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旭東機械工業(興)公司公告
更正公告本公司董事會決議除息基準日日期順延 (日期確認後再重新公告)1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/06/272.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:現金股利:每股0.05元，總計新臺幣3,600,000元，股票股利:每股0.95元，總計新臺幣68,400,000元。4.除權（息）交易日:108/08/025.最後過戶日:108/08/056.停止過戶起始日期:108/08/067.停止過戶截止日期:108/08/108.除權（息）基準日:108/08/109.其他應敘明事項:因盈餘轉增資案，需經金融監督管理委員會證券期貨局申報生效後，方能辦理股票停止過戶等相關公告，故原108年6月27日其公告除權息相關日期將延後，本公司預計於108年8月9日召開董事會再重新公告除權息相關日期
1.事實發生日:108/07/192.公司名稱:旭東機械工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司105年度合併財務報告負債比率為72.16%依櫃買中心證櫃審字第1060100677號函要求辦理公告6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。108年6月份自結財務報告之財務比率負債比率=69.17%流動比率=134.06%速動比率=77.48%7.其他應敘明事項:無
1.股東會日期:108/06/272.重要決議事項:一、報告事項:第一案、107年度營業報告書案。第二案、監察人審查107年度決算表冊報告案。第三案、107年度員工及董監酬勞分配案。二、承認事項:第一案、107年度營業報告書及決算表冊案。第二案、107年度盈餘分配案。三、討論事項:第一案、修改本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」部分條文案。第二案、修改本公司公司章程案。第三案、本公司擬辦理盈餘轉增資發行新股案。第四案、修改本公司「取得或處份資產作業程序」部分條文案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:執行長2.發生變動日期:108/06/273.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:莊添財，董事長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:董事會通過董事長兼任執行長乙職7.生效日期:108/06/278.新任者聯絡電話:04-255610009.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期:108/06/272.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:莊添財/執行長3.許可從事競業行為之項目:(1)旭冠投資股份有限公司 董事4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人職務期間5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:本案除莊添財董事長利益迴避外，經代理主席易獨董徵詢在場出席董事 ,無異議通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/06/272.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:現金股利:每股0.05元，總計新臺幣3,600,000元，股票股利:每股0.95元，總計新臺幣68,400,000元。4.除權（息）交易日:108/08/025.最後過戶日:108/08/056.停止過戶起始日期:108/08/067.停止過戶截止日期:108/08/108.除權（息）基準日:108/08/109.其他應敘明事項:(1)本公司股利為每壹仟股無償配發盈餘轉增資95股。(2)嗣後如因本公司限制員工權利新股達成既得條件及庫藏股買回、轉讓，致影響流通在外股份數量，股東配股、配息率因此發生變動者，擬請董事會授權董事長調整配股、配息率。
1.事實發生日:108/06/262.公司名稱:旭東機械工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司105年度合併財務報告負債比率為72.16%依櫃買中心證櫃審字第1060100677號函要求辦理公告6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。108年5月份自結財務報告之財務比率負債比率=69.64%流動比率=133.56%速動比率=79.36%7.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:108/05/242.公司名稱:旭東機械工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司105年度合併財務報告負債比率為72.16%依櫃買中心證櫃審字第1060100677號函要求辦理公告6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。108年4月份自結財務報告之財務比率負債比率=71.57%流動比率=129.85%速動比率=79.34%7.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期:108/05/072.股東會召開日期:108/06/273.股東會召開地點:台中市后里區后科南路30號(本公司總公司)4.召集事由:一、報告事項:1.107年度營業報告書案。2.監察人審查107年度決算表冊報告案。3.107年度員工及董監酬勞分配案。二、承認事項:1.107年度營業報告書及決算表冊案。2.107年度盈餘分配案。三、討論事項:1. 修改本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」部分條文案。2. 修改本公司公司章程案。3. 本公司擬辦理盈餘轉增資發行新股案。4. 修改本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(新增議案)5.停止過戶起始日期:108/04/296.停止過戶截止日期:108/06/277.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:NA9.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:108/04/252.