東源物流公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會或股東會決議通過(請輸入”董事會”或”股東會”:董事會2.決議日期:95/07/053.董事及監察人承諾收購公司股票起始日期:無4.前開收購價格之計算方式:無5.前開收購期限:無6.寄發董事會或股東會開會通知日前一日止,董事及監察人之持股股數:無7.前開董事及監察人之持股股數占公司已發行股份總數之比率:無8.各董事`監察人個別收購比率 :無9.其它應敘明事項:因6/22發生火災,產生或有負債之事情,對明年申請上櫃有重大影響

1.事實發生日:94/08/172.發生緣由:本公司第12屆第9次董事會決議,訂定94年9月12日為分派股息基準日.3.因應措施:自94年9月8日起至9月12日止依法停止股票過戶五日.4.其他應敘明事項:本次現金股利預定94年9月30日(星期五)發放.

1.股東會日期:94/05/272.重要決議事項:照案承認93年盈餘分配案及決議通過以私募方式發行普通股案3.年度財務報告是否經股東會承認 :照案承認93年財務報告4.其它應敘明事項 :無

1.事實發生日:94/03/072.發生緣由:無3.因應措施:無4.其他應敘明事項:董事會決議94年股東常會於94年5月27日召開

主旨：公告東源物流事業股份有限公司 (2622)普通股股票開始為興櫃股票之櫃檯買賣日期。依據：上開公司93年6月30日興櫃股票櫃檯買賣申請書。公告事項：一、櫃檯買賣股票種類及數量：普通股41,691,760股二、櫃檯買賣股票開始買賣日期：民國93年7月16日三、櫃檯買賣股票類別：運輸工業類四、櫃檯買賣股票樣式(一)93 年換發之普通股股票分壹拾萬股、壹仟股及不定額零股各壹式，計參式。(二)以上股票共計參式。五、櫃檯買賣股票權利：各式股票權利義務均相同。六、推薦證券商：倍利國際綜合證券股份有限公司、群益證券股份有限公司七、股票簽證機構：交通銀行總管理處信託部八、股務代理機構：元大京華證券股份有限公司地址：台北市南京東路3段225號4樓電話：(02)2717-5566九、股票櫃檯買賣代號及簡稱：代號：2622簡稱：東源物十、公司英文名稱及簡稱：英文名稱：AMIGO LOGISTICS CORPORATION簡稱：AMIGO十一、公司營利事業統一編號：3391-6996

依據：本公司93年2月23日股東臨時會決議通過減資新台幣104,229,400元轉作資本，銷除已發行股份10,422,940股業經財政部證券暨期貨管理委員會93年4月26日台財證一字第0930115238號函核准在案。公告事項：一、應換發之股份總數及總金額：（一）應換發之股票，包括歷年發行之全部股票，計普通股52,114,700股，每股新台幣10元，共計新台幣521,147,000元整。（二）本次現金減資退還股款新台幣104,229,400元，銷除已發行股份10,422,940股，係依減資換股基準日股東名簿之股東持股比率每股退還2元。（三）減資後實收資本額為新台幣416,917,600元，每股面額新台幣10元，換發新股41,691,760股。二、換發新股之換發比率：按減資換股基準日股東名簿之股東持股比率銷除股份，每仟股減少貳佰股，減資比例為二十﹪，減資後不滿壹股之畸零股由本公司依減資換股基準日前在股票公開集中市場最後交易日之收盤價，按比例計算給付現金，現金不滿一元，四捨五入至元為止。所有不滿壹股之畸零股由本公司董事會授權董事長洽特定人以該收盤價承購該股票。三、增資股票俟呈奉主管機關核准變更登記三十日內印發，屆時除另行公告外並分函通知各股東。四、減資換發新股基準日：本公司定於93年5月10日為減資換發新股基準日，依公司法第165條規定，自93年5月6日起至93年5月10日止，停止股票過戶。(因適逄股東會停止過戶期間93年5月1日至93年6月29日，減資換發新股之最後過戶日提前至93年4月30日(星期五))。

鉅亨網編輯中心／台北．1月29日 01/29 20:51 東源物流聘任戴惟天先生擔任總經理1.董事會決議日:92/01/292.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:張信行4.新任者姓名及簡歷:戴惟天，畢業於西雅圖市立大學企管碩士(MBA)5.異動原因:加強提升公司優勢的競爭力及創新的能力，公司長遠規劃及現階段經營需求6.新任生效日期:92/01/297.其他應敘明事項:歷任英國特易購(TESCO)連鎖通路、台灣聯合利華.康寶股份有限公司

公司原名「東源儲運」91/8/2更名為「東源物流」。