智晶光電公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:104/05/222.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:股票轉上櫃買賣3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:104/05/254.其它應敘明事項: (1)本公司股票經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心104年04月10日證櫃審字第　 10401006391號函核准股票上櫃申請。 (2)為配合股票初次上櫃前現金增資發行新股4,760,000股，每股面額10元整，總 額計新台幣47,600,000元，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 104年04月22日證櫃審字第1040009248號函申報生效在案。 (3)本公司業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心104年05月22日證櫃審字 第10401008961號函核准於104年05月25日上櫃買賣，並自同日起終止興櫃買賣。

1.事實發生日:104/05/212.公司名稱:智晶光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司辦理股票初次上櫃前現金增資收足股款暨增資基準日。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項: (1)本公司股票初次上櫃辦理現金增資發行新股4,760,000股，每股發行價格40元， 總額為新台幣190,400,000元，業已全數收足。 (2)委託存儲款項機構：合作金庫商業銀行頭份分行 (3)現金增資基準日：104年05月22日

1.事實發生日:104/05/202.公司名稱:智晶光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司辦理股票初次上櫃過額配售內容6.因應措施:無。7.其他應敘明事項: (1)過額配售數量為普通股500仟股，每股價格為新台幣40元，過額配售所得價款 新台幣20,000,000元。 (2)公開承銷數量為普通股4,046仟股(不包含過額配售數量)。 (3)過額配售數量佔公開承銷數量比例：12.36%。 (4)掛牌第一個交易日至第五個交易日：自104/05/25至104/05/29

1.傳播媒體名稱:經濟日報C3版2.報導日期:104/05/193.報導內容: ……智晶原有二條2.5代的PMOLED生產線，月產能1.4萬片。……讓原來二條量產線可 全產能生產，約可提升15%產能。4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明: 針對媒體報導所提有關本公司月產能數據及新增實驗線可提升之產能數據，均為媒 體之推估值，有關本公司之營運數據，本公司將依規定公告於公開資訊觀測站，供 投資人查詢。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/05/182.公司名稱:智晶光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股每股承銷價格6.因應措施:無7.其他應敘明事項: (1)配合本公司股票初次上櫃前辦理現金增資發行新股 4,760,000股，每股面額10元 整，總額計新台幣 47,600,000元，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 104年4月22日證櫃審字第1040009248號函申報生效在案。 (2)本次現金增資溢價發行方式辦理，實際發行價格依詢價圈購之結果並與承銷商共 同議定承銷價格為每股新台幣40元，合計募集資金總金額為新臺幣 190,400,000元。 (3)本次現金增資發行之新股其權利義務與原已發行股份相同。

1. 董事會決議日期：2015/05/112. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.56000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：88,110,000　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 董監酬勞(元)：2,631,3754. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：8,771,250　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：嗣後因買回本公司股份、將庫藏股轉讓、轉換或註銷、發行認股權憑證或其他原因以致影響流通在外股份數量，股東配息率因此發生變動者，擬請股東會授權董事長全權處理。6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.事實發生日:104/05/112.公司名稱:智晶光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:(1)單位名稱：元富證券股份有限公司 股務代理部(2)辦公處所：105台北巿松山區光復北路11巷35號地下一樓(3)聯絡電話：(02)2768-6668

1.事實發生日:104/05/112.公司名稱:智晶光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司初次上櫃現金增資相關事宜6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項: 一、本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資發行普通股4,760,000股，每股面 額新台幣10元，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心104年04月22日證櫃審字 第1040009248號函核准申報生效在案。 二、本次發行之新股依法保留增資發行股數之15%，計714,000股由本公司員工認購外 ，餘4,046,000股全數供辦理上櫃承銷之用，保留予員工認購之股份，如有員工 放棄或認購不足之部分，擬授權董事長洽特定人認購之。 三、本次現金增資採溢價方式辦理，實際發行價格俟辦理公開承銷當時之股票市場狀 況及向投資人詢價圈購結果後，由本公司與主辦承銷商議定。 四、本次現金增資發行新股之認股期間： (1)詢價圈購期間：104年5月12日至104年5月15日 (2)公開申購期間：104年5月13日至104年5月15日 (3)員工認股繳款日期：104年5月19日至104年5月20日 (4)公開申購扣款日期：104年5月18日 (5)詢價圈購繳款日期：104年5月20日 (6)特定人認股繳款日期：104年5月21日 (7)現金增資基準日: 104年5月22日 五、本次增資發行之新股，其權利義務與已發行之原有股份相同。因前次主旨誤植，故更正之。

澄清有關104年05月06日經濟日報C4版報導有關智晶承銷價 及預計掛牌上櫃時間，本公司特予澄清。1.傳播媒體名稱:經濟日報C4版2.報導日期:104/05/063.報導內容:「智晶光電(5245)將於5月下旬以光電類股掛牌上櫃，法人推估，智晶承銷價約40元...」4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:針對媒體報導本公司承銷價係為本公司初次上櫃時之暫訂價格，本公司實際承銷價格將屆辦理上櫃前公開承銷時，採詢價圈購方式發現市場合理價格，並以不低於向券商公會報備詢圈約定書前興櫃股票有成交之10個營業日成交均價算術平均數之七成為承銷價。另有關上櫃掛牌日期純屬媒體之臆測，本公司公告訊息均以公開資訊觀測站公告訊息為主，特此澄清。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/04/302.公司名稱:智晶光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則辦理公告6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)委託代收價款機構: 員工認股代收股款機構:兆豐國際商業銀行竹南科學園區分行 詢價圈購及公開申購代收股款機構:國泰世華商業銀行建成分行(2)委託存儲專戶機構:合作金庫商業銀行頭份分行

