有成精密公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1. 董事會決議日期：2015/04/242. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 董監酬勞(元)：04. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：0　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.董事會決議日期:104/03/262.股東會召開日期:104/06/293.股東會召開地點:新竹市東區公道五路2段180號1樓。4.召集事由:一、報告事項（一）103年度營業報告。（二）103年度監察人查核報告。（三）背書保證情形報告。二、承認事項（一）承認103年度營業報告書及財務報表案。（二）承認103年度盈虧撥補案。三、討論事項（一）修訂「公司章程」案。（二）修訂「背書保證作業程序」案。四、臨時動議5.停止過戶起始日期:104/05/016.停止過戶截止日期:104/06/297.其他應敘明事項:(1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。但以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。股東所提議案以三百字﹝包含理由、說明及標點符號在內﹞為限，超過三百字者，該提案不予列入議案；提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司訂於104年4月24日起至104年5月4日止，受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於上述期間依公司法第172條之1規定辦理並註明聯絡人及方式。(郵寄者請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄(送)達)受理提案之地點：300新竹市東區公道五路2段180號4樓，電話：(03) 568-8699。(2)本日(3/26)股東會議案說明：本公司103年度營業報告書及財務報表尚未提報董事會，僅先將營業報告書、財務報表及盈虧撥補案列入股東會議案。

1.事實發生日:104/03/262.公司名稱:有成精密股份有限公司。3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:本公司今日召開董事會，重要決議摘要如下：◎通過103年度內控聲明書。◎通過104年度營運計畫。◎通過104年度股東會召開事宜。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:104/02/092.法人名稱:聯電新投資事業股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:黃柏文 先生 聯景光電(股)公司 董事4.新任者姓名及簡歷:顏宏宇 先生 聯景光電(股)公司 董事長5.異動原因:法人董事因業務需求改派指派代表人6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/06/21~105/06/207.新任生效日期:104/02/098.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:104/01/292.公司名稱:有成精密股份有限公司。3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:誤植子公司WINAICO ITALIA S.R.L.103年12月對ENERVITABIO SAN COSIMO SOCIETAAGRICOLA S.R.L.(以下簡稱EVB)資金貸與實際動撥數。更新資料如下： 更新前 更新後 (新台幣仟元)---------------------------------------------------------------------------WINAICO ITALIA對EVB資金貸與實際動支金額 215,123 201,5516.因應措施:更新後之資訊重新上傳於公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:會計主管2.發生變動日期:103/12/043.舊任者姓名、級職及簡歷:謝政清經理4.新任者姓名、級職及簡歷:鄧美玲經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:103/12/048.新任者聯絡電話:03-56886999.其他應敘明事項:本公司於今日董事會通過會計主管任命案。

1.事實發生日:103/12/042.公司名稱:有成精密股份有限公司。3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:本公司今日召開董事會，重要決議摘要如下：◎通過修訂本公司內部控制制度及內部稽核實施細則。◎通過104年度稽核計畫。◎通過會計主管任命案。◎通過為子公司背書保證。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

本公司對子公司新增背書保證達淨值5%以上並對其保證餘額達淨值20%以上1.事實發生日:103/12/042.被背書保證之:(1)公司名稱:WINAICO Deutschland GmbH(2)與提供背書保證公司之關係:本公司集團100%持股之子公司(3)背書保證之限額(仟元):924311(4)原背書保證之餘額(仟元):109734(5)本次新增背書保證之金額(仟元):79960(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):189694(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):50788(8)本次新增背書保證之原因:因WINAICO Deutschland GmbH 營運需要3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):192400(2)累積盈虧金額(仟元):-362115.解除背書保證責任之:(1)條件:到期自然解除(2)日期:2016年12月31日6.背書保證之總限額(仟元):18486227.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):2566948.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:27.779.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:106.4710.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:子公司WINAICO B.V.股權2.事實發生日:103/12/4~103/12/43.交易數量、每單位價格及交易總金額:修訂前 修訂後----------------- ----------------- 數量：35,000股權 數量：33,000股權 單位價格：歐元 100元 單位價格：歐元 100元 總金額：歐元350萬元 總金額：歐元330萬元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:不適用5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:方式：現金增資 價格之參考依據：面額及子公司實際需求 決策：董事會11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:數量：207,430股權 金額：歐元20,743仟元 持股比例：100% 受限情形：無12.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:佔總資產比：23.84% 佔屬母公司業主權益比：62.50% 營運金額：新台幣463,980仟元13.經紀人及經紀費用:無14.取得或處分之具體目的或用途:長期投資15.本次交易表示異議董事之意見:無16.本次交易為關係人交易:是17.董事會通過日期:1.第一次通過：民國103年3月6日 2.修訂通過：民國103年12月4日18.監察人承認日期:民國103年3月6日19.本次交易會計師出具非合理性意見:否20.其他敘明事項:本公司於民國103年3月6日董事會通過以歐元350萬元增資WINAICO B.V.案並公告。今日之董事會依據目前已投資執行之狀況及相關規劃通過此修訂案。註：截至目前已投資完成歐元330萬元。上列相關數據仍依103年3月6日當時之情況依修訂後歐元330萬元計算之。

