旭源包裝科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:101/04/032.委請會計師執行內部控制專案審查日期:100/05/123.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應申請上櫃需要4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:100/01/01~100/12/315.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:101/03/132.公司名稱:旭源包裝科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會通過以下議案:一、本公司101年度股東常會召集案。 二、本公司股東常會受理股東書面提案討論案。 三、內控聲明書承認案。 四、內控制度修訂案。 五、薪資報酬委員會提議討論案。 6.因應措施:無7.其他應敘明事項:上述案由經全體董事及獨立董事無異議照案通過。

1.董事會決議日期:101/03/132.股東會召開日期:101/05/283.股東會召開地點:本公司訓練教室4.召集事由:一、報告事項 1.本公司100年度營業報告。 2.監察人審查本公司100年度決算表冊報告。 3.修定「董事會議事運作管理作業」。 二、承認及討論事項 1.100年度決算表冊承認案。 2.100年度盈餘分派案。 3.「取得或處分資產作業程序」修訂案。 三、臨時動議 5.停止過戶起始日期:101/03/306.停止過戶截止日期:101/05/287.其他應敘明事項:1.受理提案期間:101年4月3日起至101年4月13日止, 每日上午九點至下午四點「郵寄者以郵戳為憑」。 2.受理提案處所:旭源包裝科技股份有限公司財務部, 地址:新竹縣湖口鄉中華路122-18號。

1.發生變動日期:101/02/202.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:富譽投資有限公司4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:補選監察人一席6.新任監察人選任時持股數:富譽投資有限公司 387,000股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:99/11/25~102/11/248.新任生效日期:101/02/209.同任期監察人變動比率:1/310.其他應敘明事項:無

1.臨時股東會日期:101/02/202.重要決議事項:一.報告事項: 1.訂定公司治理實務守則報告案 2.訂定誠信經營作業程序報告案 3.訂定企業社會責任實務守則報告案 4.訂定道德行為準則報告案 二.討論事項: 1.公司章程變更案 2.股東會議事運作管理作業修訂案 三.選舉事項:補選監察人一席 四.臨時動議:無 3.其它應敘明事項:無

1.事實發生日 :100/11/242.原公告日期 :100/08/263.簡述原公告申報內容:公告本公司代子公司公告與江西桑海經濟技術開發區管委會簽署專案進區合同書4.變動緣由及主要內容 :(1).本公司子公司XUYUAN HOLDING (SAMOA) LTD.於100/11/24解除與江西桑海經濟技術開發區管委會簽署之專案進區合同書。(2).本公司於100/02/16公告本公司董事會通過赴大陸投資案，且於100/08/26代子公司公告與江西桑海經濟技術開發區管委會簽署專案進區合同書。(3).因江西桑海開發區土地取得進度不如預期，故雙方協商同意簽署合約解除協議書。(4).本專案於籌備階段，本公司尚未注入資本金。5.變動後對公司財務業務之影響:無6.其他應敘明事項:無

1.事實發生日 :100/10/052.發生緣由:本公司於嘉義縣大埔美段大美小段68-13地號新建廠房違反建築法第25條，依「嘉義縣政府處理建築物擅自建造裁罰基準」，罰緩新台幣700,913元整。3.處理過程:於100/10/05取得嘉義縣政府核發之建造執照。4.預估可能損失:新台幣700,913元。5.可能獲得保險理賠之金額:06.預計改善情形及未來因應措施:於100/10/05取得嘉義縣政府核發之建造執照。7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:100/08/312.公司名稱:鴻源包裝科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司之子公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):100%5.發生緣由:本公司之子公司鴻源包裝科技股份有限公司未申報第四類毒性化學物質毒理相關資料便自行運作，違反「毒性化學物質管理法」第7條第4項規定，罰緩新台幣100,000元整。6.因應措施:已向新竹縣政府環境保護局提出第四類毒性化學物質毒理相關資料申報，並取得同意備查。預計可能損失：新台幣100,000元整。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:100/08/262.公司名稱:XUYUAN HOLDING (SAMOA) LTD.3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司之子公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):100%5.發生緣由:為企業發展需要，本公司子公司XUYUAN HOLDING (SAMOA) LTD.與江西桑海經濟技術開發區管委會簽署專案進區合同書，於該區設立經營彩色印刷收縮標籤與全自動套標籤機及貼標籤機等相關產品的生產、加工、銷售之公司。。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:此專案總投資額美金1,000萬元，註冊資本美金500萬元，分年到位。本公司董事會已於100年2月16日通過，透過第三地子公司XUYUAN HOLDING(SAMOA)LIMITED對大陸地區投資美金300萬元，並已於100年4月25日取得經濟部投資審議委員會核准。