符合條款第XX款：30事實發生日：104/05/061.召開法人說明會之日期：104/05/062.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：台北君悅飯店-凱悅廳(台北市信義區松壽路2號3樓)4.法人說明會擇要訊息：本次業績發表會，將由公司經營團隊說明產業發展、財務業務狀況、未來風險及證券櫃檯買賣中心董事會暨上櫃審議委員會要求本公司於公開說明書補充揭露事項。5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： http://www.wisechip.com.tw/investors7.其他應敘明事項：業績發表會簡報檔於業績發表會當日上傳公司網站及公開資訊觀測站

1.董事會決議日期:104/04/022.股東會召開日期:104/06/223.股東會召開地點:新竹科學工業園區苗栗縣竹南鎮科北二路8號(本公司C3會議室)4.召集事由:(一)報告事項(1)103年度營業報告案。(2)103年度監察人查核報告案。(3)本公司「誠信經營守則」修訂報告案。(4)本公司「道德行為準則」修訂報告案。(5)本公司103年「買回股份轉讓員工辦法」報告案。(二)承認事項(1)103年度營業報告書及財務報表案。(2)103年度盈餘分配案。(三)討論事項(1)修訂本公司「股東會議事規則」案。(2)修訂本公司「董事及監察人選任程序」案。(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:104/04/246.停止過戶截止日期:104/06/227.其他應敘明事項:股東提案權：(一)持有1%以上股份之股東得以書面於所公告受理期間向本公司提出104年股東常會議案。提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者，均不列入議案。(二)提案處所:智晶光電股份有限公司 財會部(新竹科學工業園區苗栗縣竹南鎮科北二路8號。)(三)提案期間:104年4月13日起至104年4月23日止。凡有意提案之股東務請於民國104年4月23日17時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，並以掛號函件寄送。(四)以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第172條之1規定辦理。

1.臨時股東會日期:104/03/262.重要決議事項:選舉及討論事項:(一)補選一席獨立董事案。選舉結果:獨立董事當選人:廖述忠先生(二)通過解除新任獨立董事競業禁止之限制案。(三)通過修訂「背書保證作業辦法」案。3.其它應敘明事項:無。

公告本公司104年第一次股東臨時會通過解除 新任獨立董事競業禁止限制1.股東會決議日:104/03/262.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:廖述忠 獨立董事3.許可從事競業行為之項目:和大工業股份有限公司 薪酬委員高鋒工業股份有限公司 薪酬委員福裕事業股份有限公司 薪酬委員4.許可從事競業行為之期間:任職本公司獨立董事職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:104/03/262.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:廖述忠先生 建智聯合會計師事務所合夥會計師4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:股東臨時會補選6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:103/06/23~106/06/227.新任生效日期:104/03/26~106/06/228.同任期董事變動比率:1/79.同任期獨立董事變動比率:1/210.其他應敘明事項:無

補充公告本公司董事會決議召開104年第一次 股東臨時會(增列議案內容)1.董事會決議日期:104/02/262.股東臨時會召開日期:104/03/263.股東臨時會召開地點:新竹科學工業園區苗栗縣竹南鎮科北二路8號(本公司C3會議室)4.召集事由:(一)報告事項：(1).庫藏股買回執行情形報告。(2).修訂『董事會議事規範』報告案。(二)選舉及討論事項：(1).補選一席獨立董事案。(2).解除新任獨立董事競業禁止之限制案。(3).修訂『背書保證作業辦法』案。(三)臨時動議：5.停止過戶起始日期:104/02/256.停止過戶截止日期:104/03/267.其他應敘明事項:本公司已於104/02/02公告股東臨時會相關事宜，本次公告係增加報告事項第(2)案、選舉及討論事項第(3)案。

1.發生變動日期:104/02/262.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:蔡佳宏先生 明谷投資(股)公司董事長4.新任者姓名及簡歷:廖述忠先生 建智聯合會計師事務所合夥會計師5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:原薪酬委員辭職，董事會依法委任新委員7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/07/07~106/06/228.新任生效日期:104/02/269.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:104/01/302.舊任者姓名及簡歷:蔡佳宏 明谷投資(股)公司 董事長3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:個人業務繁忙6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:103/06/23~106/06/227.新任生效日期:NA8.同任期董事變動比率:1/79.同任期獨立董事變動比率:1/210.其他應敘明事項:本公司於104/01/30接獲辭職書。獨立董事之缺額將於近期召開股東臨時會補選。

1.發生變動日期:104/01/302.功能性委員會名稱:薪酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:蔡佳宏 明谷投資(股)公司 董事長4.新任者姓名及簡歷:不適用5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人業務繁忙7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/07/07~106/06/228.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:將依規定於三個月內召開董事會補行委任。

1.董事會決議日期:104/02/022.股東臨時會召開日期:104/03/263.股東臨時會召開地點:新竹科學工業園區苗栗縣竹南鎮科北二路8號(本公司C3會議室)4.召集事由:(一)報告事項：庫藏股買回執行情形報告。(二)選舉及討論事項：(1).補選一席獨立董事案。(2).解除新任獨立董事競業禁止之限制案。(三)臨時動議：5.停止過戶起始日期:104/02/256.停止過戶截止日期:104/03/267.其他應敘明事項:無。