明基三豐醫療器材公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:會計主管2.發生變動日期:98/05/203.舊任者姓名、級職及簡歷:閆世鳳、本公司會計部經理、稽核室經理4.新任者姓名、級職及簡歷:陳秋如、會計部經理淡江大學會計研究所畢業；資誠會計師事務所審計部經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:原會計主管回任稽核主管7.生效日期:98/05/208.新任者聯絡電話:02-87975533#2509.其他應敘明事項:先行任用，提下一次董事會追認。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:98/05/203.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:閆世鳳、本公司會計部經理、稽核室經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:回任稽核室經理7.生效日期:98/05/208.新任者聯絡電話:02-87975533#2949.其他應敘明事項:先行回任，提下一次董事會追認。

1.董事會決議日期:98/03/162.發放股利種類及金額:現金股利每股配發1.2元，共計新台幣44,960,400元。3.其他應敘明事項:(1)董事會擬議九十七年度盈餘分配案，送監察人查核後，提九十八年股東常會承認。(2)前項現金股利將俟股東常會決議通過後，再行訂定配發基準日辦理發放。(3)97年度估列員工現金紅利新台幣1,600,000元、對股東權益之影響0.35%、估列董事監察人酬勞計新台幣480,000元。配發員工紅利及董事、監察人酬勞後之設算每股盈餘：1.17元。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:98/03/163.舊任者姓名、級職及簡歷:閆世鳳、本公司稽核室經理4.新任者姓名、級職及簡歷:職缺待補。5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:調任會計主管7.生效日期:98/03/168.新任者聯絡電話:不適用9.其他應敘明事項:為使內控作業持續執行，新任稽核主管授權董事長先行任用，再提報下次董事會追認。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:會計主管2.發生變動日期:98/03/163.舊任者姓名、級職及簡歷:廖淑女、本公司會計部經理4.新任者姓名、級職及簡歷:閆世鳳、本公司稽核室經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃請辭7.生效日期:98/03/168.新任者聯絡電話:02-87975533#2969.其他應敘明事項:本公司稽核主管閆世鳳小姐因調任會計主管，稽核主管職缺待補。

1.董事會決議日期:98/03/162.股東會召開日期:98/06/013.股東會召開地點:台北市內湖區洲子街四十六號七樓本公司大會議室。4.召集事由:(一)報告事項：1.九十七年度營運報告。2.監察人審查九十七年度決算表冊報告。3.本公司及子公司九十七年對外背書保證辦理情形報告。4.修訂「董事會議事規範」報告。5.資產減損情形報告。(二)承認事項：1.承認九十七年度決算表冊。2.承認九十七年度盈餘分配案。(三)討論事項1. 討論修訂「股東會議事規則」部份條文案。2. 討論修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。3. 討論修訂「資金貸與及背書保證作業程序」部份條文案。4.討論修訂「公司章程」部份條文案。(四)選舉事項補選第九屆獨立董事一席(五)其他議案(六)臨時動議5.停止過戶起始日期:98/04/036.停止過戶截止日期:98/06/017.其他應敘明事項:本公司董事會通過及股東會決議之員工紅利及董監酬勞相關資訊可至公開資訊觀測站查詢。

1.發生變動日期:98/03/032.舊任者姓名及簡歷:國立台灣大學商學研究所畢業，展富投資顧問股份有限公司董事長昱泉國際股份有限公司監察人3.新任者姓名及簡歷:暫缺4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:個人事務繁忙6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:97/06/02~100/06/017.新任生效日期:NA8.同任期董事變動比率:14%9.同任期獨立董事變動比率:50%10.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:97/12/242.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:鄭黛麗副總經理3.許可從事競業行為之項目:經營相同營業項目4.許可從事競業行為之期間:97/12/05~100/06/015.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:本案經第九屆董事會第五次會議同意解除鄭副總經理黛麗競業禁止之限制。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:97年12月5日本公司改派鄭副總經理黛麗為持股98.6%之轉投資「聯亞國際股份有限公司」法人代表，代表本公司行使董事職權。

本公司股票上櫃之主辦推薦證券商自98年元月份起變更為元富證券股份有限公司1.事實發生日:97/12/242.公司名稱:三豐醫療器材股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司原申請上櫃輔導及興櫃推薦券商為日盛證券股份有限公司及統一綜合證券股份有限公司，因事實需要，自98年元月份起變更為元富證券股份有限公司及及統一綜合證券股份有限公司，並委由元富證券股份有限公司為本公司辦理股票上櫃之主辦推薦證券商。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:業經本公司第九屆董事會第五次會議通過

