日高工程實業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.發生變動日期:112/10/11

2.功能性委員會名稱:薪酬報酬委員會

3.舊任者姓名:陳鴻文

4.舊任者簡歷:成功大學氫能減碳應用中心主任

5.新任者姓名:何文賢

6.新任者簡歷:眾福科技股份有限公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:原薪資報酬委員會委員辭任，董事會依規定聘任新任委員

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/21~115/06/20

10.新任生效日期:112/10/11

11.其他應敘明事項:新任委員任期自董事會通過後開始生效起算至115年6月21日止

同第八屆董事會任期

1.董事會決議日期或發生變動日期:112/10/11

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理

3.舊任者姓名:王嘉慶

4.舊任者簡歷:中山大學資管所碩士

5.新任者姓名:周賢昌

6.新任者簡歷:日高工程實業股份有限公司執行長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整

8.異動原因:職務調整

9.新任生效日期:112/10/11

10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):原總經理辭職，本公司於112年10月11日

任命周賢昌先生為新任總經理

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:執行長

2.發生變動日期:112/10/11

3.舊任者姓名、級職及簡歷:周賢昌/前華經資訊企業股份有限公司總經理

4.新任者姓名、級職及簡歷:不適用

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整

6.異動原因:因原總經理請辭，本公司於112年10月11日提升原執行長周賢昌先生為

新任總經理

7.生效日期:112/10/11

8.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:會計主管

2.發生變動日期:112/10/11

3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳源水/本公司會計主管

4.新任者姓名、級職及簡歷:黃麗庭/本公司稽核經理暫代

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職

6.異動原因:個人生涯規劃

7.生效日期:112/10/11

8.其他應敘明事項:

新任會計主管任命案待董事會通過後另行公告。

1.董事會決議日期或發生變動日期:112/10/06

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長

3.舊任者姓名:王嘉慶

4.舊任者簡歷:中山大學資管所碩士

5.新任者姓名:不適用

6.新任者簡歷:不適用

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職

8.異動原因:請辭

9.新任生效日期:不適用

10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司原任董事長王嘉慶先生因個人因素

辭任董事長一職，但仍擔任本公司董事職務，新任董事長待董事會推舉後另行公告

1.發生變動日期:112/10/06

2.法人名稱:祥益投資開發股份有限公司

3.舊任者姓名:王麗菁

4.舊任者簡歷:文藻外語學院德文系學士

5.新任者姓名:陳鴻文

6.新任者簡歷:成功大學氫能減碳應用中心主任

7.異動原因:法人董事改派代表人

8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/06/21至115/6/20

9.新任生效日期:112/10/06

10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:112/10/06

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:陳鴻文/本公司獨立董事

4.舊任者簡歷:成功大學氫能減碳應用中心主任

5.新任者職稱及姓名:不適用

6.新任者簡歷:不適用

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職

8.異動原因:因擔任本公司法人董事代表人，故請辭獨立董事乙職

9.新任者選任時持股數:不適用

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/21~115/06/20

11.新任生效日期:不適用

12.同任期董事變動比率:1/9

13.同任期獨立董事變動比率:1/3

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):獨立董事缺額將依規定於最近一次股東會補選

1.發生變動日期:112/10/06

2.功能性委員會名稱:審計委員會、薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:陳鴻文

4.舊任者簡歷:成功大學氫能減碳應用中心主任

5.新任者姓名:不適用

6.新任者簡歷:不適用

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職

8.異動原因:因擔任本公司法人董事代表人，故請辭獨立董事、審計委員會委員及薪資

報酬委員會委員乙職

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/21~115/06/20

10.新任生效日期:不適用

11.其他應敘明事項:新任委員待董事會委任後再行公告

1.董事會決議日期或發生變動日期:112/10/06

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理

3.舊任者姓名:王嘉慶

4.舊任者簡歷:中山大學資管所碩士

5.新任者姓名:不適用

6.新任者簡歷:不適用

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職

8.異動原因:請辭

9.新任生效日期:不適用

10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司原任總經理王嘉慶先生因個人因素

辭任總經理一職，新任總經理待董事會任命後另行公告

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/07

2.審計委員會通過財務報告日期:112/08/07

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):215,799

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):(13,458)

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(26,147)

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(22,385)

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(29,865)

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(29,865)

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.90)

11.期末總資產(仟元):697,457

12.期末總負債(仟元):307,957

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):389,500

14.其他應敘明事項:有關112年第二季財務報告相關資訊，將於主管機關

規定期限內完成上傳公告，屆時相關訊息請逕至公開資訊觀測站查詢。

1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/30

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長

3.舊任者姓名:王嘉慶

4.舊任者簡歷:中山大學資管所碩士

5.新任者姓名:王嘉慶

6.新任者簡歷:中山大學資管所碩士

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿

8.異動原因:全面改選董事

9.新任生效日期:112/06/30

10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:112/06/30

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:

張進德

詹益燿

趙永全

4.舊任者簡歷:

張進德 冠恆聯合會計師事務所所長

詹益燿 全科科技股份有限公司獨立董事

趙永全 台灣區食品及藥品機械同業公會顧問

5.新任者姓名:

張進德

詹益燿

陳鴻文

6.新任者簡歷:

張進德 冠恆聯合會計師事務所所長

詹益燿 全科科技股份有限公司獨立董事

陳鴻文 成功大學氫能減碳應用中心主任

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿，重新委任

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/29~112/05/26

10.新任生效日期:112/06/30

11.其他應敘明事項:薪資報酬委員會任期與董事會任期相同

1.股東會日期:112/06/21

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司一一一年度虧損撥補案

3.重要決議事項二、章程修訂:不適用

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司一一一年度營業報告書及

財務報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選本公司董事9席(含獨立董事3席)案

6.重要決議事項五、其他事項:新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止解除案

7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:112/06/21

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事:王嘉慶

董事:李壯源

董事:周賢昌

董事:顏光寅

董事:邱晃泉

董事:祥益投資開發股份有限公司代表人:王麗菁

獨立董事:張進德

獨立董事:詹益燿

獨立董事:趙永全

4.舊任者簡歷:

董事:王嘉慶 日高工程實業股份有限公司董事長

董事:李壯源 中華生物科技股份有限公司董事長

董事:周賢昌 日高工程實業股份有限公司執行長

董事:顏光寅 林發科技股份有限公司顧問

董事:邱晃泉 玫瑰道明法律事務所主持律師

董事:祥益投資開發股份有限公司代表人:王麗菁 日高工程實業股份有限公司採購經理

獨立董事:張進德 冠恆聯合會計師事務所所長

獨立董事:詹益燿 全科科技股份有限公司獨立董事

獨立董事:趙永全 台灣區食品及藥品機械同業公會顧問

5.新任者職稱及姓名:

董事:王嘉慶

董事:李壯源

董事:周賢昌

董事:顏光寅

董事:邱晃泉

董事:祥益投資開發股份有限公司代表人:王麗菁

獨立董事:張進德

獨立董事:詹益燿

獨立董事:陳鴻文

6.新任者簡歷:

董事:王嘉慶 日高工程實業股份有限公司董事長

董事:李壯源 中華生物科技股份有限公司董事長

董事:周賢昌 日高工程實業股份有限公司執行長

董事:顏光寅 林發科技股份有限公司顧問

董事:邱晃泉 玫瑰道明法律事務所主持律師

董事:祥益投資開發股份有限公司代表人:王麗菁 日高工程實業股份有限公司採購經理

獨立董事:張進德 冠恆聯合會計師事務所所長

獨立董事:詹益燿 全科科技股份有限公司獨立董事

獨立董事:陳鴻文 成功大學氫能減碳應用中心主任

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:全面改選本公司董事(含獨立董事)

9.新任者選任時持股數:

董事:王嘉慶 6,347,648股

董事:李壯源 0股

董事:周賢昌 0股

董事:顏光寅 531,811股

董事:邱晃泉 0股

董事:祥益投資開發股份有限公司代表人:王麗菁 6,366,474股

獨立董事:張進德 0股

獨立董事:詹益燿 0股

獨立董事:陳鴻文 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/05/27~112/05/26

11.新任生效日期:112/06/21~115/06/20

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:112/06/21

2.功能性委員會名稱:審計委員會

3.舊任者姓名:

張進德

詹益燿

趙永全

4.舊任者簡歷:

張進德 冠恆聯合會計師事務所所長

詹益燿 全科科技股份有限公司獨立董事

趙永全 台灣區食品及藥品機械同業公會顧問

5.新任者姓名:

張進德

詹益燿

陳鴻文

6.新任者簡歷:

張進德 冠恆聯合會計師事務所所長

詹益燿 全科科技股份有限公司獨立董事

陳鴻文 成功大學氫能減碳應用中心主任

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:全面改選

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/05/27~112/05/26

10.新任生效日期:112/06/21

11.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:112/06/21

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事 王嘉慶

董事 李壯源

董事 周賢昌

董事 顏光寅

董事 邱晃泉

董事 祥益投資開發股份有限公司代表人:王麗菁

獨立董事 張進德

獨立董事 詹益燿

獨立董事 陳鴻文

3.許可從事競業行為之項目:投資或經營與本公司營業範圍相同或類似之公司

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本公司112年06月21日股東常會，經

投票表決後照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:112/06/21

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:

張進德

詹益燿

趙永全

4.舊任者簡歷:

張進德 冠恆聯合會計師事務所所長

詹益燿 全科科技股份有限公司獨立董事

趙永全 台灣區食品及藥品機械同業公會顧問

5.新任者姓名:尚未委任

6.新任者簡歷:尚未委任

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:因112年股東常會全面改選董事,故原薪酬委員會同時任期屆滿解任

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/29~112/05/26

10.新任生效日期:NA

11.其他應敘明事項:第六屆新任薪資報酬委員會將於最近期董事會選任後另行公告

1.董事會決議日期:112/03/27

2.股東會召開日期:112/06/21

3.股東會召開地點:高雄市前金區中正四路136號10樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

A一一一年度營業報告案。

B審計委員會審查一一一年度決算表冊報告。

C一一一年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。

D修訂本公司「企業社會責任實務守則」案。

6.召集事由二、承認事項:

A一一一年度營業報告書及財務報表案。

B一一一年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:全面改選本公司董事(含獨立董事)案。

9.召集事由五、其他議案:新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止解除案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/23

12.停止過戶截止日期:112/06/21

13.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/27

2.審計委員會通過財務報告日期:112/03/17

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):514,188

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):14,390

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-12,542

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-12,890

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-18,637

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-18,637

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-0.56

11.期末總資產(仟元):736,828

12.期末總負債(仟元):324,098

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):412,730

14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:112/03/27

2.公司名稱:日高工程實業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令

規定辦理

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)本公司董事會112年3月27日決議通過不發放111年度員工酬勞及董事酬勞

(2)以上決議數與111年度認列費用估列金額無差異

(3)本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過，將依法提報股東會