智聯服務公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

公告本公司109年05月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率1.事實發生日:109/06/232.公司名稱:智聯服務股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心」證櫃審字證櫃審字第1090100520號函辦理。6.因應措施:於每月底前公告本公司上月分自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率。負債比率：58.28%流動比率：179.14%速動比率：163.51%7.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:109/06/182.重要決議事項:承認及討論事項:(1)通過本公司民國108年度營業報告書及財務報表承認案(2)通過本公司民國108年度盈餘分配承認案(3)通過修訂本公司章程討論案(4)通過股票上櫃討論案(5)通過辦理現金增資發行新股為上櫃前公開承銷之股份來源，暨原股東全數放棄認購討論案3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:109/06/182.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:盈餘分配之現金股利：22,846,887元/每股配發2.05元4.除權（息）交易日:109/08/135.最後過戶日:109/08/146.停止過戶起始日期:109/08/167.停止過戶截止日期:109/08/208.除權（息）基準日:109/08/209.現金股利發放日期：:109/09/1810.其他應敘明事項：:無

1.董事會決議日期:109/06/182.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:(1)韓政達-總經理(2)齊祖杰-財務主管3.許可從事競業行為之項目:(1)韓政達-上海立開信息科技服務有限公司總經理 -宏達服務股份有限公司董事長(2)齊祖杰-宏達服務股份有限公司副總經理4.許可從事競業行為之期間:於本公司任職其間5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經全體出席董事無異議通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:韓政達-總經理7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:上海立開信息科技服務有限公司總經理8.所擔任該大陸地區事業地址:上海市黃浦區南蘇州路373-381號407N07室9.所擔任該大陸地區事業營業項目:系統整合服務10.對本公司財務業務之影響程度:無11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:109/06/182.公司名稱:智聯服務股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:經本公司109/06/18董事會決議，因應營業發展需求變更本公司營業地址變更前地址:新竹市東區民族路139號3樓變更後地址:新竹縣竹北市自強南路8號7F-106.因應措施:依法向主管機關辦理登記事宜7.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:109/06/182.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:盈餘分配之現金股利：22,846,887元/每股配發2.05元4.除權（息）交易日:109/08/135.最後過戶日:109/08/156.停止過戶起始日期:109/08/167.停止過戶截止日期:109/08/208.除權（息）基準日:109/08/209.現金股利發放日期：:109/09/1810.其他應敘明事項：:無。

公告本公司109年04月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率1.事實發生日:109/05/252.公司名稱:智聯服務股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心」證櫃審字證櫃審字第1090100520號函辦理。6.因應措施:於每月底前公告本公司上月分自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率。負債比率：60.39%流動比率：171.57%速動比率：154.73%7.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:業務副總經理2.發生變動日期:109/05/223.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:周國凱/副總經理/智聯服務股份有限公司業務處長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:109/06/018.新任者聯絡電話:03-53391419.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:109/03/192.公司名稱:智聯服務股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更正本公司108年度合併財報XBRL申報資訊(1)應收帳款附註揭露 原應收帳款部分說明移至應收款項之帳齡分析 及應收款項之備抵損失變動資訊(2)關係人交易 i. 宏碁股份有限公司持股比例由65.38%更正為60.88% ii. 關係人類別由未填寫更正為兄弟公司/母公司 iii.增加”合併公司與關係人之租賃契約係參考市場行情議定租金 ，並依一般條件付款。”說明6.因應措施:修正XBRL申報檔並重新上傳至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無

