有成精密公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:110/03/312.發生緣由:本公司今日召開董事會，重要決議摘要如下：(1.)通過本公司109年度營業報告書及財務報表案。(2.)通過本公司109年度盈餘分配案。(3.)通過本公司召開民國110年股東常會相關事宜案。(4.)通過本公司110年營運計畫案。(5.)通過本公司董事、監察人民國109年度執行業務酬金發放案。(6.)通過本公司109年「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/01/292.發生緣由:(1)人員變動別:內部稽核主管(2)發生變動日期:110/01/29(3)舊任者姓名、級職及簡歷:楊倫威 內部稽核主管(4)新任者姓名、級職及簡歷:(暫缺)(5)異動情形:辭職(6)異動原因:辭職(7)生效日期:110/01/293.因應措施:無。4.其他應敘明事項:新任內部稽核主管待董事會決議通過後另行公告。

公告本公司及子公司資金貸與他人逾期及超限之改善計畫及執行情形(依金管證審字第1090348709號函)1.事實發生日:109/12/302.發生緣由:依金管證審字第1090348709號函，公告有成精密股份有限公司(以下簡稱本公司)及子公司(WINAICO ITALIA S.R.L.(以下簡稱IT公司)、WINAICO DeutschlandGmbH(以下簡稱DE公司))資金貸與他人逾期及超限之改善計畫及執行情形。案件一：本公司資金貸與IT公司(1) 實際動支金額(109年09月30日)：2,779台幣仟元 (81,383歐元)(2) 還款計畫：因IT公司於106年的還款情形大幅領先還款計畫，故107年06月調整還款計畫為：餘款81,383歐元，從108年起，每季還款10,000歐元，預計於民國110年第一季償還完畢。(3) 執行情形(109年07月~109年09月)：本期間無還款紀錄。(4) 因應及改善措施：於109年11月27日全數償還本公司資金貸與。案件二：本公司資金貸與Solar Projekt 1(以下簡稱SP1公司)(1) 實際動支金額(109年09月30日)：14,614台幣仟元 (427,930歐元)(2) 還款計畫：SP1公司目前以售電收入償還工程款，SP1公司之售電收入每季約10,000歐元，扣除營運費用，每年可償還金額約30,000歐元，預計於民國120年可償還本公司及DE公司。(3) 執行情形(109年07月~109年09月)：A. 本期間無還款紀錄。B. 本公司對SP1公司之逾期應收款項(利息)5,293歐元，視同新增資金貸與。C. 補充說明：因DE公司對SP1公司的資金貸與金額較少，為減少資金貸與逾期案件，優先清償對DE公司的資金貸與。(4) 因應及改善措施：A. SP1公司每月的售電收入扣除營運費用後，均優先用於償還資金貸與。B. 本公司已購入SP1公司剩餘之50%股權，並規劃適當時機對SP1公司進行現金增資，以償還本公司資金貸與。目前已洽商出售SP1的太陽能系統，用以償還資金貸與。案件三：DE公司資金貸與SP1公司(1) 實際動支金額(109年09月30日)：1,451台幣仟元 (42,482歐元)(2) 還款計畫：同案件二。(3) 執行情形(109年07月~109年09月)：A. 本期間無還款紀錄。B. DE公司對SP1公司之逾期應收款項(利息)527歐元，視同新增資金貸與。(4) 因應及改善措施：同案件二。案件四：IT公司資金貸與Enervitabio San Cosimo Societa Agricola S.R.L.(以下簡稱EVB公司)(1) 實際動支金額(109年09月30日)：228,671台幣仟元 (6,696,083歐元)(2) 還款計畫：A. 於銀行存款解凍(詳執行情形之說明)前，EVB公司暫時無能力進行還款。B. 自107年06月起EVB公司的還款計畫調整如下：107年：還款150,000歐元。108年至115年：每年還款250,000歐元。116年至126年：每年還款400,000歐元。127年將餘款償還完畢。(3)執行情形(109年07月~109年09月)：A. 本期間無還款紀錄。B. IT公司對EVB公司之逾期應收款項31,805歐元，視同新增資金貸與。(4) 因應及改善措施：A. EVB公司太陽能電廠發電直接售予當地電力公司的售電收入(RID)未被要求返還，未來仍可用於太陽能電廠的日常維運，以確保EVB持續營運。B. 自108年03月起，EVB的O&M業務改由GSMaintenance承攬，合約金額每年228,000歐元，IT公司不再承接EVB維運，亦不會產生新的資金貸與。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:109/12/302.發生緣由:本公司今日召開董事會，重要決議摘要如下：通過本公司110年度稽核計畫案。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

