旭東機械工業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:107/09/052.公司名稱:旭東機械工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司107年7月合併沖銷金額誤植,致財務比率變動。6.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息並重新公告。107年7月份自結財務報告之財務比率負債比率=81.64%流動比率=120.27%速動比率=76.37%7.其他應敘明事項:無

更正本公司107年第二季合併財務報告第4、7、9、27、37及 第39頁內容。1.事實發生日:107/09/032.公司名稱:旭東機械工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司上傳之107年度第二季合併財務報告合併沖銷金額誤植，更正合併財務報告第4、7、9、27、37及第39頁內容。更正內容如下：(1)第4頁：合併資產負債表　　　　　　　　　　　　　更正前　　　　更正後　預付款項　　　　　　　$107,127　　　　59,459　合約負債－流動　　　　 531,708　　　 484,040(2)第7頁：合併現金流量表　　　　　　　　　　　　　更正前　　　　更正後　預付款項增加　　　　　$(62,795)　　　(15,127)　合約負債－流動增加　　 191,360　　　 143,692(3)第9頁：(2)對財務報告之影響　更正前　　合併資產負債表　　若未適用IFRS15　　會計政策　　適用IFRS15　　　受影響項目　　　　之帳面金額　　變動影響數　　之帳面金額　　合約負債　　　　　$　　　-　　　　　(531,708)　　(531,708)　　預收貨款　　　　　　 (531,708)　　　 531,708　　　　　-　更正後　　合併資產負債表　　若未適用IFRS15　　會計政策　　適用IFRS15　　　受影響項目　　　　之帳面金額　　變動影響數　　之帳面金額　　合約負債　　　　　$　　　-　　　　　(484,040)　　(484,040)　　預收貨款　　　　　　 (484,040)　　　 484,040　　　　　-(4)第27頁:(十七)客戶合約之收入－2.合約餘額　　　　　　　　　　　　　更正前　　　　更正後　合約負債－預收款項　　$531,708　　 　484,040(5)第37頁：10.母子公司間業務關係及重要交易往來情形增列如下　　　　　　　　　　　交易　　與交易人　　　　　　　　　　　　　　占總資產　編號　交易人名稱　往來對象　 之關係　科目　　　　金額　交易條件　 比率　　 1 旭東昆山　　昆山鉅東　　　1　　合約負債　47,668 一般收款 0.87%　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 －流動　　　　　期間(6)第39頁：十四、部門資訊　　　　　　　　　　　　更正前　　　　　更正後　　　　　　　　　　　調整及銷除　　　調整及銷除應報導部門資產　　　 $(1,292,074)　 　(1,339,742)應報導部門負債　　　　 (527,594)　　 (575,262)6.因應措施:上述所作更正並不影響損益，發佈重大訊息說明後，更正資料重新上傳至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:107/08/232.公司名稱:旭東機械工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司105年度合併財務報告負債比率為72.16%依櫃買中心證櫃審字第1060100677號函要求辦理公告6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。107年7月份自結財務報告之財務比率負債比率=82.24%流動比率=119.39%速動比率=73.06%7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:107/07/242.公司名稱:旭東機械工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司105年度合併財務報告負債比率為72.16%依櫃買中心證櫃審字第1060100677號函要求辦理公告6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。107年6月份自結財務報告之財務比率負債比率=81.78%流動比率=120.15%速動比率=75.09%7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:107/07/062.舊任者姓名及簡歷:莊添財，旭東機械工業股份有限公司董事長3.新任者姓名及簡歷:莊添財，旭東機械工業股份有限公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:本公司第十一屆董事會推選莊添財先生擔任董事長。6.新任生效日期:107/07/067.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人2.發生變動日期:107/07/063.舊任者姓名、級職及簡歷:戴琦倩/旭東機械股份有限公司董事長室特別助理4.新任者姓名、級職及簡歷:溫展兆/旭東機械股份有限公司董事長室特別助理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:個人健康因素、留職停薪7.生效日期:107/07/068.新任者聯絡電話:04-255610009.其他應敘明事項:本公司已於107年6月21日公告發言人異動，新任者於107年7月6日經董事會通過任命

