明基材料公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:99/07/212.公司名稱:明基材料股份有限公司(原名:達信科技股份有限公司)3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司於99年06月09日經股東常會決議通過公司更名案，並經經濟部於99年07月01日經授商字第09901135560號函核准在案，本公司名稱由「達信科技股份有限公司」更名為「明基材料股份有限公司」，公司股票代號未變動仍為”8215”。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則第27條規定，連續公告三個月。

1.事實發生日:99/07/202.公司名稱:明基材料股份有限公司(原名:達信科技股份有限公司)3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司於99年06月09日經股東常會決議通過公司更名案，並經經濟部於99年07月01日經授商字第09901135560號函核准在案，本公司名稱由「達信科技股份有限公司」更名為「明基材料股份有限公司」，公司股票代號未變動仍為”8215”。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則第27條規定，連續公告三個月。

1.事實發生日:99/07/192.公司名稱:明基材料股份有限公司(原名:達信科技股份有限公司)3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司於99年06月09日經股東常會決議通過公司更名案，並經經濟部於99年07月01日經授商字第09901135560號函核准在案，本公司名稱由「達信科技股份有限公司」更名為「明基材料股份有限公司」，公司股票代號未變動仍為”8215”。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則第27條規定，連續公告三個月。

1.事實發生日:99/07/152.公司名稱:明基材料股份有限公司(原名:達信科技股份有限公司)3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司於99年06月09日經股東常會決議通過公司更名案，並經經濟部於99年07月01日經授商字第09901135560號函核准在案，本公司名稱由「達信科技股份有限公司」更名為「明基材料股份有限公司」，公司股票代號未變動仍為”8215”。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則第27條規定，連續公告三個月。

公告本公司暨列入合併財務報告之子公司99年06月自結報表部份財務比率1.事實發生日:99/07/152.公司名稱:明基材料股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心98年2月27日證櫃監字第0980200247號函辦理。本公司暨列入合併財務報告之子公司99年06月自結報表部分財務比率計算如下：(1)明基材料股份有限公司負債比率：74.20%流動比率：98.88%速動比率：67.90%(2)Daxon Technology Sdn. Bhd.負債比率：43.94%流動比率：160.60%速動比率：71.38%(3)Daxon Technology (L) Co.負債比率：66.12%流動比率：96.91%速動比率：52.48%(4)蘇州達信科技電子有限公司負債比率：42.17%流動比率：72.86%速動比率：72.45%(5)達信醫療科技(蘇州)有限公司負債比率：35.58%流動比率：281.03%速動比率：177.78%6.因應措施:無7.其他應敘明事項:上列提供之財務資料係公司自結數。

1.事實發生日:99/07/142.公司名稱:明基材料股份有限公司(原名:達信科技股份有限公司)3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司於99年06月09日經股東常會決議通過公司更名案，並經經濟部於99年07月01日經授商字第09901135560號函核准在案，本公司名稱由「達信科技股份有限公司」更名為「明基材料股份有限公司」，公司股票代號未變動仍為”8215”。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則第27條規定，連續公告三個月。

1.事實發生日:99/07/132.公司名稱:明基材料股份有限公司(原名:達信科技股份有限公司)3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司於99年06月09日經股東常會決議通過公司更名案，並經經濟部於99年07月01日經授商字第09901135560號函核准在案，本公司名稱由「達信科技股份有限公司」更名為「明基材料股份有限公司」，公司股票代號未變動仍為”8215”。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則第27條規定，連續公告三個月。

1.事實發生日:99/07/122.公司名稱:明基材料股份有限公司(原名:達信科技股份有限公司)3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司於99年06月09日經股東常會決議通過公司更名案，並經經濟部於99年07月01日經授商字第09901135560號函核准在案，本公司名稱由「達信科技股份有限公司」更名為「明基材料股份有限公司」，公司股票代號未變動仍為”8215”。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則第27條規定，連續公告三個月。

1.事實發生日:99/07/082.公司名稱:明基材料股份有限公司(原名:達信科技股份有限公司)3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司於99年06月09日經股東常會決議通過公司更名案，並經經濟部於99年07月01日經授商字第09901135560號函核准在案，本公司名稱由「達信科技股份有限公司」更名為「明基材料股份有限公司」，公司股票代號未變動仍為”8215”。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則第27條規定，連續公告三個月。

