含獨立董事二席，依公司法192條　　　　之1規定，本公司擬定於104年9月25日至104年10月5日止受理持股百分之一　　　　以上股東就本次股東臨時會之獨立董事提名，凡有意提名獨立董事之股東請　　　　於上述期間依規定辦理獨立董事提名手續。　　　　受理提名地點：台中市西屯區工業12路6號，聯絡電話：(04)23593687。　　　　本公司將於股東臨時會召集通知日前，將處理結果通知提名股東。