1.發生變動日期:107/07/062.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:(1)獨立董事:許恩得/東海大學會計學系教授兼會計與產業研究中心主任(2)李世傑/新虎將機械工業股份有限公司董事長4.新任者姓名及簡歷:(1)獨立董事:易昌運/建智聯合會計師事務所合夥會計師(2)獨立董事:張永利/旭東機械工業股份有限公司獨立董事(3)李世傑/新虎將機械工業股份有限公司董事長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:配合107/06/27股東會董、監事全面改選，本屆薪資報酬委員會委員任期與本屆董事任期相同至110/06/27止。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/07/07~107/06/278.新任生效日期:107/07/069.其他應敘明事項:無

公告本公司107年股東常會全面改選董事、監察人， 董事變動達三分之一以上1.發生變動日期:107/06/272.舊任者姓名及簡歷:舊任董事、監察人名單:董事:莊添財、旭東機械工業股份有限公司董事董事:莊朝輝、旭東機械工業股份有限公司董事董事:李松賢、旭東機械工業股份有限公司董事董事:徐章、旭東機械工業股份有限公司董事董事:汪素珠、旭東機械工業股份有限公司董事監察人:李芳裕、旭東機械工業股份有限公司監察人監察人:童瑞龍、旭東機械工業股份有限公司監察人3.新任者姓名及簡歷:新任董事、監察人名單:董事:莊添財、旭東機械工業股份有限公司董事董事:莊朝輝、旭東機械工業股份有限公司董事董事:李松賢、旭東機械工業股份有限公司董事董事:盧勇宏、旭東機械工業股份有限公司董事董事:鄭奇周、旭東機械工業股份有限公司董事獨立董事:易昌運、旭東機械工業股份有限公司獨立董事獨立董事:張永利、旭東機械工業股份有限公司獨立董事監察人:童瑞龍、旭東機械工業股份有限公司監察人監察人:李芳裕、旭東機械工業股份有限公司監察人監察人:張信澆、旭東機械工業股份有限公司監察人4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿於107年股東常會全面改選董事、監察人6.新任董事選任時持股數:董事:莊添財15,388,790股董事:莊朝輝13,627,107股董事:李松賢450,000股董事:盧勇宏0股董事:鄭奇周250,900股獨立董事:易昌運0股獨立董事:張永利0股監察人:童瑞龍365,800股監察人:李芳裕120,000股監察人:張信澆334,000股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/28~107/06/278.新任生效日期:107/06/289.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)10.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:107/06/272.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:莊添財、本公司董事董事:莊朝輝、本公司董事董事:李松賢、本公司董事董事:盧勇宏、本公司董事董事:鄭奇周、本公司董事獨立董事:易昌運、本公司獨立董事3.許可從事競業行為之項目:(一)莊添財董事(1)旭冠投資股份有限公司 董事(二)莊朝輝董事(1)旭翔投資股份有限公司 董事(三)李松賢董事(1)丰隆投資有限公司 負責人(四)盧勇宏董事(1)華威國際科技顧問股份有限公司 營運執行董事(2)聯亞光電工業股份有限公司 董事(五)鄭奇周董事(1)貝里斯商ASIA GREAT INTERNATIONAL CO., LTD. 董事長(六)易昌運獨立董事(1)政伸企業股份有限公司 獨立董事(2)吉茂精密股份有限公司 董事4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:董事:莊添財、本公司董事董事:莊朝輝、本公司董事7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:(一)莊添財董事(1)旭東機械(昆山)有限公司 董事長兼總經理(2)昆山鉅東光電有限公司 董事長兼總經理(3)耀東機械(天津)有限公司 董事長兼總經理(二)莊朝輝董事(1)旭東機械(昆山)有限公司 董事(2)昆山鉅東光電有限公司 董事8.所擔任該大陸地區事業地址:旭東機械(昆山)有限公司:江蘇省昆山經濟技術開發區東部工業區金陽西路6號昆山鉅東光電有限公司:江蘇省昆山經濟技術開發區東部工業區金陽西路6號耀東機械(天津)有限公司:天津市西青經濟開發區賽達集美工業園15B座9.所擔任該大陸地區事業營業項目:機械設備製造及買賣10.對本公司財務業務之影響程度:係本公司採權益法評價之100%轉投資公司，用以拓展大陸地區業務。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:107/06/272.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:(1)許恩得先生:東海大學會計學系副教授兼會計與產業研究中心主任(2)李世傑先生:新虎將機械工業股份有限公司董事長4.新任者姓名及簡歷:尚未聘任5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:依據股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法，配合本公司董監事任期屆滿於107年股東常會全面改選，第三屆薪資報酬委員會委員任期與第十屆董事會任期相同。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/28~107/06/278.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:第四屆薪資報酬委員會俟本公司最近期董事會決議委任後另行公告。

