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暄達醫學科技公司公告
1. 董事會決議日期：114/04/09
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.57000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：11,573,280
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
本次現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨
去，不足一元之畸零款合計數，由小數點數字自大
至小及戶號由前至後順序調整，至符合現金股利分
配總額。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.57000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：11,573,280
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
本次現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨
去，不足一元之畸零款合計數，由小數點數字自大
至小及戶號由前至後順序調整，至符合現金股利分
配總額。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
1.董事會決議日期:114/04/09
2.股東會召開日期:114/05/27
3.股東會召開地點:桃園市龜山區科技一路77號
（暄達醫學科技股份有限公司會議室）。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.113年度營業報告。
2.審計委員會審查113年度決算表冊報告。
3.113年度員工酬勞及董事酬勞分派案。
4.113年度盈餘分配現金股利情形報告。(新增議案)
6.召集事由二、承認事項:
1.113年度營業報告書及財務報表案。
2.113年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
1.討論修訂本公司「公司章程」案。
2.討論修訂本公司「取得或處分資產處理管理辦法」案。
3.討論修訂本公司「背書保證作業管理辦法」案。
4.討論修訂本公司「資金貸與他人作業管理辦法」案。
5.討論修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
6.討論修訂本公司「股東會議事規則」案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/03/29
12.停止過戶截止日期:114/05/27
13.其他應敘明事項:無
2.股東會召開日期:114/05/27
3.股東會召開地點:桃園市龜山區科技一路77號
（暄達醫學科技股份有限公司會議室）。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.113年度營業報告。
2.審計委員會審查113年度決算表冊報告。
3.113年度員工酬勞及董事酬勞分派案。
4.113年度盈餘分配現金股利情形報告。(新增議案)
6.召集事由二、承認事項:
1.113年度營業報告書及財務報表案。
2.113年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
1.討論修訂本公司「公司章程」案。
2.討論修訂本公司「取得或處分資產處理管理辦法」案。
3.討論修訂本公司「背書保證作業管理辦法」案。
4.討論修訂本公司「資金貸與他人作業管理辦法」案。
5.討論修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
6.討論修訂本公司「股東會議事規則」案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/03/29
12.停止過戶截止日期:114/05/27
13.其他應敘明事項:無
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/06
2.審計委員會通過財務報告日期:114/03/06
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):351,720
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):150,452
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):2,150
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):16,716
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):13,476
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):13,476
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.66
11.期末總資產(仟元):459,630
12.期末總負債(仟元):129,588
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):330,042
14.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
2.審計委員會通過財務報告日期:114/03/06
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):351,720
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):150,452
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):2,150
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):16,716
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):13,476
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):13,476
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.66
11.期末總資產(仟元):459,630
12.期末總負債(仟元):129,588
