智晶光電公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:研發主管2.發生變動日期:103/02/053.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:李建樂 研發工程處協理 智晶光電總經理室資深高專5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:組織調整7.生效日期:103/02/058.新任者聯絡電話:037-5871689.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:102/12/303.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:顧熒芳 智晶光電稽核5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任內部稽核主管任命案經102年12月30日董事會追認通過7.生效日期:102/12/308.新任者聯絡電話:037-5871689.其他應敘明事項:新任稽核主管到職已於102/10/23發佈重大訊息

1.董事會決議日期:102/12/302.買回股份目的:轉讓股份予員工3.買回股份種類:普通股4.買回股份總金額上限(元):新台幣19,800,000元5.預定買回之期間:103/01/02-103/03/316.預定買回之數量(股):不超過600,000股為限7.買回區間價格(元):新台幣25元至33元之間。惟股價若跌破買回股份價格區間下限，仍可繼續執行買回股份。8.買回方式:自興櫃股票市場買回9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):約1.68%10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):0股11.申報前三年內買回公司股份之情形:0股12.已申報買回但未執行完畢之情形:不適用13.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:102/10/233.舊任者姓名、級職及簡歷:彭慕伶 智晶光電稽核4.新任者姓名、級職及簡歷:顧熒芳 智晶光電稽核5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:內部職務調整7.生效日期:102/10/238.新任者聯絡電話:037-5871689.其他應敘明事項:新任內部稽核主管將於次期董事會予以追認通過。

召開股東臨時會之公告公司代號：5245　公司名稱：智晶一、公告序號：1二、股東會種類：股東臨時會三、主旨：智晶董事會決議召開102年第一次股東臨時會公告四、依據：依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國102年8月12日董事會決議辦理。五、公告事項：　（一）開會日期：102年10月9日　（二）停止股票過戶起訖日期：102年9月10日至102年10月9日　　　　債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：　　　　　（三）開會時間：09時00分(24小時制)　　　　受理股東開始報到時間：08時30分(24小時制)　　　　開會地點：新竹科學工業園區苗栗縣竹南鎮科北二路8號(本公司C3會議室)　（四）會議召集事由：1.討論及選舉事項:(1) 擬申請股票上櫃案。(2) 本公司初次上櫃前現金增資發行新股，擬請原股東放棄優先認購權利案。(3) 選任董事(含獨立董事)及監察人案。　　　　選舉事項　○無　●有：說明：選任董事(含獨立董事)及監察人　　　　目前依公司章程所定董監事之選任方式為●採用累積投票制○採用全額連記法○其他　　　　盈餘分配變更　●無　○有：說明：　　　　　＊預擬配發現金(股利)：元／股(即每壹股盈餘分配元，　　　　　　每壹股法定盈餘公積、資本公積發放元)　　　　　＊預擬配股(總額)：　　　　　　　盈餘－股，每股配發股利元　　　　　　　法定盈餘公積、資本公積－股，每股發放元　　　　　＊特別股股利：元/股，可參與配發普通股股　　　　　＊另擬現金增資元股，認購率％　　　　　＊員工現金紅利：元，員工股票紅利：元 (96年度以前該輸入單位為股數)　　　　　　員工紅利對股東權益之影響：　　　　　＊董監事酬勞(元)：　　　　　＊其他：無六、辦理過戶手續：　（一）辦理過戶日期時間：102年9月9日16時30分前(24小時制)　（二）辦理過戶機構名稱：元富證券股份有限公司股務代理部　（三）辦理過戶機構地址：(105)台北市松山區光復北路11巷35號B1　（四）辦理過戶機構電話：(02)2768-6668　（五）辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國102年9月9日前親臨本公司股務代理機構「元富證券股份有限公司股務代理部」(台北市松山區光復北路11巷35號B1) ，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國102年9月9日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。七、其他應公告事項：＊開會通知書及委託書將於股東臨時會15日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人元富證券股份有限公司股務代理部洽詢（電話：(02)2768-6668）。　　　　　　　○未完備：說明：

