杏一醫療用品公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:102/4/192.本次新增（減少）投資方式:直接投資3.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易數量：不適用每單位價格：不適用交易總金額：人民幣150萬元4.大陸被投資公司之公司名稱:福建杏一醫療用品貿易有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:美金800仟元6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:人民幣150萬元7.前開大陸被投資公司主要營業項目:醫療用品買賣8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:不適用9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:美金598仟元10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:美金-75仟元11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:美金800仟元12.交易相對人及其與公司之關係:為本公司100%投資之子公司13.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:不適用14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用15.處分利益（或損失）:不適用16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:本次交易係經102年4月19日董事會通過，並授權董事長於法令規定內之投資項目及額度內執行相關事宜。18.經紀人:不適用19.取得或處分之具體目的:為擴展大陸專業醫療環境之統包市場20.本次交易表示異議董事之意見:無21.本次交易為關係人交易:是22.董事會通過日期:民國102年4月19日23.監察人承認日期:民國102年4月19日24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:美金4,706仟元25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:61.37%26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:9.12%27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:46.32%28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:美金4,465仟元29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:58.22%30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:8.65%31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:43.95%32.最近三年度認列投資大陸損益金額:99年度：美金-457仟元+新台幣-1,179仟元100年度：美金-467仟元+新台幣-3,687仟元101年度：新台幣-26,817仟元33.最近三年度獲利匯回金額:最近三年度皆無獲利匯回情形34.本次交易會計師出具非合理性意見:否35.其他敘明事項:一、本次大陸投資係經董事會通過，尚未經投審會核准。二、匯率依101.12.31財報匯率換算：人民幣4.66、美金29.04

1.董事會決議日期:102/03/252.股東會召開日期:102/06/253.股東會召開地點:桃園縣龜山鄉文二一街68號（福容大飯店）4.召集事由:一、報告事項 (1)101年度營業報告。 (2)監察人審查本公司101年度決算表冊報告。 (3)修訂本公司「董事會議事規則」報告案。 (4)首次採用IFRS可分配盈餘之調整情形報告。 (5)其他報告。 二、承認事項 (1)101年度營業報告書及財務報表。 (2)101年度盈餘分配案。 三、討論事項 (1)擬申請股票上櫃案。 (2)擬辦理現金增資供初次上櫃公開承銷，並擬請原股東全數放棄認購案。 (3)修訂本公司「公司章程」部份條文案。 (4)修訂本公司「資金貸與他人作業管理辦法」案。 (5)修訂本公司「背書保證作業辦法」案。 (6)修訂本公司「股東會議事規則」案。 四、臨時動議 5.停止過戶起始日期:102/04/276.停止過戶截止日期:102/06/257.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數1%以上之股東，得以書面向公司 提出股東常會議案，但以一項為限。本公司於102年4月3日起至102年4月12日止 受理股東提案申請，受理股東提案處所：杏一醫療用品股份有限公司(地址：333 桃園縣龜山鄉復興一路108巷1號4樓，電話03-397-0761)。 股東如欲向本公司提出議案者，務請於102年4月12日下午五時前送達（郵寄者以 寄達日期為憑，且請於信封正面加註『杏一醫療用品股份有限公司股東常會提案 函件』字樣及以掛號函件寄送）並敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審 查結果。

