星能電力公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日:114/04/01

2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長

3.舊任者姓名及簡歷:NA

4.新任者姓名及簡歷:薛人豪(台灣汽電共生股份有限公司法人代表)

5.異動原因:本公司法人股東台灣汽電共生股份有限公司改派董事並依

公司章程規定推舉新任董事長。

6.新任生效日期:114/04/01

7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日:NA

2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長

3.舊任者姓名及簡歷:朱記民，星能電力股份有限公司董事長

4.新任者姓名及簡歷:NA

5.異動原因:法人股東改派董事代表人

6.新任生效日期:NA

7.其他應敘明事項:本公司法人股東台灣汽電共生(股)公司於114/3/1改派董事代表人

，董事長職缺將待董事會改選之。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日:113/08/19

2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長

3.舊任者姓名及簡歷:NA

4.新任者姓名及簡歷:朱記民(台灣汽電共生股份有限公司法人代表)

5.異動原因:本公司依公司章程規定推舉新任董事長

6.新任生效日期:113/08/19

7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:113/08/05

2.舊任者姓名及簡歷:

董事:

台灣汽電共生(股)公司代表人 朱記民 星能電力(股)公司董事長

台灣汽電共生(股)公司代表人 紀國鐘 總統府國策顧問

台灣汽電共生(股)公司代表人 何信毅 台灣汽電共生(股)公司事開部經理

台灣糖業(股)公司代表人 宗安平 台灣糖業(股)公司企劃處處長

兆豐國際商業銀行(股)公司代表人 羅玉貞 兆豐國際商業銀行會計處處長

荷蘭商東京電力國際公司代表人 植田紀之 JERA事業開發本部海外發電組組長

荷蘭商東京電力國際公司代表人 田村晃一 台灣捷熱能源(股)公司董事長

獨立董事:

張用華 台灣糖業(股)公司會計處處長

施嘉鎮 施嘉鎮國際法律專利商標事務所所長

3.新任者姓名及簡歷:

董事

台灣汽電共生(股)公司代表人 朱記民 星能電力(股)公司董事長

台灣汽電共生(股)公司代表人 蔡明芳 淡江大學產業經濟學系與經濟學系合聘教授

台灣汽電共生(股)公司代表人 何信毅 台灣汽電共生(股)公司事開部經理

台灣糖業(股)公司代表人 宗安平 台灣糖業(股)公司企劃處處長

兆豐國際商業銀行(股)公司代表人 羅玉貞 兆豐國際商業銀行會計處處長

荷蘭商東京電力國際公司代表人 田村晃一 台灣捷熱能源(股)公司董事長

荷蘭商東京電力國際公司代表人 鈴木龍太朗 TeaM Energy Corporation董事

獨立董事:

許志義 台灣電力(股)公司獨立董事

張用華 台灣糖業(股)公司會計處處長

4.異動原因:董事任期屆滿，股東臨時會改選

5.新任董事選任時持股數:

台灣汽電共生(股)公司(代表人朱記民、蔡明芳、何信毅):

121,500,000股

台灣糖業(股)公司(代表人宗安平): 60,000,000股

兆豐國際商業銀行(股)公司(代表人羅玉貞): 43,000,000股

荷蘭商東京電力國際公司(代表人田村晃一、鈴木龍太朗):