配合資誠會計師事務所?部調整，本公司自民國97年度起將各項財務查核簽證轉委託支秉鈞會計師及蕭春鴦會計師辦理 1.事實發生日:97/12/242.公司名稱:三豐醫療器材股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:為加強公司治理之需要及資誠會計師事務所內部調整，自民國97年度起將各項財務查核簽證由林鈞堯會計師及吳漢期會計師轉委託支秉鈞會計師及蕭春鴦會計師辦理。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:資誠會計師事務所內部調整，並經本公司第九屆董事會第五次會議通過。

1.發生變動日期:97/09/232.舊任者姓名及簡歷:洪培芩─Simon Fraser university，, Canada；亞達企業有限公司管理代表3.新任者姓名及簡歷:暫缺4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:個人因素6.新任監察人選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:97/06/02~100/06/018.新任生效日期:NA9.同任期監察人變動比率:33.33%10.其他應敘明事項:97/09/23接獲洪監察人培芩辭呈，因個人因素自97/10/23起辭去本公司監察人一職。

1.事實發生日:97/08/132.公司名稱:三豐醫療器材股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司96年度年報第12頁修正6.因應措施:年報修正後重新上傳7.其他應敘明事項:無

1.主管機關核准減資日期:97/06/242.辦理資本變更登記完成日期:97/07/213.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:1.為免資金閒置及調整財務結構，本公司於民國97年6月2日股東常會決議通過，減少資本新台幣 93,667,500元，銷除已發行股份9,366,750股。2.依公司法第168條之規定，減少資本應依股東所持股份比例減少之，減少比率為20%3.本減資案業經行政院金融監督管理委員會97年6月24日金管證一字第0970031284號函核准並經台北市政府97年7月21日府產業商字第09787146700號函准予變更登記在案。4.以96年度會計師查核之財務報表計算，減資前實收資本額468,337,500元；流通在外股數46,833,750股；每股淨值11.51元。減資後實收資本額374,670,000元；流通在外股數37,467,000股；每股淨值11.89元。4.預計換股作業計畫:俟董事會訂定減資換發股票作業計劃，報請主管機關核准備查後再行公告。5.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:97/07/092.減資基準日:97/07/153.減資換發股票作業計畫:不適用4.換發股票基準日:NA5.減資後新股權利義務:不適用6.新股預計上市日:NA7.其他應敘明事項:1.為免資金閒置及調整財務結構，本公司於民國97年6月2日股東常會決議通過，減少資本新台幣 93,667,500元，銷除已發行股份9,366,750股。2.依公司法第168條之規定，減少資本應依股東所持股份比例減少之，減少比率為20%3.本減資案業經行政院金融監督管理委員會97年6月24日金管證一字第0970031284號函核准在案。4.本次董事會訂定之減資基準日，僅為向台北市商業處申請辦理減資變更登記之用。俟變更登記核准後，本公司再另行公告減資換發股票作業計畫，包括減資換發股票停止交易期間、決定股東是參與現金減資之減資換股基準日、新股預計上興櫃市場買賣日及退還現金股款日等事宜。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:96/09/143.舊任者姓名、級職及簡歷:葉舒?、本公司稽核主管、國際內部稽核師4.新任者姓名、級職及簡歷:閆世鳳、本公司前稽核室經理5.異動原因:葉舒?個人生涯規劃請辭6.生效日期:96/10/017.新任者聯絡電話:02-87975533#2948.其他應敘明事項:業經本公司第八屆董事會第十八次會議通過

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:研發主管2.發生變動日期:96/07/023.舊任者姓名、級職及簡歷:林宜裕、本公司研發部經理，台灣科技大學機械研究所博士候選人。4.新任者姓名、級職及簡歷:藍國琪、研發部協理，佛羅里達理工學院機械暨電子計算機研究所雙碩士。曾任核能研究所30年、均豪精密公司中科研發一處處長。5.異動原因:強化研發團隊、提升研發能力。6.生效日期:96/07/027.新任者聯絡電話:02-260172278.其他應敘明事項:原研發主管林宜裕仍繼續擔任本公司研發專案負責人。

