智晶光電公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

公告本公司董事會決議辦理現金增資發行新股作為股 票初次上櫃公開承銷案1.董事會決議日期:104/01/292.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):4,760,000股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:視實際發行價格而定6.發行價格:暫定每股以40元溢價發行，實際發行價格俟主管機關核准後，並授權董事長處理本次增資相關事宜及與承銷商議定實際發行價格。7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定，保留發行新股總額之15%，計714,000股，由本公司員工認購。8.公開銷售股數:4,046,000股9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):經本公司102/10/09股東臨時會決議，原股東全數放棄優先認購權。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不足一股之畸零股及若認購不足或放棄認購部份，授權董事長洽特定人認購之。11.本次發行新股之權利義務:增資發行新股之權利義務與原已發行股份相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金。13.其他應敘明事項:本次現金增資案之發行價格、發行股數、發行條件、資金運用計畫、進度、預計可能產生效益等及其他相關事項，如因法令規定、主管機關核示、基於營運評估或客觀環境變化而需予修正變更，暨本案其他未盡事宜，擬授權董事長全權處理之。

1.原預定買回股份總金額上限(元):新台幣53,000,000元整。2.原預定買回之期間:103年08月14日至103年10月13日。3.原預定買回之數量(股):不超過1,000,000股為限。4.原預定買回區間價格(元):新台幣35元至53元之間。惟股價若跌破買回股份價格區間下限，仍可繼續執行買回股份。5.本次實際買回期間:103年08月14日至103年10月13日。6.本次已買回股份數量(股):700,000股。7.本次已買回股份總金額(元):新台幣30,554,523元。8.本次平均每股買回價格(元):新台幣43.65元。9.累積已持有自己公司股份數量(股):1,300,000股。10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):3.64%。11.本次未執行完畢之原因:為維護股東權益並兼顧市場機制,故本次未執行完畢。12.其他應敘明事項:無。

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:103/09/052.委請會計師執行內部控制專案審查日期:102/07/01~103/06/303.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司上櫃申請需要4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:103/09/055.其他應敘明事項:無

符合條款第XX款：30事實發生日：103/09/051.召開法人說明會之日期：103/09/052.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：國票綜合證券股份有限公司(台北市南京東路五段188號15樓)4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加國票綜合證券股份有限公司舉辦之法人說明會5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無7.其他應敘明事項：無。

1.事實發生日:103/08/112.董事會決議日期:103/08/113.發生緣由:全體委員對本次議案之一,表示反對意見。4.就董事會決議之決策表示反對意見之獨立董事姓名及簡歷:蔡佳宏，明谷投資(股)公司董事長陳建元，群新會計師事務所會計師王秀文，理得會計師事務所經理5.前揭獨立董事就董事會決議之決策表示反對之意見:本公司擬討論103年第一次買回股份轉讓員工事宜，全體委員認為應待有更完善轉讓制度及時機再行提報,故本案暫不實施。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:前揭內容所提之董事會係指薪資報酬委員會，非董事會，特此說明。

1.董事會決議日期:103/08/112.買回股份目的:轉讓股份予員工。3.買回股份種類:普通股。4.買回股份總金額上限(元):新台幣53,000,000元。5.預定買回之期間:103/08/14~103/10/136.預定買回之數量(股):不超過1,000,000股為限。7.買回區間價格(元):新台幣35元至53元之間。惟股價若跌破買回股份價格區間下限 ，仍可繼續執行買回股份。8.買回方式:自興櫃股票市場買回。9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):約2.85%10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):600,000股。11.申報前三年內買回公司股份之情形:600,000股。12.已申報買回但未執行完畢之情形:不適用。13.其他應敘明事項:無。

公告序號：1主旨：智晶光電股份有限公司103年現金股利發放公告公告內容：一、本公司於民國103年6月23日股東常會決議通過，分派股東現金股利新台幣19,305,000元，每股配發金額依配息基準日民國103年07月28日股東名簿記載之股東及其持有股份計算之，每股配發0.55元（計算至元為止，元以下捨去不計），匯費或郵資由現金股利中扣除。二、現金股利預計於民國103年8月11日（星期一）委由本公司股務代理機構元富證券股份有限公司股務代理部以匯款或掛號郵寄支票方式發放。三、特此公告。

1.事實發生日:103/07/282.公司名稱:智晶光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依主管機關指示補正本公司102年度年報第33~34頁部分資料。6.因應措施:補正後年報(股東會後修訂本)重新上傳至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無。