1.事實發生日:100/08/242.公司名稱:旭源包裝科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會通過以下議案：一、本公司一百年半年度財務報告承認案。二、本公司投資巴西子公司討論案。三、本公司資金貸與子公司討論案。四、本公司稽核主管異動案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:經全體董事討論後無異議通過。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:100/08/243.舊任者姓名、級職及簡歷:吳孟家4.新任者姓名、級職及簡歷:余遠宏5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:內部職務調整7.生效日期:100/09/058.新任者聯絡電話:03-5982727-16459.其他應敘明事項:原稽核主管預計於100年09月05日職務異動；新任者依100年08月24日董事會決議通過任命，預計於100年09月05日起擔任稽核主管。

公告序號：1主旨：本公司分派九十九年度股票股利及現金股利公告。公告內容：一、本公司分派九十九年度股票股利及現金股利情形如下：1、分配股票股利2,103,840股，按除權基準日股東名簿所載股東之持股比例，每仟股無償配發盈餘80股，不滿一股之畸零股，改由股東自停止過戶開始日起五日內，自行辦理湊足整股之登記。倘有剩餘之畸零股按股票面額折付現金，計算至元為止(元以下捨去)，並由董事長洽特定人按面額承購之。2、分配現金股利股東現金股利新台幣31,557,600元，按除息基準日股東名簿所載股東持有股數每股配發新台幣1.2元。現金股利發放至元為止(元以下不計)。3、股務代理機構：第一金證券股份有限公司股務代理部。4、普通股股票股利及現金股利發放日：民國100年7月28日。二、特此公告。

