日高工程實業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

公告序號：1主旨：日高工程實業股份有限公司100年盈餘轉增資發行新股暨現金股利發放公告公告內容：一、本公司100年盈餘轉增資675,960股，每股面額10元，計新台幣6,759,600元，業經行政院金融監督管理委員會100年9月15日金管證發字第1000044576號函申報生效在案，並奉高雄市政府高市府四維經商公字第10001449160號函核准變更登記在案。二、前項增資發行新股俟經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心同意自100年12月12日(星期一)起正式上興櫃買賣。三、茲將上興櫃有關事項公告於后:(一)已上興櫃股票:普通股17,095,622股，每股新台幣10元，共計新台幣170,956,220元。(二)本次增資上興櫃股票:普通股675,960股，每股新台幣10元，共計新台幣6,759,600元。(三)增資後股本:普通股17,771,582股，每股面額10元，計新台幣177,715,820元。(四)新股權利義務:與原已發行之普通股股份相同。(五)本次增資新股採無實體發行之。四、本次增資股票預計於100年12月12日(星期一)起開始發放，並同日起上興櫃買賣，其發放方式如後：(一)已開立集保帳戶股東,由台灣集中保管結算所股份有限公司於股票發放日將本次增資之股票直接劃撥至 貴股東指定證券商集保帳戶,請持證券存摺至證券商登摺即可，免再辦理任何手續。(二)股東如係尚未開立集保帳號，或所提供之集保帳戶有誤致未能劃撥入戶者，其增資股份將予以登錄託存，於開立或提供正確集保帳號後，向本公司股務代理機構國票綜合證券股份有限公司股務代理部（地址：台北市信義路四段199巷3號B1-1，電話：02-27011918）提出申請，俾將增資股份轉撥入　貴股東之集保帳戶中。除前述盈餘轉增資外，本次另分派現金股利新台幣752,748元，按除息基準日股東名簿記載所持有股份比例，每仟股配發新台幣44元。現金股利發放日期訂於100年12月12日發放，本公司以匯款撥入各股東指定之銀行帳戶或以支票郵寄各股東，匯費及郵資由股東自行負擔。但獲配現金股利在新台幣50元以下且無提供銀行帳戶者，請攜帶「股利領取通知書」蓋妥股東原留印鑑，駕臨或郵寄本公司股務代理機構國票綜合證券股份有限公司股務代理部領取（台北市信義路四段199巷3號B1-1，電話：(02)2701-1918）。五、除分函各股東外，特此公告。

公告序號：1主旨：日高工程實業股份有限公司100年盈餘轉增資發行新股暨分派現金股利發放公告公告內容：一.本公司於100年5月25日股東常會決議通過盈餘轉增資發行新股675,960股，每股面額10元，業經行政院金融監督管理委員會100年9月15日金管證發字第1000044576號函核准，並奉高雄市政府100年11月10日高市府四維經商公字第10001449160號函核准變更登記在案。二.將增資發行新股有關事項公告如下:(一)原發行股份總額及每股金額：額定資本總額為220,000,000元，分為22,000,000股，每股面額新台幣10元。實收資本總額為170,956,220元，分為17,095,622股，每股面額新台幣10元，均為記名式普通股。(二)本次盈餘轉增資發行新股：普通股675,960股，每股面額新台幣10元，共計新台幣6,759,600元。(三)增資後股份及金額：記名式普通股股票17,771,582股，每股面額新台幣10元，總額計新台幣177,715,820元。(四)本次增資新股之權利義務與原已發行普通股股份相同。(五)本次增資發行新股採無實體發行。(六)股務代理機構：國票綜合證券股份有限公司股務代理部（地址：台北市信義路四段199巷3號B1-1，電話：02-27011918）三.本次增資股票訂於100年12月12日開始採無實體發放並正式櫃買賣，其發放方式如下：(一)已開立集保帳戶股東，由台灣集中保管結算所於股票發放日將本次增資之股票直接劃撥至　貴股東指定證券商集保帳戶，請持證券存摺至證券商登摺即可，免再辦理任何手續。(二)股東如係尚未開立集保帳號，或所提供之集保帳戶有誤致未能劃撥入戶者，其增資股份將予以登錄託存，於開立或提供正確集保帳號後，向本公司股務代理機構國票綜合證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市信義路四段199巷3號B1-1，電話：02-27011918)提出申請，俾將增資股份轉撥入　貴股票之集保帳戶中。四．現金股利預計於100年12月12日委由本公司股務代理機構以匯款或掛號郵寄支票方式發放，匯費及郵資由股東自行負擔。五.除分函通知各股東外，特此公告。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:中港分公司廠房坐落台中市梧棲區港加段73地號2.事實發生日:100/11/3~100/11/33.交易數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:廠房建築物面積1,171.89平方公尺(354.5坪) 交易總金額新台幣42,000,000元(未稅)4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:協進營造股份有限公司該公司董事長與本公司董事長為同一人5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉價格及取得日期:1.選定關係人為交易對象原因:經詢比議價後為最低價者，便於控制成本。 2.前次移轉之所有人、移轉價格及取得日期:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項（註一）:當期驗收合格後現金票9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:1.交易之決定方式及價格決定之參考依據:詢比議價 2.決策單位:依取得處份資產管理程序規定辦理10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:不適用11.不動產估價師姓名:不適用12.不動產估價師開業證書字號:不適用13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否14.是否尚未取得估價報告:否15.尚未取得估價報告之原因:16.與交易金額比較有重大差異原因及簽證會計師意見:不適用17.經紀人及經紀費用:不適用18.取得或處分之具體目的或用途:業務擴展19.本次交易表示異議之董事之意見:無20.本次交易董事有異議:否21.其他敘明事項:無註一、其他重要約定事項應註明有無訂定附買(賣)回、解除契約或其他不　　　確定、特殊約訂條款