一、公告序號：1二、主旨：公告本公司103年現金股利除息基準日三、依據：1.本公司103年06月23日股東常會決議通過102年度盈餘分配案。 2.本公司103年07月07日董事會決議通過訂定除息基準日。四、股票停止過戶起訖日期：103年07月24日至103年07月28日債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：　年　月　日至　年　月　日五、公告事項：（一）年度：103第1次除權/除息（二）原（定）發行股數總額及每股金額：●分次發行　○全額發行額　定： 50,000,000股、金額： 500,000,000元，每股面額：新台幣 10.0000元已發行(含私募股票： 0股、未既得限制員工權利新股： 0股)： 35,700,000股、金額： 357,000,000元，每股面額：新台幣 10.0000元已完成變更登記： 35,700,000股、金額： 357,000,000元，每股面額：新台幣 10.0000元（三）訂立章程及最近一次修訂之日期：訂立章程日期：94.10.13最近修訂日期：103.06.23（四）本次增資總額：○除權須申報　●僅除息不須申報＊（有償）現金增資：發行○普通股○特別股：股，每股認購金額：元/股(認購價格將於除權交易日前五個營業日申報)其中　a.公開承銷：股，佔本次現金增資比率(%)：股，佔本次現金增資比率(%)：c.原股東認購：股，佔本次現金增資比率(%)：現金增資繳款開始日：　年　月　日，現金增資繳款截止日：　年　月　日＊（不含員工紅利轉增資）盈餘轉增資：股＊法定盈餘公積、資本公積轉增資：股＊員工紅利轉增資：股，佔盈餘轉增資之比例：%＊共計股，金額：元＊其他應公告事項（如員工紅利對盈餘及股東權益可能稀釋影響之說明）：（五）權利分派內容：＊按基準日股東名簿記載之股東及其持有股份比例：※除權--普通股：每壹股配發股票(股利)元（即每壹仟股無償配發盈餘轉增資股，每壹仟股無償配發法定盈餘公積、資本公積轉增資股），每壹仟股以每股新台幣元認購○普通股○特別股股特別股(代碼：)：每壹股配發股票股利元（即每壹仟股無償配發普通股股），每壹仟股以每股新台幣元認購○普通股○特別股股※除息--普通股：每壹股配發現金(股利) 0.55000000元，（即每壹股盈餘分配 0.55000000元，每壹股法定盈餘公積、資本公積發放 0.00000000元)，現金配發總額 19,305,000元特別股(代碼：)：每壹股配發現金股利元，現金股利總額元員工現金紅利總金額： 999,759元＊本次增資發行新股之權利義務與原股份相同。＊本公司計有 600,000股不參與除權除息（含庫藏股 600,000股、限制員工權利新股 0股及其他 0股），可參與權利分派之股數（含未變更登記之已發行普通股 0，其中限制員工權利新股 0股），計普通股 35,100,000股，特別股 0股。＊畸零股之處理方式：不適用＊上開權利分派內容係經103年06月23日股東會通過＊現金股利發放日：103年08月11日（發放現金股利時適用。）＊其他應敘明事項：（六）增資後股份總額及金額：1.本次增資後實收資本總額元，股（普通股）2.每股面額新台幣 10.0000元，分次發行。3.特別股部分：股（七）權利分派基準日：103年07月28日除權/除息交易日：103年07月22日（八）增資計劃/用途：六、辦理過戶手續：（一）辦理過戶日期時間：103年07月23日　16時30分前（二）辦理過戶機構名稱：元富證券股份有限公司股務代理部辦理過戶機構地址：(105)台北市松山區光復北路11巷35號B1辦理過戶機構電話：02-2768-6668（三）辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國103年7月23日前 親臨本公司股務代理機構「元富證券股份有限公司股務代理部」(台北市松山區光復北路11巷35號B1) ，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國103年 7月23日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。（四）其他：七、其他應公告事項：1.現金股利於民國103年08月11日委由本公司股務代理機構「元富證券股份有限公司股務代理部」以匯款或掛號郵寄支票方式發放。2.現金股利發放至元為止(元以下不計)，匯費及郵資由股東自行負擔。八、特此公告