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:99/07/082.委請會計師執行內部控制專案審查日期:98/04/01~99/03/313.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請上市作業需求4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:99/07/085.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:99/07/072.公司名稱:明基材料股份有限公司(原名:達信科技股份有限公司)3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司於99年06月09日經股東常會決議通過公司更名案，並經經濟部於99年07月01日經授商字第09901135560號函核准在案，本公司名稱由「達信科技股份有限公司」更名為「明基材料股份有限公司」，公司股票代號未變動仍為”8215”。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則第27條規定，連續公告三個月。

1.事實發生日:99/07/062.公司名稱:明基材料股份有限公司(原名:達信科技股份有限公司)3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司於99年06月09日經股東常會決議通過公司更名案，並經經濟部於99年07月01日經授商字第09901135560號函核准在案，本公司名稱由「達信科技股份有限公司」更名為「明基材料股份有限公司」，公司股票代號未變動仍為”8215”。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則第27條規定，連續公告三個月。

1.事實發生日:99/07/052.公司名稱:明基材料股份有限公司(原名:達信科技股份有限公司)3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司於99年06月09日經股東常會決議通過公司更名案，並經經濟部於99年07月01日經授商字第09901135560號函核准在案，本公司名稱由「達信科技股份有限公司」更名為「明基材料股份有限公司」，公司股票代號未變動仍為”8215”。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則第27條規定，連續公告三個月。

本公司董事會決議擬辦理現金增資發行普通股，以提撥本公司股票初次上市公開承銷1.董事會決議日期:99/06/172.增資資金來源:現金增資發行普通股3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):暫定22,300,000股至30,000,000股之間4.每股面額:10元5.發行總金額:視當時實際發行價格及發行股數而定6.發行價格:暫定每股30元7.員工認購股數或配發金額:保留現金增資新股10%~15%8.公開銷售股數:現金增資發行新股85%~90%之股數9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):無10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:洽特定人認購11.本次發行新股之權利義務:與原發行股份相同12.本次增資資金用途:償還借款及充實營運資金13.其他應敘明事項:無

公告本公司暨列入合併財務報告之子公司99年05月自結報表部份財務比率1.事實發生日:99/06/152.公司名稱:達信科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心98年2月27日證櫃監字第0980200247號函辦理。本公司暨列入合併財務報告之子公司99年05月自結報表部分財務比率計算如下：(1)達信科技股份有限公司負債比率：75.69%流動比率：104.67%速動比率：73.97%(2)Daxon Technology Sdn. Bhd.負債比率：53.25%流動比率：122.78%速動比率：59.84%(3)Daxon Technology (L) Co.負債比率：65.57%流動比率：97.26%速動比率：58.29%(4)蘇州達信科技電子有限公司負債比率：47.01%流動比率：76.45%速動比率：75.99%(5)達信醫療科技(蘇州)有限公司負債比率：36.44%流動比率：274.40%速動比率：190.71%6.因應措施:無7.其他應敘明事項:上列提供之財務資料係公司自結數。