1.董事會決議日期:100/11/032.股東臨時會召開日期:100/12/223.股東臨時會召開地點:高雄市前金區中正四路136號10樓4.召集事由:(1)選舉事項:補選本公司監察人乙席案。(2)臨時動議5.停止過戶起始日期:100/11/236.停止過戶截止日期:100/12/227.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:100/11/022.舊任者姓名及簡歷:陳慶源/監察人3.新任者姓名及簡歷:無4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:個人健康因素6.新任監察人選任時持股數:NA7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/10/14~103/10/138.新任生效日期:NA9.同任期監察人變動比率:1/310.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:100/10/242.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:顏光寅/董事李壯源/董事江耀宗/董事王嘉慶/董事張建平/董事4.新任者姓名及簡歷:周賢昌/獨立董事邱晃泉/獨立董事楊智勝/獨立董事5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:全面改選7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:99/12/17~100/10/238.新任生效日期:100/10/249.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:100/10/142.舊任者姓名及簡歷:王炳增/台北工專機械科3.新任者姓名及簡歷:王炳增/台北工專機械科4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:全面改選董事6.新任生效日期:100/10/147.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:100/10/142.舊任者姓名及簡歷:董事:王炳增董事:李壯源董事:江耀宗董事:鄭照榮董事:顏光寅董事:永昇投資有限公司代表人:王嘉慶3.新任者姓名及簡歷:董事:王炳增董事:李壯源董事:鄭照榮董事:江耀宗董事:永昇投資有限公司代表人:王嘉慶4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:全面改選6.新任董事選任時持股數:董事:王炳增 5,950,336股董事:李壯源 0股董事:鄭照榮 50,956股董事:江耀宗 0股董事:永昇投資有限公司代表人:王嘉慶 169,855股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:99/06/26~102/06/258.新任生效日期:100/10/14~103/10/139.同任期董事變動比率:係全面改選10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:100/10/142.舊任者姓名及簡歷:監察人:張建平監察人:祥益投資開發(股)公司代表人:陳慶源3.新任者姓名及簡歷:監察人:顏光寅監察人:陳慶源監察人:余光華4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:全面改選6.新任監察人選任時持股數:監察人:顏光寅 141,818股監察人:陳慶源 187,451股監察人:余光華 0股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:99/6/26~102/6/258.新任生效日期:100/10/14~103/10/139.同任期監察人變動比率:係全面改選10.其他應敘明事項:無

1.臨時股東會日期:100/10/142.重要決議事項:選舉事項:本公司董事及監察人全面改選案討論事項:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案3.其它應敘明事項:無

1.股東會決議日:100/10/142.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:王炳增董事:李壯源董事:鄭照榮董事:江耀宗董事:永昇投資有限公司代表人:王嘉慶獨立董事:邱晃泉獨立董事:周賢昌獨立董事:楊智勝監察人:顏光寅監察人:陳慶源監察人:余光華3.許可從事競業行為之項目:投資或經營與本公司營業範圍相同或類似之公司4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:由主席徵詢全體出席股東,無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:100/10/142.舊任者姓名及簡歷:無(首次使用候選人提名制)3.新任者姓名及簡歷:獨立董事:邱晃泉獨立董事:周賢昌獨立董事:楊智勝4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:全面改選6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:NA7.新任生效日期:100/10/14~103/10/138.同任期董事變動比率:係全面改選9.同任期獨立董事變動比率:係全面改選10.其他應敘明事項:無

