明基三豐醫療器材公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:100/06/132.公司名稱:明基三豐醫療器材股份有限公司(原名：三豐醫療器材股份有限公司)3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司於100年5月30日100年股東常會決議通過修章案-變更公司名稱，並經臺北市政府100年6月7日府產業商字第10084241110號函核准變更登記在案，本公司名稱由「三豐醫療器材股份有限公司」更名為「明基三豐醫療器材股份有限公司」，英文名稱變更為「BenQ Medical Technology Corporation」，原公司股票簡稱「三豐醫」更名為「明基醫」，股票代號未變動，仍為「4116」。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:依「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第二十七條之規定辦理。

1.事實發生日:100/06/102.公司名稱:明基三豐醫療器材股份有限公司(原名：三豐醫療器材股份有限公司)3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司於100年5月30日100年股東常會決議通過修章案-變更公司名稱，並經臺北市政府100年6月7日府產業商字第10084241110號函核准變更登記在案，本公司名稱由「三豐醫療器材股份有限公司」更名為「明基三豐醫療器材股份有限公司」，英文名稱變更為「BenQ Medical Technology Corporation」，原公司股票簡稱「三豐醫」更名為「明基醫」，股票代號未變動，仍為「4116」。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:依「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第二十七條之規定辦理。

1.事實發生日:100/06/092.公司名稱:明基三豐醫療器材股份有限公司(原名：三豐醫療器材股份有限公司)3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司於100年5月30日100年股東常會決議通過修章案-變更公司名稱，並經臺北市政府100年6月7日府產業商字第10084241110號函核准變更登記在案，本公司名稱由「三豐醫療器材股份有限公司」更名為「明基三豐醫療器材股份有限公司」，英文名稱變更為「BenQ Medical Technology Corporation」，原公司股票簡稱「三豐醫」更名為「明基醫」，股票代號未變動，仍為「4116」。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:依「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第二十七條之規定辦理。

1.股東會日期:100/05/302.重要決議事項:(1)承認九十九年度財務報表及營業報告書案。(2)承認九十九年度盈餘分配案。(3)通過修訂「公司章程」部份條文案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :(1)股東現金股利每股配發新台幣1.0元，計新台幣37,467,000元；員工現金紅利10,999,532元及董事監察人酬勞計新台幣687,471元。(2)公司章程第一條修正:本公司名稱由「三豐醫療器材股份有限公司」更名為「明基三豐醫療器材股份有限公司」英文名稱變更為「BenQ Medical Technology Corporation」。

1.事實發生日:100/05/272.公司名稱:三豐醫療器材股份有限公司。3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心上櫃審查部要求回報對塑化劑（ＤＥＨＰ）汙染食品案之影響。6.因應措施:本公司為醫療器材製造商，與製造含塑化劑（ＤＥＨＰ）的相關食品並無關聯。7.其他應敘明事項:無。