1. 董事會擬議日期：109/03/162. 股利所屬年(季)度：108年 年度3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.05000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：22,846,887　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：其他調整事項：確定福利計畫再衡量數認列於保留盈餘6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.董事會決議日期:109/03/162.股東會召開日期:109/06/183.股東會召開地點:新竹科學園區展業一路2號202會議室4.召集事由:一、報告事項： (1)民國108年度營業報告 (2)審計委員會查核報告 (3)民國108年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告 (4)修訂本公司內部規章案報告 i. 企業社會責任實務守則 ii. 誠信經營守則 iii.誠信經營作業程序及行為指南二、承認及討論事項： (1)民國108年度營業報告書及財務報表承認案 (2)民國108年度盈餘分配承認案 (3)修訂本公司章程討論案 (4)申請股票上櫃討論案 (5)辦理現金增資發行新股為上櫃前公開承銷之股份來源，暨原股東全數放 棄認購討論案三、臨時動議5.停止過戶起始日期:109/04/206.停止過戶截止日期:109/06/187.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:(1)依證券交易法第26條之2規定，對於本次股東常會持有股票未滿1,000股之股東， 其開會30日前之召集通知，概以公告方式為之；另依公司法第183條第3項規定， 本次股東常會會後20日內分發之議事錄，概以公告方式為之。(2)依公司法規定，本公司自民國109年4月1日上午9時起至民國109年4月13日下午 5時止，受理股東以書面方式提出之提案申請，受理處所為本公司（地址：新竹 市東區民族路139號3樓董事會秘書室，電話：(03) 533-9141），其他相關事宜 將依法令規定辦理並另行公告之。

1.董事會決議日期:109/03/162.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱: (1)韓政達-總經理 (2)齊祖杰-財務主管3.許可從事競業行為之項目: (1)韓政達-上海立開信息科技服務有限公司總經理 宏達服務股份有限公司總經理 宏達服務股份有限公司董事 (2)齊祖杰-宏達服務股份有限公司監察人4.許可從事競業行為之期間:於本公司任職其間5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經全體出席董事無異議通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）: 韓政達-總經理7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 韓政達-上海立開信息科技服務有限公司總經理8.所擔任該大陸地區事業地址: 上海市黃浦區南蘇州路373-381號407N07室9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 軟硬體產品、設備及資訊系統建置、整合、維運和其他相關服務10.對本公司財務業務之影響程度:無11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:109/03/162.公司名稱:智聯服務股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:無6.因應措施:無7.其他應敘明事項:通過本公司108年度合併財務報表：本公司108年度合併財務報表業經勤業眾信聯合會計師事務所邱盟捷及蔡振財會計師查核完竣。 單位：新臺幣千元 合併營收 $1,074,750 營業毛利 135,613 營業淨利 35,883 稅後淨利 27,202 每股盈餘(元) 2.81

本公司有價證券達公布注意交易資訊標準，故公告相關訊息以利投資人區別瞭解1.事實發生日:108/11/222.公司名稱:智聯服務股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司有價證券達公布注意交易資訊標準6.因應措施:依主管機關規定公告如下(1)最近一個月單月 -------------------------------------------------------------------- 項目/月份 108/10 107/10 與去年同期增減% -------------------------------------------------------------------- 營業收入(仟元) 89,985 73,773 21.98 稅前純益(仟元) 5,094 1,540 230.78 稅後純益(仟元) 3,885 1,232 215.34 每股盈餘(元) 0.35 0.16 118.75 --------------------------------------------------------------------(2)最近二個月 -------------------------------------------------------------------- 項目/月份 108/09-108/10 107/09-107/10 與去年同期增減% -------------------------------------------------------------------- 營業收入(仟元) 176,611 141,657 24.68 稅前純益(仟元) 6,494 2,861 126.98 稅後純益(仟元) 4,923 2,289 115.07 每股盈餘(元) 0.44 0.30 46.67 --------------------------------------------------------------------(3)最近一季單季 -------------------------------------------------------------------- 項目/月份 108/07-108/09 107/07-107/09 與去年同期增減% -------------------------------------------------------------------- 營業收入(仟元) 263,251 211,138 24.68 稅前純益(仟元) 11,371 3,236 251.39 稅後純益(仟元) 8,608 2,587 232.74 每股盈餘(元) 0.77 0.34 126.47 -------------------------------------------------------------------(4)最近二季 -------------------------------------------------------------------- 項目/月份 108/04-108/09 107/04-107/09 與去年同期增減% -------------------------------------------------------------------- 營業收入(仟元) 493,149 435,274 13.30 稅前純益(仟元) 19,258 15,131 27.28 稅後純益(仟元) 14,831 12,135 22.22 每股盈餘(元) 1.35 1.59 -15.09 --------------------------------------------------------------------7.其他應敘明事項:以上財務資料係本公司自結數，尚未經會計師查核(閱)，僅供投資人參考。

