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春日機械工業 (興) 公司公告
公告本公司審計委員會委員異動
1.發生變動日期:106/06/162.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:(1)陳文斷，春日機械工業(股)公司獨立董事(2)楊至誠，春日機械工業(股)公司獨立董事4.新任者姓名及簡歷…
公告本公司薪資報酬委員會委員因董事改選任期屆滿
1.發生變動日期:106/06/162.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:(1)陳文斷，春日機械工業(股)公司獨立董事(2)楊至誠，春日機械工業(股)公司獨立董事(3)簡金成，成…
公告本公司董事會選任董事長
1.董事會決議日或發生變動日期:106/06/162.舊任者姓名及簡歷:春雨工廠(股)公司代表人孫得賓，春日機械工業(股)公司董事長3.新任者姓名及簡歷:春雨工廠(股)公司代表人陳其泰，春雨工廠(股…
公告本公司董事會選任副董事長
1.董事會決議日或發生變動日期:106/06/162.舊任者姓名及簡歷:春雨工廠(股)公司代表人王炯棻，春日機械工業(股)公司副董事長3.新任者姓名及簡歷:春雨工廠(股)公司代表人王炯棻，春日機械工…
公告本公司董事會決議推舉孫得賓先生擔任榮譽董事長
1.事實發生日:106/06/162.公司名稱:春日機械工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事…
公告本公司股東會決議解除新任董事競業禁止之限制。
1.股東會決議日:106/06/162.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事，陳其泰，春雨工廠(股)公司法人代表董事，王炯棻，春雨工廠(股)公司法人代表董事，林輝政，春雨工廠(股)公司法人代表董事…
更正105年度內控聲明書內所載之出席董事人數
1.董事會通過日期:106/03/222.變更後之內部控制制度聲明書類型:聲明內部控制制度設計及執行均有效-遵循法令規章部分採全部法令規章均聲明。3.變更緣由:更正出席董事人數4.因應措施:補上傳5…
公告本公司董事會決議召開106年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:106/03/222.股東會召開日期:106/06/163.股東會召開地點:高雄市岡山區大寶街50號(本公司會議室)4.召集事由:一、報告事項:(1)本公司105年度營業報告(2…
公告本公司董事會決議通過解除新任董事競業禁止限制案
1.董事會決議日期:106/03/222.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:本公司106年股東常會新選任董事3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為。4.許可從事競業…
代本公司重要子公司上海春日機械工業有限公司公告董事會決議發放
代本公司重要子公司上海春日機械工業有限公司公告董事會決議發放股利事宜1.董事會決議日期:106/03/222.發放股利種類及金額:配發股東現金股利合計人民幣15,000,000元。3.其他應敘明事項…
董事會決議股利分派
1. 董事會決議日期：106/03/222. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.40000000(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0(3)股東配發之現金(股利)總…
公告106/2/11凌晨台南地震對本公司財務業務無影響
1.事實發生日:106/02/112.公司名稱:春日機械工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:106/2…
本公司法人董事春雨工廠股份有限公司改派代表人
1.發生變動日期:105/11/112.法人名稱:春雨工廠股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:林輝政，春雨工廠股份有限公司董事長4.新任者姓名及簡歷:陳其泰，春雨工廠股份有限公司副董事長5.異動原因:…
公告梅姬颱風對本公司業務及財務並無重大影響
1.事實發生日:105/09/292.公司名稱:春日機械工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:梅姬颱風對…
公告本公司董事會補行委任薪酬委員會委員
1.發生變動日期:105/08/032.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:李世光/國立臺灣大學應用力學研究所、工程科學及海洋工程學系暨研究所特聘教授。4.新任者姓名及簡歷:簡金成…
公告本公司105年除息基準日
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:105/08/032.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:普通股現金股利每股2元，共計新台幣120580096元。…
公告本公司更換會計師事務所及簽證會計師
1.董事會通過日期(事實發生日):105/08/032.舊會計師事務所名稱:國富浩華聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:謝仁耀4.舊任簽證會計師姓名2:李青霖5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會…
本公司105年度股東常會重要決議事項
1.股東會日期:105/06/172.重要決議事項:一、通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。二、承認本公司104年度營業報告書及財務報表案。三、承認本公司104年度盈餘分配案(每股配發現金股利2元…
公告本公司獨立董事辭任
1.發生變動日期:105/05/042.舊任者姓名及簡歷:李世光/國立臺灣大學應用力學研究所、工程科學及海洋工程學系暨研究所特聘教授。3.新任者姓名及簡歷:不適用(尚未補選)。4.異動情形（請輸入「…
公告本公司審計委員會及薪資報酬委員會委員辭任
1.發生變動日期:105/05/042.功能性委員會名稱:審計委員會及薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:李世光/國立臺灣大學應用力學研究所、工程科學及海洋工程學系暨研究所特聘教授。4.新任者姓名及…
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