1.董事會決議日期:102/08/122.股東臨時會召開日期:102/10/093.股東臨時會召開地點:新竹科學工業園區苗栗縣竹南鎮科北二路8號(本公司C3會議室)4.召集事由:(一)討論及選舉事項:(1) 擬申請股票上櫃案。(2) 本公司初次上櫃前現金增資發行新股，擬請原股東放棄優先認購權利案。(3) 選任董事(含獨立董事)及監察人案。(二)臨時動議5.停止過戶起始日期:102/09/106.停止過戶截止日期:102/10/097.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:102/07/182.公司名稱:智晶光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:補正本公司101年度股東會年報，補正項目如下：(1) 修改第8頁：2.法人股東之主要股東及3.主要股東為法人者其主要股東表格內容。(2) 修改第14頁：增列給付酬金與未來風險之關聯性。6.因應措施:補正後年報(股東會後修訂本)重新上傳至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:102/06/242.重要決議事項:(一)承認101年度營業報告書及財務報表案。(二)承認101年度虧損撥補案。(三)通過修訂公司章程案。(四)通過修訂「股東會議事規則」案。(五)通過修訂「背書保證作業辦法」案。(六)通過修訂「資金貸與他人作業管理辦法」案。(七)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。(八)通過修訂「董事及監察人選任程序」案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.事實發生日:102/05/142.公司名稱:智晶光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:補正本公司101年度會計師公費支出申報作業部份資料。6.因應措施:更正申報。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:102/04/082.股東會召開日期:102/06/243.股東會召開地點:新竹科學工業園區苗栗縣竹南鎮科北二路8號(本公司會議室)4.召集事由:(一)報告事項 (1)101年度營業報告案。 (2)101年度監察人查核報告案。 (3)修訂「董事會議事規範」報告案。 (4)首次採用國際財務報導準則(IFRSs)，可分配盈餘之調整情形報告案。 (二)承認事項 (1)101年度營業報告書及財務報表案。 (2)101年度虧損撥補案。 (三)討論事項 (1)修訂公司章程案。 (2)修訂「股東會議事規則」案。 (3)修訂「背書保證作業辦法」案。 (4)修訂「資金貸與他人作業管理辦法」案。 (5)修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (6)修訂「董事及監察人選任程序」案。 (四)臨時動議 5.停止過戶起始日期:102/04/266.停止過戶截止日期:102/06/247.其他應敘明事項:股東提案權： (一)持有1%以上股份之股東得以書面於所公告受理期間向本公司提出102年股東 常會議案。提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者，均不列入議案。 (二)本公司受理股東之提案處所：智晶光電股份有限公司 財務課 (新竹科學工業 園區苗栗縣竹南鎮科北二路8號。) (三)本公司受理股東之提案期間：102年4月17日起至102年4月27日止。 凡有意提案之股東務請於民國102年4月27日17時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式 ，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣， 以掛號函件寄送。 (四以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第172條之1規定辦理。 上述事宜若遇必要需修訂時，擬授權由董事長全權處理之。

1. 董事會決議日期：2013/04/08　　2. 股東配發內容：　　　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.0　　　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0.0　　　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　　　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0.0　　　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0.0　　　(6)股東配股總股數(股)：0　　3. 董監酬勞(元)：0　　4. 員工紅利：　　　(1)現金紅利金額(元)：0　　　(2)股票紅利金額(元)：0　　5. 其他應敘明事項：無

1.董事會決議日期或發生變動日期:102/02/072.舊任者姓名及簡歷:王鴻鈞　本公司董事長兼總經理。3.新任者姓名及簡歷:陳建勳　本公司副總經理。4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整。5.異動原因:因應本公司營運所需。6.新任生效日期:102/02/077.其他應敘明事項:經本公司董事會決議通過任命案。

1.發生變動日期:102/01/292.法人名稱:虹景投資股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:麥彥全；虹景投資(股)公司董事代表人4.新任者姓名及簡歷:陳建勳；虹景投資(股)公司董事代表人5.異動原因:法人董事改派代表人6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/06/17~103/06/167.新任生效日期:102/01/298.其他應敘明事項:102年01月29日收到虹景投資之改派書

1.事實發生日:101/10/222.公司名稱:智晶光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司於101年10月22日董事會決議將申請赴大陸上海及深圳設立辦事處。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

公告本公司股務代理機構：元富證券股份有限公司 股務代理部變更營業處所事宜。1.事實發生日:101/09/242.公司名稱:智晶光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:一、本公司股務代理機構：元富證券股務代理部將自101年9月24日起變更營業處所，新址及聯絡電話等相關資訊詳列如后：地址:(105)台北市松山區光復北路11巷35號地下一樓電話:(02)2768-6668傳真:(02)2768-8778二、凡本公司股東自101年9月24日起洽辦股票過戶、領息或領股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定或撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請駕臨或郵寄至台北市松山區光復北路11巷35號地下一樓辦理。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:會計主管2.發生變動日期:101/08/073.舊任者姓名、級職及簡歷:林國輝 執行副總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:施均憶 副理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:101/08/078.新任者聯絡電話:037-5871689.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:101/07/192.公司名稱:智晶光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:補正本公司100年度年報封裏、第11頁、第13頁、第15頁及第16頁部份資料。 6.因應措施:補正後年報(股東會後修訂本)重新上傳至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:101/06/182.重要決議事項:(一)承認100年度營業報告書及財務報表案。 (二)承認100年度虧損撥補案。 (三)通過修訂公司章程案。 (四)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (五)通過修訂「股東會議事規則」案。 (六)通過修訂「董事及監察人選任程序」案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人2.發生變動日期:101/04/253.舊任者姓名、級職及簡歷:柯雯娟 經理4.新任者姓名、級職及簡歷:陳建勳 協理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:101/04/258.新任者聯絡電話:037-5871689.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:101/03/062.發放股利種類及金額:不適用3.其他應敘明事項:董事會通過100年度虧損撥補案。