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:103/07/072.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣19,305,000元4.除權（息）交易日:103/07/225.最後過戶日:103/07/236.停止過戶起始日期:103/07/247.停止過戶截止日期:103/07/288.除權（息）基準日:103/07/289.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:103/07/072.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:(1)蔡佳宏先生：本公司獨立董事 明谷投資(股)公司 董事長(2)陳建元先生：本公司獨立董事 群新會計師事務所 會計師(3)王秀文女士：理得會計師事務所 經理4.新任者姓名及簡歷:(1)蔡佳宏先生：本公司獨立董事 明谷投資(股)公司 董事長(2)陳建元先生：本公司獨立董事 群新會計師事務所 會計師(3)王秀文女士：理得會計師事務所 經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:經第四屆董事會委任7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:100/06/17_103/06/168.新任生效日期:103/07/079.其他應敘明事項:薪資報酬委員任期自董事會通過後即生效，與本屆董事會任期相同至106/06/22止。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人2.發生變動日期:103/07/073.舊任者姓名、級職及簡歷:陳建勳 總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:施均憶 副理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:103/07/078.新任者聯絡電話:037-5871689.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:103/06/232.舊任者姓名及簡歷:王鴻鈞，本公司董事長3.新任者姓名及簡歷:王鴻鈞，本公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:第四屆新任董事會推選。6.新任生效日期:103/06/237.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:103/06/232.舊任者姓名及簡歷:董事:森宇投資(股)公司代表人:王鴻鈞 智晶光電(股)公司 董事長董事:虹景投資(股)公司代表人:陳建勳 智晶光電(股)公司 總經理董事:陳明助 無董事:陳潔瑩 虹景投資(股)公司 董事長董事:李芳裕 永信藥品工業(股)公司 董事長獨立董事:蔡佳宏 明谷投資(股)公司 董事長獨立董事:陳建元 群新會計師事務所 會計師監察人:林富祺 中華職能開發策進會 理事長監察人:黃露慧 華立企業(股)公司 董事長特助監察人:周卓煇 清華大學材料科學工程學系 教授3.新任者姓名及簡歷:董事:森宇投資(股)公司代表人:王鴻鈞 智晶光電(股)公司 董事長董事:虹景投資(股)公司代表人:林國輝 智晶光電(股)公司 副總經理董事:李芳裕 永信藥品工業(股)公司 董事長董事:羅賢璋 華立企業(股)公司 協理董事:陳建勳 智晶光電(股)公司 總經理獨立董事:蔡佳宏 明谷投資(股)公司 董事長獨立董事:陳建元 群新會計師事務所 會計師監察人:林富祺 中華職能開發策進會理事長監察人:廖珮羽 愛爾蘭商速聯(股)公司監察人:李淑芬 之益大理石4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:全面改選6.新任董事選任時持股數:董事:森宇投資(股)公司代表人:王鴻鈞:2,554,304股董事:虹景投資(股)公司代表人:林國輝:4,562,681股董事:李芳裕:0股董事:羅賢璋:0股董事:陳建勳:40,760股獨立董事:蔡佳宏:0股獨立董事:陳建元:0股7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:100/06/17_103/06/168.新任生效日期:103/06/239.同任期董事變動比率:不適用。10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:103/06/232.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:(1)蔡佳宏先生:本公司獨立董事 明谷投資(股)公司 董事長(2)陳建元先生:本公司獨立董事 群新會計師事務所 會計師(3)王秀文女士:理得會計師事務所 經理4.新任者姓名及簡歷:待董事會委任。5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:配合董監任期屆滿全面改選，薪資報酬委員會委員任期與董事會任期相同。7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:100/06/17_103/06/168.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:103/06/232.重要決議事項:承認事項:(一)通過承認一○二年度營業報告書及財務報表案。(二)通過承認一○二年度盈餘分配案。討論及選舉事項:(一)通過修訂公司章程案。(二)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。(三)全面改選董事及監察人案。選舉結果:董事:森宇投資(股)公司代表人：王鴻鈞董事:虹景投資(股)公司代表人：林國輝董事:李芳裕董事:羅賢璋董事:陳建勳獨立董事:蔡佳宏獨立董事:陳建元監察人:林富祺監察人:廖珮羽監察人:李淑芬(四)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(五)臨時動議：無。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.股東會決議日:103/06/232.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事長 森宇投資(股)公司代表人王鴻鈞 本公司董事長董事 羅賢璋 華立企業(股)公司 協理3.許可從事競業行為之項目:森宇投資(股)公司代表人王鴻鈞:晶宜科技(股)公司 董事長羅賢璋：華立企業(股)公司 協理4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:103/03/252.股東會召開日期:103/06/233.股東會召開地點:新竹科學工業園區苗栗縣竹南鎮科北二路8號(本公司會議室)4.召集事由:(一)報告事項(1)102年度營業報告案。(2)102年度監察人查核報告案。(3)庫藏股買回執行情形報告。(二)承認事項(1)102年度營業報告書及財務報表案。(2)102年度盈餘分配案。(三)討論及選舉事項(1)修訂公司章程案。(2)修訂「取得或處分資產處理程序」案。(3)全面改選董事及監察人案。(4)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:103/04/256.停止過戶截止日期:103/06/237.其他應敘明事項:股東提案權：(一)持有1%以上股份之股東得以書面於所公告受理期間向本公司提出103年股東常會議案。提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者，均不列入議案。(二)提案處所:智晶光電股份有限公司 財會部(新竹科學工業園區苗栗縣竹南鎮科北二路8號。)(三)提案期間:103年4月14日起至103年4月24日止。凡有意提案之股東務請於民國103年4月24日17時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，並以掛號函件寄送。(四)以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第172條之1規定辦理。受理獨立董事提名公告：本次獨立董事應選名額為2席，本公司擬訂於民國103年4月14日起至103年4月24日止受理提名獨立董事候選人名單，詳細內容請參閱採候選人提名制選任董監事相關公告

1. 董事會決議日期：2014/03/252. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.55000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：19,305,000　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 董監酬勞(元)：599,8474. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：999,759　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.原預定買回股份總金額上限(元):新台幣19,800,000元2.原預定買回之期間:103/01/02_103/03/313.原預定買回之數量(股):不超過600,000股為限4.原預定買回區間價格(元):新台幣25元至33元之間。惟股價若跌破買回股份價格區間下限，仍可繼續執行買回股份。5.本次實際買回期間:103/01/02_103/03/136.本次已買回股份數量(股):600,000股7.本次已買回股份總金額(元):新台幣18,005,576元8.本次平均每股買回價格(元):新台幣30.01元9.累積已持有自己公司股份數量(股):600,000股10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):1.68%11.本次未執行完畢之原因:不適用12.其他應敘明事項:無