公告本公司董事會決議通過設立薪資報酬委員會 及委任薪酬委員事宜1.事實發生日:108/10/232.發生緣由:本公司董事會決議通過設立薪資報酬委員會及委任薪酬委員3.因應措施:無4.其他應敘明事項:本公司於108年10月23日成立薪資報酬委員會，說明如下： (1)本公司第一屆薪酬委員會成員: 獨立董事：鄭亭玉，力旺電子(股)公司法人董事代表 　獨立董事：胡競英，力晶積成電子製造股份有限公司監察人 　獨立董事：曹衡康，Red Hat(紅帽軟件)全球副總裁暨中國區總經理(2)本屆薪資報酬委員會委員任期與本屆董事會之董事任期相同， 任期自民國108年10月23日起至民國111年10月14日止。

公告本公司108年第一次股東臨時會決議解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制1.股東會決議日:108/10/152.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)宏碁股份有限公司代表人：施宣輝/董事(2)宏碁股份有限公司代表人：陳怡如/董事(3)宏碁股份有限公司代表人：侯知遠/董事(4)周露露/董事(5)鄭亭玉/獨立董事(6)胡競英/獨立董事(7)曹衡康/獨立董事3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司4.許可從事競業行為之期間:108/10/15~111/10/145.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:董事：宏碁股份有限公司代表人施宣輝董事：宏碁股份有限公司代表人陳怡如董事：宏碁股份有限公司代表人侯知遠獨立董事：胡競英獨立董事：曹衡康7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:董事：宏碁股份有限公司代表人施宣輝 事業名稱:上海立開信息科技服務有限公司 職務:董事董事：宏碁股份有限公司代表人陳怡如 事業名稱:Xplova (Shanghai) Ltd. 職務:董事 事業名稱:Acer Cloud Technology(Chongqing) Ltd. 職務:董事 事業名稱:上海立開信息科技服務有限公司 職務:董事 事業名稱:Beijing Altos Computing Ltd. 職務:董事董事：宏碁股份有限公司代表人侯知遠 事業名稱:Acer Computer (Shanghai) Ltd. 職務:董事 事業名稱:Acer (Chongqing) Ltd. 職務:董事長兼總經理 事業名稱:Sertec (Beijing) Ltd. 職務:董事獨立董事：胡競英 事業名稱:合富潤生企業管理諮詢(上海)有限公司 職務:副董事長 事業名稱:綠景(中國)地產投資有限公司 職務:獨立非執行董事獨立董事：曹衡康 事業名稱:紅帽軟件（北京）有限公司 職務:總經理8.所擔任該大陸地區事業地址:上海立開信息科技服務有限公司：上海市黃埔區南蘇州路373-381號407N07室Xplova (Shanghai) Ltd.：中國(上海)自由貿易試驗區加太路29號2號樓東部1層D-15室Acer Cloud Technology(Chongqing) Ltd.：重慶市渝北區雙龍湖街道仙桃數據谷東路19號Beijing Altos Computing Ltd.：北京市朝陽區京順路101號1幢B座2層Acer Computer (Shanghai) Ltd.：上海市黃浦區九江路769號1806-20室Acer (Chongqing) Ltd.：重慶市渝中區鄒容路68號大都會商廈33樓Sertec (Beijing) Ltd.：北京市朝陽區京順路101號1幢B座3層合富潤生企業管理諮詢(上海)有限公司：上海市閔行區紫星路588號2幢2010室綠景(中國)地產投資有限公司：香港九龍觀塘海濱道123號綠景NEO大廈5樓紅帽軟件（北京）有限公司：北京市朝陽區東大橋9號 僑福芳草地大廈A座8層9.所擔任該大陸地區事業營業項目:上海立開信息科技服務有限公司：系統整合服務Xplova (Shanghai) Ltd.：專業自行車智慧車錶銷售、騎乘與運動社交平台營運商Acer Cloud Technology(Chongqing) Ltd.