1.股東會日期:99/06/092.重要決議事項:承認事項：(一)承認98年度決算表冊案(二)承認98年度虧損撥補案討論事項：(一) 通過向臺灣證券交易所股份有限公司申請股票上市案(二) 通過辦理現金增資發行普通股，以提撥辦理股票上市前之公開承銷案(三) 通過過解除董事及其代表人之競業禁止限制案(四) 通過修訂「公司章程」部分條文案(五) 通過修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案(六) 通過修訂「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案(七) 通過修訂「背書保證施行辦法」部分條文案(八) 通過修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文案3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.董事會決議日或發生變動日期:99/06/092.舊任者姓名及簡歷:游克用3.新任者姓名及簡歷:游克用4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:本公司於99/06/09股東常會中全面改選董事共計九名，並於當日下午召開董事會，會中全體出席董事一致推舉游克用先生擔任本公司董事長。6.新任生效日期:99/06/097.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:99/06/092.舊任者姓名及簡歷:董事:佳世達科技股份有限公司代表人 游克用董事:佳世達科技股份有限公司代表人 李焜耀董事:黃廷佐董事:王文璨董事:明基電通股份有限公司代表人 李文德董事:明基電通股份有限公司代表人 盧勇宏獨立董事：葉福海獨立董事：陳秋銘獨立董事：伍敏卿3.新任者姓名及簡歷:(1)獨立董事:葉福海簡歷：詮鼎科技股份有限公司執行長、億科國際股份有限公司董事長(2)獨立董事:陳秋銘簡歷：金像電子股份有限公司副董事長兼執行長(3)獨立董事:伍敏卿簡歷：大華證券股份有限公司總經理、中華開發工業銀行副總經理(4)董事:游克用　簡歷：佳世達科技股份有限公司財務副總、佳世達科技股份有限公司高級顧問、達信科技股份有限公司董事長(5)董事:佳世達科技股份有限公司代表人 李焜耀　簡歷：友達光電股份有限公司董事長、佳世達科技股份有限公司董事長、明基電通股份有限公司董事長(6)董事:黃廷佐簡歷：視陽光學股份有限公司董事長暨總經理、達信科技股份有限公司總經理(7)董事:王文璨簡歷：明基電通股份有限公司副董事長、伊博數位書屋董事長暨總經理(8)董事:明基電通股份有限公司代表人　盧勇宏簡歷：友達光電股份有限公司科技總部暨供應鏈總部副總經理(9)董事:明基電通股份有限公司代表人　林恬宇簡歷：現任達信科技股份有限公司、友達光電蘇州有限公司公司副總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:本公司於99年股東常會改選新任董事6.新任董事選任時持股數:獨立董事：葉福海;0股獨立董事：陳秋銘;0股獨立董事：伍敏卿;0股董事:游克用;1,708,247股董事:佳世達科技股份有限公司代表人 李焜耀;42,223,689股董事:黃廷佐3,056,837股董事:王文璨;404,666股董事:明基電通股份有限公司代表人 盧勇宏;78,189,326股董事:明基電通股份有限公司代表人 林恬宇;78,189,326股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:96/11/16~99/11/158.新任生效日期:99/06/099.同任期董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:99/06/092.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:游克用董事:佳世達科技股份有限公司代表人 李焜耀董事:黃廷佐董事:王文璨董事:明基電通股份有限公司代表人 盧勇宏董事:明基電通股份有限公司代表人 林恬宇獨立董事:葉福海獨立董事:陳秋銘獨立董事:伍敏卿3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之轉投資事業擔任董事或經理人，並以無損於本公司之利益為限4.許可從事競業行為之期間:為任職本公司之董事期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:董事-游克用董事-黃廷佐董事-明基電通股份有限公司代表人 林恬宇7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:董事-游克用:蘇州達信科技電子有限公司董事長、視氧光學(上海)有限公司董事董事-黃廷佐:蘇州達信科技電子有限公司董事、達信醫療科技(蘇州)有限公司董事視氧光學(上海)有限公司董事長董事-明基電通股份有限公司代表人 林恬宇:蘇州達信科技電子有限公司董事、達信醫療科技(蘇州)有限公司董事、視氧光學(上海)有限公司董事8.所擔任該大陸地區事業地址:蘇州達信科技電子有限公司:蘇州工業園區春輝路13號達信醫療科技(蘇州)有限公司:蘇州工業園區春輝路13號視氧光學(上海)有限公司:上海市浦星公路789號15號樓2樓9.所擔任該大陸地區事業營業項目:蘇州達信科技電子有限公司:偏光片之生產製造及服務達信醫療科技(蘇州)有限公司:醫療器材及相關產品提供技術及服務視氧光學(上海)有限公司:隱形眼鏡製造銷售10.對本公司財務業務之影響程度:蘇州達信科技電子有限公司、達信醫療科技(蘇州)有限公司:為本公司100%轉投資公司及採權益法認列投資損益視氧光學(上海)有限公司:採權益法認列投資損益11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:工商時報B4版2.報導日期:99/06/023.報導內容:”...估下半年在新產能、新產品量產出貨帶動下持續成長，法人估全年營收上看200億，年成長率在30%以上。4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)有關報導預估本公司今年度營收金額及年成長率，係為媒體自行推估，本公司不予評論。(2)本公司迄今並未對今年營收成長及營收作任何預估，且每月營收情形將依規定於股市觀測站公佈，特此聲明。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。