有成精密公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.股東會決議日:100/06/152.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:◎董 事：陳思銘◎董 事：陳逸菁3.許可從事競業行為之項目:◎陳思銘董事：有立精密股份有限公司董事長。◎陳逸菁董事：Winaico Renewable Energy Co.董事。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:100/06/152.重要決議事項:（1）承認九十九年度營業報告書及財務報表案。（2）承認九十九年度盈餘分配案。股東股利共計4元，其中現金股利每股3元、股票股利每股1元；董監酬勞新台幣2,864,361元，員工現金紅利新台幣4,296,541元。（3）承認變更九十八年度現金增資執行計畫案。（4）通過修訂「公司章程」案。（5）通過盈餘轉增資發行新股案。（6）通過修訂「股東會議事規則」案。（7）通過修訂「監察人之職責範疇規則」案。（8）通過本公司申請股票上市(櫃)案。（9）通過辦理現金增資發行新股作為股票上市(櫃)前公開承銷之股份來源案。（10）通過解除董事競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.董事會或股東會決議日期:100/06/152.原發放股利種類及金額:現金股利：新台幣68,028,566元(每股新台幣2.0元)。股票股利：新台幣34,014,280元(每股新台幣1.0元)。3.變更後發放股利種類及金額:現金股利：新台幣102,042,849元(每股新台幣3.0元)。股票股利：新台幣 34,014,280元(每股新台幣1.0元)。4.變更原因:經股東提議修正於股東常會決議通過。5.其他應敘明事項:隨著股利分派之變更，依公司章程規定之比例調整董監酬勞及員工分紅。調整前：配發員工現金紅利：新台幣3,222,406元。發放董監酬勞：新台幣2,134,304元。調整後：配發員工現金紅利：新台幣4,296,541元。發放董監酬勞：新台幣2,864,361元。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人2.發生變動日期:100/04/283.舊任者姓名、級職及簡歷:劉美玲 市場行銷經理。4.新任者姓名、級職及簡歷:林文仁 協理。5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整。6.異動原因:內部職務調整。7.生效日期:100/05/018.新任者聯絡電話:03-5688699。9.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:鉅亨網2.報導日期:100/03/283.報導內容:有成2010年每股稅後純益將逾12元，公司董事會決議配發3元股利，其中2元現金股利，1元股票股利，其餘獲利將充實營運資金，同時訂於6月15日召開股東常會。公司將於今年第2季送件申請上櫃，預計年底前掛牌交易。4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司對於媒體所述之去年度獲利狀況及上櫃送件進度，純屬媒體臆測，非屬本公司所示，在此提出澄清說明。6.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:100/03/252.股東會召開日期:100/06/153.股東會召開地點:新竹縣新豐鄉新豐村新和路96號3樓(本公司)。4.召集事由:一、報告事項（一）本公司九十九年度營業報告書。（二）九十九年度監察人查核報告書。（三）背書保證情形報告。二、承認事項（一）承認九十九年度營業報告書及財務報表案。（二）承認九十九年度盈餘分配案。（三）承認變更九十八年度現金增資執行計畫案。三、討論事項（一）修訂「公司章程」案。（二）盈餘轉增資發行新股案。（三）修訂「股東會議事規則」案。（四）修訂「監察人之職責範疇規則」案。（五）本公司申請股票上市(櫃)案。（六）辦理現金增資發行新股作為股票上市(櫃)前公開承銷之股份來源案。（七）解除董事競業禁止之限制案。四、臨時動議5.停止過戶起始日期:100/04/176.停止過戶截止日期:100/06/157.其他應敘明事項:受理股東之提案：依公司法第172-1條規定，受理股東之提案權內容如下：(1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。但以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。股東所提議案以三百字﹝包含理由、說明及標點符號在內﹞為限，超過三百字者，該提案不予列入議案；提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。(2)股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司訂於100年4月8日起至100年4月18日止，受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於上述期間依公司法第172條之1規定辦理並註明聯絡人及方式。(郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送)受理提案之地點：新竹縣新豐鄉新豐村新和路96號3樓，電話：(03) 568-8699。