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):330,042
14.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會決議日期:114/03/06
2.股東會召開日期:114/05/27
3.股東會召開地點:桃園市龜山區科技一路77號
（暄達醫學科技股份有限公司會議室）。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.113年度營業報告。
2.審計委員會審查113年度決算表冊報告。
3.113年度員工酬勞及董事酬勞分派案。
6.召集事由二、承認事項:
1.113年度營業報告書及財務報表案。
2.113年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
1.討論修訂本公司「公司章程」案。
2.討論修訂本公司「取得或處分資產處理管理辦法」案。
3.討論修訂本公司「背書保證作業管理辦法」案。
4.討論修訂本公司「資金貸與他人作業管理辦法」案。
5.討論修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
6.討論修訂本公司「股東會議事規則」案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/03/29
12.停止過戶截止日期:114/05/27
13.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
2.股東會召開日期:114/05/27
3.股東會召開地點:桃園市龜山區科技一路77號
（暄達醫學科技股份有限公司會議室）。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.113年度營業報告。
2.審計委員會審查113年度決算表冊報告。
3.113年度員工酬勞及董事酬勞分派案。
6.召集事由二、承認事項:
1.113年度營業報告書及財務報表案。
2.113年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
1.討論修訂本公司「公司章程」案。
2.討論修訂本公司「取得或處分資產處理管理辦法」案。
3.討論修訂本公司「背書保證作業管理辦法」案。
4.討論修訂本公司「資金貸與他人作業管理辦法」案。
5.討論修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
6.討論修訂本公司「股東會議事規則」案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/03/29
12.停止過戶截止日期:114/05/27
13.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/08/12
2.審計委員會通過財務報告日期:113/08/12
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):184,347
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):83,211
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):3,281
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):15,171
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):9,320
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):9,320
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.46
11.期末總資產(仟元):513,555
12.期末總負債(仟元):187,532
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):326,023
14.其他應敘明事項:無
2.審計委員會通過財務報告日期:113/08/12
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):184,347
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):83,211
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):3,281
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):15,171
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):9,320
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):9,320
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.46
11.期末總資產(仟元):513,555
12.期末總負債(仟元):187,532
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):326,023
14.其他應敘明事項:無
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/20
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:普通股現金股利NT$35,938,080元(每股配發NT$1.77元)
4.除權（息）交易日:113/07/10
5.最後過戶日:113/07/11
6.停止過戶起始日期:113/07/12
7.停止過戶截止日期:113/07/16
8.除權（息）基準日:113/07/16
9.現金股利發放日期:113/08/01
10.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:普通股現金股利NT$35,938,080元(每股配發NT$1.77元)
4.除權（息）交易日:113/07/10
5.最後過戶日:113/07/11
6.停止過戶起始日期:113/07/12
7.停止過戶截止日期:113/07/16
8.除權（息）基準日:113/07/16
9.現金股利發放日期:113/08/01
10.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.股東會日期:113/06/03