公告序號：1主旨：本公司100年盈餘轉增資發行新股暨分派現金股利公告公告內容：依據：依公司法暨證券交易法相關規定辦理。一、本公司於100年5月10日經股東常會決議通過，盈餘轉增資發行新股2,103,840股，每股面額新台幣10元整，其中非屬私募普通股股東應配發之股數為2,103,840股，業經行政院金融監督管理委員會100年5月20日金管證發字第1000023250號函核准在案。二、茲依照公司法第273條第2項之規定，將增資發行新股有關事項公告如下：(一)公司名稱：旭源包裝科技股份有限公司(二)所營事業：1. C805990 其他塑膠品製造業2. CB01010 機械設備製造業3. CQ01010 模具製造業4. F107990 其他化學製品批發業5. F113010 機械批發業6. F206030 模具零售業7. F207990 其他化學製品零售業8. F213080 機械器具零售業9. F401010 國際貿易業10.I501010 產品設計業11.F106030 模具批發業12.ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務(三)本公司所在地：新竹縣湖口鄉新竹工業區中華路122-18號。(四)公告方法：公告於公開資訊觀測站。(五)董事及監察人之人數及任期：董事7人(含獨立董事3名)，監察人3人，任期3年，連選得連任，任期至102年11月24日。(六)原發行股份總額及每股金額：本公司登記資本額為新台幣450,000,000元整，分為45,000,000股；實收資本額為新台幣262,980,000元整，分為26,298,000股，每股金額新台幣10元整。(七)本次增資發行新股2,103,840股，每股面額10元，總額21,038,400元，均為記名股式普通股，其發行條件如下：1.自可供分配盈餘68,545,554元轉增資，發行新股2,103,840股，按除權基準日股東名簿所載股東之持股比例，每仟股無償配發盈餘80股，不滿一股之畸零股，改由股東自停止過戶開始日起五日內，自行辦理湊足整股之登記。倘有剩餘之畸零股按股票面額折付現金，計算至元為止(元以下捨去)，並由董事長洽特定人按面額承購之。2.本次增資發行新股之權利義務與已發行之普通股股份相同。3.發放員工股票紅利3,198,256元，轉增資發行新股196,489股，其發行股數以最近一期經會計師查核之財務報告淨值為計算基礎，計算不足一股之員工紅利以現金發放。(八)增資後股份總額及每股金額：本次增資後實收資本額為新台幣285,983,290元整，分為28,598,329股，每股金額新台幣10元整。(九)增資用途：為配合營運需要，擴充營運規模。(十)增資股票俟呈奉主管機關核准變更登記三十日內採無實體發行以帳簿劃撥方式交付，屆時除另行公告外並分函通知各股東。三、除前述盈餘轉增資外，本次另分派股東現金股利新台幣31,557,600元，按除息基準日股東名簿所載股東持有股數每股配發新台幣1.2元。現金股利發放至元為止(元以下不計)，以銀行匯款或掛號郵寄「禁止背書轉讓」票據方式發放。四、本公司董事會決議茲訂於100年6月20日為除權除息基準日，依公司法第165條規定，自100年6月16日起至100年6月20日停止普通股過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於100年6月15日下午4點前（郵寄者以郵戳日期為憑）逕至本公司股務代理機構第一金證券(股)公司股務代理部(台北市中山區長安東路一段22號5樓，電話(02-2563-5711)辦理過戶，俾可享有配股權利；凡參加台灣集中保管結算所(股)公司集中辦理過戶者，本公司將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。五、本公司最近三年度經會計師查核簽證之財務報表請至「公開資訊觀測站」查詢。六、特此公告。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:100/05/262.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:a、現金股利31,557,600元b、股票股利21,038,400元4.除權（息）交易日:100/06/145.最後過戶日:100/06/156.停止過戶起始日期:100/06/167.停止過戶截止日期:100/06/208.除權（息）基準日:100/06/209.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:100/05/262.公司名稱:旭源包裝科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會通過以下議案：一、訂定本公司99年度盈餘分配暨轉增資發行新股相關事宜討論案。二、本公司銀行借款額度討論案。三、本公司為子公司背書保證討論案。四、本公司資金貸與轉投資事業討論案。五、本公司投資印度子公司討論案。六、購買本公司董監事責任保險討論案。七、本公司設立嘉義分公司及經理人委派案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:經全體董事討論後無異議通過。

1.事實發生日:100/05/262.公司名稱:旭源包裝科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:一、為健全集團之資金政策及操作，讓轉投資事業在金融機構融資之外，有向母公司融資的管道，以靈活操作資金。二、擬提供美金50萬的額度給各旭源持股100％轉投資事業共同循環使用，利率依照台灣銀行的一年期定儲利率加碼計算，期間為一年，到期後再提請董事會是否繼續給予融資額度。6.因應措施:業經本公司100年5月26日董事會決議通過，擬提供美金50萬的額度給各旭源持股100％轉投資事業共同循環使用。7.其他應敘明事項:經全體董事討論後無異議通過。

