易遊網公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.股東會日期:97/06/302.重要決議事項:(1)承認事項:一.承認九十六年度營業報告書及財務報表。二.承認九十六年度盈餘分派議案:員工紅利$1,300,000元,董監酬勞$210,455元,股東紅利$18,512,864元。嗣後如因流通在外股份數量有所增減，股東配股(息)率因此發生變動者，擬授權董事會全權處理之。(2)討論事項:一.通過九十六年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案:普通股股利每仟股無償配發42.69股,股東紅利新台幣9,256,430元,員工紅利新台幣1,300,000元,共計新台幣10,556,430元轉增資發行新股,1,055,643股。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.事實發生日:97/05/132.公司名稱:遠東航空股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):無4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):無5.發生緣由:遠東航空發布停止營運案 (1)本公司之子公司於去(96)年度向遠東航空採購台北~高雄機票、台北及高雄~濟州島包機機票一批，截至目前仍約有新台幣16,858,970元之機票尚未銷售完畢。另有已銷售未使用之電子機票計約有新台幣2,609,772元。(2)目前本公司預計可能損失新台幣19,468,742元。6.因應措施:本公司之子公司將視遠東航空之後續處理情形因應之。7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:97/05/142.公司名稱:易遊網旅行社股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):聯屬公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):100%5.發生緣由:遠東航空發布停止營運案 (1)易遊網旅行社於去(96)年度向遠東航空採購台北~高雄機票、台北及高雄~濟州島包機機票一批，截至目前仍約有新台幣16,858,970元之機票尚未銷售完畢。另有已銷售未使用之電子機票計約有新台幣2,609,772元。(2)目前易遊網旅行社預計可能損失新台幣19,468,742元。6.因應措施:易遊網旅行社將視遠東航空之後續處理情形因應之。7.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:蘋果日報A7版2.報導日期:97/04/303.報導內容:遠航前董事長崔湧擔任遠航子公司易遊網、誠信旅行社負責人，涉嫌挪用易遊網等公司三億多元。4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:上述媒體報導均屬錯誤，易遊網非遠航之子公司，崔湧亦從未擔任易遊網負責人，已要求媒體更正，特此澄清。6.因應措施: 無7.其他應敘明事項: 無

1.傳播媒體名稱:經濟日報D5版2.報導日期:97/02/193.報導內容:本公司今年旅遊禮券有6億元營收潛力，高鐵車票可望貢獻每股純益１元，今年營收可望較去年成長兩成等媒體報導。4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:上述媒體報導係為媒體對本公司自行推估，特此澄清。有關本公司營收及盈餘等以「公開資訊觀測站」公告數字為準。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:稽核主管2.發生變動日期:96/09/013.舊任者姓名、級職及簡歷:陳玟璃;稽核經理;易遊網稽核經理4.新任者姓名、級職及簡歷:吳怡慧;稽核經理;三立電視財務主任5.異動原因:原稽核主管轉調其它職務6.生效日期:96/09/017.新任者聯絡電話:02-2501-0888分機8118.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:95/06/302.舊任者姓名及簡歷:董事長 元定科技股份有限公司,董事 中國時報旅行社(股)公司,董事 精英公共關係顧問(股)公司, 董事 吳儷芳 易遊網(股)公司 副總3.新任者姓名及簡歷:董事長 陳甫彥 元定科技(股)公司 總經理, 董事 李家德 中國時報旅行社 副董事長, 董事 游金章 易遊網(股)公司 總經理, 董事2席英屬蓋曼群島商C-TRAVEL, 董事2席友信投資開發(股)公司, 監察人 元定科技(股)公司4.異動原因:股東常會全面董監改選5.新任董事選任時持股數:不適用6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:92/02/27~95/06/297.新任生效日期:95/06/308.同任期董事變動比率:57%9.其他應敘明事項:不適用