公告本公司及子公司資金貸與他人逾期及超限之改善計畫及執行情形(依金管證審字第1090348709號函)1.事實發生日:109/08/122.發生緣由:依金管證審字第1090348709號函，公告有成精密股份有限公司(以下簡稱本公司)及子公司(WINAICO ITALIA S.R.L.(以下簡稱IT公司)、WINAICO DeutschlandGmbH(以下簡稱DE公司))資金貸與他人逾期及超限之改善計畫及執行情形。案件一：本公司資金貸與IT公司(1) 實際動支金額(109年06月30日)：2,708台幣仟元 (81,383歐元)(2) 還款計畫：因IT公司於106年的還款情形大幅領先還款計畫，故107年06月調整還款計畫為：餘款81,383歐元，從108年起，每季還款10,000歐元，預計於民國110年第一季償還完畢。(3) 執行情形(109年04月~109年06月)：本期間無還款紀錄。(4) 因應及改善措施：IT公司申請強制執行EVB之RID，並於108年02月06日及11月25日獲法院核准，金額分別為200,000歐元及200,978歐元；待IT公司取得執行金額，並支付必要款項後仍有餘額，將能部分償還本公司資金貸與金額。案件二：本公司資金貸與Solar Projekt 1(以下簡稱SP1公司)(1) 實際動支金額(109年06月30日)：14,061台幣仟元 (422,637歐元)(2) 還款計畫：SP1公司目前以售電收入償還工程款，SP1公司之售電收入每季約10,000歐元，扣除營運費用，每年可償還金額約30,000歐元，預計於民國120年可償還本公司及DE公司。(3) 執行情形(109年04月~109年06月)：A. 本期間無還款紀錄。B. 本公司對SP1公司之逾期應收款項(利息)15,707歐元，視同新增資金貸與。C. 補充說明：因DE公司對SP1公司的資金貸與金額較少，為減少資金貸與逾期案件，優先清償對DE公司的資金貸與。(4) 因應及改善措施：A. SP1公司每月的售電收入扣除營運費用後，均優先用於償還資金貸與。B. 本公司已購入SP1公司剩餘之50%股權，並規劃適當時機對SP1公司進行現金增資，以償還本公司資金貸與。案件三：DE公司資金貸與SP1公司(1) 實際動支金額(109年06月30日)：1,396台幣仟元 (41,955歐元)(2) 還款計畫：同案件二。(3) 執行情形(109年04月~109年06月)：A. 本期間無還款紀錄。B. DE公司對SP1公司之逾期應收款項(利息)1,977歐元，視同新增資金貸與。(4) 因應及改善措施：同案件二。案件四：IT公司資金貸與Enervitabio San Cosimo Societa Agricola S.R.L.(以下簡稱EVB公司)(1) 實際動支金額(109年06月30日)：221,721台幣仟元 (6,664,278歐元)(2) 還款計畫：A. 於銀行存款解凍(詳執行情形之說明)前，EVB公司暫時無能力進行還款。B. 自107年06月起EVB公司的還款計畫調整如下：107年：還款150,000歐元。108年至115年：每年還款250,000歐元。116年至126年：每年還款400,000歐元。127年將餘款償還完畢。(3)執行情形(109年04月~109年06月)：A. IT公司對EVB公司之逾期應收款項48,635歐元，視同新增資金貸與。B. O&M下包商GS Maintenance申請強制執行EVB之RID並獲法院核准，金額調整153,395歐元，視為EVB償還資金貸與。(4) 因應及改善措施：A. EVB公司太陽能電廠發電直接售予當地電力公司的售電收入(RID)未被要求返還，未來仍可用於太陽能電廠的日常維運，以確保EVB持續營運。B. 自108年03月起，EVB的O&M業務改由GSMaintenance承攬，合約金額每年228,000歐元，IT公司不再承接EVB維運，亦不會產生新的資金貸與。C. 原預定109年9月10日開庭，因法院收到託管人報告，提前至109年6月18日開庭。並有如下的結論C1.關於非法財產分配部分，已罹於追溯期，停止偵查。C2.法官將依據GSE提供RID金額與第三人強制執行的狀況，來判斷是否指派監管人與解除資金凍結的金額。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:109/06/102.發生緣由:本公司109年度股東會重要決議3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)承認108年度營業報告書及財務報表案。(2)承認108年度盈虧撥補案。(3)通過資本公積發放現金案。