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)通過本公司擬向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心提出股票申請櫃檯買賣案。
(二)通過本公司配合初次上櫃作業規定辦理現金增資以作為上櫃新股承銷案並提請原
股東放棄優先認股案。
7.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)通過本公司擬向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心提出股票申請櫃檯買賣案。
(二)通過本公司配合初次上櫃作業規定辦理現金增資以作為上櫃新股承銷案並提請原
股東放棄優先認股案。
7.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1. 董事會決議日期：113/04/18
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.77000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：35,938,080
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
本次現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨
去，不足一元之畸零款合計數，由小數點數字自大
至小及戶號由前至後順序調整，至符合現金股利分
配總額。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.77000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：35,938,080
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
本次現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨
去，不足一元之畸零款合計數，由小數點數字自大
至小及戶號由前至後順序調整，至符合現金股利分
配總額。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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1.董事會決議日期:113/04/18
2.股東會召開日期:113/06/03
3.股東會召開地點:桃園市龜山區科技一路77號
（暄達醫學科技股份有限公司會議室）。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.112年度營業報告。
2.審計委員會審查112年度決算表冊報告。
3.112年度員工酬勞分派案。
4.訂定本公司相關管理辦法：
(1)誠信經營作業程序及行為指南。
(2)道德行為準則。
(3)公司永續發展實務守則。
(4)公司治理實務守則。
5.112年度盈餘分配現金股利情形報告。(新增議案)
6.召集事由二、承認事項:
1.112年度營業報告書及財務報表案。
2.112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
1.本公司擬向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心提出股票申請櫃檯買賣案。
2.本公司配合初次上櫃作業規定辦理現金增資以作為上櫃新股承銷案並提請原
股東放棄優先認股案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/05
12.停止過戶截止日期:113/06/03
13.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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2.股東會召開日期:113/06/03
3.股東會召開地點:桃園市龜山區科技一路77號
（暄達醫學科技股份有限公司會議室）。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.112年度營業報告。
2.審計委員會審查112年度決算表冊報告。
3.112年度員工酬勞分派案。
4.訂定本公司相關管理辦法：
(1)誠信經營作業程序及行為指南。
(2)道德行為準則。
(3)公司永續發展實務守則。
(4)公司治理實務守則。
5.112年度盈餘分配現金股利情形報告。(新增議案)
6.召集事由二、承認事項:
1.112年度營業報告書及財務報表案。
2.112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
1.本公司擬向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心提出股票申請櫃檯買賣案。
2.本公司配合初次上櫃作業規定辦理現金增資以作為上櫃新股承銷案並提請原
股東放棄優先認股案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/05
12.停止過戶截止日期:113/06/03
13.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/06
2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/06
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):466,364
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):196,744
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):53,268
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):56,432
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):44,440
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):44,440
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.49
11.期末總資產(仟元):543,442
12.期末總負債(仟元):191,965
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):351,477
14.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/06