召開股東常會之公告公司代號：4116　公司名稱：三豐醫一、公告序號：1 二、股東會種類：股東常會 三、主旨： 三豐醫董事會決議召開100年股東常會公告 四、依據： 依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國100年3月14日董事會決議辦理。 五、公告事項： 　（一）開會日期：100年5月30日 　（二）停止股票過戶起訖日期：100年4月1日至100年5月30日 　　　　債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：　　　　 　（三）開會時間：9時30分(24小時制) 　　　　開會地點：台北市內湖區洲子街46號7樓(本公司台北辦公室大會議室) 　（四）會議召集事由： 　　　　1.報告事項： 1.九十九年度營業報告。2.監察人查核報告。3.其他報告事項。 　　　　2.承認事項： 1.擬承認九十九年度財務報表及營業報告書案。2.擬承認九十九年度盈餘分配案。 　　　　　　　　●已公告盈虧撥補 　　　　　　　　○尚未公告盈虧撥補（開會前至少四十日補行公告） 　　　　　　　　　原因說明： 　　　　　＊預擬現金股利：1.0000元／股 　　　　　＊預擬配股(總額)： 　　　　　　　盈餘－0股，每股配發股利0.0元 　　　　　　　資本公積－0股，每股配發股利0.0元 　　　　　＊特別股股利：0.0000元/股，可參與配發普通股0.00股 　　　　　＊另擬現金增資0元0股，認購率0.00％ 　　　　　＊員工現金紅利：10999532元，員工股票紅利：0元 (96年度以前該輸入單位為股數) 　　　　　＊董監事酬勞(元)：687471 　　　　　＊其他： 　　　　3.討論事項： 修訂「公司章程」部份條文案。 　　　　4.選舉事項：●無○有　 　　　　採用累積投票制選任董監事：●是○否　 　　　　5.其他議案：●無○有　 　　　　6.臨時動議： 六、辦理過戶手續： 　（一）辦理過戶日期時間：100年3月31日17時0分前(24小時制) 　（二）辦理過戶機構名稱：中國信託商業銀行代理部 　　　　　　　　　　地址：台北巿中正區重慶南路一段83號5樓 　　　　　　　　　　電話： (02)2181-1911 　（三）辦理過戶方式： 凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國100年3月31日前 親臨本公司股務代理機構中國信託商業銀行代理部(地址；台北巿中正區重慶南路一段83號5樓 )，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國100年3月31日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。 　（四）其他： 七、受理股東提案公告： 依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國 100年3月22日起至民國100年4月1日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國100年4月1日17時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。 受理處所：三豐醫療器材股份有限公司管理部，台北市內湖區洲子街46號7樓 八、其他應公告事項： ＊開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部洽詢（電話：02-21811911）。＊依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。（電話：02-21811911）。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部洽詢。＊本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前（4月21日前）依規定將相關資料送達本公司(地址；台北市內湖區洲子街46號7樓)，電話：02-87975533，並副知證基會。 九、特此公告

1.董事會決議日期:100/03/142.股東會召開日期:100/05/303.股東會召開地點:台北市內湖區洲子街46號7樓(本公司台北辦公室大會議室)4.召集事由:(一)報告事項：1.九十九年度營業報告。2.監察人查核報告。3.其他報告事項。(二)承認事項1.擬承認九十九年度財務報表及營業報告書案。2.擬承認九十九年度盈餘分配案。(三)討論事項修訂「公司章程」部份條文案。(四)臨時動議。5.停止過戶起始日期:100/04/016.停止過戶截止日期:100/05/307.其他應敘明事項:1.擬分派現金股利計新台幣37,467,000元(每股配發新台幣1.0元)。2.依公司法172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。股東提案權時間為100/03/22起至100/04/01止，每日上午九時至下午五時（星期例假日除外），受理提案處所：三豐醫療器材股份有限公司管理部（台北市內湖區洲子街46號7樓，電話02-87975533）

1.董事會決議日期:100/03/142.發放股利種類及金額:現金股利--每股配發新台幣1.0元。3.其他應敘明事項:1.董事會擬議九十九年度盈餘分配案送監察人查核後，提一百年股東常會承認。2.前項現金股利俟股東常會通過後，授權董事會另訂除息基準日辦理發放。3.九十九年估列員工紅利10,999,532元；董監酬勞687,471元。

1.事實發生日:100/03/142.公司名稱:三豐醫療器材股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:為因應未來全球營運、長期發展需要並有效整合集團企業資源，經董事會通過增設執行長職務，並聘任陳董事長其宏兼任之。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:100/02/282.公司名稱:三豐醫療器材股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:會計師查核調整，更正本公司99年12月份營業額。更正前-99年12月份業務營收淨額43,461仟元。99年12月份營業收入總金額588,841仟元更正後-99年12月份業務營收淨額44,233仟元。99年12月份營業收入總金額589,613仟元6.因應措施:修改已上傳之月營收資料。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:99/07/132.公司名稱:三豐醫療器材股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更正本公司九十八年度年報第十頁表一有關法人股東之主要股東資料。6.因應措施:修正後九十八年度年報電子檔重新上傳。7.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:99/06/282.重要決議事項:(1)承認九十八年度財務報表及營業報告書案。(2)承認九十八年度盈餘分配案。(3)通過修訂「公司章程」部份條文案。(4)通過修訂『股東會議事規則』部分條文案。(5)通過修訂『董事及監察人選舉辦法』部分條文案。(6)通過修訂『取得或處分資產處理程序』部分條文案。(7)通過增訂「資金貸與他人作業程序」案。(8)通過增訂「背書保證作業程序」案。(9)通過解除董事競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :(1)股東現金股利每股配發新台幣0.40元，計新台幣14,986,800元；員工現金紅利1,600,000元及董事監察人酬勞計新台幣480,000元。(2)配合轉投資事業之需要在無損及公司的利益下，同意解除董事長陳其宏、董事王文璨及董事許棠隆競業禁止之限制。