1.傳播媒體名稱:經濟日報C5版2.報導日期:102/02/253.報導內容:「…法人預期，杏一去年每股稅後純益可望有1.5元的佳績…」4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:該報載資料係法人善意推測之數據，本公司並未對外提供及說明該等資料。另本公司各 項財務資訊及其他資訊，皆依法於期限內公告，相關內容請參閱公開資訊觀測站。 6.因應措施:本公司發佈重大訊息，澄清媒體報導7.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:鉅亨網、工商時報B5版及中時電子報2.報導日期:102/02/18~102/02/193.報導內容:「…法人估計每股盈餘約為1.5元」、「…法人預估，去年EPS約1.7元，今年該公司 自有品牌營收比重，將由去年的5.2％提升到10.5％，今年營運可望維持2位數成長。」 4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:該報載資料係法人善意推測之數據，本公司並未對外提供及說明該等資料。另本公司各 項財務資訊及其他資訊，皆依法於期限內公告，相關內容請參閱公開資訊觀測站。 6.因應措施:本公司發佈重大訊息，澄清媒體報導7.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:蘋果日報2.報導日期:102/01/273.報導內容:詳102年1月27日蘋果日報E9版之報導4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:針對媒體報導，發現本公司旗下特定門市違反法規情事，本公司經了解之後，已對產品 進行全面清查，針對不符合規定的產品均已下架，公司將虛心接受主管機關與媒體先進 的指正。 未來，本公司將加強門市管理作業，以避免類似情事再度發生。 6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:中央社、鉅亨網、財訊、經濟日報C7版、蘋果日報B5版、精實新聞2.報導日期:102/01/23~102/01/243.報導內容:「…法人預估2012年EPS上看1.5元」、「…因此營收有信心維持2位數以上的成長… 法人估計每股盈餘約為1.5元」、「…希望營收能維持二位數成長…法人預估，全年 有機會達1.5元。2013年在…營收可望有二位數成長。」、「…法人指出，杏一去年 每股稅純益可望挑戰1.5元…今年該公司…每股稅後純益有望超越1.6元…外界估計， 若順利，杏一明年中可望正式掛牌。」、「…以挹注今年營收維持2位數成長…預估 去年每股純益1.2元…」、「…全年營收也希望維持兩位數成長…在新店數增加及自 有品牌貢獻提升下，營收盼能維持兩位數成長。」 4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:該報載資料係法人善意推測之數據，本公司並未對外提供及說明該等資料。另本公 司各項財務資訊及其他資訊，皆依法於期限內公告，相關內容請參閱公開資訊觀測 站。 6.因應措施:本公司發佈重大訊息，澄清媒體報導7.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:工商時報B5版及中時電子報2.報導日期:102/01/233.報導內容:(1)…法人估，去年每股盈餘力拚1.5元…杏一去年前10月營業毛利7.92億元，毛 利率30.82％，稅後淨利2,655萬元，EPS為1.19元，由於業績不錯，法人估， 去年每股盈餘力拚1.5元，今年更可望再上層樓，該股昨興櫃收盤均價為46元。 4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)該報載資料係法人善意推測之數據，本公司並未對外提供及說明該等資料。另 本公司各項財務資訊及其他資訊，皆依法於期限內公告，相關內容請參閱公開 資訊觀測站。 6.因應措施:本公司發佈重大訊息，澄清媒體報導7.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:鉅亨網2.報導日期:101/12/203.報導內容:(1)…法人推估,全年每股盈餘拼1.5元 4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)該報載資料係引用外部法人自行推測之數據，本公司並未對外提供及說明該 等資料。另本公司各項財務資訊及其他資訊，皆依法於期限內公告，相關 內容請參閱公開資訊觀測站。 6.因應措施:本公司發佈重大訊息，澄清媒體報導7.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:經濟日報2.報導日期:101/12/213.報導內容:(1)…法人估，杏一今年每股稅後純益可望挑戰1.3到1.5元 4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)該報載資料係引用外部法人自行推測之數據，本公司並未對外提供及說明該 等資料。另本公司各項財務資訊及其他資訊，皆依法於期限內公告，相關 內容請參閱公開資訊觀測站。 6.因應措施:本公司發佈重大訊息，澄清媒體報導7.其他應敘明事項:無

1.董事會通過日期(事實發生日):101/11/122.舊會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:林恒昇4.舊任簽證會計師姓名2:王清松5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:謝明忠7.新任簽證會計師姓名2:陳慧銘8.變更會計師之原因:因應公司營運之需要9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:公司主動終止委任10.公司通知或接獲通知終止之日期:101/11/1211.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):不適用13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:是15.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:101/11/122.發生緣由:公告本公司新任內部稽核主管3.因應措施:(1)人員變動別:內部稽核主管(2)發生變動日期:101/11/12(3)舊任者姓名、級職及簡歷:呂文吉 稽核經理(4)新任者姓名、級職及簡歷:張靜婷 稽核主任(5)異動情形:新任(6)異動原因:101/11/12董事會通過(7)生效日期:101/11/12(8)新任者聯絡電話:(03)39707614.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:101/11/122.發生緣由:公告本公司公開發行股票全面轉換無實體發行相關事宜3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:一.依據本公司民國101年05月28日股東會章程修訂通過，發行新股時得採免印製股票之股份登錄方式，以配合無實體發行股份之規定。本公司於民國101年9月17日在公開資訊觀測站公告相關作業暫停，今重新擬訂全面換發無實體股票之基準日，並授權董事長依主管機關規定辦理相關事宜。二.本次全面換發無實體股票相關規定：(一)本次應換發之股票，包括歷年發行之全部股份，計普通股22,270,000股，每股面額新台幣10元，共計新台幣222,700,000元。換發新股之股票權利義務與本公司原已發行之股票相同，換發比例為1:1。(二)新股票自開始換發日起，原舊股票不得做為買賣交割之標的，本次換發新股票全數透過集保戶辦理轉撥手續。(三)無實體股票換發手續：(1)欲將現股劃撥至集保帳號之股東：A.請股東至證券商開戶或提供既有之集保帳號。B.請備妥下列文件至本公司股務代理機構辦理或以通訊方式辦理。(a)全部舊票。(b)蓋妥本公司所寄發之全面換發無實體新股暨登錄通知書原留印鑑。(c)原留印鑑尚未留存印鑑之股東,敬請檢附印鑑卡及身分證正反面影本。(2)舊股票尚未領取者：請　貴股東於歷年未領股票領取單蓋妥原留印鑑後，再檢附股票劃撥相關文件至本公司股務代理機構辦理。(3)郵寄辦理股票劃撥者：請　貴股東將全部舊股票暨填妥並加蓋原印鑑之相關文件以掛號郵寄本公司股務代理機構辦理，郵遞往來途中若發生誤失情事，請　貴股東自行辦理股票掛失手續。(4)無提供集保帳號之股東，無法將股票轉撥至個人集保帳號，股東如需於市場上轉讓股票時，仍需提供集保帳號，否則將無法轉讓股票。(5)股票相關作業劃撥處所：A.股務代理機構：富邦綜合證券股份有限公司B.辦理地址：台北市許昌街17號2樓C.本公司股務電話：（02）2361-1300D.辦理時間：每日上午08:30至下午04:30，星期例假日除外三.換發新股票基準日期及相關作業日期：(一)換發基準日：101年11月29日。(二)最後過戶日：101年11月23日。(三)停止過戶期間：101年11月25日~101年11月29日。(四)新股票開始換發日：101年12月18日起。四.因法令規定、主管機關核定或因應客觀環境而需予以修正變更上述條件時，擬授權董事長全權處理相關事項。