公告本公司及子公司資金貸與他人逾期及超限之改善計畫及執行情形(依金管證審字第1080322212號函)1.事實發生日:109/04/162.發生緣由:依金管證審字第1080322212號函，公告有成精密股份有限公司(以下簡稱本公司)及子公司(WINAICO ITALIA S.R.L.(以下簡稱IT公司)、WINAICO DeutschlandGmbH(以下簡稱DE公司))資金貸與他人逾期及超限之改善計畫及執行情形。案件一：本公司資金貸與IT公司(1) 實際動支金額(109年03月31日)：2,705台幣仟元 (81,383歐元)(2) 還款計畫：因IT公司於106年的還款情形大幅領先還款計畫，故107年06月調整還款計畫為：餘款81,383歐元，從108年起，每季還款10,000歐元，預計於民國110年第一季償還完畢。(3) 執行情形(109年01月~109年03月)：本期間無還款紀錄。(4) 因應及改善措施：IT公司申請強制執行EVB之RID，並於108年02月06日及11月25日獲法院核准，金額分別為200,000歐元及200,977.51歐元；待IT公司取得執行金額，並支付必要款項後仍有餘額，將能部分償還本公司資金貸與金額。案件二：本公司資金貸與Solar Projekt 1(以下簡稱SP1公司)(1) 實際動支金額(109年03月31日)：13,526台幣仟元 (406,930歐元)(2) 還款計畫：SP1公司目前以售電收入償還工程款，SP1公司之售電收入每季約10,000歐元，扣除營運費用，每年可償還金額約30,000歐元，預計於民國120年可償還本公司及DE公司。(3) 執行情形(109年01月~109年03月)：A. 本期間無還款紀錄。B. 補充說明：因DE公司對SP1公司的資金貸與金額較少，為減少資金貸與逾期案件，優先清償對DE公司的資金貸與。(4) 因應及改善措施：A. SP1公司每月的售電收入扣除營運費用後，均優先用於償還資金貸與。B. 本公司已購入SP1公司剩餘之50%股權，並規劃適當時機對SP1公司進行現金增資，以償還本公司資金貸與。案件三：DE公司資金貸與SP1公司(1) 實際動支金額(109年03月31日)：1,329台幣仟元 (39,978歐元)(2) 還款計畫：同案件二。(3) 執行情形(109年01月~109年03月)：本期間無還款紀錄。(4) 因應及改善措施：同案件二。案件四：IT公司資金貸與Enervitabio San Cosimo Societa Agricola S.R.L.(以下簡稱EVB公司)(1) 實際動支金額(109年03月31日)：225,003台幣仟元 (6,769,038歐元)(2) 還款計畫：A. 於銀行存款解凍(詳執行情形之說明)前，EVB公司暫時無能力進行還款。B. 自107年06月起EVB公司的還款計畫調整如下：107年：還款150,000歐元。108年至115年：每年還款250,000歐元。116年至126年：每年還款400,000歐元。127年將餘款償還完畢。(3)執行情形(109年01月~109年03月)：IT公司申請強制執行EVB之RID，並於108年02月06日及11月25日獲法院核准，金額分別為200,000歐元及200,977.51歐元；IT公司於109年02月收款金額12,679歐元，視做EVB公司償還資金貸與。(4) 因應及改善措施：A. EVB公司太陽能電廠發電直接售予當地電力公司的售電收入(RID)未被要求返還，未來仍可用於太陽能電廠的日常維運，以確保EVB持續營運。B. 自108年03月起，EVB的O&M業務改由GSMaintenance承攬，合約金額每年228,000歐元，IT公司不再承接EVB維運，亦不會產生新的資金貸與。C. 目前本公司已委請當地律師處理義大利Sardinia檢察官的調查案件，本案已於108年09月12日第一次開庭，法官裁示Sascha與其他5名被告的審理程序合併處理，檢辯雙方可以各自提出證據由新任法官審理，原預定109年03月26日開庭，因受新冠肺炎影響，開庭日延期至109年9月10日。