1.股東會日期:96/06/152.重要決議事項:1.承認本公司九十五年度決算表冊。2.承認本公司九十五年度虧損撥補案。3.通過『公章程』部份條文修訂案。4.通過『取得或處分資產處理程序』部份條文修訂案。5.通過『董事及監察人選舉辦法』部份條文修訂案。6.通過解除張董事欽棟、張董事榮明、黃董事建榮、胡董事文生及施董事秋茹之競業行為禁止。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :公司九十五年度稅後虧損21,810,939元，加計前期累積虧損104,074,896元，本期累積虧損125,885,835元。以普通股溢價所產生之資本公積125,885,835元，彌補全數虧損，彌補後累積虧損為0元。股東會決議：不分派盈餘。

本公司代孫公司三豐醫療器材(蘇州)有限公司公告處分資產之相關資料如下： 1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:座落蘇州吳中經濟開發區寶豐路1號廠房與土地使用權2.事實發生日:96/4/30~96/4/303.交易數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:土地使用權:使用面積:30,150平方公尺、折合9,120坪: 廠房:建築面積:10,538.7平方公尺、折合3,188坪總金額：103,576,800元(人民幣2,400萬元)4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:非關係人5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉價格及取得日期:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:處分利益34,525,600元(人民幣約800萬元)8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項（註一）:簽約後五個工作日，按成交價40%作為首款，41,430,720元(人民幣960萬元) 交吳中開發區房地產易中心土地簽字過戶辦理完畢後三個工作日，按成交價40%作為續付款，41,430,720元(人民幣960萬元)。 餘留20%在房地產全部交付後付款20,715,360元(人民幣480萬元)9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:交易決定方式：議價價格決定之參考依據：鑑價及市場行情決策單位：董事會10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:蘇州天元不動產咨詢評估有限公司出具土地估價報告: 蘇州眾意房地產估價有限公司出具房地產估價報告；土地估價金額：43,719,767元(人民幣1,013.04萬元)；房地產估價金額47,348,839元(人民幣1,097.13萬元)11.不動產估價師姓名:不動產估價師姓名:土地-丁群、張欣鄂； 房地產-徐進亮•丁元元12.不動產估價師開業證書字號:土地-2002320061•2002320114 房地產-3220000210、322004027813.估價報告是否為限定價格或特定價格:否14.是否尚未取得估價報告:否15.尚未取得估價報告之原因:16.與交易金額比較有重大差異原因及簽證會計師意見:不適用17.經紀人及經紀費用:蘇州建屋信義房產經紀有限公司 1,035,768元(人民幣24萬元)18.取得或處分之具體目的或用途:考量「三豐醫療器材(蘇州)有限公司」經營規模不符經濟效益，擬將原廠房及土地使用權(吳中開發區寶豐路1號)出售，另租廠房繼續營業。19.本次交易表示異議之董事之意見:無20.本次交易董事有異議:否註一、其他重要約定事項應註明有無訂定附買(賣)回、解除契約或其他不確定、特殊約訂條款

1.發生變動日期:96/01/302.舊任者姓名及簡歷:賴博雄--統一生命科技股份有限公司副董事長3.新任者姓名及簡歷:施秋茹--美國夏威夷大學經濟所碩士；統一國際開發股份有限公司生技事業部協理4.異動原因:統一生命科技股份有限公司改派代表人5.新任董監事選任時持股數:統一生命科技股份有限公司持股4,659,5856.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:94//06/16~97/06/157.新任生效日期:96/01/30~97/06/158.同任期董事、監察人變動比率:22.22%9.其他應敘明事項:96/01/30接獲統一生命科技股份有限公司96/01/26指派書

黃董事世雄轉讓超過選任當時持股數二分之一，依公司法197條規定當然解任。 1.發生變動日期:96/01/112.舊任者姓名及簡歷:黃世雄、本公司前總經理；聯亞國際股份有限公司監察人；三豐醫療器材(美國)股份有限公司法定代表人。3.新任者姓名及簡歷:暫不補選。4.異動原因:轉讓超過選任當時持股數二分之一，當然解任。5.新任董監事選任時持股數:不適用。6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:94/06/16~97/06/157.新任生效日期:NA8.同任期董事、監察人變動比率:22.22%9.其他應敘明事項:董事缺額未達1/3，暫不補選。依黃世雄於96/01/11內部人預定轉讓持股申報及財政部台北市國稅局贈與稅不計入贈與總額證明書(案號A0500096101404)辦理。