1.董事會決議日期:100/03/252.發放股利種類及金額:現金股利：新台幣68,028,566元(每股新台幣2.0元)。股票股利：新台幣34,014,280元(每股新台幣1.0元)。3.其他應敘明事項:1.配發員工現金紅利：新台幣3,222,406元。2.發放董監酬勞：新台幣2,134,304元。

1.董事會決議日期:100/03/252.增資資金來源:盈餘3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):3,401,428股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:新台幣34,014,280元6.發行價格:新台幣10元7.員工認購股數或配發金額:不適用8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):暫定每仟股無償配發100股。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足壹股之畸零股，依公司法第240條規定按面額折發現金(至元為止);股東亦可自行在增資配股基準日起五日內向本公司股務代理機構辦理拼湊成整股，拼湊後仍不足壹股之畸零股，授權董事長洽特定人按面額承購之。11.本次發行新股之權利義務:權利義務與原有普通股相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金。13.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:100/03/252.公司名稱:有成精密股份有限公司。3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:○變動原因：..本公司98年度現金增資部分資金(新台幣25,000仟元)規劃購置研發設備,經評估當..下狀況後，採用委外測試較節省成本支出，故不購進相關設備，該項資金尚剩有..新台幣24,059仟元未使用完，將未使用完之資金變更供營運資金使用。○歷次變更前後募集資金計畫:..計 劃 項 目 變 更 前 金 額 變 更 後 金 額..購買生產設備 NT 100,000仟元 NT 100,000仟元..購買研發設備 NT 25,000仟元 NT 941仟元..廠房設施建置 NT 20,000仟元 NT 20,000仟元..充實營運資金 NT 215,000仟元 NT 239,059仟元..合 計 NT 360,000仟元 NT 360,000仟元○預計執行進度:100年3-4月。○預計完成日期:100年4月。○預計可能產生效益:..轉充實營運資金後，預計可減少約新台幣36仟元之利息支出。○與原預計效益產生之差異:..原本項資金規劃金額不大，且相關之研發計畫持續進行，故無重大差異產生。○本次變更對股東權益之影響:無重大影響。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:100/03/252.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:陳逸菁副總經理3.許可從事競業行為之項目:本公司轉投資公司Winaico Renewable Energy Co.之董事。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人之職務期間。5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經全體出席董事同意通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:陳逸菁董事擔任Winaico Renewable Energy Co.董事之董事競業禁止解除，將於股東會提案討論。

1.事實發生日:100/03/252.公司名稱:有成精密股份有限公司。3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:本公司今日召開董事會，重要決議摘要如下：○通過99年度內控聲明書。○通過99年度營業報告書及財務報表。○通過99年度盈餘分配。○通過盈餘轉增資發行新股。○通過解除經理人競業禁止。○通過變更98年度現金增資計劃。○通過100年股東常會相關事宜。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:100/01/183.舊任者姓名、級職及簡歷:陳丹荔、稽核主管。4.新任者姓名、級職及簡歷:待董事會通過派任。5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整。6.異動原因:內部職務調整，轉任本公司董事長室特助。7.生效日期:100/01/188.新任者聯絡電話:無。9.其他應敘明事項:新任內部稽核主管待董事會通過派任後再行公告。