58,500,000股

許志義:無

張用華:無

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/08/05~113/08/04

7.新任生效日期:113/08/05

8.同任期董事變動比率:不適用

9.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:113/08/05

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

法人董事:台灣汽電共生(股)公司、荷蘭商東京電力國際公司

台灣糖業(股)公司、兆豐國際商業銀行(股)公司

法人董事代表人:蔡明芳、何信毅、田村晃一、鈴木龍太朗

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營範圍相同或類似之行為

4.許可從事競業行為之期間:113/08/05~116/08/04

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體

出席股東無異議照案通過

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業

之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:112/07/25

2.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券準則辦理公告

3.因應措施:本公司112年現金增資發行新股30,000,000股,每股認購價格新台幣18元,

總計募集資金新台幣540,000,000元整,業已收足股款。

增資基準日:112年07月25日。

4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:112/07/25

2.發生緣由:依證交所指示修正111年度股東會年報封面、第20-21頁、第24頁、

第26-27頁、第30頁、第35-38頁、第43頁、第47頁、第56-57頁、第59-60頁、

第126-127頁及第129頁內容。

3.因應措施:更正後111年度股東會年報重新上傳公開資訊觀測站。

4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:111/02/142.發生緣由:111年1月本年累計及去年同期累計營業收入淨額誤值。3.因應措施:重新上傳修正。4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:110/08/182.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:NA4.新任者姓名及簡歷:朱記民(台灣汽電共生股份有限公司法人代表)5.異動原因:本公司依公司章程規定選舉新任董事長。6.新任生效日期:110/08/187.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:110/08/052.舊任者姓名及簡歷:董事:台灣汽電共生(股)公司代表人 朱記民 星能電力(股)公司董事長台灣汽電共生(股)公司代表人 紀國鐘 總統府國策顧問台灣汽電共生(股)公司代表人 歐怡良 台灣汽電共生(股)公司採購部經理台灣糖業(股)公司代表人 黃進良 台灣糖業(股)公司副總經理兆豐國際商業銀行(股)公司代表人 李靜怡 兆豐國際商業銀行會計處協理荷蘭商東京電力國際公司代表人 植田紀之 JERA事業開發本部海外發電組組長荷蘭商東京電力國際公司代表人 田村晃一 台灣捷熱能源(股)公司董事長獨立董事:李孟修 臺經聯合會計師事務所會計師施嘉鎮 施嘉鎮國際法律專利商標事務所所長3.新任者姓名及簡歷:董事台灣汽電共生(股)公司代表人 朱記民 星能電力(股)公司董事台灣汽電共生(股)公司代表人 紀國鐘 總統府國策顧問台灣汽電共生(股)公司代表人 歐怡良 台灣汽電共生(股)公司採購部經理台灣糖業(股)公司代表人 黃進良 台灣糖業(股)公司副總經理兆豐國際商業銀行(股)公司代表人 李靜怡 兆豐國際商業銀行會計處協理荷蘭商東京電力國際公司代表人 植田紀之 JERA事業開發本部海外發電組組長荷蘭商東京電力國際公司代表人 田村晃一 台灣捷熱能源(股)公司董事長獨立董事:張用華 台灣糖業(股)公司會計處處長4.異動原因:董事任期屆滿，股東常會改選5.新任董事選任時持股數:台灣汽電共生(股)(代表人朱記民等)公司: 121,500,000股台灣糖業(股)公司(代表人黃進良): 60,000,000股兆豐國際商業銀行(股)公司(代表人李靜怡): 43,000,000股荷蘭商東京電力國際公司(代表人田村晃一等): 58,500,000股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:107/06/29~110/06/287.新任生效日期:110/08/058.同任期董事變動比率:不適用9.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:110/08/052.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:法人董事:台灣汽電共生(股)公司、荷蘭商東京電力國際公司台灣糖業(股)公司、兆豐國際商業銀行(股)公司法人董事代表人:歐怡良、田村晃一、植田紀之3.許可從事競業行為之項目:與本公司營範圍相同或類似之行為4.許可從事競業行為之期間:110/08/05~113/08/045.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/06/242.發生緣由:配合金管會公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」辦理。3.因應措施:(1)董事會決議日期：110/06/24(2)股東會召開日期：110/08/05(3)股東會召開時間：上午9時30分(4)股東會召開地點：本公司臺北辦公室(臺北市內湖區瑞光路392號6樓)(5)股東會召開事由：請查閱本公司110/04/19之召開股東常會公告4.其他應敘明事項:嗣後受疫情影響、主管機關職權行使或因客觀因素變化等需變更、補充時，除法令強制規定須由董事會決議事項外，授權董事長視實際需要全權處理之。