：計算機軟硬體設計、開發及銷售服務Beijing Altos Computing Ltd.：高效能運算、雲端運算與資訊科技解決方案Acer Computer (Shanghai) Ltd.：品牌資訊產品行銷Acer (Chongqing) Ltd.：品牌資訊產品行銷Sertec (Beijing) Ltd.：資訊產品維修服務合富潤生企業管理諮詢(上海)有限公司：企業管理諮詢及品牌管理諮詢綠景(中國)地產投資有限公司：房地產開發與銷售紅帽軟件（北京）有限公司：開發、生產電腦軟體；電腦網路技術的開發10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:獨立董事胡競英對合富潤生企業管理諮詢(上海)有限公司之持股比例：8%12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:108/10/152.舊任者姓名及簡歷:董事：(1)宏碁股份有限公司代表人：施宣輝/智聯服務(股)公司董事長(2)宏碁股份有限公司代表人：陳俊聖/智聯服務(股)公司董事(3)宏碁股份有限公司代表人：陳怡如/智聯服務(股)公司董事(4)宏碁股份有限公司代表人：侯知遠/智聯服務(股)公司董事(5)宏碁股份有限公司代表人：吳麗娟/智聯服務(股)公司董事監察人:(1)陳玉玲/智聯服務(股)公司監察人(2)林舜英/智聯服務(股)公司監察人3.新任者姓名及簡歷:董事：(1)宏碁股份有限公司代表人：施宣輝/智聯服務(股)公司董事(2)宏碁股份有限公司代表人：陳怡如/智聯服務(股)公司董事(3)宏碁股份有限公司代表人：侯知遠/智聯服務(股)公司董事(4)周露露/Systems on Silicon Manufacturing Company Pte Ltd. Director獨立董事：(1)鄭亭玉/力旺電子(股)公司法人董事代表(2)胡競英/力晶積成電子製造股份有限公司監察人(3)曹衡康/Red Hat(紅帽軟件)全球副總裁暨中國區總經理4.異動原因:全面改選5.新任董事選任時持股數:董事：(1)宏碁股份有限公司代表人：施宣輝/7276489股(2)宏碁股份有限公司代表人：陳怡如/7276489股(3)宏碁股份有限公司代表人：侯知遠/7276489股(4)周露露/0股獨立董事：(1)鄭亭玉/0股(2)胡競英/0股(3)曹衡康/0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:107/02/23~110/02/227.新任生效日期:108/10/158.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用9.其他應敘明事項:本公司原設置五席董事及兩席監察人，配合審計委員會之成立，改為七席董事，其中包含三席獨立董事

1.事實發生日:108/10/152.發生緣由:本公司108年第一次股東臨時會全面改選董事，並由新選任之全體獨立董事組成審計委員會取代監察人。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)發生變動日期：108/10/15(2)功能性委員會名稱：審計委員會(3)舊任者姓名及簡稱：新成立故不適用(4)新任者姓名及簡歷： 獨立董事：鄭亭玉，力旺電子(股)公司法人董事代表 　獨立董事：胡競英，力晶積成電子製造股份有限公司監察人 　獨立董事：曹衡康，Red Hat(紅帽軟件)全球副總裁暨中國區總經理(5)異動情形：新任。(6)異動原因：由全體新任獨立董事組成審計委員會，以代替監察人職務。(7)原任期：不適用(8)新任生效日期：108/10/15

1.事實發生日:108/10/152.發生緣由:公告本公司一0八年第一次股東臨時會重要決議事項3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)通過修訂本公司章程討論案(2)通過修訂本公司「內部規章」討論案(3)通過申請股票上櫃討論案(4)通過辦理現金增資發行新股為上櫃前公開承銷之股份來源，暨原股 東全數放棄認購討論案(5)選任七席董事，其中包含三席獨立董事(6)通過解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制討論案