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):466,364
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):196,744
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):53,268
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):56,432
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):44,440
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):44,440
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.49
11.期末總資產(仟元):543,442
12.期末總負債(仟元):191,965
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):351,477
14.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站>
1.董事會決議日期:113/03/06
2.股東會召開日期:113/06/03
3.股東會召開地點:桃園市龜山區科技一路77號
（暄達醫學科技股份有限公司會議室）。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.112年度營業報告。
2.審計委員會審查112年度決算表冊報告。
3.112年度員工酬勞分派案。
4.訂定本公司相關管理辦法：
(1)誠信經營作業程序及行為指南。
(2)道德行為準則。
(3)公司永續發展實務守則。
(4)公司治理實務守則。
6.召集事由二、承認事項:
1.112年度營業報告書及財務報表案。
2.112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
1.本公司擬向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心提出股票申請櫃檯買賣案。
2.本公司配合初次上櫃作業規定辦理現金增資以作為上櫃新股承銷案並提請原
股東放棄優先認股案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/05
12.停止過戶截止日期:113/06/03
13.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站>
2.股東會召開日期:113/06/03
3.股東會召開地點:桃園市龜山區科技一路77號
（暄達醫學科技股份有限公司會議室）。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.112年度營業報告。
2.審計委員會審查112年度決算表冊報告。
3.112年度員工酬勞分派案。
4.訂定本公司相關管理辦法：
(1)誠信經營作業程序及行為指南。
(2)道德行為準則。
(3)公司永續發展實務守則。
(4)公司治理實務守則。
6.召集事由二、承認事項:
1.112年度營業報告書及財務報表案。
2.112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
1.本公司擬向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心提出股票申請櫃檯買賣案。
2.本公司配合初次上櫃作業規定辦理現金增資以作為上櫃新股承銷案並提請原
股東放棄優先認股案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/05
12.停止過戶截止日期:113/06/03
13.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站>
1.事實發生日:113/02/15
2.發生緣由:本公司受邀參加富邦綜合證券舉辦之興櫃前法人說明會
3.因應措施:
(1)召開法人說明會之日期：113/02/22
(2)召開法人說明會之開始時間：14時30分
(3)召開法人說明會之地點：(牛牛牛)亞會議中心201室
(台北市復興北路99號2樓)
(4)法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加富邦綜合證券舉辦之興櫃前法人說明會，
說明本公司營運概況與未來展望。
(5)法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站。
(6)公司網站是否有提供法人說明會內容：無
4.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
2.發生緣由:本公司受邀參加富邦綜合證券舉辦之興櫃前法人說明會
3.因應措施:
(1)召開法人說明會之日期：113/02/22
(2)召開法人說明會之開始時間：14時30分
(3)召開法人說明會之地點：(牛牛牛)亞會議中心201室
(台北市復興北路99號2樓)
(4)法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加富邦綜合證券舉辦之興櫃前法人說明會，
說明本公司營運概況與未來展望。
(5)法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站。
(6)公司網站是否有提供法人說明會內容：無
4.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:113/02/02
2.發生緣由:
(1)人員變動別:發言人、代理發言人
(2)發生變動日期:113/02/02
(3)舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
(4)新任者姓名、級職及簡歷:
發言人：王智緯/本公司總經理
代理發言人：潘素咪/本公司財會主管
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
本公司發言人、代理發言人任命案業經113年02月02日董事會決議通過。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
2.發生緣由:
(1)人員變動別:發言人、代理發言人
(2)發生變動日期:113/02/02
(3)舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
(4)新任者姓名、級職及簡歷:
發言人：王智緯/本公司總經理
代理發言人：潘素咪/本公司財會主管