1.董事會決議日期:96/10/232.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:董事-友信投資開發(股)公司 代表人:陳甫彥董事-匯揚創業投資(股)公司 代表人:楊子江董事-中國時報旅行社(股)公司 代表人:吳根成董事-群元投資(股) 公司 代表人:黃文成董事:英屬蓋曼群島商C-Travel International Limited代表人:Jian Zhang Liang董事:英屬蓋曼群島商C-Travel International Limited代表人:Jie Sun董事:友愛投資有限公司 代表人: 游金章獨立董事:蘇裕惠獨立董事:江丕文3.許可從事競業行為之項目:旅行業務及其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事或經理人之行為4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:96/10/232.舊任者姓名及簡歷:(1)董事:陳甫彥(2)董事:顏聰富(3)董事:李家德(4)董事:游金章(5)董事:友信投資開發(股)公司 代表人:邵作俊(6)董事:友信投資開發(股)公司 代表人:孔誠志(7)董事:群元投資(股) 公司 代表人:黃文成(8)董事:英屬蓋曼群島商C-Travel International Limited代表人:Jian Zhang Liang(9)董事:英屬蓋曼群島商C-Travel International Limited代表人:Jie Sun(10)監察人:蘇拾忠(11)監察人:元定科技股份有限公司 代表人: 賴政昌3.新任者姓名及簡歷:(1)董事:群元投資(股) 公司 代表人:黃文成(2)董事:英屬蓋曼群島商C-Travel International Limited代表人:Jian Zhang Liang(3)董事:英屬蓋曼群島商C-Travel International Limited代表人:Jie Sun(4)董事:友信投資開發(股)公司 代表人:陳甫彥(5)董事:匯揚創業投資(股)公司 代表人:楊子江(6)董事:中國時報旅行社(股)公司 代表人:吳根成(7)董事:友愛投資有限公司 代表人: 游金章(8)獨立董事:蘇裕惠(9)獨立董事:江丕文(10)監察人:精研國際股份有限公司 代表人:孔誠志(11)監察人:新銳旅行社股份有限公司 代表人:魏瑞星(12)獨立監察人:林炯垚4.異動原因:股東臨時會董監提前改選及解任5.新任董監事選任時持股數:(1)董事:群元投資(股)公司 代表人:黃文成 持股數:2,622,006(2)董事:英屬蓋曼群島商C-Travel International Limited代表人:Jian Zhang Liang持股數:4,177,645(3)董事:英屬蓋曼群島商C-Travel International Limited代表人:Jie Sun持股數:4,177,645(4)董事:友信投資開發(股)公司 代表人:陳甫彥 持股數:454,794(5)董事:匯揚創業投資(股)公司 代表人:楊子江 持股數:104,019(6)董事:中國時報旅行社(股)公司 代表人:吳根成 持股數:365,041(7)董事:友愛投資有限公司 代表人: 游金章 持股數:736,980(8)獨立董事:蘇裕惠 持股數:0(9)獨立董事:江丕文 持股數:0(10)監察人:精研國際股份有限公司 代表人:孔誠志 持股數:276,541(11)監察人:新銳旅行社股份有限公司 代表人: 魏瑞星 持股數:31,256(12)獨立監察人:林炯垚 持股數:06.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:95/06/30~98/06/297.新任生效日期:96/10/238.同任期董事、監察人變動比率:不適用9.其他應敘明事項:不適用

1.發生變動日期:95/06/302.舊任者姓名及簡歷:董事長 元定科技股份有限公司,董事 中國時報旅行社(股)公司,董事 精英公共關係顧問(股)公司, 董事 吳儷芳 易遊網(股)公司 副總3.新任者姓名及簡歷:董事長 陳甫彥 元定科技(股)公司 總經理, 董事 李家德 中國時報旅行社 副董事長, 董事 游金章 易遊網(股)公司 總經理, 董事2席英屬蓋曼群島商C-TRAVEL, 董事2席友信投資開發(股)公司, 監察人 元定科技(股)公司4.異動原因:股東常會全面董監改選5.新任董事選任時持股數:32960016.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:92/02/27~95/06/297.新任生效日期:95/06/308.同任期董事變動比率:57%9.其他應敘明事項:不適用

公告本公司董事會決議辦理95年現金增資認股價格及認股基準日相關事宜 1.事實發生日:95/06/302.發生緣由:董事會決議95年現金增資認股價格及認股基準日等相關事宜3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)本公司現金增資發行新股案，業經行政院金融監督管理委員會95年6月30日金管證ㄧ字第0950126287號函申報生效在案。(2)本次現金增資發行普通股1,818,000股，每股面額新台幣10元，每股發行價格新台幣110元，總計可募集新台幣199,980,000元，全數用以充實營運資金。(3)現金增資認購價格:每股新台幣110元。(4)現金增資認股基準日:95/07/11。(5)股票停止過戶期間:95/07/07至95/07/11。(6)股東繳納股款期間:95/07/13至95/07/20止為原股東及員工之股款繳納期間(7)特定人繳納股款期間:95/07/21至95/08/09。(8)現金增資基準日:待股款全數收齊時，授權董事長訂定之。(9)代收股款銀行:玉山銀行民生分行(10)存儲股款銀行：玉山銀行復興分行。(11)本次現金增資發行新股依公司法二六七條規定，保留10%股份，計181,800股，由本公司員工認購，其餘1,636,200股由原股東按認股基準日股東名簿記載之持股，每仟股認購95.227股，認購股份不足一股之畸零股，由股東自行湊足整股，原股東併湊後不足一股之畸零股及員工、原股東放棄認購或認購不足之部份，授權由董事長洽特定人認購之。(12)本次現金增資發行之新股，其權利義務與原發行股份相同。(13)以上日期或期限如因法令或客觀環境而須變更時，擬授權董事長全權處理。