1.股東會決議日:99/06/282.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事長：陳其宏(2)董 事：王文璨(3)董 事：許棠隆3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業項目相同或類似之公司。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:(1)董事長：陳其宏(2)董 事：王文璨(3)董 事：許棠隆7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:(1)醫亞國際貿易(上海)有限公司法定代表人：陳其宏(2)醫亞國際貿易(上海)有限公司董 事：王文璨(3)醫亞國際貿易(上海)有限公司董 事：許棠隆8.所擔任該大陸地區事業地址:上海市外高橋保稅區冰克路500號1212室9.所擔任該大陸地區事業營業項目:國際貿易、轉口貿易、保稅區企業間的貿易及區內貿易代理；通過國內有進出口經營權的企業代理與非保稅區企業從事貿易業務；保稅區內商業性簡單加工及貿易諮詢服務。10.對本公司財務業務之影響程度:醫亞國際貿易(上海)有限公司為本公司100%轉投資之孫公司採權益法認列轉投資損益。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:99/04/092.股東會召開日期:99/06/283.股東會召開地點:台北市內湖區洲子街46號7樓(本公司台北辦公室大會議室)4.召集事由:(一)報告事項：1.九十八年度營業報告。2.監察人查核報告。3.修訂「董事會議事規範」報告。4.本公司及子公司九十八年對外背書保證辦理情形報告。5.其他報告事項。(二)承認事項1.擬承認九十八年度財務報表及營業報告書案。2.擬承認九十八年度盈餘分配案。(三)討論事項1.修訂「公司章程」部份條文案。2.修訂『股東會議事規則』部分條文案。3.修訂『董事及監察人選舉辦法』部分條文案。4.修訂『取得或處分資產處理程序』部分條文案。5.增訂「資金貸與他人作業程序」案。6.增訂「背書保證作業程序」案。7.解除董事競業禁止之限制案。(四)臨時動議。5.停止過戶起始日期:99/04/306.停止過戶截止日期:99/06/287.其他應敘明事項:1.擬分派現金股利計新台幣14,986,800元(每股配發新台幣0.4元)。2.依公司法172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。股東提案權時間為九十九年四月二十日起至九十九年四月三十日止，每日上午九時至下午五時（星期例假日除外），受理提案處所：三豐醫療器材股份有限公司管理部（台北市內湖區洲子街46號7樓，電話02-87975533）

1.董事會決議日期:99/04/092.發放股利種類及金額:現金股利--每股配發新台幣0.4元。3.其他應敘明事項:1.董事會擬議九十八年度盈餘分配案送監察人查核後，提九十九年股東常會承認。2.前項現金股利俟股東常會通過後，再行訂定配息基準日及發放日期。3.九十八年估列員工紅利1,600,000元；董監酬勞480,000元。