公告序號：1主旨：日高工程實業股份有限公司現金股利分派暨增資發行新股公告公告內容：一、本公司於100年5月25日股東常會決議通過，以99年度未分配盈餘中提撥現金股利新台幣752,748元，每仟股配發新台幣44元；另以未分配盈餘新台幣6,759,600元轉增資發行普通股675,960股，每仟股配發39.54股，每股面額新台幣十元，業經行政院金融監督管理委員會100年9月15日金管證發字第1000044576號函核准在案。二、依公司法第273條第2項之規定，將增資發行新股有關事項公告如後：(一)公司名稱：日高工程實業股份有限公司(二)所營事業：1.有關各種機械及電氣工程之設計及水力機械及發電廠設備、各型泵浦及抽水站設施、垃圾焚化處理及水、污水處理、起重設備、吊車、閘門及除塵機設施、油槽、塔槽、貯槽、壓力容器及配管工程、空氣污染及噪音防治工程、粉體輸送及各型輸送設備、冷凍空調冷卻水塔水電及防火系統工程、各型自動控制系統工程、國內外有關施工業務。2.測量鑽探土方工事(非營造業)之業務。3.有關金屬表面防護塗料施工及有關一般油漆工程承攬。4.鋼架鋼結構鐵工修護工程及重機械冷作修護工程、機械加工工程(限在客戶工廠內施工。5.E601011 電器承裝業6.E599010 配管工程業7.E401010 疏濬業8.E402010 沙石、淤泥海拋業9.E801010 室內裝潢業10.E602011 冷凍空調工程業(經目的事業主管機關核准項目為限)11.EZ15010 保溫、保冷安裝工程業12.E603080 交通號誌安裝工程業13.C601030 紙容器製造業14.CB01030 污染防治設備製造業15.CB01010 機械設備製造業16.CB01990 其他機械製造業(1.輥輪加工。2.齒輪加工。3.水力機械。4.特殊鋼裁減設備。5.製鋼設備)17.CQ01010 模具製造業18.E201010 景觀工程業19.E302010 廢棄物清理設備安裝工程業20.E303030 土壤污染防治工程業21.E603010 電纜安裝工程業22.E603020 電梯安裝工程業23.E603030 通風系統安裝工程業24.E603040 消防安全設備安裝工程業25.E603090 照明設備安裝工程業26.E603100 電焊工程業27.E603120 噴砂工程業28.E604010 機械安裝業29.E605010 電腦設備安裝業30.E701010 通信工程業31.E701020 衛星電視ＫＵ頻道、Ｃ頻道器材安裝業32.E701030 電信管制射頻器材裝設工程業33.E801020 門窗安裝工程業34.E801030 室內輕鋼架工程業35.E801040 玻璃安裝工程業36.E801070 廚具、衛浴設備安裝工程業37.E903010 防蝕、防銹工程業38.EZ03010 鎔爐安裝業39.EZ05010 儀器、儀表安裝工程業40.EZ06010 交通標示工程業41.EZ07010 鑽孔工程業42.EZ08010 測量工程業43.EZ09010 靜電防護及消除工程業44.EZ11010 球場跑道樹脂材料鋪設工程業45.EZ13010 核子工程業46.EZ14010 運動場地用設備工程業47.除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務(三)原股份總額及每股金額：登記資本額為220,000,000元，已發行普通股17,095,622股，每股面額新台幣十元整，共計170,956,220元。(四)本公司所在地：高雄市小港區其美街19巷4號。(五)訂定章程之年、月、日：本公司章程訂於民國六十三年三月十五日，第三十一次修訂於民國一百年八月二十五日。(六)董事及監察人任期：董事八人，監察人三人，任期均為三年。(七)增資後股份總額及每股金額：本次增資後實收資本額為177,715,820 元，分為17,771,582股，每股面額新台幣十元整。(八)本次增資發行新股總額、每股金額及其他發行條件:1.本次增資發行新股計675,960股，每股面額新台幣十元，按除權基準日股東名簿所記載之股東持有股份比例分配，每仟股無償配發39.54股；原股東配發不足一股之畸零股，自除權基準日起五日內逕向本公司股務代理機構辦理拼湊整股，拼湊不足一股之畸零股，依公司法第240條規定改以現金分派之(至元為止)，並授權董事長洽特定人按面額承購。2.增資發行之新股其權利義務與原股份相同。3.本次增資股票俟呈奉主管機關核准變更登記後，採無實體股票帳簿劃撥方式配發，屆時將另行公告並分函各股東。(九)本公司除息及除權基準日及停止過戶等日期說明：1.本公司於100年5月25日股東常會決議通過授權董事會訂定除息及除權基準日，經本公司100年第六次董事會決議通過，茲訂100年10月28日為除息及除權基準日。2.依公司法第165條規定，自100年10月24日起至100年10月28日止，停止股票轉讓過戶登記：凡持本公司股票尚未辦理過戶欲現場辦理之股東，請於100年10月21日親臨或郵寄本公司國票綜合證券股份有限公司股務代理部(台北市信義路四段199巷3號B1-1，電話：02-27011918)辦理過戶手續，郵寄辦理者以郵戳為憑。(十)現金股利擬訂於100年12月7日由本公司股務代理國票綜合證券股份有限公司以匯款或掛號郵寄支票方式發放，現金股利匯費及郵資由股東自行負擔。(十一)增資發行新股計劃用途：充實營運資金。(十二)特此公告。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:100/09/162.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:1.股東股票紅利6,759,600元，每仟股配發39.54股2.股東現金紅利752,748元，每仟股配發新台幣44元4.除權（息）交易日:100/10/205.最後過戶日:100/10/216.停止過戶起始日期:100/10/247.停止過戶截止日期:100/10/288.除權（息）基準日:100/10/289.其他應敘明事項:本次增資發行新股，業奉行政院金管會100年9月15日金管證發字第1000044576號函核准辦理