1.股東會日期:107/06/272.重要決議事項:一、報告事項:第一案、本公司106年度營業報告書案第二案、監察人審查106年度決算表冊報告案。第三案、修改本公司「公開發行公司董事會議事辦法」部分條文案。二、承認事項:第一案、承認本公司106年度營業報告書及決算表冊案。第二案、承認本公司106年度盈餘分配案。三、討論及選舉事項:第一案、全面改選董事及監察人案。第二案、解除新任董事競業禁止案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.事實發生日:107/06/262.公司名稱:旭東機械工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司105年度合併財務報告負債比率為72.16%依櫃買中心證櫃審字第1060100677號函要求辦理公告6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。107年5月份自結財務報告之財務比率負債比率=82.74%流動比率=118.52%速動比率=74.45%7.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人2.發生變動日期:107/06/213.舊任者姓名、級職及簡歷:戴琦倩/旭東機械股份有限公司董事長室特別助理4.新任者姓名、級職及簡歷:溫展兆/旭東機械股份有限公司董事長室特別助理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:個人健康因素、留職停薪7.生效日期:107/06/218.新任者聯絡電話:04-255610009.其他應敘明事項:新任發言人任命案，擬於最近期董事會提請追認。

1.事實發生日:107/05/282.公司名稱:旭東機械工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司105年度合併財務報告負債比率為72.16%依櫃買中心證櫃審字第1060100677號函要求辦理公告6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。107年4月份自結財務報告之財務比率負債比率=82.88%流動比率=118.32%速動比率=69.91%7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:107/04/302.舊任者姓名及簡歷:湯偉珍、永信藥品工業股份有限公司財務處經理3.新任者姓名及簡歷:無4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:個人健康因素6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:104/06/26~107/06/267.新任生效日期:NA8.同任期董事變動比率:2/79.同任期獨立董事變動比率:2/210.其他應敘明事項:本公司於107年4月30日接獲辭任書，並於同日生效，將於107年6月27日召開股東常會全面改選董事及監察人，並同時選任獨立董事。

1.發生變動日期:107/04/302.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:湯偉珍、永信藥品工業股份有限公司財務處經理4.新任者姓名及簡歷:無5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人健康因素7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/26~107/06/268.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:本公司於107年4月30日接獲辭任書，並於同日生效，將於107年6月27日召開股東常會補選獨立董事,再經最近一次董事會決議委任之。

1.事實發生日:107/04/242.公司名稱:旭東機械工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司105年度合併財務報告負債比率為72.16%依櫃買中心證櫃審字第1060100677號函要求辦理公告6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。107年3月份自結財務報告之財務比率負債比率=83.19%流動比率=116.61%速動比率=69.98%7.其他應敘明事項:無

更正公告107年3月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比率1.事實發生日:107/04/242.公司名稱:旭東機械工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司105年度合併財務報告負債比率為72.16%依櫃買中心證櫃審字第1060100677號函要求辦理公告6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。107年3月份自結財務報告之財務比率負債比率=83.19%流動比率=116.61%速動比率=69.98%7.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：107/04/032. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.董事會決議日期:107/04/032.股東會召開日期:107/06/273.股東會召開地點:台中市后里區后科南路30號(本公司總公司)4.召集事由:一、報告事項:1.本公司106年度營業報告書案。2.監察人審查106年度決算表冊報告案。3.修改本公司「公開發行公司董事會議事辦法」部分條文案。二、承認事項:1.承認本公司106年度營業報告書及決算表冊案。2.承認本公司106年度盈餘分配案。三、討論及選舉事項:1.全面改選董事及監察人案。2.解除新任董事競業禁止案。5.停止過戶起始日期:107/04/296.停止過戶截止日期:107/06/277.其他應敘明事項:無