公司名稱:旭東機械工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司105年度合併財務報告負債比率為72.16%依櫃買中心證櫃審字第1060100677號函要求辦理公告6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。108年3月份自結財務報告之財務比率負債比率=73.59%流動比率=126.49%速動比率=74.77%7.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期:108/04/022.股東會召開日期:108/06/273.股東會召開地點:台中市后里區后科南路30號(本公司總公司)4.召集事由:一、報告事項:1.107年度營業報告書案。2.監察人審查107年度決算表冊報告案。3.107年度員工及董監酬勞分配案。二、承認事項:1.107年度營業報告書及決算表冊案。2.107年度盈餘分配案。三、討論事項:1. 修改本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」部分條文案。2. 修改本公司公司章程案。3. 本公司擬辦理盈餘轉增資發行新股案。5.停止過戶起始日期:108/04/296.停止過戶截止日期:108/06/277.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:NA9.其他應敘明事項:無
1. 董事會決議日期：108/04/022. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.05000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：3,600,000 (4)盈餘轉增資配股(元/股)：0.95000000 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0 (6)股東配股總股數(股)：6,840,0003. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人2.發生變動日期:108/04/023.舊任者姓名、級職及簡歷:溫展兆/旭東機械股份有限公司董事長室特別助理4.新任者姓名、級職及簡歷:戴琦倩/旭東機械股份有限公司董事長室特別助理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:108/04/028.新任者聯絡電話:04-255610009.其他應敘明事項:新任發言人任命案，擬於最近期董事會提請追認。
1.事實發生日:108/03/282.公司名稱:旭東機械工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司105年度合併財務報告負債比率為72.16%依櫃買中心證櫃審字第1060100677號函要求辦理公告6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。108年2月份自結財務報告之財務比率負債比率=74.60%流動比率=126.64%速動比率=77.70%7.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:108/02/252.公司名稱:旭東機械工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司105年度合併財務報告負債比率為72.16%依櫃買中心證櫃審字第1060100677號函要求辦理公告6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。108年1月份自結財務報告之財務比率負債比率=75.41%流動比率=125.41%速動比率=76.15%7.其他應敘明事項:無
1.董事會日期:108/02/222.薪資報酬委員會之召開日期:108/02/223.董事會通過之薪資報酬:董事長調薪幅度較薪酬委員會建議之幅度高出新台幣兩萬元。4.薪酬委員會建議之薪資報酬:董事長薪酬建議調整增加，應合乎職位薪資合理體制，不應低於公司經理人之薪酬，故建議與經理人相同數額。5.差異情形及原因:董事會考量公司規模持續擴張，營運績效良好，董事長參與公司實際經營，實為勞苦功高，而其薪酬已多年未做調整，且有低於公司經理人之事實，故董事會考量績效表現及合理性調整董事長薪酬，並自108/01/01生效。6.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:108/01/292.公司名稱:旭東機械工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司105年度合併財務報告負債比率為72.16%依櫃買中心證櫃審字第1060100677號函要求辦理公告6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。107年12月份自結財務報告之財務比率負債比率=78.67%流動比率=120.38%速動比率=75.13%7.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:107/12/272.公司名稱:旭東機械工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司105年度合併財務報告負債比率為72.16%依櫃買中心證櫃審字第1060100677號函要求辦理公告6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。107年11月份自結財務報告之財務比率負債比率=80.95%流動比率=117.36%速動比率=75.24%7.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:107/11/292.公司名稱:旭東機械工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司105年度合併財務報告負債比率為72.16%依櫃買中心證櫃審字第1060100677號函要求辦理公告6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。107年10月份自結財務報告之財務比率負債比率=81.24%流動比率=116.94%速動比率=73.25%7.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:107/10/252.公司名稱:旭東機械工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司105年度合併財務報告負債比率為72.16%依櫃買中心證櫃審字第1060100677號函要求辦理公告6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。107年9月份自結財務報告之財務比率負債比率=83.17%流動比率=117.85%速動比率=75.78%7.其他應敘明事項:無
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