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:109/04/162.發生緣由:本公司今日召開董事會決議增列民國109年股東常會召集事由3.因應措施:一、董事會決議日期:109/04/16二、股東會召開日期:109/06/10 上午10時三、股東會召集地點:新竹市東區公道五路2段180號3樓四、召集事由:(一)報告事項:(1)108年度營業報告。(2)108年度監察人查核報告。(3)資金貸與他人逾期與超限改善情形報告。(二)承認事項:(1)承認108年度營業報告及財務報表案。(2)承認108年度盈虧撥補案。(三)討論事項:(1)資本公積發放現金案。(新增)(四)臨時動議:4.其他應敘明事項:一、停止過戶起始日期:109/04/12二、停止過戶截止日期:109/06/10三、受理股東之提案、提名、受理期間及處所：(一)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。但以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。股東所提議案以三百字(包含理由、說明及標點符號在內)為限，超過三百字者，該提案不予列入議案；提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。(二)股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司訂於109年04月06日起至109年04月16日止，受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於109年04月16日下午五時前，依公司法第172條之1規定辦理並註明聯絡人及方式。郵寄者請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄(送)達受理提案之地點：新竹市東區公道五路2段180號4樓，電話：(03) 568-8699。

1.事實發生日:109/04/162.發生緣由:本公司董事會決議以超過面額發行之普通股溢價之資本公積發放現金。3.因應措施:一、董事會決議日期：109/04/16二、股東配發內容：(1.)盈餘分配之現金股利(元/股)：0(2.)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：新台幣0.5元(3.)股東配發之現金(股利)總金額(元)：新台幣22,729,435元(4.)盈餘轉增資配股(元/股)：0(5.)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0(6.)股東配股總股數(股)：0(7.)普通股每股面額：新台幣10.0000元(8.)配發不足一元之之畸零款合計數，將列入本公司之其他收入。4.其他應敘明事項:(1.)本案俟股東常會通過後，授權董事長另訂除息基準日、股利發放日及其他相關事宜。(2.)嗣後如因本公司股本發生變動，影響流通在外股份數量，致配息率因此發生變動時，擬提請股東會授權董事長依公司法或相關法令規定全權處理之。

1.事實發生日:109/04/162.發生緣由:本公司今日召開董事會，重要決議摘要如下：(1.)本公司108年度營業報告書及財務報表案。(2.)本公司108年度盈虧撥補案。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:109/03/262.發生緣由:本公司董事會決議召開109年股東會相關事宜3.因應措施:一、董事會決議日期:109/03/26二、股東會召開日期:109/06/10 上午10時三、股東會召集地點:新竹市東區公道五路2段180號3樓四、召集事由:(一)報告事項:(1)108年度營業報告。(2)108年度監察人查核報告。(3)資金貸與他人逾期與超限改善情形報告。(二)承認事項:(1)承認108年度營業報告及財務報表案。(2)承認108年度盈虧撥補案。(三)臨時動議:4.其他應敘明事項:一、停止過戶起始日期:109/04/12二、停止過戶截止日期:109/06/10三、受理股東之提案、提名、受理期間及處所：(一)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。但以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。股東所提議案以三百字(包含理由、說明及標點符號在內)為限，超過三百字者，該提案不予列入議案；提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。