1.事實發生日:110/05/212.發生緣由:因應金管會公告之「因應疫情公開發行　公司股東會延期召開相關措施」。3.因應措施:本公司停止召開原訂股東會，後續將另經董事會決議通過，延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開，本次停止召開之原訂股東會日期:110/06/294.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日:110/03/022.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:NA4.新任者姓名及簡歷:朱記民(台灣汽電共生股份有限公司法人代表)5.異動原因:本公司法人股東台灣汽電共生股份有限公司改派董事並依公司章程規定推舉新任董事長。6.新任生效日期:110/03/027.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日:NA2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:蕭勝任，星能電力股份有限公司董事長4.新任者姓名及簡歷:NA5.異動原因:法人股東改派董事6.新任生效日期:NA7.其他應敘明事項:本公司法人股東台灣汽電共生(股)公司改派代表人接替續任董事職務，董事長職缺將待董事會改選之。

1.股東會決議日:109/06/172.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事田村晃一、董事小村勝博。3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司營業行為。4.許可從事競業行為之期間:109/06/17~110/06/285.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:股東常會全體出席股東無異議通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:108/07/012.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:王振勇(星能電力(股)公司董事長)4.新任者姓名及簡歷:蕭勝任(台灣電力(股)公司專業總工程師)5.異動原因:董事會選任董事長6.新任生效日期:108/07/017.其他應敘明事項:依董事會決議辦理

1.董事會決議日:107/06/292.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:胡大民(星能電力(股)公司董事長)4.新任者姓名及簡歷:王振勇(台灣電力(股)公司專業總工程師)5.異動原因:董事會選任董事長6.新任生效日期:107/06/297.其他應敘明事項:依董事會決議辦理

1.發生變動日期:107/06/292.舊任者姓名及簡歷:台灣汽電共生(股)公司代表人胡大民，星能電力(股)公司董事長台灣汽電共生(股)公司代表人林樹森，台灣汽電共生(股)公司副總經理台灣汽電共生(股)公司代表人黃義協，台灣汽電共生(股)公司經理台灣汽電共生(股)公司代表人周尚恆，台灣汽電共生(股)公司副經理台灣糖業(股)公司代表人黃進良，台灣糖業 (股)公司休閒遊憩事業部執行長台灣糖業(股)公司代表人林耀文，台灣汽電共生(股)公司獨立董事兆豐國際商業銀行(股)公司代表人李靜怡，兆豐國際商業銀行(股)公司經理荷蘭商東京電力國際公司代表人原隆之，株式會社JERA發電事業開發本部事業管理長荷蘭商東京電力國際公司代表人植田紀之，株式會社JERA發電事業開發本部海外事業第一單位副組長3.新任者姓名及簡歷:董事:台灣汽電共生(股)公司代表人王振勇，台灣電力(股)公司專業總工程師台灣汽電共生(股)公司代表人紀國鐘，國立交通大學光電系教授台灣汽電共生(股)公司代表人歐怡良，台灣汽電共生(股)公司經理台灣糖業(股)公司代表人黃進良，台灣糖業 (股)公司休閒遊憩事業部執行長兆豐國際商業銀行(股)公司代表人李靜怡，兆豐國際商業銀行(股)公司經理荷蘭商東京電力國際公司代表人原隆之，株式會社JERA發電事業開發本部事業管理長荷蘭商東京電力國際公司代表人植田紀之，株式會社JERA發電事業開發本部海外事業第一單位副組長獨立董事：李孟修，臺經聯合會計師事務所所長施嘉鎮，施嘉鎮國際法律專利商標事務所所長4.異動原因:董事任期屆滿改選5.新任董事選任時持股數:董事:台灣汽電共生(股)公司(代表人王振勇)：121,500,000股台灣汽電共生(股)公司(代表人紀國鐘)：121,500,000股台灣汽電共生(股)公司(代表人歐怡良)：121,500,000股台灣糖業(股)公司(代表人黃進良) ：60,000,000股兆豐國際商業銀行(股)公司(代表人李靜怡) ：43,000,000股荷蘭商東京電力國際公司(代表人原隆之)：58,500,000股荷蘭商東京電力國際公司(代表人植田紀之)：58,500,000股獨立董事：李孟修：0股施嘉鎮：0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:104/06/29~107/06/287.新任生效日期:107/06/29~110/06/288.同任期董事變動比率:不適用9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:106/06/202.發生緣由:誤值年度為105年3.因應措施:已修正監察人審查報告書上的年度為106年4.其他應敘明事項:無