1.發生變動日期:99/06/022.舊任者姓名及簡歷:職 稱 姓 名 簡 歷-------  ------------------------------  --------------------------董事長 陳思銘 有成精密董事長董事 陳宜君 有成精密副總經理董事 陳筱君 有成精密協理董事 陳逸菁 有成精密執行副總董事 陳思豪 有成精密經理董事 胡劭德 有成精密技術長董事  ALAN QIFANG YUNG 正泰太陽能科技業務行銷主管3.新任者姓名及簡歷:職 稱 姓 名 簡 歷-------  ------------------------------  --------------------------董事長 陳思銘 有成精密董事長董事 陳宜君 有成精密副總經理董事 陳筱君 有成精密協理董事 陳逸菁 有成精密執行副總董事 陳思豪 有成精密經理董事  ALAN QIFANG YUNG 正泰太陽能科技業務行銷主管獨立董事 江青瓚 清雲科技大學副校長獨立董事 陳安斌 臺灣大學財金所兼任副教授獨立董事 韓長蛟 矽成積體電路(股)公司總經理4.異動原因:全面改選董事5.新任董事選任時持股數:職 稱 姓 名 選任時持股數(股)-------  ------------------------------  --------------------------董事長 陳思銘  1,786,706董事 陳宜君  1,246,201董事 陳筱君  731,155董事 陳逸菁  2,982,757董事 陳思豪  950,917董事  ALAN QIFANG YUNG  0獨立董事 江青瓚  0獨立董事 陳安斌  0獨立董事 韓長蛟  06.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:097/12/31~100/12/307.新任生效日期:99/06/028.同任期董事變動比率:33.33%9.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:99/06/022.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董 事：陳思銘董 事：陳逸菁董 事：陳宜君董 事：陳筱君董 事：陳思豪董 事：ALAN QIFANG YUNG獨立董事：江青瓚獨立董事：陳安斌獨立董事：韓長蛟3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司之行為。4.許可從事競業行為之期間:99/06/02~102/06/015.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:董事：ALAN QIFANG YUNG7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:ALAN QIFANG YUNG：正泰太陽能科技有限公司--Chief Sales & Marketing Officer8.所擔任該大陸地區事業地址:中國浙江省杭州市濱江區江凌路211號9.所擔任該大陸地區事業營業項目:薄膜太陽能組件、電池組件製造銷售。10.對本公司財務業務之影響程度:無重大影響11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無此情事。12.其他應敘明事項:無。

主旨： 公告本公司股票全面換發無實體股票相關事項 公告內容 壹、本公司於99年02月26日股東臨時會決議，並經行政院金融監督管理委員會99年05月13日金管證發字第0990020321號函准予公開發行及99年04月19日董事會決議全面換發發行無實體發行股票作業。貳、本公司辦理全面換發無實體作業公告如后:一、公司無實體發行之股票：歷年已發行之股份，計普通股26,096,790股，每股面額新台幣10元，共計新台幣 260,967,900元。換發新股之股票權利義務與本公司原已發行之股份相同，舊股票一股換發新股一股。二、自無實體新股買賣之日起，舊股票不得作為買賣交割之標的。三、無實體換發新股基準日及相關作業日期(一)舊股票停止過戶期間：民國99年06月04日起至99年06月14日止。(二)換股基準日：民國99年06月08日。(三)無實體換發新股開始換發日期：自民國99年06月15日起開始受理股票換發無實體新股。(四)無實體新股開始買賣同時舊股票終止買賣。四、無實體股票相關程序及手續：(一)欲將現股劃撥至集保帳號之股東:1.請股東至證券商開戶或提供既有之集保帳號 。2.請備妥下列文件至本公司股務代理機構辦理或以通訊方式辦理。(1)全部舊票(2)蓋妥本公司所寄發之全面換發無實體新股暨登錄通知書之各聯申請書原留印鑑。(3)原留印鑑(尚未留存印鑑之股東,敬請檢附印鑑卡及身份證正反正影本)(二)舊股票尚未領取者：請　貴股東於歷年未領股票領取單蓋妥原留印鑑後，再檢附股票劃撥相關文件至本公司股務代理機構辦理。(三)郵寄辦理股票劃撥者：請　貴股東將全部舊股票暨填妥並加蓋原印鑑之相關文件以掛號郵寄本公司股務代理機構辦理，郵遞往來途中若發生誤失情事，請　貴股東自行辦理股票掛失手續。(四)無提供集保帳號之股東，無法將股票轉撥至個人集保帳號，股東如需於交易市場上轉讓股票時，仍需提供集保帳號，否則將無法轉讓股票。五、股票相關作業劃撥處所：(一)股務代理部：台新國際商業銀行股份有限公司(二) 辦理地址：台北市中山區建國北路一段96號地下一樓。(三)本公司股務電話：（02）2504-8125。(四)辦理時間：每日上午09:00至下午 05:00，星期例假日除外。六、特此公告