代子公司WINAICO B.V.公告 董事會修訂民國103年3月6日所通過增資集團企業之金額1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:集團100%轉投資企業-Set Energia之股權2.事實發生日:103/12/4~103/12/43.交易數量、每單位價格及交易總金額:修訂前 修訂後----------------- ----------------- 數量：350萬股權 數量：330萬股權 總金額：歐元350萬元 總金額：歐元330萬元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:Set Energia為本公司集團100%轉投資公司5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:方式：現金增資 價格之參考依據：營運需要 決策：董事會11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:數量：352萬股權 金額：歐元352萬元 持股比例：100%12.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:佔總資產比：148.27% 佔屬母公司之業主權益比：148.52% 營運金額：歐元 261.74仟元13.經紀人及經紀費用:不適用14.取得或處分之具體目的或用途:長期投資15.本次交易表示異議董事之意見:無16.本次交易為關係人交易:是17.董事會通過日期:1.第1次通過：民國103年3月6日2.修訂通過：民國103年12月4日18.監察人承認日期:民國103年3月6日19.本次交易會計師出具非合理性意見:否20.其他敘明事項:本公司於民國103年3月6日董事會通過以歐元350萬元增資SET ENERGIA案並公告。今日之董事會依據目前已投資執行之狀況及相關規劃通過此修訂案。註：截至目前已完成投資歐元330萬元。上列相關數據仍依103年3月6日當時之情況依修訂後歐元330萬元計算之。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:會計主管2.發生變動日期:103/11/043.舊任者姓名、級職及簡歷:謝政清經理4.新任者姓名、級職及簡歷:鄧美玲經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:103/11/048.新任者聯絡電話:03-56886999.其他應敘明事項:本公司今日完成會計經理任命為會計主管之內部簽核，將提報最近一次董事會通過任命案，待董事會通過後再另行公告。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:會計主管及代理發言人2.發生變動日期:103/10/173.舊任者姓名、級職及簡歷:會 計 主 管：謝政清經理代理發言人 ：謝政清經理4.新任者姓名、級職及簡歷:會 計 主 管：待補代理發言人 ：陳丹荔經理 稽核主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃7.生效日期:103/10/178.新任者聯絡電話:會計主管：待補代理發言人：03-56886999.其他應敘明事項:新任會計主管待董事會通過任命案後另行公告。

本公司對子公司新增資金貸與金額達新臺幣一千萬元以上且達本公司最近期財務報表淨值百分之二以上1.事實發生日:103/08/112.接受資金貸與之:(1)公司名稱:WINAICO AUSTRALIA PTY LTD(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司100%投資之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):277293(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):24683(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):24683(8)本次新增資金貸與之原因:經會計師核閱期間建議調整103.06.30關係人逾期應收帳款視為資金貸與3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):2659(2)累積盈虧金額(仟元):-167755.計息方式:無6.還款之:(1)條件:一年內還款(2)日期:一年內還款7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):6893518.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:74.589.公司貸與他人資金之來源:母公司10.其他應敘明事項:經會計師核閱期間建議調整103.06.30對關係人WINAICO AUSTRALIA逾期應收帳款NT34,365仟元視為資金貸與並將於103年上半年財務報告揭露。截至今日董事會通過103年上半年度財務報表時，此逾期應收帳款已收回約NT9,682仟元，剩餘NT24,683仟元未收回，故以金額24,683仟元作為資金貸與他人公告之。

代子公司WINAICO ITALIA S.R.L.公告對單一企業新增資金貸與金額達新臺幣一千萬元以上且達集團母公司最近期財務報表淨值百分之二以上1.事實發生日:103/08/112.接受資金貸與之:(1)公司名稱:ENERVITABIO SAN COSIMO SOCIETA' AGRICOLA S.R.L.(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司集團採權益法評價之被投資公司之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):24391(4)原資金貸與之餘額(仟元):171263(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):54177(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):225440(8)本次新增資金貸與之原因:經會計師核閱期間建議調整103.06.30關係人逾期應收帳款視為資金貸與3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):660765(2)累積盈虧金額(仟元):-184695.計息方式:無6.還款之:(1)條件:一年內還款(2)日期:一年內還款7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):6893518.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:74.589.公司貸與他人資金之來源:子公司本身10.其他應敘明事項:經會計師核閱期間建議調整103.06.30對關係人ENERVITABIO SAN COSIMO SOCIETA'AGRICOLA S.R.L.逾期應收帳款NT69,102仟元視為資金貸與並將於103年上半年財務報告揭露。截至今日董事會通過103年上半年度財務報表時，此逾期應收帳款已收回約NT14,925仟元，剩餘NT54,177仟元未收回，故以金額NT54,177仟元作為資金貸與他人公告之。