(二)股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司訂於109年04月06日起至109年04月16日止，受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於109年04月16日下午五時前，依公司法第172條之1規定辦理並註明聯絡人及方式。郵寄者請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄(送)達受理提案之地點：新竹市東區公道五路2段180號4樓，電話：(03) 568-8699。

1.事實發生日:109/03/262.發生緣由:本公司今日召開董事會，重要決議摘要如下：(1.)通過本公司109年度營運計劃案。(2.)通過本公司召開民國109年股東常會相關事宜案。(3.)通過本公司108年「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。(4.)通過本公司【董事會議事規範】部分條文修訂案。(5.)通過本公司董事、監察人民國108年度執行業務酬金發放案。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

公告本公司及子公司資金貸與他人逾期及超限之改善計畫 及執行情形(依金管證審字第1080322212號函)1.事實發生日:109/03/262.發生緣由:依金管證審字第1080322212號函，公告有成精密股份有限公司(以下簡稱本公司)及子公司(WINAICO ITALIA S.R.L.(以下簡稱IT公司)、WINAICO DeutschlandGmbH(以下簡稱DE公司))資金貸與他人逾期及超限之改善計畫及執行情形。案件一：本公司資金貸與IT公司(1) 實際動支金額(108年12月31日)：2,734台幣仟元 (81,383歐元)(2) 還款計畫：因IT公司於106年的還款情形大幅領先還款計畫，故107年06月調整還款計畫為：餘款81,383歐元，從108年起，每季還款10,000歐元，預計於民國110年第一季償還完畢。(3) 執行情形(108年10月~108年12月)：本期間無還款紀錄。(4) 因應及改善措施：IT公司申請強制執行EVB之RID，並於108年02月06日及11月25日獲法院核准，金額分別為200,000歐元及200,977.51歐元；待IT公司取得執行金額，並支付必要款項後仍有餘額，將能部分償還本公司資金貸與金額。案件二：本公司資金貸與Solar Projekt 1(以下簡稱SP1公司)(1) 實際動支金額(108年12月31日)：13,669台幣仟元 (406,930歐元)(2) 還款計畫：SP1公司目前以售電收入償還工程款，SP1公司之售電收入每季約10,000歐元，扣除營運費用，每年可償還金額約30,000歐元，預計於民國120年可償還本公司及DE公司。(3) 執行情形(108年10月~108年12月)：A. 本期間無還款紀錄。B. 補充說明：因DE公司對SP1公司的資金貸與金額較少，為減少資金貸與逾期案件，優先清償對DE公司的資金貸與。(4) 因應及改善措施：A. SP1公司每月的售電收入扣除營運費用後，均優先用於償還資金貸與。B. 本公司已購入SP1公司剩餘之50%股權，並規劃適當時機對SP1公司進行現金增資，以償還本公司資金貸與。案件三：DE公司資金貸與SP1公司(1) 實際動支金額(108年12月31日)：1,343台幣仟元 (39,978歐元)(2) 還款計畫：同案件二。(3) 執行情形(108年10月~108年12月)：108年11月還款5,000歐元。(4) 因應及改善措施：同案件二。案件四：IT公司資金貸與Enervitabio San Cosimo Societa Agricola S.R.L.(以下簡稱EVB公司)(1) 實際動支金額(108年12月31日)：227,798台幣仟元 (6,781,717歐元)(2) 還款計畫：A. 於銀行存款解凍(詳執行情形之說明)前，EVB公司暫時無能力進行還款。B. 自107年06月起EVB公司的還款計畫調整如下：107年：還款150,000歐元。108年至115年：每年還款250,000歐元。116年至126年：每年還款400,000歐元。127年將餘款償還完畢。(3)執行情形(108年10月~108年12月)：A. IT公司申請強制執行EVB之RID，並於108年02月06日獲法院核准，金額200,000歐元；IT公司於108年12月收到金額111,394歐元。