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
本公司發言人、代理發言人任命案業經113年02月02日董事會決議通過。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
公告本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會及委任第一屆薪酬委員
1.事實發生日:113/02/02
2.發生緣由:本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會
及委任第一屆薪酬委員。
(1)舊任者姓名及簡歷:不適用
(2)新任者姓名及簡歷:
黃國師/本公司獨立董事
林澤聰/本公司獨立董事
龍毓梅/本公司獨立董事
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
本屆薪資報酬委員會委員任期自董事會通過日生效後，
至116年01月23日，同董事會屆期。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:113/02/02
2.發生緣由:本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會
及委任第一屆薪酬委員。
(1)舊任者姓名及簡歷:不適用
(2)新任者姓名及簡歷:
黃國師/本公司獨立董事
林澤聰/本公司獨立董事
龍毓梅/本公司獨立董事
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
本屆薪資報酬委員會委員任期自董事會通過日生效後，
至116年01月23日，同董事會屆期。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
公告本公司113年第一次股東臨時會通過解除本公司新任董事（含獨立董事）競業禁止限制案。
1.股東會決議日:113/01/24
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：永肇創業投資股份有限公司代表人: 鄭瑋勳
董事：永肇創業投資股份有限公司代表人: 鄭逢祥
董事：永肇創業投資股份有限公司代表人: 劉怡岑
獨立董事：黃國師
獨立董事：龍毓梅
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司。
4.許可從事競業行為之期間:113/01/24~116/01/23
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.股東會決議日:113/01/24
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：永肇創業投資股份有限公司代表人: 鄭瑋勳
董事：永肇創業投資股份有限公司代表人: 鄭逢祥
董事：永肇創業投資股份有限公司代表人: 劉怡岑
獨立董事：黃國師
獨立董事：龍毓梅
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司。
4.許可從事競業行為之期間:113/01/24~116/01/23
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:113/01/24
2.發生緣由:公告本公司113年第一次股東臨時會重要決議事項：
一、討論事項：修訂本公司「公司章程」。
二、選舉事項：本公司董事全面改選案。
董事：永肇創業投資股份有限公司代表人: 鄭瑋勳
董事：永肇創業投資股份有限公司代表人: 劉怡岑
董事：永肇創業投資股份有限公司代表人: 鄭逢祥
董事：賴俊富
獨立董事：黃國師
獨立董事：林澤聰
獨立董事：龍毓梅
三、其他議案：解除本公司新任董事競業禁止限制案。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
2.發生緣由:公告本公司113年第一次股東臨時會重要決議事項：
一、討論事項：修訂本公司「公司章程」。
二、選舉事項：本公司董事全面改選案。
董事：永肇創業投資股份有限公司代表人: 鄭瑋勳
董事：永肇創業投資股份有限公司代表人: 劉怡岑
董事：永肇創業投資股份有限公司代表人: 鄭逢祥
董事：賴俊富
獨立董事：黃國師
獨立董事：林澤聰
獨立董事：龍毓梅
三、其他議案：解除本公司新任董事競業禁止限制案。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
公告本公司113年第一次股東臨時會全面改選董事七席(含獨立董事三席)暨董事變動達三分之一
1.發生變動日期:113/01/24
2.舊任者姓名及簡歷:
董事：永肇創業投資股份有限公司代表人:鄭瑋勳/本公司董事長
董事：永肇創業投資股份有限公司代表人:鄭意勳/本公司董事
董事：永肇創業投資股份有限公司代表人:鄭逢祥/本公司董事
董事：大十投資顧問股份有限公司代表人:陳嘉伶/本公司董事
董事：大十投資顧問股份有限公司代表人:張崇瑛/本公司董事
監察人：劉怡岑/本公司監察人
監察人：李依達/本公司監察人
3.新任者姓名及簡歷:
董事：永肇創業投資股份有限公司代表人:鄭瑋勳/本公司董事長
董事：永肇創業投資股份有限公司代表人:劉怡岑/輔信科技(股)公司法人董事代表人
董事：永肇創業投資股份有限公司代表人:鄭逢祥/輔信科技(股)公司處長
董事：賴俊富/群益金鼎證券股份有限公司副總
獨立董事：黃國師/康儲聯合會計師事務所合夥會計師
獨立董事：林澤聰/證券櫃檯買賣中心券商輔導部組長
獨立董事：龍毓梅/智誠法律事務所主持律師
4.異動原因:本公司113年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事三席)
5.新任董事選任時持股數:
董事：永肇創業投資股份有限公司代表人:鄭瑋勳：11,288,829股
董事：永肇創業投資股份有限公司代表人:劉怡岑：11,288,829股
董事：永肇創業投資股份有限公司代表人:鄭逢祥：11,288,829股
董事：賴俊富：0股
獨立董事：黃國師：0股
獨立董事：林澤聰：0股
獨立董事：龍毓梅：0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/06/06~115/06/05
7.新任生效日期:113/01/24~116/01/23
8.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。
9.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.發生變動日期:113/01/24
2.舊任者姓名及簡歷:
董事：永肇創業投資股份有限公司代表人:鄭瑋勳/本公司董事長
董事：永肇創業投資股份有限公司代表人:鄭意勳/本公司董事
董事：永肇創業投資股份有限公司代表人:鄭逢祥/本公司董事
董事：大十投資顧問股份有限公司代表人:陳嘉伶/本公司董事