依據金融監督管理委員會來函辦理，公告本公司之孫公司對關係企業逾期應收帳款轉資金貸與超限案，提出改善計劃。1.事實發生日:103/05/202.公司名稱:WINAICO ITALIA S.R.L.3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):聯屬公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):100%5.發生緣由:依金融監督管理委員會103年5月13日金管證審字第10300186071號函示，孫公司WINAICOITALIA S.R.L.對關係企業ENERVITABIO SAN COSIMO SOCIETA AGRICOLA S.R.L.（以下簡稱”ENERVITABIO”）資金貸與金額已超過所訂限額(因逾期應收帳款視為資金貸與所致)，應督促子公司訂定改善計劃並予公告及請董事會控管改善情形。6.因應措施:說明及改善如下：說明：WINAICO ITALIA承攬業主ENERVITABIO之委任建置太陽能電廠，因業主之當地銀行建築融資進度延宕，而延遲支付工程款，導致WINAICO ITALIA對其產生之逾期應收帳款視為資金貸與，ENERVITABIO已於103年1月至4月償還WINAICO ITALIA逾期帳款的80%。改善計畫：本公司已於103年4月董事會討論上開資金貸與情形並做資金貸與公告，而該業主積欠之剩餘款項償還來源為該公司每期售電收入外，本公司目前並積極與業主管理階層溝通其還款計畫及金額，以期符合孫公司資金貸與辦法之規定。7.其他應敘明事項:本公司除此重大訊息說明外，將寄送各監察人改善計畫，並於最近一次董事會提報改善執行進度，以供董事會控管改善情形。

更正本公司昨日103.04.24重大訊息及資金貸與他人公告標題【本公司新增資金貸與公告】之事實發生日期1.事實發生日:103/04/252.公司名稱:有成精密股份有限公司。3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:本公司昨日發布重大訊息及資金貸與他人之公告標題(本公司新增資金貸與公告)，內文之事實發生日期誤植為民國104年4月24日，正確之事實發生日應為民國103年4月24日。6.因應措施:發布重大訊息更正通知。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:103/03/212.公司名稱:有成精密股份有限公司。3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:本公司股務代理機構原委由台新國際商業銀行股份有限公司代理，自103年8月1日起，改委由福邦證券股份有限公司股務代理部辦理，並已於今日接獲臺灣集中保管結算所准予備查之函文。6.因應措施:凡本公司股東自103年8月1日起洽辦股票過戶、領息或配股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請親臨或郵寄至104台北市中山區民生東路一段51號3樓，福邦證券股份有限公司股務代理部。聯絡電話：(02)2562-1658。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:103/02/202.公司名稱:有成精密股份有限公司。3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:民國100年間，翔名科技對本公司提起侵害其半導體特定機台少數耗材零件之營業秘密之相關訴訟；今日本公司接獲智慧財產法院一審判決，本民事訴訟事件，本公司勝訴。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:103/01/072.公司名稱:有成精密股份有限公司。3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:民國100年間，翔名科技對本公司提起侵害其半導體特定機台少數耗材零件之營業秘密之相關訴訟；今日本公司接獲新竹地方法院檢察署，針對本案刑事訴訟業經偵查終結不起訴處分。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

本公司及子公司對100%轉投資公司WINAICO Deutschland GmbH背書保證餘額達新臺幣一千萬元以上且對其背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達本公司最近期財務報表淨值30%以上1.事實發生日:102/11/262.被背書保證之:(1)公司名稱:WINAICO Deutschland GmbH(2)與提供背書保證公司之關係:本公司集團100%轉投資公司(3)背書保證之限額(仟元):834781(4)原背書保證之餘額(仟元):72789(5)本次新增背書保證之金額(仟元):0(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):72789(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):44355(8)本次新增背書保證之原因:無3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):4005(2)累積盈虧金額(仟元):-1630595.解除背書保證責任之:(1)條件:合約到期日解除背書保證責任(2)日期:2015.066.背書保證之總限額(仟元):16695627.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):1067898.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:12.799.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:32.7110.其他應敘明事項:本公司集團對WINAICO Deutschland GmbH背書保證及長期投資合計數達本公司最近期財務報表淨值之32.71%