B. O&M下包商GS Maintenance申請強制執行EVB之RID並獲法院核准，金額109,261歐元，視為EVB償還資金貸與。(4) 因應及改善措施：A. EVB公司太陽能電廠發電直接售予當地電力公司的售電收入(RID)未被要求返還，未來仍可用於太陽能電廠的日常維運，以確保EVB持續營運。B. 自108年03月起，EVB的O&M業務改由GSMaintenance承攬，合約金額每年228,000歐元，IT公司不再承接EVB維運，亦不會產生新的資金貸與。C. 目前本公司已委請當地律師處理義大利Sardinia檢察官的調查案件，本案已於108年09月12日第一次開庭，法官裁示Sascha與其他5名被告的審理程序合併處理，檢辯雙方可以各自提出證據由新任法官審理，下次開庭日期由109年01月16日延至109年03月26日。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。

公告本公司及子公司資金貸與他人逾期及超限之改善計畫及執行情形(依金管證審字第1080322212號函)1.事實發生日:108/11/272.發生緣由:依金管證審字第1080322212號函，公告有成精密股份有限公司(以下簡稱本公司)及子公司(WINAICO ITALIA S.R.L.(以下簡稱IT公司)、WINAICO DeutschlandGmbH(以下簡稱DE公司))資金貸與他人逾期及超限之改善計畫及執行情形。案件一：本公司資金貸與IT公司(1) 實際動支金額(108年09月30日)：2,763台幣仟元 (81,382.50歐元)(2) 還款計畫：因IT公司於106年的還款情形大幅領先還款計畫，故107年06月調整還款計畫為：餘款81,382.5歐元，從108年起，每季還款10,000歐元，預計於民國110年第一季償還完畢。(3) 執行情形(108年07月~108年09月)：本期間無還款紀錄。(4) 因應及改善措施：IT公司申請強制執行EVB之RID，並於108年02月06日獲法院核准，金額200,000歐元；待IT公司收到款項後，將能部分償還本公司資金貸與金額。案件二：本公司資金貸與Solar Projekt 1(以下簡稱SP1公司)(1) 實際動支金額(108年09月30日)：13,815台幣仟元 (406,930.14歐元)(2) 還款計畫：SP1公司目前以售電收入償還工程款，SP1公司之售電收入每季約10,000歐元，扣除營運費用，每年可償還金額約30,000歐元，預計於民國120年可償還本公司及DE公司。(3) 執行情形(108年07月~108年09月)：A. 本期間無還款紀錄。B. 補充說明：因DE公司對SP1公司的資金貸與金額較少，為減少資金貸與逾期案件，優先清償對DE公司的資金貸與。(4) 因應及改善措施：A. SP1公司每月的售電收入扣除營運費用後，均優先用於償還資金貸與。B. 本公司已規劃購入SP1公司剩餘之50%股權，並於購入後，對SP1公司進行現金增資，以償還本公司資金貸與。案件三：DE公司資金貸與SP1公司(1) 實際動支金額(108年09月30日)：1,527台幣仟元 (44,978歐元)(2) 還款計畫：同案件二。(3) 執行情形(108年07月~108年09月)：108年08月還款5,000歐元。(4) 因應及改善措施：同案件二。案件四：IT公司資金貸與Enervitabio San Cosimo Societa Agricola S.R.L.(以下簡稱EVB公司)(1) 實際動支金額(108年09月30日)：237,731台幣仟元 (7,002,372歐元)(2) 還款計畫：A. 於銀行存款解凍(詳執行情形之說明)前，EVB公司暫時無能力進行還款。B. 自107年06月起EVB公司的還款計畫調整如下：107年：還款150,000歐元。108年至115年：每年還款250,000歐元。116年至126年：每年還款400,000歐元。127年將餘款償還完畢。(3)執行情形(108年07月~108年09月)：IT公司申請強制執行EVB之RID，並於108年02月06日獲法院核准，金額200,000歐元。(4) 因應及改善措施：A. IT公司對EVB公司之逾期應收款項243,560.14歐元，視同新增資金貸與。B. O&M下包商GS Maintenance申請強制執行EVB之RID並獲法院核准，金額99,958.68歐元，視為EVB償還資金貸與。C. EVB公司太陽能電廠發電直接售予當地電力公司的售電收入(RID)未被要求返還，未來仍可用於太陽能電廠的日常維運，以確保EVB持續營運。