為因應公司治理及內部管理之需要，自查核民國九十九上半年度財務報表起，簽證會計師更換為安侯建業聯合會計師事務所唐慈杰、施威銘會計師。1.董事會通過日期(事實發生日):99/04/092.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:支秉鈞4.舊任簽證會計師姓名2:蕭春鴛5.新會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:唐慈杰7.新任簽證會計師姓名2:施威銘8.變更會計師之原因:配合公司治理及內部管理需要9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:本公司主動終止委任10.公司通知或接獲通知終止之日期:99/04/0911.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):無13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):無14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:是15.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:99/04/012.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:明基電通股份有限公司法人董事之代表人 陳其宏 先生明基電通股份有限公司法人董事之代表人 王文璨 先生明基電通股份有限公司法人董事之代表人 雷 輝 先生明基電通股份有限公司法人董事之代表人 張彥姝 小姐3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事或經理人。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經九十九年第一次股東臨時會全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）: 明基電通股份有限公司法人董事之代表人雷輝 先生7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:南京明基醫院有限公司董事長蘇州明基醫院有限公司董事長明基南京醫院管理諮詢有限公司董事長8.所擔任該大陸地區事業地址:南京明基醫院有限公司事業地址-中國江蘇省南京市建鄴區河西大街71號蘇州明基醫院有限公司事業地址-江蘇省蘇州市蘇州高新區獅山路明基南京醫院管理諮詢有限公司事業地址-江蘇省南京市下關區建寧路378號9.所擔任該大陸地區事業營業項目:南京明基醫院有限公司事業營業項目-醫療服務蘇州明基醫院有限公司事業營業項目-醫療服務明基南京醫院管理諮詢有限公司事業營業項目-醫療機構管理諮詢10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:99/04/012.舊任者姓名及簡歷:張欽棟--政大企研所；聯亞國際股份有限公司董事長兼總經理、醫亞國際貿易(上海)有限公司董事胡文生--美國俄亥俄州大學企管碩士；聯亞國際(股)公司董事、高望投資有限公司法定代表人王冠能--華鋒科技股份有限公司 董事3.新任者姓名及簡歷:明基電通股份有限公司4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:九十九年第一次股東臨時會全面改選第十屆董事暨監察人6.新任董事選任時持股數:19,000,000股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:97/06/02~100/06/018.新任生效日期:99/04/019.同任期董事變動比率:2/710.其他應敘明事項:董事暨監察人任期三年，原任董事及監察人自新選任董事及監察人就任日起解任。(公司法第199條之1)

1.發生變動日期:99/04/012.法人名稱:明基電通股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:1)明基電通股份有限公司法人董事之代表人陳其宏 先生Thunderbird 企研所、國立成功大學 電機系 ；明基電通股份有限公司產品技術中心總經理。2)明基電通股份有限公司法人董事之代表人王文璨 先生Thunderbird 國際管理所、私立逢甲大學 紡織工程系；明基電通股份有限公司副董事長、伊博數位書屋股份有限公司董事長暨總經理。3)明基電通股份有限公司法人董事之代表人雷輝 先生國立成功大學 工程科學系；明基醫院董事長、明達醫學科技股份有限公司董事長、明藝國際媒體股份有限公司董事長。4)明基電通股份有限公司法人董事之代表人許棠隆 先生奧瑞岡州立大學 MSME、私立逢甲大學機械系 ；本公司總經理、明基電通股份有限公司全球策略規劃室資深處長。5)明基電通股份有限公司法人董事之代表人張彥姝 小姐外貿協會英文組、國立台灣大學土木工程系；達利管理顧問股份有限公司 總經理5.異動原因:九十九年第一次股東臨時會全面改選第十屆董事暨監察人6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:97/06/02~100/06/017.新任生效日期:99/04/01~102/03/318.其他應敘明事項:董事暨監察人任期三年，原任董事及監察人自新選任董事及監察人就任日起解任。(公司法第199條之1)

1.發生變動日期:99/04/012.舊任者姓名及簡歷:1)黃金發-中國文化大學國際企業管理研究所博士、國立政治大學會計研究所碩士；國立政治大學副教授、銘傳大學及朝陽科技大學副教授兼任會計系主任、執業會計師；必翔實業股份有限公司監察人、本公司第八、九屆獨立董事。2)劉宗軒-紐約大學企業管理碩士(MBA)八貫企業股份有限公司執行董事、繁葵實業股份有限公司執行董事、優質工業股份有限公司執行董事。3.新任者姓名及簡歷:1)李正淳-日本東邦大學臨床醫學博士、中國醫藥大學醫學系學士；中國醫藥大學健康照護學院副院長、中國醫藥大學教授、中國醫藥大學附設醫院神經部主治醫師。2)蔡銘修-中國醫藥大學醫學系學士；中國醫藥大學醫學院教授、台灣耳鼻喉科醫學會理事、中國醫藥大學附設醫院耳鼻喉部主任、中國醫藥大學醫學院醫學系耳鼻喉學科主任。4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:九十九年第一次股東臨時會全面改選第十屆董事暨監察人6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:97/06/02~100/06/017.新任生效日期:99/04/01~102/03/318.同任期董事變動比率:2/79.同任期獨立董事變動比率:010.其他應敘明事項:原任董事及監察人自新選任董事及監察人就任日起解任。(公司法第199條之1)