1.事實發生日:100/05/262.公司名稱:旭源包裝科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:一、本公司因業務需要，擬設立嘉義分公司，分公司名稱為旭源包裝科技股份有限公司嘉義分公司。二、分公司經理人將由本公司總經理黃南源兼任。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第二∼三款公告1.事實發生日:100/05/262.被背書保證之:(1)公司名稱:鴻源包裝科技股份有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:本公司100%持有之子公司(3)背書保證之限額(仟元):428053(4)原背書保證之餘額(仟元):125000(5)本次新增背書保證之金額(仟元):-20000(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):105000(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):66857(8)本次新增背書保證之原因:銀行實際通過額度較前次董事會提案之金額少，故背書保證餘額減少。3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):28060(2)累積盈虧金額(仟元):42645.解除背書保證責任之:(1)條件:銀行授信合約到期。(2)日期:銀行授信合約到期日。6.背書保證之總限額(仟元):4280537.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):1050008.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:24.539.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:31.9010.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:100/05/102.重要決議事項:(1)承認本公司九十九年度營業報告書及財務報表案。(2)承認本公司九十九年度盈餘分配案。說明:本次現金股利每股配發1.2元及股票股利0.8元，俟股東常會通過後，授權董事會另訂配息基準日、發放日及其他相關事宜。(3)通過本公司九十九年度員工分紅及盈餘轉增資發行新股案。說明:【1】.本公司擬自99年度未分配盈餘中提撥股東股利新台幣（以下同）21,038,400元，轉增資發行新股股，每股面額壹拾元，均為普通股。【2】.擬於員工紅利中提撥新台幣3,198,256元轉增資發行普通股，其發行股數以最近一期經會計師簽核財報之淨值並考量除權除息之影響為計算基礎計算之，計算不足一股之員工紅利以現金發放。【3】.盈餘轉增資案依除權配股基準日股東名冊所載股東持有股份比例分配之，每仟股無償配發八十股，配發不足一股之畸零股，得由股東自停止過戶日起5日內向本公司股務代理機構辦理拼湊，其放棄拼湊或拼湊後不足一股之畸零股，依公司法第240條規定，依面額改發現金至元為止，並擬請股東會授權董事長洽特定人按面額認購。【4】.本次增資發行新股，其權利義務與原股份相同。【5】.本案經股東會通過並報請主管機關核准後，擬請股東會授權董事會另訂增資配股基準日。【6】.以上增資相關事宜如經主管機關核定修正，或因應客觀環境之營運需要需予以變更時，擬請股東會授權董事會全權處理之。(4)通過本公司申請股票上櫃案。(5)通過擬以現金增資發行普通股，並以原股東放棄認購之股數提供上櫃時公開承銷案。(6)通過本公司董事競業禁止解除案。(7)通過修訂「資金貸與及背書保證作業程序」條文案。(8)通過修訂公司章程條文案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.股東會決議日:100/05/102.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：黃南源董事：莊雅萍董事：旭耀投資有限公司代表人 范啟綱董事：源巢投資股份有限公司3.許可從事競業行為之項目:董事：黃南源目前兼任本公司及其他公司職務：本公司總經理鴻源包裝(股)公司董事長鴻旭包裝機械(上海)有限公司董事長XYP B(ASIA) CO., LTD.（泰國）董事旭耀投資有限公司董事長Xu Yuan Packaging Technology Co., Ltd.董事長Dase-Seal Packaging Technology Co., Ltd.董事長Sleeve Seal,LLC.董事XUYUAN HOLDING (SOMOA) LIMITED 董事長XYP JAPAN CO. LTD.董事長董事：莊雅萍目前兼任本公司及其他公司職務：本公司副總經理鴻源包裝科技(股)公司董事XYP B(ASIA) CO., LTD.（泰國）董事旭鴻投資有限公司董事長董事：旭耀投資有限公司代表人 范啟綱目前兼任本公司及其他公司職務：本公司財務長Sleeve Seal,LLC.董事鴻源包裝科技(股)公司董事XYP JAPAN CO. LTD.董事董事：源巢投資股份有限公司目前兼任本公司及其他公司職務：和勤精機股份有限公司董事4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:黃南源董事7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:鴻旭包裝機械(上海)有限公司 董事長：黃南源8.所擔任該大陸地區事業地址:中國上海市閘北區共和新路3388號永鼎大廈705室9.所擔任該大陸地區事業營業項目:包裝機械設備組裝10.對本公司財務業務之影響程度:係本公司採權益法評價之被投資公司，藉以拓展大陸市場。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無