D. 自108年03月起，EVB的O&M業務改由GSMaintenance承攬，合約金額每年228,000歐元，IT公司不再承接EVB維運，亦不會產生新的資金貸與。E. 目前本公司已委請當地律師處理義大利Sardinia檢察官的調查案件，本案已於108年09月12日第一次開庭，法官裁示Sascha與其他5名被告的審理程序合併處理，檢辯雙方可以各自提出證據由新任法官審理，下次開庭日期為：109年01月16日。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:108/11/272.發生緣由:本公司今日召開董事會，重要決議摘要如下：通過本公司109年度稽核計畫案。通過增資子公司Winaico Japan K.K.案3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/08/122.發生緣由:本公司今日召開董事會，重要決議摘要如下：(1.)本公司向子公司WINAICO B.V.取得WINAICO Solar Projekt 1 GmbH 50%股權案。(2.)通過委任本公司第四屆薪資報酬委員會成員案。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:108/08/122.舊任者姓名及簡歷:職 稱 姓 名 簡 歷------- -------- -----------------------------------獨立董事 韓長蛟 常憶科技(股)公司董事長兼總經理獨立董事 林盈利 亞洲大學-財務金融學系副教授獨立董事 顏國隆 安貞聯合會計師事務所會計師3.新任者姓名及簡歷:職 稱 姓 名 簡 歷------- -------- -----------------------------------獨立董事 韓長蛟 常憶科技(股)公司董事長兼總經理獨立董事 林盈利 亞洲大學-財務金融學系副教授獨立董事 顏國隆 安貞聯合會計師事務所會計師4.異動原因:配合董監任期屆滿全面改選，薪資報酬委員會委員任期自董事會通過後開始生效起算，至111年06月13日本屆董事會任期截止日。5.新任董事選任時持股數:不適用6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:105/08/11~108/08/127.新任生效日期:108/08/128.同任期董事變動比率:不適用9.其他應敘明事項:無

公告本公司及子公司資金貸與他人逾期及超限之改善計畫 及執行情形(依金管證審字第1070324529號函)1.事實發生日:108/08/122.發生緣由:依金管證審字第1070324529號函，公告有成精密股份有限公司(以下簡稱本公司)及子公司(WINAICO ITALIA S.R.L.(以下簡稱IT公司)、WINAICO DeutschlandGmbH(以下簡稱DE公司))資金貸與他人逾期及超限之改善計畫及執行情形。案件一：本公司資金貸與IT公司(1) 實際動支金額(108年06月30日)：2,879台幣仟元 (81,382.50歐元)(2) 還款計畫：因IT公司於106年的還款情形大幅領先還款計畫，故107年06月調整還款計畫為：餘款81,382.5歐元，從108年起，每季還款10,000歐元，預計於民國110年第一季償還完畢。(3) 執行情形(108年04月~108年06月)：本期間無還款紀錄。(4) 因應及改善措施：。IT公司申請強制執行EVB之RID，並於108年2月6日獲法院核准，金額200,000歐元；待IT公司收到款項後，將能部分償還本公司資金貸與金額。案件二：本公司資金貸與Solar Projekt 1(以下簡稱SP1公司)(1) 實際動支金額(108年06月30日)：14,397台幣仟元 (406,930.14歐元)(2) 還款計畫：SP1公司目前以售電收入償還工程款，SP1公司之售電收入每季約10,000歐元，扣除營運費用，每年可償還金額約30,000歐元，預計於民國120年可償還本公司及DE公司。(3) 執行情形(108年04月~108年06月)：A. 本期間無還款紀錄。B. 補充說明：因DE公司對SP1公司的資金貸與金額較少，為減少資金貸與逾期案件，優先清償對DE公司的資金貸與。(4) 因應及改善措施：A. SP1公司每月的售電收入扣除營運費用後，均優先用於償還資金貸與。B. 本公司已規劃購入SP1公司剩餘之50%股權，並於購入後，對SP1公司進行現金增資，以償還本公司資金貸與。