1.臨時股東會日期:100/08/252.重要決議事項:一.討論事項（一）本公司「公司章程」修訂案。（二）本公司「股東會議事規則」修訂案。（三）本公司「董事及監察人選舉辦法」修訂案。二.臨時動議股東戶號23發言：建議公司章程修改為董事設8人，監察人設3人。股東戶號56發言：如果董事設8人時，表決時易產生4票對4票，不易有結論，建議公司章程修改為董事設7-9人，監察人維持2-3人。決議：依股東戶號56建議修改公司章程。股東戶號18發言：99年度盈餘分派表中列示之員工紅利及董監事酬勞金額在計算時因未加回年度決算中已作為費用之員工紅利暨董事、監察人酬勞，致員工紅利及董監酬勞金額與公司章程規定不符。員工紅利及董監酬勞正確金額應為新台幣239,744元，是否應修正？處理意見：會計師回覆：原九十九年度盈餘分派表中，員工紅利與董監酬勞之金額確實應修改為新台幣239,744元，其餘提撥及分配數均無誤。決議：依股東戶號18建議修改員工紅利及董監酬勞。3.其它應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:100/08/252.股東臨時會召開日期:100/10/143.股東臨時會召開地點:高雄市前金區中正四路136號10樓4.召集事由:1.選舉事項:本公司董事及監察人全面改選案。2.討論事項:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。3.臨時動議:5.停止過戶起始日期:100/09/156.停止過戶截止日期:100/10/147.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:100/07/192.公司名稱:日高工程實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:修正本公司九十九年度年報第30頁6.因應措施:重新上傳年報7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:100/07/072.股東臨時會召開日期:100/08/253.股東臨時會召開地點:高雄市前金區中正四路136號10樓4.召集事由:1.討論事項：(1)本公司「公司章程」修訂案。(2)本公司「股東會議事規則」修訂案。(3)本公司「董事及監察人選舉辦法」修訂案。2.臨時動議5.停止過戶起始日期:100/07/276.停止過戶截止日期:100/08/257.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:100/05/252.重要決議事項:一.報告事項(一)九十九年度營業報告案。(二)監察人審查九十九年度決算報告。二.承認事項(一) 九十九年度決算表冊案。(二) 九十九年度盈餘分派案。三.討論事項(一）修訂本公司「公司章程」案。(二）本公司九十九年度盈餘轉增資發行新股案。(三）本公司擬申請股票上櫃案。(四）本公司初次上櫃前現金增資發行新股，擬請原股東放棄優先認購權利案。(五）為辦理本公司一○○年申請股票上櫃，擬協調特定股東「提撥已發行股份配合上櫃公開承銷之過額配售」，及協調特定股東「上櫃掛牌後將其持有之股票於一定期間集中保管」案。四.選舉事項：全面改選董事及監察人案。五.其他議案: 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。六.臨時動議:無3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.發生變動日期:100/05/252.舊任者姓名及簡歷:董事:王炳增董事:李壯源董事:江耀宗董事:鄭照榮董事:顏光寅董事:永昇投資有限公司代表人王嘉慶監察人:張建平監察人:祥益投資開發(股)公司代表人陳慶源3.新任者姓名及簡歷:董事:王炳增董事:李壯源董事:鄭照榮董事:永昇投資有限公司代表人王嘉慶獨立董事:余光華獨立董事:顏光寅獨立董事:江耀宗監察人:周賢昌監察人:張建平監察人:陳慶源4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:全面改選6.新任董事選任時持股數:董事:王炳增 5,950,336股董事:李壯源 0股董事:鄭照榮 50,956股董事:永昇投資有限公司代表人王嘉慶 169,855股獨立董事:余光華 0股獨立董事:顏光寅 141,818股獨立董事:江耀宗 0股監察人:周賢昌 0股監察人:張建平 9,000股監察人:陳慶源 178,451股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:99/06/26~102/06/258.新任生效日期:100/05/25~103/05/249.同任期董事變動比率:係全面改選10.其他應敘明事項:無