董事：大十投資顧問股份有限公司代表人:張崇瑛/本公司董事
監察人：劉怡岑/本公司監察人
監察人：李依達/本公司監察人
3.新任者姓名及簡歷:
董事：永肇創業投資股份有限公司代表人:鄭瑋勳/本公司董事長
董事：永肇創業投資股份有限公司代表人:劉怡岑/輔信科技(股)公司法人董事代表人
董事：永肇創業投資股份有限公司代表人:鄭逢祥/輔信科技(股)公司處長
董事：賴俊富/群益金鼎證券股份有限公司副總
獨立董事：黃國師/康儲聯合會計師事務所合夥會計師
獨立董事：林澤聰/證券櫃檯買賣中心券商輔導部組長
獨立董事：龍毓梅/智誠法律事務所主持律師
4.異動原因:本公司113年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事三席)
5.新任董事選任時持股數:
董事：永肇創業投資股份有限公司代表人:鄭瑋勳：11,288,829股
董事：永肇創業投資股份有限公司代表人:劉怡岑：11,288,829股
董事：永肇創業投資股份有限公司代表人:鄭逢祥：11,288,829股
董事：賴俊富：0股
獨立董事：黃國師：0股
獨立董事：林澤聰：0股
獨立董事：龍毓梅：0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/06/06~115/06/05
7.新任生效日期:113/01/24~116/01/23
8.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。
9.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
公告本公司113年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)當選名單
1.發生變動日期:113/01/24
2.舊任者姓名及簡歷:
董事：永肇創業投資股份有限公司代表人:鄭瑋勳/本公司董事長
董事：永肇創業投資股份有限公司代表人:鄭意勳/本公司董事
董事：永肇創業投資股份有限公司代表人:鄭逢祥/本公司董事
董事：大十投資顧問股份有限公司代表人:陳嘉伶/本公司董事
董事：大十投資顧問股份有限公司代表人:張崇瑛/本公司董事
監察人：劉怡岑/本公司監察人
監察人：李依達/本公司監察人
3.新任者姓名及簡歷:
董事：永肇創業投資股份有限公司代表人:鄭瑋勳/本公司董事長
董事：永肇創業投資股份有限公司代表人:劉怡岑/輔信科技(股)公司法人董事代表人
董事：永肇創業投資股份有限公司代表人:鄭逢祥/輔信科技(股)公司處長
董事：賴俊富/群益金鼎證券股份有限公司副總
獨立董事：黃國師/康儲聯合會計師事務所合夥會計師
獨立董事：林澤聰/證券櫃檯買賣中心券商輔導部組長
獨立董事：龍毓梅/智誠法律事務所主持律師
4.異動原因:本公司113年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事三席)
5.新任董事選任時持股數:
董事：永肇創業投資股份有限公司代表人:鄭瑋勳：11,288,829股
董事：永肇創業投資股份有限公司代表人:劉怡岑：11,288,829股
董事：永肇創業投資股份有限公司代表人:鄭逢祥：11,288,829股
董事：賴俊富：0股
獨立董事：黃國師：0股
獨立董事：林澤聰：0股
獨立董事：龍毓梅：0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/06/06~115/06/05
7.新任生效日期:113/01/24~116/01/23
8.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。
9.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.發生變動日期:113/01/24
2.舊任者姓名及簡歷:
董事：永肇創業投資股份有限公司代表人:鄭瑋勳/本公司董事長
董事：永肇創業投資股份有限公司代表人:鄭意勳/本公司董事
董事：永肇創業投資股份有限公司代表人:鄭逢祥/本公司董事
董事：大十投資顧問股份有限公司代表人:陳嘉伶/本公司董事
董事：大十投資顧問股份有限公司代表人:張崇瑛/本公司董事
監察人：劉怡岑/本公司監察人
監察人：李依達/本公司監察人
3.新任者姓名及簡歷:
董事：永肇創業投資股份有限公司代表人:鄭瑋勳/本公司董事長
董事：永肇創業投資股份有限公司代表人:劉怡岑/輔信科技(股)公司法人董事代表人
董事：永肇創業投資股份有限公司代表人:鄭逢祥/輔信科技(股)公司處長
董事：賴俊富/群益金鼎證券股份有限公司副總
獨立董事：黃國師/康儲聯合會計師事務所合夥會計師
獨立董事：林澤聰/證券櫃檯買賣中心券商輔導部組長
獨立董事：龍毓梅/智誠法律事務所主持律師
4.異動原因:本公司113年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事三席)
5.新任董事選任時持股數:
董事：永肇創業投資股份有限公司代表人:鄭瑋勳：11,288,829股
董事：永肇創業投資股份有限公司代表人:劉怡岑：11,288,829股
董事：永肇創業投資股份有限公司代表人:鄭逢祥：11,288,829股
董事：賴俊富：0股
獨立董事：黃國師：0股
獨立董事：林澤聰：0股
獨立董事：龍毓梅：0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/06/06~115/06/05
7.新任生效日期:113/01/24~116/01/23
8.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。
9.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會決議日:113/01/24
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:鄭瑋勳/本公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:鄭瑋勳/本公司董事長
5.異動原因:113年第一次股東臨時會全面改選董事，董事會推選新任董事長。
6.新任生效日期:113/01/24
7.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:鄭瑋勳/本公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:鄭瑋勳/本公司董事長
5.異動原因:113年第一次股東臨時會全面改選董事，董事會推選新任董事長。
6.新任生效日期:113/01/24
7.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:112/12/11
2.發生緣由:變更本公司召開113年第一次股東臨時會議案相關事宜
(1)董事會決議日期：112/12/11