案件三：DE公司資金貸與SP1公司(1) 實際動支金額(108年06月30日)：1,768台幣仟元 (49,978歐元)(2) 還款計畫：同案件二。(3) 執行情形(108年04月~108年06月)：本期間無還款紀錄。(4) 因應及改善措施：同案件二。案件四：IT公司資金貸與Enervitabio San Cosimo Societa Agricola S.R.L.(以下簡稱EVB公司)(1) 實際動支金額(108年06月30日)：242,663台幣仟元 (6,858,771歐元)(2) 還款計畫：A. 於銀行存款解凍(詳執行情形之說明)前，EVB公司暫時無能力進行還款。B. 自107年06月起EVB公司的還款計畫調整如下：107年：還款150,000歐元。108年至115年：每年還款250,000歐元。116年至126年：每年還款400,000歐元。127年將餘款償還完畢。(3)執行情形(108年04月~108年06月)：IT公司申請強制執行EVB之RID，並於108年02月06日獲法院核准，金額200,000歐元。(4) 因應及改善措施：A. EVB公司太陽能電廠發電直接售予當地電力公司的售電收入(RID)未被要求返還，未來仍可用於太陽能電廠的日常維運，以確保EVB持續營運。B. 自108年3月起，EVB的O&M業務改由GSMaintenance承攬，合約金額每年228,000歐元，IT公司不再承接EVB維運，亦不會產生新的資金貸與。C. 目前本公司已委請當地律師處理義大利Sardinia檢察官的調查案件，108年03月07日聽證法庭裁示本案將於09月12日進入實質審查。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:108/06/142.舊任者姓名及簡歷:職 稱 姓 名 簡 歷------- ----------------------- --------------------------董事長 陳思銘 有成精密(股)公司總經理董事 陳宜君 有成精密(股)公司副總經理董事 陳筱君 有成精密(股)公司協理董事 陳逸菁 有成精密(股)公司執行副總董事 陳思豪 有成精密(股)公司經理董事 宏誠創業投資(股)公司獨立董事 林盈利 亞洲大學-財務金融學系副教授獨立董事 韓長蛟 常憶科技(股)公司董事長獨立董事 顏國隆 安貞聯合會計師事務所會計師3.新任者姓名及簡歷:職 稱 姓 名 簡 歷------- ----------------------- --------------------------董事長 陳思銘 有成精密(股)公司總經理董事 陳宜君 有成精密(股)公司副總經理董事 陳筱君 有成精密(股)公司協理董事 陳逸菁 有成精密(股)公司執行副總董事 陳思豪 有成精密(股)公司經理董事 宏誠創業投資(股)公司獨立董事 林盈利 亞洲大學-財務金融學系副教授獨立董事 韓長蛟 常憶科技(股)公司董事長獨立董事 顏國隆 安貞聯合會計師事務所會計師4.異動原因:任期屆滿5.新任董事選任時持股數:職 稱 姓 名 選任時持股數(股)------- ---------------------- ---------------------董事長 陳思銘 1,656,885董事 陳宜君 1,415,968董事 陳筱君 988,796董事 陳逸菁 3,847,198董事 陳思豪 1,273,262董事 宏誠創業投資(股)公司 3,150,000獨立董事 林盈利 0獨立董事 韓長蛟 0獨立董事 顏國隆 06.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:105/06/20~108/06/147.新任生效日期:108/06/148.同任期董事變動比率:0%9.其他應敘明事項:新任董事”宏誠創業投資(股)公司”誤植為”聯電新投資事業(股)公司”

1.事實發生日:108/06/142.發生緣由:本公司108年度股東會重要決議3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)承認107年度營業報告書及財務報表案。(2)承認107年度盈虧撥補案。(3)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。(4)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。(5)通過修訂「背書保證作業程序」案。(6)通過改選董事及監察人案。(7)通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。