旭源包裝科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期:100/03/292.股東會召開日期:100/05/103.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉新竹工業區中華路122-18號（本公司訓練教室）4.召集事由:（1）報告事項：【1】、本公司99年度營業報告。【2】、監察人審查本公司99年度決算表冊報告。（2）承認事項：【1】、99年度決算表冊承認案。【2】、99年度盈餘分派案。（3）討論事項：【1】、盈餘轉增資及員工分紅轉增資發行新股案。【2】、申請股票上櫃案。【3】、配合股票初次上櫃辦理現金增資案。【4】、解除董事競業禁止案。【5】、修正「資金貸與及背書保證作業程序」條文案。【6】、修訂公司章程條文案。5.停止過戶起始日期:100/03/126.停止過戶截止日期:100/05/107.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:100/03/292.發放股利種類及金額:普通股股票股利：21,038,400元（每股配發0.8元）普通股現金股利：31,557,600元（每股配發1.2元）3.其他應敘明事項:董監酬勞：2,132,170元員工分紅：3,198,256元（全數發放股票）

1.董事會決議日期:100/03/292.增資資金來源:99年度盈餘分配及員工紅利3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):2,103,840股(不含員工紅利轉增資）4.每股面額:新台幣10元。5.發行總金額:新台幣21,038,400元。6.發行價格:不適用7.員工認購股數或配發金額:員工紅利轉增資新台幣3,198,256元。8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):股東紅利依配股基準日股東名簿所載之股東，依其持有股份比例分配之，每仟股配發80股。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足一股之畸零股，得由股東自停止過戶日起5日內向本公司股務代理機構辦理拼湊，其放棄拼湊或拼湊後不足一股之畸零股，依面額改發現金至元為止。11.本次發行新股之權利義務:本次增資發行新股，其權利義務與原股份相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金。13.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:100/03/292.公司名稱:旭源包裝科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會通過以下議案：1、本公司營業報告書承認案。2、本公司決算表冊承認案。3、本公司九十九年度盈餘分派案。4、本公司九十九年度「內部控制制度聲明書」出具案。5、本公司股東常會受理股東書面提案審核案。6、本公司盈餘轉增資及員工分紅轉增資發行新股案。7、本公司申請股票上櫃案。8、本公司配合股票初次上櫃辦理現金增資案。9、本公司訂定「防範內線交易管理作業程序」案。10、解除董事競業禁止案。11、修正「資金貸與及背書保證作業程序」條文案。12、修訂公司章程條文案。13、擬修正本公司一百年度股東常會召集案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:項次6經全體董事及獨立董事討論變更員工紅利新台幣3,198,256元全數發放股票並且無異議通過。其餘經全體董事及獨立董事討論後無異議通過。

公告本公司支付嘉義大埔美工業區土地價款並取得嘉義縣政府同意土地使用函文1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:暫編地號：嘉義縣大林鎮大埔美段大美小段68-13地號2.事實發生日:100/3/15~100/3/153.交易數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:交易數量：4,661坪單位價格：每坪單價新台幣16,000元交易總額：新台幣74,576,000元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人：嘉義縣政府與公司關係：無5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉價格及取得日期:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項（註一）:第一期款：2,237,280元第二期款：12,677,920元第三期款：59,660,800元9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:董事會10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:不適用11.不動產估價師姓名:不適用12.不動產估價師開業證書字號:不適用13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否14.是否尚未取得估價報告:是15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.與交易金額比較有重大差異原因及簽證會計師意見:不適用17.經紀人及經紀費用:不適用18.取得或處分之具體目的或用途:作為未來廠區規劃使用19.本次交易表示異議之董事之意見:無20.本次交易董事有異議:否21.其他敘明事項:1.本公司係於98年12月29日董事會決議向嘉義縣政府申購新開發之大埔美工業區土地，並於99年9月13日經主管機關核准公開發行。 2.原約定於土地過戶時支付相關土地價款，因配合本公司新廠興建工程，嘉義縣政府要求支付價款59,660,800元至大埔美開發案信託專戶後，並據以核發府城開字第 1000054187號函文同意土地先行使用。註一、其他重要約定事項應註明有無訂定附買(賣)回、解除契約或其他不　　　確定、特殊約訂條款

1.董事會決議日期:100/02/162.股東會召開日期:100/05/103.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉新竹工業區中華路122-18號（本公司訓練教室）4.召集事由:1.報告事項(1).99年營業報告書(2).99年監察人審查本公司決算表冊報告2.承認事項(1).99年決算表冊承認案(2).99年盈餘分配案3.討論事項(1).盈餘轉增資發行新股案(2).股票上櫃案(3).現金增資案5.停止過戶起始日期:100/03/126.停止過戶截止日期:100/05/107.其他應敘明事項:1.依公司法第172條之1規定，本公司受理股東書面提案之期間為100年3月7日起至100年3月17日，每日上午九時至下午四時止。受理股東提案處所：旭源包裝科技股份有限公司財務部（地址：303新竹縣湖口鄉新竹工業區中華路122-18號），其他相關事宜將另行依規定公告之。2.本公司九十九年度盈餘分派內容，俟股東常會四十日前補行公告之。

1.事實發生日:2011/02/162.本次新增（減少）投資方式:透過轉投資第三地區現有公司再投資大陸公司3.交易數量、每單位價格及交易總金額:美金3,000,000元4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱:尚未確定5.前開大陸被投資公司之實收資本額:美金0元6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:美金3,000,000元7.前開大陸被投資公司主要營業項目:套貼標機組裝與銷售印刷標籤製造與銷售透明收縮膜製造與銷售8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:不適用9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:不適用10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:不適用11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:美金0元12.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:美金3,700,000元13.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:57.31%14.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:16.23%15.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表股東權益之比率:51.98%16.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:美金700,000元17.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:10.84%18.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:3.00%19.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:9.63%20.最近三年度認列投資大陸損益金額:98年：新台幣856仟元97年：新台幣0元96年：新台幣0元21.最近三年度獲利匯回金額:美金0元22.交易相對人及其與公司之關係:不適用23.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:不適用24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用25.處分利益（或損失）:不適用26.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:本公司董事會決議28.經紀人:不適用29.取得或處分之具體目的:長期投資30.本次交易董事有異議:否31.本次交易會計師出具非合理性意見:否32.其他敘明事項:本次投資案待主管機關核准後實行