(2)變更後股東會召開日期：113/1/24(三)上午十一時整
(3)股東會召開地點：桃園市龜山區科技一路77號
(4)股東會召開方式：實體股東會
(5)變更後股票停止過戶期間：112年12月26日起至113年1月24日止。
(6)召集事由
1.討論事項
(1)修訂本公司「公司章程」。
2.選舉事項
(1)本公司董事全面改選案。
3.其他議案：解除本公司新任董事競業禁止限制案。(新增)
4.臨時動議
三、辦理過戶手續：
(1)變更後辦理過戶日期時間：112年12月25日16時30分前
(2)辦理過戶機構名稱：富邦綜合證券股份有限公司股務代理部
(3)辦理過戶機構地址：台北市中正區許昌街17號11樓
(4)辦理過戶機構電話：02-2361-1300
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)開會通知書及委託書將於股東臨時會15日前函送各股東，請屆時如未收到者，
書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，
逕向本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股務代理部」
（電話：02-2361-1300）洽詢。
(2)依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，
其股東臨時會之召集通知(含委託書)得於開會15日前，以公告方式為之，
故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理機構
「富邦綜合證券股份有限公司股務代理部」洽詢開會事宜或於當日前往出席
股東臨時會。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東臨時會15日前
寄發各股東，屆時尚未收到者，請書明股東戶號、戶名、身分證字號或統一編號，
逕向本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股務代理部」洽詢
(電話：02-2361-1300)。
(3)受理股東提名公告、審查標準及作業流程：
(一)依公司法第192條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向本公司提出董事候選人名單，提名人數不得超過董事應選名額，
公司應於股東會召開前之停止股票過戶日前，公告受理董事候選人提名之期間、
應選名額、其受理處所及其他必要事項，受理期間不得少於十日。
(二)應選名額：董事(含獨立董事)7人。
(三)變更後提名受理期間：民國112年12月11日至112年12月20日止。
(四)提名受理處所：暄達醫學科技股份有限公司 財會部
(地址：桃園市龜山區科技一路77號，電話：(03)328-7882)。
(五)詳細內容請參閱採候選人提名制選任董監事相關公告。
(4)本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事，徵求人股東臨時會23日前
依規定將相關資料送達本公司財會部 地址：桃園市龜山區科技一路77號，
電話：(03)328-7882)，並副知證基會。
(5)本次股東臨時會委託書統計驗證機構為富邦綜合證券股份有限公司股務代理部。
(6)本次股東臨時會未發放紀念品。
2.發生緣由:變更本公司召開113年第一次股東臨時會議案相關事宜
(1)董事會決議日期：112/12/11
(2)變更後股東會召開日期：113/1/24(三)上午十一時整
(3)股東會召開地點：桃園市龜山區科技一路77號
(4)股東會召開方式：實體股東會
(5)變更後股票停止過戶期間：112年12月26日起至113年1月24日止。
(6)召集事由
1.討論事項
(1)修訂本公司「公司章程」。
2.選舉事項
(1)本公司董事全面改選案。
3.其他議案：解除本公司新任董事競業禁止限制案。(新增)
4.臨時動議
三、辦理過戶手續：
(1)變更後辦理過戶日期時間：112年12月25日16時30分前
(2)辦理過戶機構名稱：富邦綜合證券股份有限公司股務代理部
(3)辦理過戶機構地址：台北市中正區許昌街17號11樓
(4)辦理過戶機構電話：02-2361-1300
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)開會通知書及委託書將於股東臨時會15日前函送各股東，請屆時如未收到者，
書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，
逕向本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股務代理部」
（電話：02-2361-1300）洽詢。
(2)依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，
其股東臨時會之召集通知(含委託書)得於開會15日前，以公告方式為之，
故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理機構
「富邦綜合證券股份有限公司股務代理部」洽詢開會事宜或於當日前往出席
股東臨時會。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東臨時會15日前
寄發各股東，屆時尚未收到者，請書明股東戶號、戶名、身分證字號或統一編號，
逕向本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股務代理部」洽詢
(電話：02-2361-1300)。
(3)受理股東提名公告、審查標準及作業流程：
(一)依公司法第192條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向本公司提出董事候選人名單，提名人數不得超過董事應選名額，
公司應於股東會召開前之停止股票過戶日前，公告受理董事候選人提名之期間、
應選名額、其受理處所及其他必要事項，受理期間不得少於十日。
(二)應選名額：董事(含獨立董事)7人。
(三)變更後提名受理期間：民國112年12月11日至112年12月20日止。
(四)提名受理處所：暄達醫學科技股份有限公司 財會部
(地址：桃園市龜山區科技一路77號，電話：(03)328-7882)。
(五)詳細內容請參閱採候選人提名制選任董監事相關公告。
(4)本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事，徵求人股東臨時會23日前
依規定將相關資料送達本公司財會部 地址：桃園市龜山區科技一路77號，
電話：(03)328-7882)，並副知證基會。
(5)本次股東臨時會委託書統計驗證機構為富邦綜合證券股份有限公司股務代理部。
(6)本次股東臨時會未發放紀念品。
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