1.事實發生日:101/11/122.發生緣由:依本公司101/11/12董事會議重大決議事項。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)通過本公司民國102年度之財務預算案。(2)通過訂定換發無實體股票基準日及相關事宜案。(3)通過本公司稽核主管聘任案。(4)通過民國102年度稽核計劃。(5)通過委任「勤業眾信聯合會計師事務所」擔任本公司民國101年度財務及稅務簽證會計師。

1.事實發生日:101/09/172.發生緣由:本公司股票全面換發無實體相關作業，因應客觀環境而需予以變更，原於101年07月10日董事會決議之本公司股票全面換發無實體股票基準日期及相關作業日期予以暫停，實際作業日程另行訂定之。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:不適用

1.事實發生日:101/08/232.發生緣由:本公司為擴展大陸上海地區業務需要， 增加投資「上海杏一醫療用品貿易有限公司」美金450,000元， 本公司綜合對其持股100%股權。 3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:上述投資相關細節與其他未盡事宜授權董事長全權處理。

1.事實發生日:101/08/232.發生緣由:依本公司101/08/23董事會議重大決議事項。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)通過本公司101年上半年度財務報表暨合併財務報表案。 (2)通過國際會計準則101年上半年度轉換影響數報告案。 (3)通過設立本公司「薪資報酬委員會」並制定組織規程案。 (4)通過選任「薪資報酬委員會」委員案。 (5)通過對「上海杏一醫療用品有限公司」長期股權投資案。

1.事實發生日:101/08/232.發生緣由:公告本公司董事會決議設置薪資報酬委員會及委任薪酬委員3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:本公司於101/08/23成立薪資報酬委員會，說明如下: (1)本公司薪酬委員會成員： A.姓名：彭朱如；本公司獨立董事 B.姓名：曾盛誠；本公司獨立董事 C.姓名：葉清恩；本公司獨立董事 (2)本公司為落實公司治理，並健全公司董事及經理人薪資報酬制度， 於民國101年08月23日董事會通過成立薪資報酬委員會， 亦於101年08月23日通過薪資報酬委員會組織規程。

1.事實發生日:101/07/182.發生緣由:公告本公司內部稽核主管異動3.因應措施:(1)人員變動別:內部稽核主管 (2)發生變動日期:101/07/18 (3)舊任者姓名、級職及簡歷:呂文吉 稽核經理 (4)新任者姓名、級職及簡歷:待董事會決議新任人選後另行公告 (5)異動情形:離職 (6)異動原因:個人生涯規劃 (7)生效日期:101/07/18 (8)新任者聯絡電話:不適用 4.其他應敘明事項:待董事會決議新任人選後另行公告

1.發生變動日期:101/07/112.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:獨立董事：彭朱如；政治大學企管系教授 獨立董事：曾盛誠；昇陽科副總經理 獨立董事：葉清恩；台灣企業經營智庫股份有限公司董事長、 眾禾聯合會計師事務所顧問 獨立職能監察人：楊淑卿；第一聯合會計師事務所稅務服務部會計師 4.異動原因:新任5.新任董事選任時持股數:獨立董事　彭朱如：0股 獨立董事　曾盛誠：0股 獨立董事　葉清恩：0股 獨立職能監察人　楊淑卿：0股 6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:101/07/11~103/06/287.新任生效日期:101/07/118.同任期董事變動比率:不適用9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:101/07/112.發生緣由:本公司101年股東會臨時會決議事項。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:股東會日期:101/07/11 重要決議事項如下 (一)討論事項 1、申請股票興櫃案。 2、修訂本公司『公司章程』部份條文案。 (二)選舉事項 1、選任獨立董事及獨立職能監察人案。